Dòng tiền khổng lồ trên nền tảng TRON: Phân tích hoạt động trên chuỗi của một nền tảng thanh toán
Gần đây, một hệ thống có tên là某支付平台 đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan quản lý. Nền tảng này bị nghi ngờ tham gia vào việc nhận, chuyển và rút tiền lừa đảo, đặc biệt là thực hiện các giao dịch thường xuyên qua USDT trên mạng TRON. Để hiểu sâu hơn về các đặc điểm hành vi on-chain của nó, một công ty an ninh đã dựa trên công cụ theo dõi chống rửa tiền blockchain và dữ liệu công khai, xây dựng một bảng phân tích dữ liệu chi tiết, và đã tiến hành phân tích toàn diện về hành vi rút và gửi USDT của nền tảng này trên chuỗi TRON.
Tổng quan về dòng tiền trên chuỗi
Tổng số tiền gửi và rút
Phân tích cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 23 tháng 6 năm 2025:
Tổng số tiền rút đạt 57,246,854,379 USDT
Tổng số tiền gửi là 54,475,887,524 USDT
Hai con số này đều vượt quá 500 tỷ USDT, cho thấy nền tảng này đã liên tục có lượng lớn tiền vào và ra trong vòng một năm rưỡi qua. Đáng chú ý là số tiền rút luôn cao hơn số tiền gửi, với chênh lệch giữa hai bên đạt 2.771 triệu USDT, thể hiện đặc điểm "dòng tiền ròng" rõ ràng.
Xu hướng dòng tiền hàng tuần
Dữ liệu cho thấy, dòng tiền của nền tảng này luôn duy trì trạng thái hoạt động tích cực và đã xuất hiện những đỉnh cao đáng kể vào ba thời điểm sau:
Ngày 8 tháng 7 năm 2024: Xuất hiện đỉnh cao rõ ràng lần đầu tiên, cả nạp và rút đều vượt qua 10 tỷ USDT.
Tháng 3 năm 2025: Số tiền rút gần 11 tỷ USDT.
Tháng 5 năm 2025: Số tiền rút lại một lần nữa vượt quá 11 tỷ USDT.
phân tích số lượng giao dịch
Kể từ tháng 2 năm 2024, số lượng giao dịch rút tiền có xu hướng tăng dần theo từng bậc, đạt đỉnh vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, gần 150.000 giao dịch trong một ngày, thể hiện đặc điểm "rút tiền tần suất cao".
So với trước, mặc dù số lượng giao dịch gửi tiền tổng thể có sự gia tăng, nhưng sự biến động tương đối nhỏ. Số lượng gửi tiền đã tăng đều đặn lên gần 140.000 giao dịch mỗi ngày, cho thấy mức độ hoạt động của người dùng trên nền tảng không giảm rõ rệt.
Cần lưu ý rằng đỉnh điểm số tiền rút vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 đi kèm với sự gia tăng đồng bộ về số lượng giao dịch, hai đỉnh gần như trùng khớp.
Phân tích hành vi người dùng
số lượng người dùng hoạt động
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên nền tảng TRON đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Cần lưu ý rằng, số địa chỉ gửi tiền ở đây có thể được xem như là số lượng người dùng, trong khi địa chỉ rút tiền có thể là địa chỉ nhận do người dùng tự định nghĩa, không thể trực tiếp đồng nhất với số lượng người dùng thực tế. Sự gia tăng liên tục của số lượng địa chỉ gửi tiền cho thấy nền tảng vẫn đang thu hút người dùng mới, nhưng tốc độ tăng trưởng đang có xu hướng chậm lại.
phân tích địa chỉ hoạt động
Địa chỉ rút tiền Top 3
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS：rút tiền 8.16 tỷ USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed：rút 5.12 tỷ USDT
Các giao dịch đầu tiên của những địa chỉ này có thể được truy nguyên đến năm 2023, và chúng duy trì trạng thái hoạt động lâu dài, với nhiều dấu vết hoạt động trên chuỗi. Trong đó, địa chỉ đầu tiên không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng của các nền tảng khác nhau, mà còn có tương tác với một số địa chỉ được đánh dấu là có nguy cơ cao. Địa chỉ thứ hai nghi ngờ là ví tiền do một nền tảng bảo lãnh nào đó kiểm soát. Địa chỉ thứ ba thì đã có tương tác với nhiều nền tảng giao dịch.
Trong đó, số tiền gửi của địa chỉ đầu tiên lên tới 1,6 tỷ USDT, gấp 1,3 lần số tiền rút cao nhất, giao dịch sớm nhất có thể truy vết từ năm 2022, có thể là địa chỉ ví do một nền tảng bảo lãnh nào đó kiểm soát. Hai địa chỉ còn lại có thể là địa chỉ ví nóng của một nền tảng giao dịch nào đó.
Phân tích thời gian hoạt động
Thông qua việc thống kê thời gian hoạt động của 10 địa chỉ người dùng thông thường được chọn ngẫu nhiên (UTC), phát hiện ra:
Giao dịch rút tiền chủ yếu tập trung vào thời gian UTC 01:00-16:00, trong đó 07:00-13:00 là khoảng thời gian cao điểm.
Hoạt động gửi tiền chủ yếu tập trung vào khoảng thời gian UTC 03:00-10:00, trùng với một phần thời gian hoạt động của địa chỉ rút tiền.
Động thái quản lý quốc tế
Gần đây, nhiều cơ quan quản lý quốc tế và các cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện một loạt hành động đối với nền tảng này và các thực thể liên quan:
Vào tháng 7 năm 2024, một công ty phân tích blockchain báo cáo rằng một địa chỉ liên quan đến nền tảng này đã bị đóng băng, liên quan đến số tiền gần 30 triệu USDT.
Vào tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đề xuất cấm các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ tài khoản đại lý cho nhóm này, gọi đây là "thị trường ưa chuộng của tội phạm mạng".
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm đã chỉ ra trong báo cáo rằng nền tảng này đã trở thành một phần của "hệ sinh thái công nghiệp lừa đảo trực tuyến" ở Đông Nam Á.
Nhiều báo cáo từ các công ty phân tích blockchain cho thấy, nhiều kênh tội phạm tiền điện tử liên quan đến nền tảng này đã bị các nền tảng xã hội cấm, với số tiền giao dịch đáng ngờ rất lớn.
Những dữ liệu và phân tích này cung cấp hỗ trợ cơ bản cho việc hiểu thêm về hoạt động on-chain của nền tảng, đồng thời phản ánh những thách thức và rủi ro về quy định mà lĩnh vực tiền điện tử hiện đang phải đối mặt.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ParanoiaKing
· 07-25 22:52
Lại là nhịp độ Rug Pull nữa rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
ZKProofster
· 07-24 15:09
Nói một cách kỹ thuật... những khối lượng tx đó là không thể xảy ra về mặt toán học nếu không có sự khai thác giao thức nghiêm trọng nào.
Xem bản gốcTrả lời0
PanicSeller
· 07-23 04:02
Lại là một buổi chơi đùa với mọi người
Xem bản gốcTrả lời0
Layer2Observer
· 07-23 03:29
Dữ liệu quá chính xác, thật thú vị.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityWizard
· 07-23 03:29
Rug Pull vốn nhanh như vậy sao?
Xem bản gốcTrả lời0
ClassicDumpster
· 07-23 03:08
Đồ ngốc nói gì nhỉ, chơi đùa với mọi người một lần lại mọc lên một lần.
Nền tảng nghi vấn lừa đảo trên TRON trên 500 tỷ USDT, giám sát quốc tế thắt chặt.
Dòng tiền khổng lồ trên nền tảng TRON: Phân tích hoạt động trên chuỗi của một nền tảng thanh toán
Gần đây, một hệ thống có tên là某支付平台 đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan quản lý. Nền tảng này bị nghi ngờ tham gia vào việc nhận, chuyển và rút tiền lừa đảo, đặc biệt là thực hiện các giao dịch thường xuyên qua USDT trên mạng TRON. Để hiểu sâu hơn về các đặc điểm hành vi on-chain của nó, một công ty an ninh đã dựa trên công cụ theo dõi chống rửa tiền blockchain và dữ liệu công khai, xây dựng một bảng phân tích dữ liệu chi tiết, và đã tiến hành phân tích toàn diện về hành vi rút và gửi USDT của nền tảng này trên chuỗi TRON.
Tổng quan về dòng tiền trên chuỗi
Tổng số tiền gửi và rút
Phân tích cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 23 tháng 6 năm 2025:
Hai con số này đều vượt quá 500 tỷ USDT, cho thấy nền tảng này đã liên tục có lượng lớn tiền vào và ra trong vòng một năm rưỡi qua. Đáng chú ý là số tiền rút luôn cao hơn số tiền gửi, với chênh lệch giữa hai bên đạt 2.771 triệu USDT, thể hiện đặc điểm "dòng tiền ròng" rõ ràng.
Xu hướng dòng tiền hàng tuần
Dữ liệu cho thấy, dòng tiền của nền tảng này luôn duy trì trạng thái hoạt động tích cực và đã xuất hiện những đỉnh cao đáng kể vào ba thời điểm sau:
phân tích số lượng giao dịch
Kể từ tháng 2 năm 2024, số lượng giao dịch rút tiền có xu hướng tăng dần theo từng bậc, đạt đỉnh vào ngày 12 tháng 5 năm 2025, gần 150.000 giao dịch trong một ngày, thể hiện đặc điểm "rút tiền tần suất cao".
So với trước, mặc dù số lượng giao dịch gửi tiền tổng thể có sự gia tăng, nhưng sự biến động tương đối nhỏ. Số lượng gửi tiền đã tăng đều đặn lên gần 140.000 giao dịch mỗi ngày, cho thấy mức độ hoạt động của người dùng trên nền tảng không giảm rõ rệt.
Cần lưu ý rằng đỉnh điểm số tiền rút vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 đi kèm với sự gia tăng đồng bộ về số lượng giao dịch, hai đỉnh gần như trùng khớp.
Phân tích hành vi người dùng
số lượng người dùng hoạt động
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên nền tảng TRON đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định. Cần lưu ý rằng, số địa chỉ gửi tiền ở đây có thể được xem như là số lượng người dùng, trong khi địa chỉ rút tiền có thể là địa chỉ nhận do người dùng tự định nghĩa, không thể trực tiếp đồng nhất với số lượng người dùng thực tế. Sự gia tăng liên tục của số lượng địa chỉ gửi tiền cho thấy nền tảng vẫn đang thu hút người dùng mới, nhưng tốc độ tăng trưởng đang có xu hướng chậm lại.
phân tích địa chỉ hoạt động
Địa chỉ rút tiền Top 3
Các giao dịch đầu tiên của những địa chỉ này có thể được truy nguyên đến năm 2023, và chúng duy trì trạng thái hoạt động lâu dài, với nhiều dấu vết hoạt động trên chuỗi. Trong đó, địa chỉ đầu tiên không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng của các nền tảng khác nhau, mà còn có tương tác với một số địa chỉ được đánh dấu là có nguy cơ cao. Địa chỉ thứ hai nghi ngờ là ví tiền do một nền tảng bảo lãnh nào đó kiểm soát. Địa chỉ thứ ba thì đã có tương tác với nhiều nền tảng giao dịch.
Địa chỉ nạp tiền Top 3
Trong đó, số tiền gửi của địa chỉ đầu tiên lên tới 1,6 tỷ USDT, gấp 1,3 lần số tiền rút cao nhất, giao dịch sớm nhất có thể truy vết từ năm 2022, có thể là địa chỉ ví do một nền tảng bảo lãnh nào đó kiểm soát. Hai địa chỉ còn lại có thể là địa chỉ ví nóng của một nền tảng giao dịch nào đó.
Phân tích thời gian hoạt động
Thông qua việc thống kê thời gian hoạt động của 10 địa chỉ người dùng thông thường được chọn ngẫu nhiên (UTC), phát hiện ra:
Động thái quản lý quốc tế
Gần đây, nhiều cơ quan quản lý quốc tế và các cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện một loạt hành động đối với nền tảng này và các thực thể liên quan:
Những dữ liệu và phân tích này cung cấp hỗ trợ cơ bản cho việc hiểu thêm về hoạt động on-chain của nền tảng, đồng thời phản ánh những thách thức và rủi ro về quy định mà lĩnh vực tiền điện tử hiện đang phải đối mặt.