Платформа криптоактивов в России была закрыта, риски фондов в блокчейне вызвали следование
На днях российская платформа криптоактивов подверглась совместному удару со стороны международных правоохранительных органов, и её соучредитель был арестован. В то же время, значительные средства, связанные с этой платформой, были заморожены в блокчейне. Это событие вызвало широкий интерес в отрасли к рисковым потокам капитала.
Эта торговая платформа была основана в 2019 году и на протяжении длительного времени обвинялась в предоставлении услуг по отмыванию денег для незаконной деятельности. Министерство финансов США в апреле 2022 года наложило на нее санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных сделок, связанных с несколькими сферами, такими как рынки темной сети, группы программ-вымогателей и хакеры.
Согласно обвинительному акту Министерства юстиции США, двое основателей этой платформы подозреваются в отмывании денег, нарушении санкций и незарегистрированной деятельности по переводу средств. С момента своего основания эта платформа якобы обработала как минимум 96 миллиардов долларов США в криптоактивах, включая значительные суммы преступных доходов. Американские власти указывают на то, что эта биржа предоставляла услуги по отмыванию денег нескольким хакерским группам и группировкам программ-вымогателей.
В ходе правоохранительных действий в блокчейне также произошло массовое замораживание средств. Согласно данным компании по анализу блокчейна и самой платформы, было заморожено не менее 28 миллионов долларов США в USDT. Стоит отметить, что это замораживание не было направлено непосредственно на адреса горячего кошелька платформы, а нацелено на промежуточные и накопительные адреса, используемые для обхода отслеживания средств.
Анализ показывает, что платформа активно использовала адреса централизованных сущностей в процессе отмывания средств. Например, источник средств на одном замороженном адресе Tron — это горячий кошелек для выводов определенной платежной или торговой платформы, а перед заморозкой этот адрес также перевел часть средств на другие централизованные торговые платформы. Другой связанный адрес имеет множество взаимодействий с пользователями биржи, платежными платформами и даже платформами сетевого гемблинга.
Эта модель движения средств означает, что, помимо напрямую замороженных адресов, централизованные организации, взаимодействующие с ними, также могут быть затронуты. Если эти организации в целях соблюдения норм примут меры по управлению рисками в отношении соответствующих пользователей, это может затронуть невиновных внебиржевых трейдеров или обычных пользователей.
Это событие еще раз напоминает специалистам Web3 о необходимости уделять пристальное внимание соблюдению норм по движению средств и потенциальным угрозам, связанным с USDT. В области криптоактивов источники и направления средств становятся предметом все более строгого регулирования, участникам необходимо более осторожно подходить к каждой транзакции.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
5
Поделиться
комментарий
0/400
MidnightSnapHunter
· 07-15 18:16
Ах, вы, похоже, заигрались.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DoomCanister
· 07-15 01:46
Это всё? В индустрии много плохих дел.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugDocDetective
· 07-15 01:43
Печально, еще один, кто не может остановиться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenUnlocker
· 07-15 01:41
То, что не скрыть, в конечном итоге не скрыть.
Посмотреть ОригиналОтветить0
probably_nothing_anon
· 07-15 01:26
Цок-цок, с игрой в экстремальные приключения теперь попал.
Российская платформа шифрования была закрыта, 28 миллионов USDT заморожены, что вызвало цепную реакцию рисков.
Платформа криптоактивов в России была закрыта, риски фондов в блокчейне вызвали следование
На днях российская платформа криптоактивов подверглась совместному удару со стороны международных правоохранительных органов, и её соучредитель был арестован. В то же время, значительные средства, связанные с этой платформой, были заморожены в блокчейне. Это событие вызвало широкий интерес в отрасли к рисковым потокам капитала.
Эта торговая платформа была основана в 2019 году и на протяжении длительного времени обвинялась в предоставлении услуг по отмыванию денег для незаконной деятельности. Министерство финансов США в апреле 2022 года наложило на нее санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных сделок, связанных с несколькими сферами, такими как рынки темной сети, группы программ-вымогателей и хакеры.
Согласно обвинительному акту Министерства юстиции США, двое основателей этой платформы подозреваются в отмывании денег, нарушении санкций и незарегистрированной деятельности по переводу средств. С момента своего основания эта платформа якобы обработала как минимум 96 миллиардов долларов США в криптоактивах, включая значительные суммы преступных доходов. Американские власти указывают на то, что эта биржа предоставляла услуги по отмыванию денег нескольким хакерским группам и группировкам программ-вымогателей.
В ходе правоохранительных действий в блокчейне также произошло массовое замораживание средств. Согласно данным компании по анализу блокчейна и самой платформы, было заморожено не менее 28 миллионов долларов США в USDT. Стоит отметить, что это замораживание не было направлено непосредственно на адреса горячего кошелька платформы, а нацелено на промежуточные и накопительные адреса, используемые для обхода отслеживания средств.
Анализ показывает, что платформа активно использовала адреса централизованных сущностей в процессе отмывания средств. Например, источник средств на одном замороженном адресе Tron — это горячий кошелек для выводов определенной платежной или торговой платформы, а перед заморозкой этот адрес также перевел часть средств на другие централизованные торговые платформы. Другой связанный адрес имеет множество взаимодействий с пользователями биржи, платежными платформами и даже платформами сетевого гемблинга.
Эта модель движения средств означает, что, помимо напрямую замороженных адресов, централизованные организации, взаимодействующие с ними, также могут быть затронуты. Если эти организации в целях соблюдения норм примут меры по управлению рисками в отношении соответствующих пользователей, это может затронуть невиновных внебиржевых трейдеров или обычных пользователей.
Это событие еще раз напоминает специалистам Web3 о необходимости уделять пристальное внимание соблюдению норм по движению средств и потенциальным угрозам, связанным с USDT. В области криптоактивов источники и направления средств становятся предметом все более строгого регулирования, участникам необходимо более осторожно подходить к каждой транзакции.