ロシアの暗号資産取引プラットフォームが閉鎖され、オンチェーン資金のリスクがフォローを引き起こす

近日、ロシアの暗号資産取引プラットフォームが国際的な法執行機関の共同捜査を受け、その共同創設者が逮捕されました。同時に、そのプラットフォームに関連する大量の資金がオンチェーンで凍結されました。この事件は業界内でリスク資金の流動性について広範なフォローを引き起こしました。

この取引プラットフォームは2019年に設立され、長い間違法活動に洗浄サービスを提供していると非難されてきました。アメリカ財務省は2022年4月に制裁を課し、1億ドルを超える違法取引を扱っていると述べ、ダークウェブ市場、ランサムウェア集団、ハッカーなどの複数の分野に関与しています。

アメリカ司法省の起訴状によると、このプラットフォームの2人の創設者は、マネーロンダリング、制裁違反、無許可の資金移動業務を行った疑いが持たれています。設立以来、このプラットフォームは少なくとも960億ドルの暗号資産取引を処理したとされ、その中には多くの犯罪収益が含まれています。アメリカ当局は、この取引所が複数のハッカーグループやランサムウェア団体にマネーロンダリングサービスを提供していたと指摘しています。

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法執行の中で、オンチェーンでも大規模な資金凍結が発生しました。ブロックチェーン分析会社とそのプラットフォーム自身の発表によれば、少なくとも2800万ドルのUSDTが凍結されました。特筆すべきは、今回の凍結はプラットフォームのホットウォレットアドレスを直接対象としたものではなく、資金追跡を回避するための中継および蓄積アドレスを狙ったものであるということです。

分析によると、このプラットフォームは資金洗浄プロセスで中央集権的なエンティティのアドレスを大量に利用しています。例えば、凍結されたトロンのアドレスの上流資金源は、ある決済または取引プラットフォームの出金ホットウォレットであり、凍結される前に、そのアドレスは一部の資金を他の中央集権的な取引プラットフォームに転送していました。もう一つの関連アドレスは、取引所のユーザー、決済プラットフォーム、さらにはオンラインギャンブルプラットフォームと多くの相互作用があります。

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この資金の流れのモデルは、直接凍結されたアドレスに加えて、それと相互作用している中央集権的な機関も影響を受ける可能性があることを意味します。これらの機関がコンプライアンスの理由から関連するユーザーにリスク管理措置を講じる場合、無実のオフチェンジ取引業者や一般ユーザーにも波及する可能性があります。

この出来事は、Web3の関係者が資金の流動性のコンプライアンスとUSDTがもたらす潜在的なリスクに対して高度な関心を持つ必要があることを再度思い出させます。暗号資産の分野では、資金の出所と流れがますます厳しい規制の監視を受けており、参加者は各取引をより慎重に扱う必要があります。

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