Vụ thao túng lỗ hổng FTX: Một sự kiện thao túng thị trường đáng kinh ngạc nổi lên

Với sự điều tra sâu hơn về vụ phá sản của FTX, một sự kiện thao túng thị trường gây sốc đang dần nổi lên. Theo thông tin, một công dân Mauritius tên là Nawaaz Mohammad Meerun bị cáo buộc đã lợi dụng lỗ hổng của nền tảng FTX để kiếm lời hàng trăm triệu đô la thông qua một loạt các phương pháp thao tác phức tạp. Sự kiện này không chỉ làm lộ ra sự mong manh của thị trường tiền điện tử, mà còn phơi bày sự sơ suất nghiêm trọng trong quản lý rủi ro của một số nền tảng giao dịch.

Chiêu thức thao túng thị trường được thiết kế tinh vi

Cách thao tác của Meerun chủ yếu bao gồm ba bước:

1. Mua vào số lượng lớn các token có tính thanh khoản thấp, đẩy giá lên sau đó dùng làm tài sản thế chấp để vay vốn từ nền tảng giao dịch;
2. Thiết lập nhiều vị thế bán khống, buộc một quỹ phòng hộ phải投入 một số tiền khổng lồ để đóng vị thế.
3. Lặp lại các thao tác trên, đồng thời sử dụng nhiều token có tính thanh khoản thấp.

Được biết, Meerun đã tích lũy khoảng một nửa nguồn cung BTMX từ tháng 1 năm 2021, dẫn đến việc giá của mã thông báo này tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, anh ta đã tận dụng chức năng đòn bẩy và lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ của một nền tảng giao dịch, cho vay hàng chục triệu đô la bằng BTMX làm tài sản thế chấp.

Điều khiến người ta cảm thấy khó hiểu hơn nữa là, mặc dù các bên liên quan đã gửi cảnh báo đến nền tảng giao dịch, nhưng nền tảng dường như không thực hiện bất kỳ biện pháp thực chất nào. Theo báo cáo, người phụ trách lúc đó chỉ bình luận: "Ôi, tôi không nhận ra rằng tài khoản đã trở nên điên cuồng đến vậy."

Quy mô lợi nhuận đáng kinh ngạc

Theo tài liệu của tòa án, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun đã lợi dụng các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP để thực hiện lại các hành động trên, đã lừa đảo gần 200 triệu đô la trước khi các sàn giao dịch nhận ra vấn đề. Thật đáng kinh ngạc, khi nền tảng cuối cùng khóa tài khoản của Meerun, họ đã "quên" ngừng chức năng rút tiền của anh ta, dẫn đến việc anh ta dễ dàng chuyển đi hơn 450 triệu đô la từ việc thao túng.

Ngoài ra, Meerun còn thực hiện giao dịch bán khống một loại token có tên là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng. Để bù đắp cho các vị thế bán khống này, một quỹ phòng hộ đã buộc phải mua số lượng lớn token MOB từ thị trường, dẫn đến việc giá của nó tăng vọt 750%. Theo ước tính, chuỗi hoạt động này có thể đã gây ra thiệt hại lên đến 1 tỷ USD cho quỹ phòng hộ đó.

Cảnh báo đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa

Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cũng cung cấp những bài học quý giá.

1. Nền tảng giao dịch cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt các quy định "biết khách hàng của bạn" và "chống rửa tiền";
2. Tăng cường giám sát đối với nhân viên nội bộ, thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ hoàn thiện.
3. Xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro hoàn thiện, định kỳ tiến hành đánh giá rủi ro cho hoạt động kinh doanh;
4. Tăng cường giám sát các tài sản có tính thanh khoản thấp.

Đối với các nhà đầu tư, cần phải cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, theo dõi các hoạt động chuyển nhượng lớn trên chuỗi và ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch được quản lý để thực hiện giao dịch.

Mặc dù Meerun đã phủ nhận các cáo buộc này và tuyên bố rằng mình luôn hoạt động trong phạm vi quy định của sàn giao dịch, nhưng theo tài liệu kiện tụng, ông đã từng bị nghi ngờ tham gia vào "cuộc tấn công quản trị" đối với các nền tảng cho vay khác. Dù sao đi nữa, sự kiện này chắc chắn đã cung cấp bài học sâu sắc cho toàn ngành công nghiệp tiền điện tử, kêu gọi ngành tăng cường quản lý rủi ro và giám sát.