Singapore phá án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử, số tiền liên quan lên đến 12.8 tỷ nhân dân tệ

Cảnh sát Singapore gần đây đã phá vỡ vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử nước này. Vụ việc ban đầu có liên quan đến số tiền khoảng 5,4 tỷ nhân dân tệ, nhưng khi điều tra sâu hơn, số tiền này đã tăng lên không ngừng, cuối cùng đạt tới con số đáng kinh ngạc là 12,8 tỷ nhân dân tệ.

Vào ngày 15 tháng 8, cảnh sát Singapore đã triển khai hơn 400 nhân viên thực thi pháp luật để tiến hành các hoạt động truy quét tại nhiều địa điểm trên toàn quốc. Trong chiến dịch này, cảnh sát đã bắt giữ 10 nghi phạm chính, và 8 người khác đang bị truy nã. Trong số những người bị bắt, nhiều người có quốc tịch kép và phần lớn có liên quan đến băng đảng Phúc Kiến. Thật ngạc nhiên, một số người trong số đó đã là tội phạm bị truy nã tại Trung Quốc.

Khi vụ án được phơi bày, một mạng lưới tội phạm khổng lồ liên quan đến rửa tiền, lừa đảo trực tuyến và cờ bạc nổi lên. Hành vi của những kẻ tội phạm này còn phóng đại hơn cả những gì được mô tả trong bộ phim "Đánh cược tất cả".

Trong cuộc truy quét, cảnh sát đã niêm phong 110 bất động sản, 62 xe sang, một lượng lớn rượu quý, túi xách và đồng hồ xa xỉ, trang sức, cũng như các tài liệu liên quan đến tài sản ảo. Số tiền trong các tài khoản ngân hàng bị đóng băng vượt quá 5,5 tỷ nhân dân tệ, tiền mặt vượt quá 380 triệu nhân dân tệ, và còn thu giữ 68 thỏi vàng.

Băng nhóm tội phạm này đã vào Singapore từ năm 2017, chủ yếu sống ở các khu vực sang trọng như Sentosa. Họ thực hiện rửa tiền thông qua việc mở cửa hàng, đầu tư vào bất động sản và sử dụng sòng bạc. Những cửa hàng này mặc dù có giá thuê hàng tháng cao, nhưng tình trạng kinh doanh thực tế kém, trở thành cái cớ để rút tiền bẩn.

Ngoài cửa hàng, đầu tư bất động sản cũng là một trong những phương thức rửa tiền thường được họ sử dụng. Họ lợi dụng những lỗ hổng của môi giới và luật sư, thông qua việc mua biệt thự sang trọng và bán lại để chuyển đổi tiền bẩn thành thu nhập hợp pháp. Giao dịch biệt thự 5 tỷ đô la gây chấn động Singapore vào năm ngoái chính là do băng nhóm này thực hiện.

Các khoản tiền của những tội phạm này chủ yếu đến từ hoạt động đánh bạc trực tuyến và lừa đảo. Trong số đó, đáng chú ý nhất là Wang Shuiming, được gọi là "Đại Minh Tổng", và Su Haijin nổi bật. Wang Shuiming nổi tiếng trong giới đánh bạc trực tuyến, từng kiểm soát nhiều tập đoàn đánh bạc, với doanh thu hàng tháng lên đến hàng tỷ nhân dân tệ. Su Haijin thì giỏi giao tiếp xã hội, thường tham gia các hoạt động từ thiện để nâng cao danh tiếng.

Vụ việc này đã phơi bày những lỗ hổng của Singapore trong việc kiểm tra visa và chống rửa tiền, ảnh hưởng đến vị thế trung tâm tài chính của nước này. Do đó, chính phủ Singapore và ngành ngân hàng đã bắt đầu thực hiện các biện pháp để tăng cường kiểm tra tài khoản của công dân từ các quốc gia cụ thể, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn phê duyệt visa.

Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, do tội phạm sử dụng USDT để Rửa tiền, có thể dẫn đến việc Singapore thắt chặt thêm các chính sách liên quan.

Vụ án vẫn đang được điều tra thêm, bị cáo một khi bị kết tội sẽ phải thi hành án tại Singapore và có thể phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Vụ án này không chỉ gây sốc cho xã hội Singapore mà còn gợi lên những suy nghĩ về quản lý tài chính và tội phạm xuyên quốc gia.