Thách thức thuế toàn cầu đối với tài sản mã hóa và triển vọng tương lai
Sự tuân thủ thuế toàn cầu của tài sản mã hóa đang đối mặt với những thách thức và cơ hội mới. Khi các quốc gia tăng cường quản lý tài sản trên chuỗi và giao dịch xuyên biên giới, việc thực hiện nghĩa vụ thuế một cách hợp lý trở thành chủ đề nóng trong ngành. Bài viết này sẽ thảo luận sâu về sự tuân thủ thuế của tài sản mã hóa, kế hoạch thuế và hệ thống thuế lý tưởng trong tương lai.
Thuế đối với thu nhập xuyên biên giới
Đối với những người làm việc trong Web3, nguồn thu nhập thường phân tán ở nhiều quốc gia và khu vực, rất khó để xác định chính xác thuộc về một nơi nào đó. Điều này không chỉ liên quan đến nguồn khách hàng, mà còn gắn liền với các nền tảng, mạng lưới và cơ sở hạ tầng được sử dụng. Do đó, ai là người cuối cùng nên nộp khoản thuế này thực sự là một vấn đề đáng được thảo luận sâu.
Tốc độ tiến hóa của hệ thống quản lý thuế toàn cầu khó có thể theo kịp bước phát triển của công nghệ và ngành. Các cơ quan quản lý luôn cố gắng đuổi theo, nhưng những thay đổi trong ngành và đổi mới công nghệ luôn đi trước. Tình trạng "bị đuổi theo" này có thể tồn tại lâu dài, giữa quản lý và ngành luôn có một sự cân bằng động.
Mã hóa tài sản phân tích trường hợp thuế
Gần đây, một sở thuế ở một nơi nào đó đã công bố thông báo, có một cá nhân vì tham gia vào giao dịch mã hóa đã bị yêu cầu nộp thuế bổ sung. Trường hợp này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Thực tế, điều này có liên quan mật thiết đến việc thực hiện cơ chế trao đổi thông tin tự động toàn cầu (CRS). Khi các cơ quan quản lý ngày càng hiểu sâu về tài sản mã hóa, các trường hợp tương tự có thể sẽ ngày càng nhiều.
Cần lưu ý rằng, mối liên hệ giữa mã hóa tài sản và thị trường cổ phiếu truyền thống ngày càng chặt chẽ. Nhiều công ty chứng khoán đã bắt đầu tham gia vào lĩnh vực mã hóa tài sản, sự giao thoa giữa chứng khoán Mỹ và mã hóa tài sản ngày càng lớn. Xu hướng này khiến vấn đề thuế của mã hóa tài sản trở nên cứng nhắc hơn, không gian để lách thuế ngày càng nhỏ.
Cuộc chơi lâu dài giữa quản lý và trốn thuế
Quản lý và "chống quản lý" là mâu thuẫn tồn tại lâu dài. Các cơ quan quản lý muốn thu thuế một cách đầy đủ nhất có thể, trong khi người nộp thuế muốn giảm gánh nặng thuế trong phạm vi hợp pháp. Sự xung đột này thể hiện rõ ràng trong lĩnh vực mã hóa.
Vào thời kỳ đầu, do ngưỡng kỹ thuật cao và tính ẩn danh mạnh mẽ, một số người cho rằng mã hóa tài sản khó bị theo dõi. Nhưng với sự phát triển của công nghệ giám sát (RegTech), khả năng nắm bắt thông tin và phân tích dữ liệu của các cơ quan quản lý ngày càng được nâng cao, sự chênh lệch thông tin này đang dần được thu hẹp.
Đối với các tổ chức lớn, tuân thủ sẽ trở thành tiêu chí tối thiểu trong hoạt động kinh doanh. Còn đối với các nhà đầu tư cá nhân, việc có tuân thủ hay không phần lớn phụ thuộc vào số tiền thực tế. Trừ khi xuất hiện một số trường hợp điển hình có "ý nghĩa mẫu"; nếu không, trọng tâm thực thi pháp luật có thể vẫn tập trung vào các giao dịch lớn.
Không gian lập kế hoạch thuế cho doanh nghiệp và cá nhân
Đối với hầu hết mọi người, không gian lập kế hoạch thuế thực sự rất hạn chế. Nguyên nhân chính là nguồn thu nhập đơn nhất và đều có hồ sơ đầy đủ tại công ty. Điều nhiều hơn có thể làm là tận dụng tối đa các chính sách ưu đãi trong luật thuế hiện tại, như miễn thuế, nuôi dưỡng con cái, chăm sóc cha mẹ già, khấu trừ hôn nhân, v.v.
Nhưng đối với các cá nhân hoặc doanh nghiệp có giá trị tài sản ròng cao, tình hình lại hoàn toàn khác. Hình thức và cấu trúc thu nhập của họ thường phức tạp hơn, nguồn gốc đa dạng, quy mô giao dịch cũng lớn, và có nhiều vấn đề thuế liên quan đến giao dịch xuyên biên giới hơn. Sự đa dạng và phức tạp này tự nhiên mang lại nhiều không gian khả thi hơn.
Các loại thu nhập khác nhau áp dụng các mức thuế và phương pháp đánh thuế khác nhau. Thêm vào đó, sự khác biệt về hệ thống thuế giữa các khu vực có thể tạo ra "không gian chênh lệch" có thể tận dụng trong các sắp xếp xuyên biên giới. Nhóm người có giá trị tài sản cao và các tổ chức lớn thường có đủ nguồn lực và đội ngũ chuyên môn để nghiên cứu và tận dụng những không gian này, tối ưu hóa gánh nặng thuế trong phạm vi pháp luật cho phép.
Nghĩa vụ thuế tiềm năng đối với lợi nhuận từ tài sản mã hóa
Mã hóa tiền tệ đã cung cấp cho nhiều người nhiều kênh thu nhập đa dạng hơn, chẳng hạn như khai thác, airdrop, staking, lợi nhuận DeFi, v.v. Những hình thức thu nhập mới này cũng mang lại sự phức tạp thuế mới:
Khai thác sẽ được coi là thu nhập kinh doanh ở hầu hết các khu vực.
Airdrop nếu chỉ nhận nhưng chưa xử lý, thường sẽ không kích hoạt nghĩa vụ thuế tạm thời.
Lợi nhuận từ staking hoặc DeFi có thể được coi là lợi tức vốn ở một số khu vực pháp lý, và thuế suất có thể thấp hơn.
Điều quan trọng là phải định nghĩa hợp lý các loại thu nhập, trong phạm vi pháp luật thuế cho phép, giải thích thu nhập chịu thuế cao thành các loại thu nhập được áp dụng thuế suất ưu đãi. Nhưng điều kiện tiên quyết là pháp luật thuế phải để lại khoảng trống xám, và cơ quan quản lý vẫn chưa thể hoàn toàn theo dõi chính xác các hoạt động trên chuỗi.
Những cân nhắc thực tế trong việc lập kế hoạch cho danh tính của những người du mục số
Ngày càng nhiều người làm trong lĩnh vực mã hóa bắt đầu xem xét việc chuyển đổi trạng thái cư trú thuế để nhận được ưu đãi thuế tốt hơn. Tuy nhiên, điều này cần phải cân nhắc nhiều yếu tố một cách thận trọng:
Quy tắc "183 ngày" chỉ là tiêu chuẩn cơ bản, còn phải xem xét quốc tịch, hộ khẩu, các mối quan hệ xã hội chính và các yếu tố khác.
Ngay cả khi sống ở một nơi chưa đủ 183 ngày trong một năm, cũng có thể bị coi là cư dân thuế của nơi đó.
Quy tắc "Gabi" trong thuế quốc tế sẽ đánh giá từng cấp độ nơi cư trú chính của người nộp thuế.
Cơ chế trao đổi thông tin thuế tự động về tài khoản tài chính toàn cầu ( CRS ) khiến thông tin trở nên khó bị ẩn giấu lâu dài
Dù chọn phương án lập kế hoạch danh tính nào, cũng phải bảo quản cẩn thận các ghi chép về nạp và rút tiền cũng như giao dịch để phục vụ cho việc hỏi thuế. Những gì cần khai báo thì vẫn phải khai báo trung thực, tránh những rắc rối không cần thiết.
Tưởng tượng về chế độ thuế mã hóa trong tương lai
Khi hoạt động của con người di chuyển sang thế giới số, hệ thống thuế trong tương lai có thể sẽ có cấu trúc hai tầng:
Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng ( như thợ mỏ, nút ) phải nộp thuế cho thế giới vật lý.
Người dùng cá nhân thanh toán phí cho mạng thông qua các hình thức như phí Gas, và mạng sẽ hỗ trợ hệ thống thuế của thế giới thực.
Trong mô hình này, khi tỷ lệ chi tiêu kỹ thuật số của con người tăng lên, gánh nặng thuế trực tiếp trong thế giới vật lý sẽ dần giảm. Mạng lưới blockchain bên trong giống như một hệ thống thuế tự trị nhỏ, đảm nhận các nghĩa vụ thực tế tương ứng thông qua các cơ chế nội bộ.
Trong tương lai, ngành mã hóa sẽ mang một khối lượng tài sản ngày càng lớn, hòa nhập sâu sắc với tài chính truyền thống. Nó có thể thay thế một số khâu tài chính truyền thống kém hiệu quả và không minh bạch, và lúc đó chắc chắn sẽ cần phải phù hợp với các hệ thống pháp lý và khung quản lý mới.
Với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thông tin tài sản có thể sẽ được đưa lên chuỗi một cách trực tiếp và minh bạch hơn, cấu trúc lồng ghép phức tạp ở giữa có thể dần biến mất. Điều này sẽ đặt nền tảng cho một hệ thống thuế hoàn toàn mới.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LongTermDreamer
· 11giờ trước
Ba năm sau nhìn lại, vấn đề thuế đã được giải quyết tự động bằng khai thác, haha
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHarvester
· 13giờ trước
Sự tuân thủSự tuân thủ bẫy đều hiểu
Xem bản gốcTrả lời0
GasWhisperer
· 13giờ trước
lmao tuân thủ thuế chỉ là một lớp giao thức không hiệu quả khác... chào buổi sáng anon, cứ tiếp tục tích lũy sats
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeAssassin
· 08-02 02:07
Cái gọi là muốn thu thuế đúng không, đừng để bị chơi cho đồ ngốc trước đã.
Xem bản gốcTrả lời0
PretendingSerious
· 08-02 02:06
Lại là tiền của đồ ngốc chạy đi đâu rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
GasWastingMaximalist
· 08-02 02:02
Còn muốn lợi dụng chính phủ nữa thì tỉnh táo lại đi.
Xem bản gốcTrả lời0
NFTFreezer
· 08-02 01:57
Bạn nói đúng nhưng thuế phí đã được sắp xếp để chạy sang Singapore vào năm sau.
mã hóa tài sản thách thức thuế toàn cầu: Sự tuân thủ và lập kế hoạch trong thời đại số
Thách thức thuế toàn cầu đối với tài sản mã hóa và triển vọng tương lai
Sự tuân thủ thuế toàn cầu của tài sản mã hóa đang đối mặt với những thách thức và cơ hội mới. Khi các quốc gia tăng cường quản lý tài sản trên chuỗi và giao dịch xuyên biên giới, việc thực hiện nghĩa vụ thuế một cách hợp lý trở thành chủ đề nóng trong ngành. Bài viết này sẽ thảo luận sâu về sự tuân thủ thuế của tài sản mã hóa, kế hoạch thuế và hệ thống thuế lý tưởng trong tương lai.
Thuế đối với thu nhập xuyên biên giới
Đối với những người làm việc trong Web3, nguồn thu nhập thường phân tán ở nhiều quốc gia và khu vực, rất khó để xác định chính xác thuộc về một nơi nào đó. Điều này không chỉ liên quan đến nguồn khách hàng, mà còn gắn liền với các nền tảng, mạng lưới và cơ sở hạ tầng được sử dụng. Do đó, ai là người cuối cùng nên nộp khoản thuế này thực sự là một vấn đề đáng được thảo luận sâu.
Tốc độ tiến hóa của hệ thống quản lý thuế toàn cầu khó có thể theo kịp bước phát triển của công nghệ và ngành. Các cơ quan quản lý luôn cố gắng đuổi theo, nhưng những thay đổi trong ngành và đổi mới công nghệ luôn đi trước. Tình trạng "bị đuổi theo" này có thể tồn tại lâu dài, giữa quản lý và ngành luôn có một sự cân bằng động.
Mã hóa tài sản phân tích trường hợp thuế
Gần đây, một sở thuế ở một nơi nào đó đã công bố thông báo, có một cá nhân vì tham gia vào giao dịch mã hóa đã bị yêu cầu nộp thuế bổ sung. Trường hợp này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Thực tế, điều này có liên quan mật thiết đến việc thực hiện cơ chế trao đổi thông tin tự động toàn cầu (CRS). Khi các cơ quan quản lý ngày càng hiểu sâu về tài sản mã hóa, các trường hợp tương tự có thể sẽ ngày càng nhiều.
Cần lưu ý rằng, mối liên hệ giữa mã hóa tài sản và thị trường cổ phiếu truyền thống ngày càng chặt chẽ. Nhiều công ty chứng khoán đã bắt đầu tham gia vào lĩnh vực mã hóa tài sản, sự giao thoa giữa chứng khoán Mỹ và mã hóa tài sản ngày càng lớn. Xu hướng này khiến vấn đề thuế của mã hóa tài sản trở nên cứng nhắc hơn, không gian để lách thuế ngày càng nhỏ.
Cuộc chơi lâu dài giữa quản lý và trốn thuế
Quản lý và "chống quản lý" là mâu thuẫn tồn tại lâu dài. Các cơ quan quản lý muốn thu thuế một cách đầy đủ nhất có thể, trong khi người nộp thuế muốn giảm gánh nặng thuế trong phạm vi hợp pháp. Sự xung đột này thể hiện rõ ràng trong lĩnh vực mã hóa.
Vào thời kỳ đầu, do ngưỡng kỹ thuật cao và tính ẩn danh mạnh mẽ, một số người cho rằng mã hóa tài sản khó bị theo dõi. Nhưng với sự phát triển của công nghệ giám sát (RegTech), khả năng nắm bắt thông tin và phân tích dữ liệu của các cơ quan quản lý ngày càng được nâng cao, sự chênh lệch thông tin này đang dần được thu hẹp.
Đối với các tổ chức lớn, tuân thủ sẽ trở thành tiêu chí tối thiểu trong hoạt động kinh doanh. Còn đối với các nhà đầu tư cá nhân, việc có tuân thủ hay không phần lớn phụ thuộc vào số tiền thực tế. Trừ khi xuất hiện một số trường hợp điển hình có "ý nghĩa mẫu"; nếu không, trọng tâm thực thi pháp luật có thể vẫn tập trung vào các giao dịch lớn.
Không gian lập kế hoạch thuế cho doanh nghiệp và cá nhân
Đối với hầu hết mọi người, không gian lập kế hoạch thuế thực sự rất hạn chế. Nguyên nhân chính là nguồn thu nhập đơn nhất và đều có hồ sơ đầy đủ tại công ty. Điều nhiều hơn có thể làm là tận dụng tối đa các chính sách ưu đãi trong luật thuế hiện tại, như miễn thuế, nuôi dưỡng con cái, chăm sóc cha mẹ già, khấu trừ hôn nhân, v.v.
Nhưng đối với các cá nhân hoặc doanh nghiệp có giá trị tài sản ròng cao, tình hình lại hoàn toàn khác. Hình thức và cấu trúc thu nhập của họ thường phức tạp hơn, nguồn gốc đa dạng, quy mô giao dịch cũng lớn, và có nhiều vấn đề thuế liên quan đến giao dịch xuyên biên giới hơn. Sự đa dạng và phức tạp này tự nhiên mang lại nhiều không gian khả thi hơn.
Các loại thu nhập khác nhau áp dụng các mức thuế và phương pháp đánh thuế khác nhau. Thêm vào đó, sự khác biệt về hệ thống thuế giữa các khu vực có thể tạo ra "không gian chênh lệch" có thể tận dụng trong các sắp xếp xuyên biên giới. Nhóm người có giá trị tài sản cao và các tổ chức lớn thường có đủ nguồn lực và đội ngũ chuyên môn để nghiên cứu và tận dụng những không gian này, tối ưu hóa gánh nặng thuế trong phạm vi pháp luật cho phép.
Nghĩa vụ thuế tiềm năng đối với lợi nhuận từ tài sản mã hóa
Mã hóa tiền tệ đã cung cấp cho nhiều người nhiều kênh thu nhập đa dạng hơn, chẳng hạn như khai thác, airdrop, staking, lợi nhuận DeFi, v.v. Những hình thức thu nhập mới này cũng mang lại sự phức tạp thuế mới:
Điều quan trọng là phải định nghĩa hợp lý các loại thu nhập, trong phạm vi pháp luật thuế cho phép, giải thích thu nhập chịu thuế cao thành các loại thu nhập được áp dụng thuế suất ưu đãi. Nhưng điều kiện tiên quyết là pháp luật thuế phải để lại khoảng trống xám, và cơ quan quản lý vẫn chưa thể hoàn toàn theo dõi chính xác các hoạt động trên chuỗi.
Những cân nhắc thực tế trong việc lập kế hoạch cho danh tính của những người du mục số
Ngày càng nhiều người làm trong lĩnh vực mã hóa bắt đầu xem xét việc chuyển đổi trạng thái cư trú thuế để nhận được ưu đãi thuế tốt hơn. Tuy nhiên, điều này cần phải cân nhắc nhiều yếu tố một cách thận trọng:
Dù chọn phương án lập kế hoạch danh tính nào, cũng phải bảo quản cẩn thận các ghi chép về nạp và rút tiền cũng như giao dịch để phục vụ cho việc hỏi thuế. Những gì cần khai báo thì vẫn phải khai báo trung thực, tránh những rắc rối không cần thiết.
Tưởng tượng về chế độ thuế mã hóa trong tương lai
Khi hoạt động của con người di chuyển sang thế giới số, hệ thống thuế trong tương lai có thể sẽ có cấu trúc hai tầng:
Trong mô hình này, khi tỷ lệ chi tiêu kỹ thuật số của con người tăng lên, gánh nặng thuế trực tiếp trong thế giới vật lý sẽ dần giảm. Mạng lưới blockchain bên trong giống như một hệ thống thuế tự trị nhỏ, đảm nhận các nghĩa vụ thực tế tương ứng thông qua các cơ chế nội bộ.
Trong tương lai, ngành mã hóa sẽ mang một khối lượng tài sản ngày càng lớn, hòa nhập sâu sắc với tài chính truyền thống. Nó có thể thay thế một số khâu tài chính truyền thống kém hiệu quả và không minh bạch, và lúc đó chắc chắn sẽ cần phải phù hợp với các hệ thống pháp lý và khung quản lý mới.
Với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thông tin tài sản có thể sẽ được đưa lên chuỗi một cách trực tiếp và minh bạch hơn, cấu trúc lồng ghép phức tạp ở giữa có thể dần biến mất. Điều này sẽ đặt nền tảng cho một hệ thống thuế hoàn toàn mới.