FTX漏洞操縱案：一場驚人的市場操縱事件浮出水面

隨着FTX破產案的深入調查，一起令人震驚的市場操縱事件逐漸浮出水面。據悉，一名叫Nawaaz Mohammad Meerun的毛裏求斯公民涉嫌利用FTX平台漏洞，通過一系列復雜的操作手法獲利數億美元。這一事件不僅揭示了加密貨幣市場的脆弱性，也暴露了某些交易平台在風險管理方面的嚴重疏忽。

精心設計的市場操縱手法

Meerun的操作手法主要包括三個步驟：

1. 大量收購低流動性代幣，推高價格後作爲抵押品從交易平台借出資金；
2. 建立大量空頭倉位，迫使某對沖基金投入巨額資金平倉；
3. 重復上述操作，同時利用多個低流動性代幣。

據了解，Meerun從2021年1月開始，累積了約一半的BTMX代幣供應量，導致該代幣價格在三個月內暴漲10,000%。隨後，他利用某交易平台的槓杆功能和保證金交易規則漏洞，將BTMX作爲抵押品借出了數千萬美元。

更令人費解的是，盡管相關方面已經向交易平台發出警告，但平台似乎並未採取任何實質性措施。據報道，當時負責人僅僅評論道："哦，我沒有意識到帳戶已經變得如此瘋狂。"

驚人的獲利規模

根據法庭文件，Meerun在2021年8月至12月期間，利用BAO、TOMO和SXP等低流動性代幣重復了上述操作，在交易平台意識到問題之前已經騙取了近2億美元。更令人震驚的是，當平台最終鎖定Meerun的帳戶時，卻"忘記"停止其提款功能，導致他輕鬆轉走了超過4.5億美元的操縱所得。

此外，Meerun還在平台上做空了一個名爲Mobile Coin (MOB)的代幣。爲了彌補這些空頭頭寸，某對沖基金被迫從市場大量購買MOB代幣，導致其價格飆升750%。據估計，這一系列操作可能給該對沖基金造成了高達10億美元的損失。

對加密行業的警示

這起事件爲加密貨幣行業敲響了警鍾，同時也提供了寶貴的經驗教訓：

1. 交易平台需要完善KYC程序，嚴格執行"了解你的客戶"和"反洗錢"規定；
2. 加強對內部人員的監管，建立健全的內部控制機制；
3. 建立完善的風險評估體系，定期對業務進行風險評估；
4. 加強對低流動性資產的監控。

對於投資者而言，應當警惕低流動性代幣的價格異常波動，關注大額鏈上轉移活動，並優先選擇受監管的交易平台進行操作。

盡管Meerun否認了這些指控，聲稱自己一直在交易所規定的範圍內操作，但根據訴訟文件，他曾涉嫌參與對其他借貸平台的"治理攻擊"。無論如何，這一事件無疑爲整個加密貨幣行業提供了深刻的教訓，呼籲業界加強風險管理和監管力度。