Справа про маніпуляції з вразливістю FTX: вражаюча подія маніпуляцій на ринку сплила на поверхню

З глибоким розслідуванням справи банкрутства FTX на поверхню виходить шокуюча подія маніпуляції на ринку. Повідомляється, що громадянин Маврикія на ім'я Навааз Мохаммад Мірун підозрюється в тому, що скористався недоліками платформи FTX, отримавши прибуток у кілька сотень мільйонів доларів через ряд складних операцій. Ця подія не лише виявила вразливість криптовалютного ринку, але й виявила серйозні недоліки в управлінні ризиками на деяких торгових платформах.

Ретельно спроектовані методи маніпуляції ринком

Операційна методика Meerun складається з трьох основних етапів:

1. Масове придбання токенів з низькою ліквідністю, підвищення ціни, а потім використання їх як забезпечення для отримання позик на торгових платформах;
2. Створення великої кількості коротких позицій, що змушує певний хедж-фонд вкласти величезні кошти для закриття позицій;
3. Повторіть вищезазначені дії, використовуючи кілька токенів з низькою ліквідністю.

Відомо, що з січня 2021 року Meerun накопичив приблизно половину постачання токенів BTMX, що призвело до стрімкого зростання ціни токена на 10 000% за три місяці. Після цього він використав недоліки правил маржинальної торгівлі та функції кредитного плеча на певній торговій платформі, щоб позичити десятки мільйонів доларів під заставу BTMX.

Ще більш дивно, що, незважаючи на те, що відповідні сторони вже надіслали попередження торговій платформі, платформа, здається, не вжила жодних суттєвих заходів. За повідомленнями, тодішній відповідальний лише прокоментував: "О, я не усвідомлював, що рахунок став таким божевільним."

Вражаючий обсяг прибутку

Згідно з судовими документами, Меерун у період з серпня по грудень 2021 року, використовуючи токени з низькою ліквідністю, такі як BAO, TOMO і SXP, повторював вищезгадані дії, завдавши збитків майже в 200 мільйонів доларів до того, як торговельна платформа усвідомила проблему. Ще більш шокуючим є те, що коли платформа врешті-решт заблокувала рахунок Мееруна, вона "забула" зупинити його функцію виведення коштів, що призвело до того, що він без труднощів перевів понад 450 мільйонів доларів отриманих від маніпуляцій.

Крім того, Meerun також здійснив коротку позицію на платформі на токені під назвою Mobile Coin (MOB). Щоб компенсувати ці короткі позиції, деякий хедж-фонд був змушений масово купувати токени MOB на ринку, що призвело до зростання їхньої ціни на 750%. За оцінками, ця серія операцій може завдати хедж-фонду збитків до 1 мільярда доларів.

Попередження для криптоіндустрії

Ця подія сповістила про тривогу для індустрії криптовалют, а також надала цінні уроки:

1. Торговельна платформа повинна вдосконалити процедуру KYC, суворо виконуючи вимоги "Знай свого клієнта" та "Протидія відмиванню грошей";
2. Посилити контроль за внутрішнім персоналом, встановити надійний механізм внутрішнього контролю;
3. Створити удосконалену систему оцінки ризиків, регулярно проводити оцінку ризиків для бізнесу;
4. Посилити моніторинг активів з низькою ліквідністю.

Для інвесторів важливо бути обережними з аномальними коливаннями цін на токени з низькою ліквідністю, звертати увагу на значні переміщення на блокчейні та надавати перевагу регульованим торговим платформам для здійснення операцій.

Хоча Meerun спростував ці звинувачення, стверджуючи, що завжди діяв у межах правил біржі, згідно з документами судового позову, він був підозрюваним у участі в "управлінських атаках" на інші кредитні платформи. У будь-якому випадку, ця подія безсумнівно дала глибокий урок для всієї індустрії криптовалют, закликаючи галузь посилити управління ризиками та контроль.