Phân tích báo cáo lừa đảo tài sản tiền điện tử FBI 2024
Vào tháng 4 năm 2025, FBI đã công bố "Báo cáo gian lận tiền điện tử năm 2024", dựa trên dữ liệu từ Trung tâm báo cáo tội phạm mạng (IC3). Báo cáo này phân tích số lượng khiếu nại liên quan đến tài sản tiền điện tử, quy mô thiệt hại, hồ sơ nạn nhân, loại tội phạm và tiến độ thu hồi tài sản. Dưới đây là phần giải thích về nội dung cốt lõi của báo cáo.
Tóm tắt dữ liệu khiếu nại năm 2024
Tình hình tổng thể
Năm 2024, IC3 đã nhận được 859,532 đơn khiếu nại, với tổng thiệt hại thực tế là 16,6 tỷ USD, tăng 33% so với năm trước. Trong số đó, 256,256 đơn khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, với thiệt hại trung bình khoảng 19,372 USD cho mỗi sự kiện. Khoảng 83% thiệt hại là do lừa đảo trực tuyến gây ra.
Tài sản tiền điện tử相关情况
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, gây thiệt hại 9,3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với năm trước. Nhóm người trên 60 tuổi là nạn nhân chủ yếu.
Nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm này đã nộp 147,127 khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48.85 tỷ đô la. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, thiệt hại tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 7,500 người báo cáo thiệt hại trên 100,000 đô la, thiệt hại trung bình lên tới 83,000 đô la.
Phân tích nhóm nạn nhân
Tổng phân bố tuổi tổng thể
Dưới 20 tuổi: 17,993 khiếu nại, thiệt hại 2,250 triệu đô la
40-49 tuổi: 112,755 khiếu nại, thiệt hại 22 tỷ đô la
50-59 tuổi: 84,540 khiếu nại, thiệt hại 2,5 tỷ USD
Trên 60 tuổi: 147,127 khiếu nại, tổn thất 4.8 tỷ đô la
Tài sản tiền điện tử受害群体
Nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại nhiều nhất trong các vụ lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử (8.043 vụ), với tổng số tiền thiệt hại lên tới 1,6 tỷ đô la. Nhóm này trở thành mục tiêu tấn công chính của kẻ lừa đảo do nhận thức phòng chống lừa đảo còn hạn chế, cũng như không quen thuộc với các hình thức thanh toán mới.
Phân tích loại tội phạm
xếp hạng số lượng khiếu nại
Lừa đảo trực tuyến/Điện tử: 193,407 vụ
Tống tiền: 86,415 khởi
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 64,882 vụ
Lừa đảo từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 49,572 vụ
Lừa đảo đầu tư: 47,919 vụ
Xếp hạng số tiền tổn thất
Lừa đảo đầu tư: 65.7 tỷ USD
Lừa đảo qua email thương mại(BEC): 2,77 tỷ đô la Mỹ
Lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật: 14.6 tỷ đô la
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 14.5 triệu đô la
Lừa đảo từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 7.85 triệu đô la Mỹ
Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Khiếu nại nhiều nhất là tống tiền (47,054 vụ) và lừa đảo đầu tư (41,557 vụ). Thiệt hại lớn nhất là lừa đảo đầu tư (5,8 tỷ USD) và rò rỉ dữ liệu cá nhân (1,1 tỷ USD).
Các loại lừa đảo chính mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Số lượng khiếu nại nhiều nhất: Lừa đảo trực tuyến, Hỗ trợ kỹ thuật, Tống tiền, Rò rỉ dữ liệu cá nhân, Lừa đảo đầu tư.
Mất mát lớn nhất: lừa đảo đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua email thương mại ( BEC ), rò rỉ dữ liệu cá nhân.
Lừa đảo trực tuyến và thu hồi tài sản
Tình hình tổng thể về lừa đảo trực tuyến
Năm 2024, IC3 đã nhận được 333,981 khiếu nại về lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại 13,7 tỷ USD, chiếm 83% tổng thiệt hại trong năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm tài sản tiền điện tử, chuyển tiền điện tử, thanh toán bằng thẻ tín dụng, v.v.
thủ đoạn lừa đảo điển hình
Lừa đảo trung tâm cuộc gọi: 53,369 vụ, thiệt hại 1.9 tỷ USD
Lừa đảo khẩn cấp (giả mạo người thân yêu cầu giúp đỡ): 357 vụ, thiệt hại 2.7 triệu đô la
Lừa đảo đường bộ (lừa đảo qua tin nhắn): 59,271 vụ, thiệt hại 12.9 triệu đô la Mỹ
263,455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng đã gây ra thiệt hại 1.571 triệu USD. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
Kết quả thu hồi tài sản
Nhóm FFKC đã xử lý tổng cộng 3,020 yêu cầu đóng băng, đóng băng tài sản 5.6 triệu USD, tỷ lệ thành công trong việc thu hồi là 66%.
"Thông báo thành công của "Hành động nâng cấp" đã được gửi đến 4,323 nạn nhân của lừa đảo tiền điện tử, giúp khôi phục khoảng 2.85 triệu USD tổn thất tiềm năng.
Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ để đấu tranh chống lại lừa đảo trung tâm cuộc gọi, bắt giữ 215 người, tăng 700% so với cùng kỳ.
Trong các dự án lừa đảo tài chính, đã thành công trong việc đông lạnh và thu hồi nhiều khoản tiền lớn.
Đề xuất phòng ngừa lừa đảo tài sản tiền điện tử
Tăng cường cảnh giác, tránh sự cám dỗ của lợi nhuận cao
Xác minh tính hợp pháp của nền tảng giao dịch
Tránh chuyển tiền cho người lạ
Cảnh giác với giao dịch ATM Tài sản tiền điện tử
Sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA) để nâng cao tính bảo mật của tài khoản
Tóm tắt
Báo cáo lừa đảo tài sản tiền điện tử năm 2024 đã tiết lộ xu hướng mới của tội phạm mạng trong môi trường tài sản mã hóa hiện tại: các vụ án liên quan đến tiền điện tử tăng mạnh, nhóm người trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; phương thức lừa đảo chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa cao, tiền điện tử đã trở thành công cụ ưu tiên của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, nhưng từ quy mô tổn thất tổng thể và xu hướng tăng trưởng, người dùng bình thường vẫn cần giữ cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao ý thức phòng ngừa an toàn, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc liên tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là những biện pháp then chốt để kiềm chế tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả truy bắt.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MidnightSeller
· 07-28 16:05
người mới thật là tội nghiệp mà vẫn không học được bài học.
Xem bản gốcTrả lời0
NftPhilanthropist
· 07-28 15:43
Tác động của tổn thất đã được xác minh đang gia tăng
Báo cáo FBI: Thiệt hại từ lừa đảo mã hóa năm 2024 lên tới 9,3 tỷ USD, người cao tuổi là nhóm nạn nhân chính
Phân tích báo cáo lừa đảo tài sản tiền điện tử FBI 2024
Vào tháng 4 năm 2025, FBI đã công bố "Báo cáo gian lận tiền điện tử năm 2024", dựa trên dữ liệu từ Trung tâm báo cáo tội phạm mạng (IC3). Báo cáo này phân tích số lượng khiếu nại liên quan đến tài sản tiền điện tử, quy mô thiệt hại, hồ sơ nạn nhân, loại tội phạm và tiến độ thu hồi tài sản. Dưới đây là phần giải thích về nội dung cốt lõi của báo cáo.
Tóm tắt dữ liệu khiếu nại năm 2024
Tình hình tổng thể
Năm 2024, IC3 đã nhận được 859,532 đơn khiếu nại, với tổng thiệt hại thực tế là 16,6 tỷ USD, tăng 33% so với năm trước. Trong số đó, 256,256 đơn khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, với thiệt hại trung bình khoảng 19,372 USD cho mỗi sự kiện. Khoảng 83% thiệt hại là do lừa đảo trực tuyến gây ra.
Tài sản tiền điện tử相关情况
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, gây thiệt hại 9,3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với năm trước. Nhóm người trên 60 tuổi là nạn nhân chủ yếu.
Nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm này đã nộp 147,127 khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48.85 tỷ đô la. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, thiệt hại tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 7,500 người báo cáo thiệt hại trên 100,000 đô la, thiệt hại trung bình lên tới 83,000 đô la.
Phân tích nhóm nạn nhân
Tổng phân bố tuổi tổng thể
Tài sản tiền điện tử受害群体
Nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại nhiều nhất trong các vụ lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử (8.043 vụ), với tổng số tiền thiệt hại lên tới 1,6 tỷ đô la. Nhóm này trở thành mục tiêu tấn công chính của kẻ lừa đảo do nhận thức phòng chống lừa đảo còn hạn chế, cũng như không quen thuộc với các hình thức thanh toán mới.
Phân tích loại tội phạm
xếp hạng số lượng khiếu nại
Xếp hạng số tiền tổn thất
Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Khiếu nại nhiều nhất là tống tiền (47,054 vụ) và lừa đảo đầu tư (41,557 vụ). Thiệt hại lớn nhất là lừa đảo đầu tư (5,8 tỷ USD) và rò rỉ dữ liệu cá nhân (1,1 tỷ USD).
Các loại lừa đảo chính mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Số lượng khiếu nại nhiều nhất: Lừa đảo trực tuyến, Hỗ trợ kỹ thuật, Tống tiền, Rò rỉ dữ liệu cá nhân, Lừa đảo đầu tư. Mất mát lớn nhất: lừa đảo đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua email thương mại ( BEC ), rò rỉ dữ liệu cá nhân.
Lừa đảo trực tuyến và thu hồi tài sản
Tình hình tổng thể về lừa đảo trực tuyến
Năm 2024, IC3 đã nhận được 333,981 khiếu nại về lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại 13,7 tỷ USD, chiếm 83% tổng thiệt hại trong năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm tài sản tiền điện tử, chuyển tiền điện tử, thanh toán bằng thẻ tín dụng, v.v.
thủ đoạn lừa đảo điển hình
mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng đã gây ra thiệt hại 1.571 triệu USD. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
Kết quả thu hồi tài sản
Đề xuất phòng ngừa lừa đảo tài sản tiền điện tử
Tóm tắt
Báo cáo lừa đảo tài sản tiền điện tử năm 2024 đã tiết lộ xu hướng mới của tội phạm mạng trong môi trường tài sản mã hóa hiện tại: các vụ án liên quan đến tiền điện tử tăng mạnh, nhóm người trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; phương thức lừa đảo chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa cao, tiền điện tử đã trở thành công cụ ưu tiên của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, nhưng từ quy mô tổn thất tổng thể và xu hướng tăng trưởng, người dùng bình thường vẫn cần giữ cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao ý thức phòng ngừa an toàn, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc liên tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là những biện pháp then chốt để kiềm chế tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả truy bắt.