Tài sản tiền điện tử trong web đen tội phạm và thách thức quản lý
Tài sản tiền điện tử tự khi ra đời, tính bí mật cao và đặc tính xuyên biên giới của nó đã tạo ra mối liên hệ chặt chẽ với web đen, rửa tiền và các hoạt động tội phạm mạng khác. Thực tế, web đen đã trở thành một trong những kịch bản ứng dụng lớn nhất của Tài sản tiền điện tử.
Năm 2013, chợ web đen được gọi là "Silk Road" đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa. Tuy nhiên, hoạt động trên web đen không vì vậy mà biến mất, mà ngược lại còn có xu hướng tăng trưởng. Theo thống kê, hoạt động trên thị trường web đen năm 2020 đã tăng gấp đôi so với năm 2019.
Tháng 4 năm 2020, có phương tiện truyền thông tiết lộ rằng 530.000 tài khoản Zoom đã được bán trên web đen, liên quan đến người dùng của các tổ chức nổi tiếng như Citibank, Đại học Florida. Mỗi tài khoản chỉ được bán với giá 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Qua điều tra, thông tin tài khoản này rất có thể đến từ cuộc tấn công bẻ khóa. Sự kiện này làm nổi bật những lỗ hổng của Zoom trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng.
Trong giao dịch web đen truyền thống, việc luân chuyển vốn xuyên biên giới luôn là một khó khăn. Sự xuất hiện của Tài sản tiền điện tử đã thay đổi tình hình này, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch trên web đen. Dữ liệu cho thấy, chỉ riêng trong năm 2019, khối lượng giao dịch Bitcoin trên thị trường web đen đã vượt quá 1 tỷ USD. Ngoài Bitcoin, các Tài sản tiền điện tử khác như Monero, Litecoin, Dash, Zcash và Ethereum cũng được ứng dụng rộng rãi trong giao dịch trái phép.
Trong giai đoạn 2018-2020, đã xảy ra nhiều sự kiện rò rỉ dữ liệu người dùng quy mô lớn, liên quan đến các nền tảng xã hội, tập đoàn khách sạn, v.v. Những dữ liệu này thường được đóng gói và bán trên web đen, giao dịch chủ yếu được thực hiện bằng tài sản tiền điện tử. Tài sản tiền điện tử được ưa chuộng chủ yếu vì không cần sự tham gia của các tổ chức tài chính trung gian, giao dịch thuận tiện và tính ẩn danh cao.
Việc theo dõi giao dịch Tài sản tiền điện tử trên web đen gặp nhiều khó khăn. Các phương pháp rửa tiền thường được hacker sử dụng bao gồm: đổi Tài sản tiền điện tử thành tiền trong trò chơi rồi chuyển đổi thành tiền pháp định; sử dụng dịch vụ trộn coin để phân tán vốn thành các khoản nhỏ và kéo dài khoảng thời gian giao dịch; cuối cùng, hợp nhất lại vào các sàn giao dịch chính hoặc hệ thống giao dịch OTC. Quá trình này làm tăng độ khó trong việc theo dõi của các cơ quan thực thi pháp luật.
Đối mặt với xu hướng tội phạm Tài sản tiền điện tử ngày càng nghiêm trọng vào năm 2020, các chuyên gia trong ngành đã đưa ra những khuyến nghị quản lý sau đây:
Ứng dụng KYT( Know Your Transaction) công nghệ để nhận diện các hoạt động giao dịch đáng ngờ.
Tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thi hành pháp luật và sàn giao dịch.
Thúc đẩy hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống quản lý xuyên biên giới.
Phát huy vai trò trung gian của công ty an ninh, thúc đẩy chia sẻ thông tin giữa các bên.
Tiếp tục giám sát các giao dịch liên quan, cung cấp hỗ trợ thu thập chứng cứ cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Mặc dù các hoạt động tội phạm trên web đen diễn ra thường xuyên, nhưng chúng ta không nên có thái độ hoàn toàn phủ định đối với tài sản tiền điện tử. Trong tương lai, sự hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tốt. Chúng ta vừa phải nhận thức đầy đủ về những rủi ro tiềm ẩn của tài sản tiền điện tử, vừa phải tích cực khám phá triển vọng ứng dụng hợp pháp của nó, đảm bảo sự phát triển lành mạnh và không trở thành nơi ẩn náu cho các hoạt động bất hợp pháp.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MemeCurator
· 08-02 00:00
Hacker đều cuốn như vậy sao?
Xem bản gốcTrả lời0
MEVEye
· 07-30 13:02
Hóa ra các tổ chức cũng bị lừa, thật buồn cười.
Xem bản gốcTrả lời0
DeadTrades_Walking
· 07-30 12:55
Ai còn chơi Con đường tơ lụa nữa... Giờ vẫn còn những người mới như vậy.
Xem bản gốcTrả lời0
gas_guzzler
· 07-30 12:47
Con đường tơ lụa? Trở lại năm 2013!
Xem bản gốcTrả lời0
TokenTaxonomist
· 07-30 12:42
hmm, nói một cách thống kê, đây là một ví dụ điển hình về thuyết tiến hóa mã hóa đang hoạt động...
web đen Tài sản tiền điện tử giao dịch tăng vọt, quản lý đối mặt với năm thách thức và đối sách.
Tài sản tiền điện tử trong web đen tội phạm và thách thức quản lý
Tài sản tiền điện tử tự khi ra đời, tính bí mật cao và đặc tính xuyên biên giới của nó đã tạo ra mối liên hệ chặt chẽ với web đen, rửa tiền và các hoạt động tội phạm mạng khác. Thực tế, web đen đã trở thành một trong những kịch bản ứng dụng lớn nhất của Tài sản tiền điện tử.
Năm 2013, chợ web đen được gọi là "Silk Road" đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa. Tuy nhiên, hoạt động trên web đen không vì vậy mà biến mất, mà ngược lại còn có xu hướng tăng trưởng. Theo thống kê, hoạt động trên thị trường web đen năm 2020 đã tăng gấp đôi so với năm 2019.
Tháng 4 năm 2020, có phương tiện truyền thông tiết lộ rằng 530.000 tài khoản Zoom đã được bán trên web đen, liên quan đến người dùng của các tổ chức nổi tiếng như Citibank, Đại học Florida. Mỗi tài khoản chỉ được bán với giá 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Qua điều tra, thông tin tài khoản này rất có thể đến từ cuộc tấn công bẻ khóa. Sự kiện này làm nổi bật những lỗ hổng của Zoom trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng.
Trong giao dịch web đen truyền thống, việc luân chuyển vốn xuyên biên giới luôn là một khó khăn. Sự xuất hiện của Tài sản tiền điện tử đã thay đổi tình hình này, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch trên web đen. Dữ liệu cho thấy, chỉ riêng trong năm 2019, khối lượng giao dịch Bitcoin trên thị trường web đen đã vượt quá 1 tỷ USD. Ngoài Bitcoin, các Tài sản tiền điện tử khác như Monero, Litecoin, Dash, Zcash và Ethereum cũng được ứng dụng rộng rãi trong giao dịch trái phép.
Trong giai đoạn 2018-2020, đã xảy ra nhiều sự kiện rò rỉ dữ liệu người dùng quy mô lớn, liên quan đến các nền tảng xã hội, tập đoàn khách sạn, v.v. Những dữ liệu này thường được đóng gói và bán trên web đen, giao dịch chủ yếu được thực hiện bằng tài sản tiền điện tử. Tài sản tiền điện tử được ưa chuộng chủ yếu vì không cần sự tham gia của các tổ chức tài chính trung gian, giao dịch thuận tiện và tính ẩn danh cao.
Việc theo dõi giao dịch Tài sản tiền điện tử trên web đen gặp nhiều khó khăn. Các phương pháp rửa tiền thường được hacker sử dụng bao gồm: đổi Tài sản tiền điện tử thành tiền trong trò chơi rồi chuyển đổi thành tiền pháp định; sử dụng dịch vụ trộn coin để phân tán vốn thành các khoản nhỏ và kéo dài khoảng thời gian giao dịch; cuối cùng, hợp nhất lại vào các sàn giao dịch chính hoặc hệ thống giao dịch OTC. Quá trình này làm tăng độ khó trong việc theo dõi của các cơ quan thực thi pháp luật.
Đối mặt với xu hướng tội phạm Tài sản tiền điện tử ngày càng nghiêm trọng vào năm 2020, các chuyên gia trong ngành đã đưa ra những khuyến nghị quản lý sau đây:
Ứng dụng KYT( Know Your Transaction) công nghệ để nhận diện các hoạt động giao dịch đáng ngờ.
Tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thi hành pháp luật và sàn giao dịch.
Thúc đẩy hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống quản lý xuyên biên giới.
Phát huy vai trò trung gian của công ty an ninh, thúc đẩy chia sẻ thông tin giữa các bên.
Tiếp tục giám sát các giao dịch liên quan, cung cấp hỗ trợ thu thập chứng cứ cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Mặc dù các hoạt động tội phạm trên web đen diễn ra thường xuyên, nhưng chúng ta không nên có thái độ hoàn toàn phủ định đối với tài sản tiền điện tử. Trong tương lai, sự hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng hiệu quả công nghệ sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tốt. Chúng ta vừa phải nhận thức đầy đủ về những rủi ro tiềm ẩn của tài sản tiền điện tử, vừa phải tích cực khám phá triển vọng ứng dụng hợp pháp của nó, đảm bảo sự phát triển lành mạnh và không trở thành nơi ẩn náu cho các hoạt động bất hợp pháp.