Các nhà phát triển Web3 làm thế nào để tránh rủi ro lừa đảo? Phân tích năm kịch bản và chiến lược ứng phó

Trong những năm gần đây, ngành Web3 phát triển mạnh mẽ, thu hút một lượng lớn lập trình viên, nhà phát triển hợp đồng thông minh và các nhóm kỹ thuật tham gia phát triển dự án. Tuy nhiên, một số dự án lợi dụng các danh nghĩa như khuyến khích blockchain, hoàn tiền mã thông báo, thực tế lại vận hành các cơ chế tiếp thị đa cấp, chiêu mộ người khác để nhận hoa hồng, tồn tại rủi ro pháp lý nghiêm trọng.

Từ các vụ án công khai gần đây, ngay cả khi các kỹ thuật viên không trực tiếp tham gia vào việc quảng bá hoặc vận hành quỹ, nhưng do phát triển logic hoàn tiền, thiết kế mô hình Token hoặc triển khai hợp đồng thưởng theo cấp bậc, họ vẫn có thể bị coi là những người tham gia chính trong hoạt động đa cấp, thậm chí bị xem là người tổ chức hoặc lãnh đạo.

Bài viết này sẽ phân tích hệ thống các điểm rủi ro hình sự và logic định tính tư pháp trong các vị trí Web3 từ góc độ của nhà phát triển kỹ thuật, tập trung vào các vấn đề sau:

1. Những hành vi nào có thể khiến lập trình viên bị coi là đồng phạm trong việc lừa đảo đa cấp?
2. Bên cung cấp dịch vụ công nghệ có phải là đồng phạm hỗ trợ tiếp thị đa cấp hay không?
3. CTO, đối tác kỹ thuật được định nghĩa như thế nào là "nhà tổ chức"?
4. Các bên tham gia kỹ thuật làm thế nào để biện hộ vô tội hoặc giảm nhẹ hình phạt?
5. Các nhà phát triển làm thế nào để nhận diện rủi ro trước và xác định ranh giới kỹ thuật?

Tiêu chuẩn đánh giá trách nhiệm của nhân viên kỹ thuật liên quan đến truyền thông

Trong các vụ án lừa đảo tiền ảo, ngay cả khi nhân viên kỹ thuật không trực tiếp tham gia vào việc quảng bá hoặc huy động vốn, họ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm vì đã hỗ trợ mô hình lừa đảo bằng các phương tiện kỹ thuật. Chìa khóa nằm ở việc có biết rõ tính chất của dự án và có ý định tham gia hay không.

Bốn yếu tố cốt lõi để các cơ quan tư pháp xác định đồng phạm:

1. Có biết rằng dự án có cấu trúc theo mô hình đa cấp không
2. Có tồn tại liên lạc ý nghĩa hoặc hợp tác chung không?
3. Có nhận được lợi ích từ dự án hoặc có danh tính liên quan không
4. Nội dung phát triển công nghệ có sở hữu thuộc tính trung tính hay không

Chiến lược bảo vệ hợp lý nên xoay quanh ba yếu tố "biết rõ chủ quan", "giới hạn kỹ thuật" và "định vị danh tính" để làm rõ phạm vi trách nhiệm hình sự. Nếu có thể chứng minh tính độc lập và tính trung lập của hành vi kỹ thuật, đồng thời loại trừ sự liên lạc phối hợp và lợi ích bất hợp pháp, thì có cơ hội tranh thủ giảm nhẹ hình phạt.

Bốn lời khuyên pháp lý để tự bảo vệ cho các nhà phát triển

1. Nhận diện đặc điểm đa cấp trong giai đoạn đầu của dự án, như hoa hồng ba cấp trở lên, thu nhập tĩnh, v.v.
2. Xác định ranh giới kỹ thuật, lưu giữ chứng cứ để phân định trách nhiệm
3. Tránh xa các hành vi biên giới, tránh bị hiểu nhầm là tham gia vào hoạt động điều hành
4. Phát hiện dấu hiệu của quỹ tài chính kịp thời cắt lỗ, cố định các chứng cứ liên quan

Các kỹ thuật viên nên xác định rủi ro dự án và làm rõ chức năng kỹ thuật trước khi hợp tác, đây là chìa khóa để tránh trách nhiệm hình sự. Cần đặc biệt cảnh giác với các tín hiệu đa cấp như hoa hồng trên ba cấp độ và lợi nhuận tĩnh cao, đồng thời xác định rõ phạm vi dịch vụ qua hợp đồng và lưu giữ đầy đủ hồ sơ giao tiếp.

Ngoài ra, cần tránh tham gia vào các hành vi nhạy cảm như quảng bá, tuyên truyền dự án để ngăn chặn việc để lại "dấu vết đồng mưu". Khi phát hiện dự án có bất thường, chẳng hạn như rút tiền bị hạn chế, ép buộc người khác tham gia, nhất định phải ngay lập tức ngừng hợp tác và lưu giữ các bằng chứng liên quan.

Trong môi trường hiện tại khi quy định về Web3 ngày càng nghiêm ngặt, các kỹ thuật viên phải có ý thức cơ bản về rủi ro pháp lý, xác định rõ ranh giới trách nhiệm của bản thân, và lưu giữ chứng cứ đầy đủ, từ đó có thể giảm thiểu hiệu quả rủi ro liên quan đến vụ án, giữ vững giới hạn pháp lý.