Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui không nhận tội tại Anh, con đường đòi nợ rất dài
Gần đây, kẻ chủ mưu của vụ án Blue Sky Ge Rui, Qian Mǒu Mǒu, bị cáo buộc thu hút trái phép tiền gửi của công chúng đã tuyên bố không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, hãy cùng chúng tôi ôn lại bối cảnh của vụ án và những thông tin liên quan đến Qian Mǒu Mǒu.
Bối cảnh bí ẩn của Tiền M某某
Vào tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại Thiên Tân, bắt đầu tiếp thị cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo vốn lợi nhuận cao". Những sản phẩm này hứa hẹn thời gian đầu tư từ 6-30 tháng, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên đến 100%-300%. Thông qua việc phát tán theo kiểu đa cấp, Ge Rui đã nhanh chóng thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, thu hút hơn 100.000 nạn nhân.
Về danh tính của tiền某某, có nhiều nghi vấn. Mặc dù các thông tin chính thức tuyên bố rằng anh ta có bằng tiến sĩ từ một trường đại học nổi tiếng, nhưng sau khi xác minh không có hồ sơ liên quan. Có nhà đầu tư cho rằng tiền某某 đã từng du học tại Mỹ và thông thạo tài chính. Cũng có tin đồn rằng anh ta từng gặp tai nạn xe hơi và hiện phải ngồi xe lăn. Năm 2016, tại một hội thảo giới thiệu do Lan Thiên Cách Nguyên tổ chức ở Bắc Kinh, tiền某某确实 xuất hiện trong hình ảnh ngồi xe lăn và đã được nâng lên đi tới bục phát biểu.
Phương pháp rửa tiền Bitcoin
Cần lưu ý rằng, vào năm 2013, tiền nào đó đã bắt đầu tham gia vào lĩnh vực khai thác Bitcoin. Anh ta đã mở một "trang trại" quy mô không nhỏ và tuyên bố cung cấp dịch vụ lưu trữ máy đào, hứa hẹn tỷ suất sinh lời hàng năm 300%. Thông qua việc khai thác Bitcoin, tiền nào đó dần nhận ra "lợi thế" của tiền điện tử trong việc chuyển tiền và rửa tiền.
Sau đó, tiền nào đó chỉ đạo chuyển đổi một lượng lớn tiền mà Bầu Trời Cách Tân đã thu hút được thành Bitcoin thông qua một số nền tảng giao dịch. Cách làm này vừa cung cấp sự che giấu cho tiền bất hợp pháp, vừa để lại một lối thoát tiềm năng.
Tiến trình vụ án và thu hồi tài sản
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã tiến hành điều tra đối với Lan Thiên Cách Nhã với cáo buộc liên quan đến việc nhận tiền gửi công chúng trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, cảnh sát Thiên Tân thông báo đã bắt giữ 50 nghi phạm, trong đó có đại diện pháp nhân của công ty. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án, đại diện pháp nhân Nhân某某 bị tuyên án 10 năm tù giam vì tham gia vào việc nhận tiền gửi công chúng trái phép tổng cộng hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ.
Tiền某某 sau khi vụ án xảy ra đã sử dụng tên giả "Trương Á Đê", mang hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Vương quốc Anh. Theo thông tin, trong máy tính xách tay mà hắn mang theo có chứa ví lạnh Bitcoin, bao gồm một lượng lớn tài sản thu được từ việc huy động vốn trái phép. Hiện tại, có 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đòi bồi thường, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn như truy đòi xuyên biên giới, xác định quyền sở hữu tiền ảo.
Theo kiểm toán đặc biệt, Blue Sky Ge Rui đã huy động hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó khoảng 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua Bitcoin. Điều này có nghĩa là tiền nào đó đã bị bắt ở Anh, ít nhất đang nắm giữ tài sản ảo trị giá 1 tỷ nhân dân tệ.
Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình bồi thường dân sự để đóng băng tài sản. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền sở hữu đối với những tài sản này, một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh, nửa còn lại sẽ được chuyển giao cho Bộ Nội vụ Anh để xử lý tài sản thu được từ tội phạm và ngăn chặn tội phạm tiếp theo.
Con đường đòi bồi thường của nhà đầu tư thật dài
Đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, việc đòi lại khoản lỗ không phải là điều dễ dàng. Phía Anh cho biết, cần phải chờ đợi phán quyết của vụ án trước khi có thể tiến hành tiến trình thu hồi dựa trên tình hình ghi danh nợ. Quá trình này có thể sẽ khá kéo dài, tương tự như quy trình xử lý của các vụ lừa đảo tài chính lớn khác.
Vụ án này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư: Khi đối mặt với những hứa hẹn về lợi nhuận cao, hãy luôn giữ vững cảnh giác, đừng để lòng tham đưa mình vào bẫy lừa đảo. Trong quyết định đầu tư, phân tích lý trí và thái độ thận trọng là vô cùng quan trọng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
24 thích
Phần thưởng
24
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ChainWallflower
· 07-22 00:05
Thật táo bạo quá! Tỷ lệ hàng năm ba trăm.
Xem bản gốcTrả lời0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-21 07:26
Một cái nhìn là biết ngay đây là đồ ngốc bị chơi đùa với mọi người.
Xem bản gốcTrả lời0
HodlTheDoor
· 07-19 03:25
Đĩa này lớn quá, chỉ hỏi liệu có thể lấy lại một phần trăm không?
Xem bản gốcTrả lời0
wagmi_eventually
· 07-19 03:25
Đừng diễn nữa, nhanh chóng trả tiền.
Xem bản gốcTrả lời0
ZenZKPlayer
· 07-19 03:24
Một cái nhìn Ponzi
Xem bản gốcTrả lời0
GhostChainLoyalist
· 07-19 03:24
Kẻ lừa đảo chạy trốn là chuyện bình thường, Giao dịch tiền điện tử đều như vậy.
Thủ phạm chính của Blue Sky Ge Rui không nhận tội ở Anh, con đường thu hồi 402 tỷ huy động vốn bất hợp pháp còn dài.
Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui không nhận tội tại Anh, con đường đòi nợ rất dài
Gần đây, kẻ chủ mưu của vụ án Blue Sky Ge Rui, Qian Mǒu Mǒu, bị cáo buộc thu hút trái phép tiền gửi của công chúng đã tuyên bố không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, hãy cùng chúng tôi ôn lại bối cảnh của vụ án và những thông tin liên quan đến Qian Mǒu Mǒu.
Bối cảnh bí ẩn của Tiền M某某
Vào tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại Thiên Tân, bắt đầu tiếp thị cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo vốn lợi nhuận cao". Những sản phẩm này hứa hẹn thời gian đầu tư từ 6-30 tháng, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên đến 100%-300%. Thông qua việc phát tán theo kiểu đa cấp, Ge Rui đã nhanh chóng thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, thu hút hơn 100.000 nạn nhân.
Về danh tính của tiền某某, có nhiều nghi vấn. Mặc dù các thông tin chính thức tuyên bố rằng anh ta có bằng tiến sĩ từ một trường đại học nổi tiếng, nhưng sau khi xác minh không có hồ sơ liên quan. Có nhà đầu tư cho rằng tiền某某 đã từng du học tại Mỹ và thông thạo tài chính. Cũng có tin đồn rằng anh ta từng gặp tai nạn xe hơi và hiện phải ngồi xe lăn. Năm 2016, tại một hội thảo giới thiệu do Lan Thiên Cách Nguyên tổ chức ở Bắc Kinh, tiền某某确实 xuất hiện trong hình ảnh ngồi xe lăn và đã được nâng lên đi tới bục phát biểu.
Phương pháp rửa tiền Bitcoin
Cần lưu ý rằng, vào năm 2013, tiền nào đó đã bắt đầu tham gia vào lĩnh vực khai thác Bitcoin. Anh ta đã mở một "trang trại" quy mô không nhỏ và tuyên bố cung cấp dịch vụ lưu trữ máy đào, hứa hẹn tỷ suất sinh lời hàng năm 300%. Thông qua việc khai thác Bitcoin, tiền nào đó dần nhận ra "lợi thế" của tiền điện tử trong việc chuyển tiền và rửa tiền.
Sau đó, tiền nào đó chỉ đạo chuyển đổi một lượng lớn tiền mà Bầu Trời Cách Tân đã thu hút được thành Bitcoin thông qua một số nền tảng giao dịch. Cách làm này vừa cung cấp sự che giấu cho tiền bất hợp pháp, vừa để lại một lối thoát tiềm năng.
Tiến trình vụ án và thu hồi tài sản
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã tiến hành điều tra đối với Lan Thiên Cách Nhã với cáo buộc liên quan đến việc nhận tiền gửi công chúng trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, cảnh sát Thiên Tân thông báo đã bắt giữ 50 nghi phạm, trong đó có đại diện pháp nhân của công ty. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án, đại diện pháp nhân Nhân某某 bị tuyên án 10 năm tù giam vì tham gia vào việc nhận tiền gửi công chúng trái phép tổng cộng hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ.
Tiền某某 sau khi vụ án xảy ra đã sử dụng tên giả "Trương Á Đê", mang hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Vương quốc Anh. Theo thông tin, trong máy tính xách tay mà hắn mang theo có chứa ví lạnh Bitcoin, bao gồm một lượng lớn tài sản thu được từ việc huy động vốn trái phép. Hiện tại, có 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đòi bồi thường, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn như truy đòi xuyên biên giới, xác định quyền sở hữu tiền ảo.
Theo kiểm toán đặc biệt, Blue Sky Ge Rui đã huy động hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó khoảng 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua Bitcoin. Điều này có nghĩa là tiền nào đó đã bị bắt ở Anh, ít nhất đang nắm giữ tài sản ảo trị giá 1 tỷ nhân dân tệ.
Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình bồi thường dân sự để đóng băng tài sản. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền sở hữu đối với những tài sản này, một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh, nửa còn lại sẽ được chuyển giao cho Bộ Nội vụ Anh để xử lý tài sản thu được từ tội phạm và ngăn chặn tội phạm tiếp theo.
Con đường đòi bồi thường của nhà đầu tư thật dài
Đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, việc đòi lại khoản lỗ không phải là điều dễ dàng. Phía Anh cho biết, cần phải chờ đợi phán quyết của vụ án trước khi có thể tiến hành tiến trình thu hồi dựa trên tình hình ghi danh nợ. Quá trình này có thể sẽ khá kéo dài, tương tự như quy trình xử lý của các vụ lừa đảo tài chính lớn khác.
Vụ án này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư: Khi đối mặt với những hứa hẹn về lợi nhuận cao, hãy luôn giữ vững cảnh giác, đừng để lòng tham đưa mình vào bẫy lừa đảo. Trong quyết định đầu tư, phân tích lý trí và thái độ thận trọng là vô cùng quan trọng.