FTX phơi bày những bí mật đáng kinh ngạc: Một người dùng bị nghi ngờ đã lợi dụng lỗ hổng để thao túng thị trường, thu lợi hàng trăm triệu đô la.
Gần đây, khi các vụ kiện liên quan đến vụ phá sản FTX đang tiến triển, một số thông tin nội bộ ít được biết đến dần dần nổi lên. Một vụ kiện chống lại Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong cộng đồng tiền điện tử. Công dân Mauritius này bị cáo buộc đã sử dụng những phương pháp khó tin để thao túng thị trường thông qua lỗ hổng của nền tảng FTX, thu lợi lên tới hàng trăm triệu đô la.
Lợi dụng token thanh khoản thấp để thao túng thị trường
Theo hồ sơ kiện tụng của Tòa án Phá sản Delaware, Meerun được mô tả là một "cựu chiến binh" trong việc thao túng thị trường. Anh ta chủ yếu chú ý đến các token có tính thanh khoản kém và bị cáo buộc tham gia vào nhiều vụ rửa tiền và lừa đảo Ponzi. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun đã bắt đầu mua vào một lượng lớn token BTMX, tổng cộng đã mua khoảng một nửa tổng nguồn cung, dẫn đến việc giá token này tăng vọt 10.000% chỉ trong ba tháng.
Sau đó, Meerun đã lợi dụng tính năng đòn bẩy và lỗ hổng quy tắc giao dịch ký quỹ của FTX để vay hàng chục triệu đô la từ nền tảng bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp. Mặc dù có cảnh báo từ sàn giao dịch, nhưng FTX không có hành động nào. Theo thông tin, CEO đồng điều hành của FTX Digital Markets lúc đó, Ryan Salame, đã nhận được cảnh báo về hoạt động nghi ngờ nhưng đã chọn phớt lờ.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun cũng đã sử dụng tài khoản mới và bí danh để thực hiện các thao tác tương tự với các token thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP. Trước khi FTX nhận ra vấn đề, anh ta đã kiếm được gần 200 triệu đô la theo cách này.
Sự lơ là và ứng phó của FTX
Thật khó hiểu rằng, ngay cả sau khi phát hiện ra vấn đề, FTX vẫn chưa hoàn toàn ngăn chặn hành vi của Meerun. Mặc dù đã khóa tài khoản của anh ta, nhưng lại "quên" ngừng chức năng rút tiền của anh ta, dẫn đến việc Meerun thành công chuyển hơn 450 triệu đô la lợi nhuận từ việc thao túng.
Để che giấu lỗ hổng lớn tồn tại trên nền tảng, FTX đã áp dụng chiến lược "dỡ tường Đông để sửa tường Tây", chuyển giao tổn thất cho công ty chị em Alameda Research.
Chiến lược bán khống và tổn thất của Alameda Research
Hoạt động của Meerun còn bao gồm việc bán khống một loại token có tên là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng FTX. Để bù đắp cho các vị thế bán khống này, Alameda Research buộc phải mua một lượng lớn token MOB từ thị trường, dẫn đến việc giá của nó tăng vọt 750%. Chuỗi hoạt động này cuối cùng đã khiến Alameda chịu thiệt hại lên đến 1 tỷ đô la.
Phản hồi của Meerun và các cáo buộc khác
Đối mặt với những cáo buộc này, Meerun khẳng định rằng hành vi của mình đều nằm trong giới hạn quy định của sàn giao dịch và phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với các mạng lưới tội phạm. Tuy nhiên, tài liệu kiện tụng cũng đề cập rằng ông từng bị cáo buộc tham gia vào "cuộc tấn công quản trị" đối với nền tảng cho vay Compound Finance, cố gắng chuyển giao tài sản của người dùng các giao thức khác.
Cảnh báo ngành và bài học kinh nghiệm
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, làm nổi bật một số vấn đề then chốt:
Sàn giao dịch cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt các quy định về chống rửa tiền.
Tăng cường giám sát đối với nhân viên nội bộ, thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ hoàn thiện.
Xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro toàn diện, đặc biệt chú ý đến giao dịch tài sản có tính thanh khoản thấp.
Các nhà đầu tư nên cảnh giác với biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp.
Ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch được quản lý để thực hiện giao dịch.
Chi tiết của vụ án này chắc chắn đã cung cấp một cảnh báo sâu sắc cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cung cấp những bài học quý giá cho việc phòng ngừa rủi ro trong tương lai.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RektButAlive
· 22giờ trước
Ôi trời, bug này thật sự 6.
Xem bản gốcTrả lời0
MevHunter
· 07-20 11:48
Chạy nhanh đã vài tỷ 6
Xem bản gốcTrả lời0
PositionPhobia
· 07-20 05:20
Đã khóa vị thế rồi không sợ những cái này
Xem bản gốcTrả lời0
DegenDreamer
· 07-20 05:14
SBF thật sự đã khiến mọi người ở Mauritius hiểu rõ.
FTX gây sốc với thông tin nội bộ: Người dùng thao túng Token LP có mức thanh khoản thấp thu lợi hàng trăm triệu USD
FTX phơi bày những bí mật đáng kinh ngạc: Một người dùng bị nghi ngờ đã lợi dụng lỗ hổng để thao túng thị trường, thu lợi hàng trăm triệu đô la.
Gần đây, khi các vụ kiện liên quan đến vụ phá sản FTX đang tiến triển, một số thông tin nội bộ ít được biết đến dần dần nổi lên. Một vụ kiện chống lại Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong cộng đồng tiền điện tử. Công dân Mauritius này bị cáo buộc đã sử dụng những phương pháp khó tin để thao túng thị trường thông qua lỗ hổng của nền tảng FTX, thu lợi lên tới hàng trăm triệu đô la.
Lợi dụng token thanh khoản thấp để thao túng thị trường
Theo hồ sơ kiện tụng của Tòa án Phá sản Delaware, Meerun được mô tả là một "cựu chiến binh" trong việc thao túng thị trường. Anh ta chủ yếu chú ý đến các token có tính thanh khoản kém và bị cáo buộc tham gia vào nhiều vụ rửa tiền và lừa đảo Ponzi. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun đã bắt đầu mua vào một lượng lớn token BTMX, tổng cộng đã mua khoảng một nửa tổng nguồn cung, dẫn đến việc giá token này tăng vọt 10.000% chỉ trong ba tháng.
Sau đó, Meerun đã lợi dụng tính năng đòn bẩy và lỗ hổng quy tắc giao dịch ký quỹ của FTX để vay hàng chục triệu đô la từ nền tảng bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp. Mặc dù có cảnh báo từ sàn giao dịch, nhưng FTX không có hành động nào. Theo thông tin, CEO đồng điều hành của FTX Digital Markets lúc đó, Ryan Salame, đã nhận được cảnh báo về hoạt động nghi ngờ nhưng đã chọn phớt lờ.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun cũng đã sử dụng tài khoản mới và bí danh để thực hiện các thao tác tương tự với các token thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP. Trước khi FTX nhận ra vấn đề, anh ta đã kiếm được gần 200 triệu đô la theo cách này.
Sự lơ là và ứng phó của FTX
Thật khó hiểu rằng, ngay cả sau khi phát hiện ra vấn đề, FTX vẫn chưa hoàn toàn ngăn chặn hành vi của Meerun. Mặc dù đã khóa tài khoản của anh ta, nhưng lại "quên" ngừng chức năng rút tiền của anh ta, dẫn đến việc Meerun thành công chuyển hơn 450 triệu đô la lợi nhuận từ việc thao túng.
Để che giấu lỗ hổng lớn tồn tại trên nền tảng, FTX đã áp dụng chiến lược "dỡ tường Đông để sửa tường Tây", chuyển giao tổn thất cho công ty chị em Alameda Research.
Chiến lược bán khống và tổn thất của Alameda Research
Hoạt động của Meerun còn bao gồm việc bán khống một loại token có tên là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng FTX. Để bù đắp cho các vị thế bán khống này, Alameda Research buộc phải mua một lượng lớn token MOB từ thị trường, dẫn đến việc giá của nó tăng vọt 750%. Chuỗi hoạt động này cuối cùng đã khiến Alameda chịu thiệt hại lên đến 1 tỷ đô la.
Phản hồi của Meerun và các cáo buộc khác
Đối mặt với những cáo buộc này, Meerun khẳng định rằng hành vi của mình đều nằm trong giới hạn quy định của sàn giao dịch và phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với các mạng lưới tội phạm. Tuy nhiên, tài liệu kiện tụng cũng đề cập rằng ông từng bị cáo buộc tham gia vào "cuộc tấn công quản trị" đối với nền tảng cho vay Compound Finance, cố gắng chuyển giao tài sản của người dùng các giao thức khác.
Cảnh báo ngành và bài học kinh nghiệm
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, làm nổi bật một số vấn đề then chốt:
Chi tiết của vụ án này chắc chắn đã cung cấp một cảnh báo sâu sắc cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cung cấp những bài học quý giá cho việc phòng ngừa rủi ro trong tương lai.