Kế hoạch Ponzi mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ: 100 triệu USD quỹ liên quan, 127 nghi phạm bị bắt
Trong quá trình thúc đẩy tự do hóa tiền mã hóa, một số vấn đề dần dần xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đáng chú ý nhất là các hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa địa phương, đã gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một hành động lớn: các cơ quan chức năng đã tiến hành một chiến dịch quy mô tại Ankara đối với một dự án tiền mã hóa bị nghi ngờ lừa đảo, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản cùng với một số vũ khí.
Dự án gây tranh cãi này có tên là Smart Trade Coin. Kể từ năm 2021, các nhà đầu tư ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ đối với mô hình hoạt động của dự án này và lên án nó, với quan điểm chung rằng đây là một trò lừa bịp. Theo luật sư đại diện cho các nạn nhân, dự án này đã lừa đảo khoảng 50000 người dùng, gây ra tổn thất lên tới 2 tỷ đô la.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm có thể kết nối nhiều sàn giao dịch mã hóa. Nó tuyên bố có thể giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch mã hóa thông qua một ứng dụng duy nhất, thực hiện các chức năng sau:
Thao tác tất cả các sàn giao dịch thông qua giao diện thống nhất
Thiết lập robot giao dịch tự động, sử dụng chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch để thực hiện giao dịch chênh lệch giá.
Tuy nhiên, có nhiều bằng chứng cho thấy đây rất có thể là một kế hoạch lừa bịp được lên kế hoạch tỉ mỉ.
Năm 2023, một nhà phân tích chính đã công bố một bài nghiên cứu về dự án này trên một nền tảng nào đó, nhiều lần chỉ ra rằng đây có thể là một trò lừa bịp mã hóa. Dưới bài viết cũng có nhiều người dùng cho biết họ đã chịu thiệt hại tài chính lớn.
Trong cửa hàng ứng dụng, khoảng một nửa số người bình luận cho rằng ứng dụng này là trò lừa bịp. Nhiều người dùng báo cáo rằng họ đã mất 95% số tiền tiết kiệm của mình và nghi ngờ rằng số tiền này đã bị đội ngũ Smart Trade Coin nuốt chửng.
Thông qua phân tích blockchain, chúng tôi đã phát hiện một số địa chỉ nghi ngờ được các bên lừa đảo sử dụng để lưu trữ và chuyển giao tài sản bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã thông báo STC đã phân phối một lượng lớn tài chính qua các địa chỉ cụ thể. Những giao dịch này liên quan đến việc rút một lượng lớn ETH theo hướng đơn, số tiền gần bằng với ước tính thiệt hại. Hướng dòng tiền cho thấy, một phần tài chính chảy thẳng vào các sàn giao dịch, một phần khác thì qua nhiều lớp chuyển giao, tập hợp và phân tán trước khi cuối cùng vào sàn giao dịch.
Các phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin về hàng chục vụ kiện hình sự được đệ trình chống lại nền tảng giao dịch mã hóa này. Năm 2021, 50 nạn nhân đã tụ tập trước tòa án Ankara để phản đối Smart Trade Coin và đội ngũ của họ.
Luật sư của các nạn nhân cho biết công ty này đã lừa đảo hơn 50.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù có nhiều khiếu nại, ước tính thiệt hại lên tới 2 tỷ USD, nhưng không có hành động nào được thực hiện vào thời điểm đó. Một số nạn nhân cho biết họ đã bị dụ vay tiền và bán nhà hoặc ô tô để nhận được cái gọi là "lợi nhuận 36% mỗi tháng". Tuy nhiên, hầu hết khách hàng không chỉ không kiếm được lợi nhuận khổng lồ mà còn gánh chịu tổn thất nặng nề và mắc nợ chồng chất.
Một nhà phân tích chỉ ra rằng công ty này có vấn đề nghiêm trọng trong quảng bá. Ngay cả khi nó thực sự phát triển được công nghệ chênh lệch giá có lợi nhuận bền vững, nó cũng sẽ không tiếp thị cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hành vi kinh doanh không minh bạch, tiếp thị giả mạo và thông tin thiếu hụt của công ty cho thấy đây rất có thể là một trò lừa bịp được thiết kế công phu.
Sự kiện này đã giúp các tầng lớp xã hội Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng chỉ theo đuổi tự do mã hóa là chưa đủ, mà cần phải xây dựng một khuôn khổ quản lý tương ứng. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp mã hóa mới có thể thực sự giành được niềm tin và sự chấp nhận của công chúng.
Vì vậy, trên con đường quản lý tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ và ngành công nghiệp cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và hỗ trợ phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ hoạt động hợp pháp, tiền điện tử mới có thể thực sự trở thành công cụ hiệu quả để thúc đẩy tự do kinh tế, tránh rủi ro và gia tăng giá trị.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ponzi_poet
· 08-05 21:11
Lừa đảo 10 năm không thay đổi, bí mật này chỉ càng ngọt hơn.
Xem bản gốcTrả lời0
DeFi_Dad_Jokes
· 08-05 10:51
Lại có đồ ngốc bị lừa nữa rồi
Xem bản gốcTrả lời0
FloorSweeper
· 08-04 01:40
đồ ngốc遍地开花了
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketMonk
· 08-04 01:36
Lại là năm vạn đồ ngốc vào bẫy
Xem bản gốcTrả lời0
ServantOfSatoshi
· 08-04 01:29
又 Rug Pull 又卷铺盖
Xem bản gốcTrả lời0
Hash_Bandit
· 08-04 01:28
cùng một trò lừa đảo cũ, tỷ lệ băm khác nhau... lừa đảo những kẻ khai thác từ năm 2021 thật đáng tiếc
Thế giới mã hóa Thổ Nhĩ Kỳ bị phanh phui, 127 người bị bắt, liên quan đến 2 tỷ USD, có 50.000 nạn nhân.
Kế hoạch Ponzi mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ: 100 triệu USD quỹ liên quan, 127 nghi phạm bị bắt
Trong quá trình thúc đẩy tự do hóa tiền mã hóa, một số vấn đề dần dần xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đáng chú ý nhất là các hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa địa phương, đã gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một hành động lớn: các cơ quan chức năng đã tiến hành một chiến dịch quy mô tại Ankara đối với một dự án tiền mã hóa bị nghi ngờ lừa đảo, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản cùng với một số vũ khí.
Dự án gây tranh cãi này có tên là Smart Trade Coin. Kể từ năm 2021, các nhà đầu tư ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ đối với mô hình hoạt động của dự án này và lên án nó, với quan điểm chung rằng đây là một trò lừa bịp. Theo luật sư đại diện cho các nạn nhân, dự án này đã lừa đảo khoảng 50000 người dùng, gây ra tổn thất lên tới 2 tỷ đô la.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm có thể kết nối nhiều sàn giao dịch mã hóa. Nó tuyên bố có thể giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch mã hóa thông qua một ứng dụng duy nhất, thực hiện các chức năng sau:
Tuy nhiên, có nhiều bằng chứng cho thấy đây rất có thể là một kế hoạch lừa bịp được lên kế hoạch tỉ mỉ.
Năm 2023, một nhà phân tích chính đã công bố một bài nghiên cứu về dự án này trên một nền tảng nào đó, nhiều lần chỉ ra rằng đây có thể là một trò lừa bịp mã hóa. Dưới bài viết cũng có nhiều người dùng cho biết họ đã chịu thiệt hại tài chính lớn.
Trong cửa hàng ứng dụng, khoảng một nửa số người bình luận cho rằng ứng dụng này là trò lừa bịp. Nhiều người dùng báo cáo rằng họ đã mất 95% số tiền tiết kiệm của mình và nghi ngờ rằng số tiền này đã bị đội ngũ Smart Trade Coin nuốt chửng.
Thông qua phân tích blockchain, chúng tôi đã phát hiện một số địa chỉ nghi ngờ được các bên lừa đảo sử dụng để lưu trữ và chuyển giao tài sản bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã thông báo STC đã phân phối một lượng lớn tài chính qua các địa chỉ cụ thể. Những giao dịch này liên quan đến việc rút một lượng lớn ETH theo hướng đơn, số tiền gần bằng với ước tính thiệt hại. Hướng dòng tiền cho thấy, một phần tài chính chảy thẳng vào các sàn giao dịch, một phần khác thì qua nhiều lớp chuyển giao, tập hợp và phân tán trước khi cuối cùng vào sàn giao dịch.
Các phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin về hàng chục vụ kiện hình sự được đệ trình chống lại nền tảng giao dịch mã hóa này. Năm 2021, 50 nạn nhân đã tụ tập trước tòa án Ankara để phản đối Smart Trade Coin và đội ngũ của họ.
Luật sư của các nạn nhân cho biết công ty này đã lừa đảo hơn 50.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù có nhiều khiếu nại, ước tính thiệt hại lên tới 2 tỷ USD, nhưng không có hành động nào được thực hiện vào thời điểm đó. Một số nạn nhân cho biết họ đã bị dụ vay tiền và bán nhà hoặc ô tô để nhận được cái gọi là "lợi nhuận 36% mỗi tháng". Tuy nhiên, hầu hết khách hàng không chỉ không kiếm được lợi nhuận khổng lồ mà còn gánh chịu tổn thất nặng nề và mắc nợ chồng chất.
Một nhà phân tích chỉ ra rằng công ty này có vấn đề nghiêm trọng trong quảng bá. Ngay cả khi nó thực sự phát triển được công nghệ chênh lệch giá có lợi nhuận bền vững, nó cũng sẽ không tiếp thị cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hành vi kinh doanh không minh bạch, tiếp thị giả mạo và thông tin thiếu hụt của công ty cho thấy đây rất có thể là một trò lừa bịp được thiết kế công phu.
Sự kiện này đã giúp các tầng lớp xã hội Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng chỉ theo đuổi tự do mã hóa là chưa đủ, mà cần phải xây dựng một khuôn khổ quản lý tương ứng. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp mã hóa mới có thể thực sự giành được niềm tin và sự chấp nhận của công chúng.
Vì vậy, trên con đường quản lý tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ và ngành công nghiệp cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và hỗ trợ phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ hoạt động hợp pháp, tiền điện tử mới có thể thực sự trở thành công cụ hiệu quả để thúc đẩy tự do kinh tế, tránh rủi ro và gia tăng giá trị.