Закриття російської платформи для торгівлі криптоактивами, ризики коштів у блокчейні викликають підписатися

Нещодавно одна з російських криптоактивів платформ зазнала спільного удару з боку міжнародних правоохоронних органів, її спільного засновника було заарештовано. Тим часом, велика кількість коштів, пов'язаних із цією платформою, була заморожена у блокчейні. Ця подія викликала широкий інтерес у галузі до ризикових фінансових потоків.

Ця торгова платформа була заснована у 2019 році і протягом тривалого часу її звинувачували в наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності. Міністерство фінансів США наклало на неї санкції у квітні 2022 року, стверджуючи, що вона обробила понад 100 мільйонів доларів США незаконних транзакцій, пов'язаних з темними ринками, групами програм-вимагачів та хакерами.

Згідно з обвинуваченнями Міністерства юстиції США, двоє засновників цієї платформи підозрюються у відмиванні грошей, порушенні санкцій та веденні фінансових послуг без ліцензії. Від моменту заснування ця платформа, ймовірно, обробила щонайменше 96 мільярдів доларів у криптоактивах, включаючи значні суми злочинних доходів. Американські влади вказали, що ця біржа надавала послуги з відмивання грошей для декількох хакерських угруповань та банд програм-вимагачів.

У ході правоохоронної операції у блокчейні також відбулося масове заморожування коштів. Згідно з даними компанії з аналізу блокчейнів та самої платформи, було заморожено щонайменше 28 мільйонів доларів США у USDT. Варто зазначити, що це заморожування не було безпосередньо спрямоване на гарячі гаманці платформи, а націлювалося на адреси проміжних та накопичувальних гаманців, які використовуються для ухилення від відстеження коштів.

Аналіз показує, що ця платформа широко використовує адреси централізованих сутностей під час процесу відмивання коштів. Наприклад, джерелом верхніх коштів замороженої адреси Tron є гарячий гаманець для виведення коштів певної платіжної або торгової платформи, а до замороження ця адреса також перевела частину коштів на інші централізовані торгові платформи. Інша пов'язана адреса має значну взаємодію з користувачами біржі, платіжними платформами та навіть платформами онлайн-азартних ігор.

Ця модель руху капіталу означає, що, крім адрес, які безпосередньо заморожені, централізовані організації, які взаємодіють з ними, також можуть бути під впливом. Якщо ці організації вживають заходів контролю ризиків щодо відповідних користувачів з міркувань відповідності, це може торкнутися невинних позабіржових трейдерів або звичайних користувачів.

Ця подія ще раз нагадує працівникам Web3 про необхідність приділяти велику увагу відповідності руху коштів, а також потенційним загрозам, які несе USDT. У сфері криптоактивів джерела та напрямки коштів підлягають усе більш суворому регулюванню, учасники повинні більш обережно ставитися до кожної угоди.