Từ giao dịch truyền thống đến chiến lược on-chain: Con đường phát triển của một nhà giao dịch dựa trên dữ liệu
Năm 2017, một thanh niên Đài Loan bước vào lĩnh vực tiền điện tử, bắt đầu hành trình blockchain của mình. Hai năm sau, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch ở đại lục, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Trải nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy kiến thức sâu sắc về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho phân tích dữ liệu.
Vào năm 2022, chàng trai trẻ này quyết định rời khỏi sàn giao dịch và bắt đầu khởi nghiệp. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi độ nóng của thị trường NFT dần giảm, anh đã nhạy bén nhận ra sự nổi lên của giao dịch Memecoin và nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, được sử dụng để theo dõi sự di chuyển của các địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có những đặc điểm nổi bật: không chú ý đến đánh giá theo câu chuyện, mà tập trung vào việc giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời cắt lỗ nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.
Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, ông chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng trọng tâm sang hành vi điều hành của đội ngũ, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chính của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, ông không ngừng nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh ấy. Ngoài ra, MOODENG gần đây đã thể hiện xuất sắc và trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy: đạt được lợi nhuận 5000 lần trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đối với anh ấy, ý nghĩa của MOODENG không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ chính của MOODENG, nó đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi các nhà đầu tư lớn". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Sử dụng dữ liệu và kỷ luật để giao dịch một cách chắc chắn
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn hóa "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của tâm lý thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua các mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được 100% lợi nhuận.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, thua lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng tích cực. Chiến lược của anh ấy dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ, lấy dữ liệu làm trung tâm, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ về token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi của địa chỉ. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
Nhận diện hành vi chủ lực: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm chủ lực".
Phân tích snapshot và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng độ tập trung nắm giữ của token, nhận diện xem liệu các nhà đầu tư lớn có đang tích lũy.
Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (chẳng hạn như việc sử dụng cầu nối chuỗi hoặc công cụ trộn tiền) cùng với xu hướng dòng tiền trên chuỗi, tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư lớn.
Tín hiệu FOMO
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi có một nhóm địa chỉ có lịch sử giao dịch xuất sắc mua vào một loại token nào đó trong thời gian ngắn trên thị trường, tín hiệu FOMO sẽ phát ra thông báo. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các xu hướng nóng trên thị trường, xác định xem token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token cho thấy mức độ tích lũy chính của một token đạt đến đỉnh điểm, trong khi tín hiệu FOMO bắt được hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu mà các công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi chi phí và cắt lỗ, để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.
Bằng cách thu thập dữ liệu để nắm bắt động thái chính và hành động
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thu lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở cách thu thập dữ liệu để nắm bắt mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong giai đoạn tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp lại và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư chính có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của các chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của các nhà đầu tư chính. Nhà giao dịch này tin rằng, đây là một cuộc chơi kéo dài, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa cho sự hiệu quả lâu dài của chiến lược.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt tỷ lệ chiến thắng trên 40% trong thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy đã thiết lập DAO và danh sách giám sát của riêng mình cùng với đội ngũ, tiến hành giám sát liên tục một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nhận diện hành động tập thể: Theo dõi nhóm phát hiện rằng một số cụm địa chỉ sẽ đồng bộ hoạt động, bao gồm cả việc thu gom và phân phối tập thể. Quy luật này trở thành cơ sở cho chiến lược.
Kiểm soát vị trí: Khi theo dõi các nhà đầu tư lớn, tránh vào danh sách 100 vị trí nắm giữ hàng đầu, giữ thấp để không ảnh hưởng đến nhịp độ giao dịch của các nhà đầu tư lớn. Thông thường, vị trí mua không vượt quá 0,5% giá trị thị trường của đồng tiền đó.
Phản hồi tín hiệu: Khi có hiện tượng các cụm trong danh sách giám sát đồng loạt tham gia vào một đồng token nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ, tránh việc phơi bày hành vi của bản thân quá sớm.
Ví dụ giao dịch MOODENG
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng cho đội ngũ giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất lâu dài xuất hiện ồ ạt vào MOODENG và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã dựa vào phương pháp giao dịch trước đây của nhà đầu tư chính, duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ và từ từ theo dõi.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư chính thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Họ theo dõi sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ chính này một cách thời gian thực, phát hiện ra rằng các nhà đầu tư chính sẽ lại mua vào sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin của đội ngũ vào sự tăng giá của MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG từ mức vốn hóa nhỏ ban đầu đã tăng lên hàng trăm triệu vốn hóa, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận lớn mà còn xác thực lý thuyết giao dịch "theo sau nhà đầu tư chính" trong quá trình này.
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường tiền điện tử
Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Xét về chu kỳ lớn, điểm chú ý của vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
**Vòng quay đồng coin chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi bị thiếu hụt, khối lượng giao dịch khá nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như việc chuyển từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana gần đây. Solana trở thành nơi phát triển cho các giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.
Meme đường đua và sự chuyển đổi kể chuyện: Trong những đường đua phân khúc hơn, như mã thông báo Meme, vốn cũng sẽ luân chuyển do cập nhật từ launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm vốn thị trường liên tục di chuyển.
Thông qua các công cụ dữ liệu on-chain như Dune, đội ngũ của nhà giao dịch này theo dõi liên tục khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, gần đây việc luân chuyển vốn cho thấy nền kinh tế ảo trên các chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) đang trở thành tâm điểm, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.
Sự bình tĩnh và kỷ luật quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc duy trì sự bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên được tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải chiều theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng những biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ dàng khiến các nhà giao dịch bị "narrative thị trường tăng vĩnh viễn" đánh lừa, dẫn đến sự lạc quan thái quá.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là liều thuốc an thần cho giao dịch bình tĩnh. Bằng cách đạt được dòng tiền ổn định thông qua hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm thiểu sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, giúp giao dịch trở nên điềm tĩnh hơn.
Và trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như mong đợi, và tâm lý dao động do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Để đối phó với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung ngay cả khi có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác minh chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá mức dễ dàng dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ mà cơ hội và rủi ro cùng tồn tại. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Nâng cao nhận thức một cách nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cao vòng tròn xã hội, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh, việc vượt qua vùng an toàn xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một con đường quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm những điểm đột phá của riêng mình thông qua việc học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người là rất sâu sắc. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "giao tiếp hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, để khám phá nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu, Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn tứ giác của sự giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông cho biết, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi dậy cho ông việc khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL on-chain
Ai dì: Lấy phân tích dữ liệu trên chuỗi làm cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
Ông Mai: Dựa trên hành vi thị trường và phân tích bản chất con người, giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ một góc độ khác.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi những trader tích cực trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và thảo luận cùng các thành viên trong đội về các lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.
Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh ấy và nhóm thường nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng sang Web3. Suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, bất kể là sự luân chuyển các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi trong câu chuyện ngành, đều cần phải duy trì sự nhạy cảm và khả năng thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần có tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng hay giảm, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Bằng cách sử dụng dòng tiền ổn định làm cơ sở, các trader có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách bình tĩnh hơn. Thông qua "học hỏi không ngừng" và "
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
failed_dev_successful_ape
· 07-31 04:37
Cuối cùng cũng có người nói tiếng người meme lớn hơn tất cả
Xem bản gốcTrả lời0
LayerZeroHero
· 07-31 02:23
Dữ liệu là vua, chơi đùa với phân tích chuỗi cross mới là vương đạo
Xem bản gốcTrả lời0
FlyingLeek
· 07-30 16:52
Thất bại bán nft lỗ nặng
Xem bản gốcTrả lời0
TestnetNomad
· 07-29 05:58
Blockchain ăn RATS chữ khắc rồi
Xem bản gốcTrả lời0
LuckyHashValue
· 07-29 05:56
Kinh doanh chênh lệch giá làm đủ thứ vẫn kiếm tiền từ meme
Xem bản gốcTrả lời0
ForkMonger
· 07-29 05:55
quản trị tồi tệ lợi dụng thật sự... sự gián đoạn thực sự đến từ forks
Xem bản gốcTrả lời0
rekt_but_vibing
· 07-29 05:48
Phá sản rồi mà vẫn đang lướt tweet, bán lẻ luôn là người chạy cuối cùng.
Xem bản gốcTrả lời0
WalletDivorcer
· 07-29 05:48
Từ dữ liệu đến meme, kiếm được nhiều quá
Xem bản gốcTrả lời0
Ramen_Until_Rich
· 07-29 05:39
Ai nói rằng ước mơ chỉ có thể nằm yên, sống đến già thì phải làm đến già.
Chiến lược trên chuỗi dữ liệu: Con đường phát triển của nhà giao dịch từ NFT đến Memecoin
Từ giao dịch truyền thống đến chiến lược on-chain: Con đường phát triển của một nhà giao dịch dựa trên dữ liệu
Năm 2017, một thanh niên Đài Loan bước vào lĩnh vực tiền điện tử, bắt đầu hành trình blockchain của mình. Hai năm sau, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch ở đại lục, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Trải nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy kiến thức sâu sắc về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho phân tích dữ liệu.
Vào năm 2022, chàng trai trẻ này quyết định rời khỏi sàn giao dịch và bắt đầu khởi nghiệp. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi độ nóng của thị trường NFT dần giảm, anh đã nhạy bén nhận ra sự nổi lên của giao dịch Memecoin và nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, được sử dụng để theo dõi sự di chuyển của các địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có những đặc điểm nổi bật: không chú ý đến đánh giá theo câu chuyện, mà tập trung vào việc giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời cắt lỗ nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.
Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, ông chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng trọng tâm sang hành vi điều hành của đội ngũ, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chính của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, ông không ngừng nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh ấy. Ngoài ra, MOODENG gần đây đã thể hiện xuất sắc và trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy: đạt được lợi nhuận 5000 lần trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đối với anh ấy, ý nghĩa của MOODENG không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.
Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ chính của MOODENG, nó đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi các nhà đầu tư lớn". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Sử dụng dữ liệu và kỷ luật để giao dịch một cách chắc chắn
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn hóa "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của tâm lý thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua các mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được 100% lợi nhuận.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, thua lỗ 50%.
Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng tích cực. Chiến lược của anh ấy dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ, lấy dữ liệu làm trung tâm, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ về token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi của địa chỉ. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
Tín hiệu FOMO
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi có một nhóm địa chỉ có lịch sử giao dịch xuất sắc mua vào một loại token nào đó trong thời gian ngắn trên thị trường, tín hiệu FOMO sẽ phát ra thông báo. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các xu hướng nóng trên thị trường, xác định xem token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token cho thấy mức độ tích lũy chính của một token đạt đến đỉnh điểm, trong khi tín hiệu FOMO bắt được hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu mà các công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi chi phí và cắt lỗ, để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.
Bằng cách thu thập dữ liệu để nắm bắt động thái chính và hành động
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thu lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở cách thu thập dữ liệu để nắm bắt mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong giai đoạn tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp lại và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư chính có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của các chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của các nhà đầu tư chính. Nhà giao dịch này tin rằng, đây là một cuộc chơi kéo dài, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa cho sự hiệu quả lâu dài của chiến lược.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt tỷ lệ chiến thắng trên 40% trong thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy đã thiết lập DAO và danh sách giám sát của riêng mình cùng với đội ngũ, tiến hành giám sát liên tục một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Ví dụ giao dịch MOODENG
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng cho đội ngũ giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất lâu dài xuất hiện ồ ạt vào MOODENG và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã dựa vào phương pháp giao dịch trước đây của nhà đầu tư chính, duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ và từ từ theo dõi.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư chính thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Họ theo dõi sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ chính này một cách thời gian thực, phát hiện ra rằng các nhà đầu tư chính sẽ lại mua vào sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin của đội ngũ vào sự tăng giá của MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG từ mức vốn hóa nhỏ ban đầu đã tăng lên hàng trăm triệu vốn hóa, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận lớn mà còn xác thực lý thuyết giao dịch "theo sau nhà đầu tư chính" trong quá trình này.
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường tiền điện tử
Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Xét về chu kỳ lớn, điểm chú ý của vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
**Vòng quay đồng coin chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi bị thiếu hụt, khối lượng giao dịch khá nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như việc chuyển từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana gần đây. Solana trở thành nơi phát triển cho các giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.
Meme đường đua và sự chuyển đổi kể chuyện: Trong những đường đua phân khúc hơn, như mã thông báo Meme, vốn cũng sẽ luân chuyển do cập nhật từ launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm vốn thị trường liên tục di chuyển.
Thông qua các công cụ dữ liệu on-chain như Dune, đội ngũ của nhà giao dịch này theo dõi liên tục khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, gần đây việc luân chuyển vốn cho thấy nền kinh tế ảo trên các chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) đang trở thành tâm điểm, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.
Sự bình tĩnh và kỷ luật quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc duy trì sự bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên được tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải chiều theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng những biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ dàng khiến các nhà giao dịch bị "narrative thị trường tăng vĩnh viễn" đánh lừa, dẫn đến sự lạc quan thái quá.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là liều thuốc an thần cho giao dịch bình tĩnh. Bằng cách đạt được dòng tiền ổn định thông qua hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm thiểu sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, giúp giao dịch trở nên điềm tĩnh hơn.
Và trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như mong đợi, và tâm lý dao động do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Để đối phó với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung ngay cả khi có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác minh chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá mức dễ dàng dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ mà cơ hội và rủi ro cùng tồn tại. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Nâng cao nhận thức một cách nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cao vòng tròn xã hội, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh, việc vượt qua vùng an toàn xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một con đường quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm những điểm đột phá của riêng mình thông qua việc học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người là rất sâu sắc. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "giao tiếp hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, để khám phá nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu, Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn tứ giác của sự giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông cho biết, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi dậy cho ông việc khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là một hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh ấy và nhóm thường nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng sang Web3. Suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, bất kể là sự luân chuyển các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi trong câu chuyện ngành, đều cần phải duy trì sự nhạy cảm và khả năng thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần có tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng hay giảm, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Bằng cách sử dụng dòng tiền ổn định làm cơ sở, các trader có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách bình tĩnh hơn. Thông qua "học hỏi không ngừng" và "