Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: từ việc bán thông tin công dân đến rửa tiền quy mô lớn
Trong những năm gần đây, với việc mở rộng quy mô thị trường tài sản mã hóa và tội phạm hiểu biết sâu sắc về các quy định quản lý của các quốc gia, các phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền đang không ngừng được nâng cấp. Những phương pháp mới này không chỉ bao gồm việc kết hợp tiền pháp định và tài sản mã hóa để rửa tiền, mà còn liên quan đến việc rửa tiền bằng cách không khớp giữa tài sản mã hóa và tài sản thực, là những cách còn tinh vi hơn. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia, mà còn dẫn đến thất thoát ngoại tệ và gia tăng các rủi ro tiềm ẩn như tội phạm mạng.
Gần đây, một vụ án liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 20 tỷ nhân dân tệ, đồng thời liên quan đến việc bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài, đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vụ án này đã làm sáng tỏ xu hướng tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa hiện nay ở Trung Quốc.
Một vụ "án trong án" đặc biệt liên quan đến tài sản mã hóa
Theo báo cáo, cảnh sát Bắc Kinh đã phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia chi nhánh Bắc Kinh thành công triệt phá một vụ án rửa tiền quy mô lớn liên quan đến số tiền hơn 2 tỷ nhân dân tệ và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân. Các phương thức phạm tội liên quan đến vụ án này cực kỳ tinh vi và đa dạng, trải rộng đến 15 tỉnh thành của nước ta.
Lợi dụng công cụ truyền thông nước ngoài để bán lại thông tin cá nhân của công dân với số lượng lớn
Cuộc điều tra cho thấy, nghi phạm Yan某某 đã sử dụng công cụ trò chuyện tức thì ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong đó bán thông tin cá nhân của công dân nước ta. Những thông tin này chủ yếu bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và địa chỉ gia đình, những dữ liệu có thể nhận diện cá nhân cụ thể. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân đã được bán trong các nhóm này lên đến hàng trăm triệu条.
Điều tra thêm cho thấy, hầu hết các người mua có thể là tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài, điều này dẫn đến việc một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân nước tôi bị rò rỉ ra nước ngoài. Những thông tin này có thể được sử dụng cho lừa đảo, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, thậm chí còn bị các tổ chức phân tích dữ liệu chuyên nghiệp sử dụng để nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế và xã hội của nước tôi, đe dọa an ninh quốc gia.
Cần lưu ý rằng thông tin công khai không tiết lộ cách mà Yan nào đó có được một số lượng lớn thông tin cá nhân của công dân, điều này cho thấy rằng nước ta vẫn còn nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
giao dịch mã hóa tiền tệ kéo theo vụ án rửa tiền 2 tỷ Nhân dân tệ
Để tránh các cuộc kiểm tra chống rửa tiền nhiều lần trong giao dịch fiat, Yan đã chọn chỉ chấp nhận tài sản mã hóa như một phương thức giao dịch. Cách làm này cuối cùng đã dẫn đến một băng nhóm chuyên sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền, băng nhóm này do Lin lãnh đạo.
Các nhà điều tra phát hiện rằng tài khoản tài sản mã hóa do Linh nào đó kiểm soát có những đặc điểm sau:
Nguồn vốn phức tạp, nghi ngờ liên quan đến nhiều hành vi giao dịch tài sản mã hóa.
Giao dịch tài sản mã hóa nhanh chóng, tiền trong tài khoản chỉ ở lại một thời gian ngắn.
Trong hồ sơ giao dịch có nhiều trường hợp đầu vào gần bằng đầu ra.
Dựa trên những đặc điểm này, cơ quan điều tra xác định Lin某某 có thể đang điều hành một tiệm đổi tiền ngầm, bị nghi ngờ sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền. Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy Lin某某 là một mắt xích trong mạng lưới rửa tiền do một người nước ngoài kiểm soát. Trong suốt một năm, Lin某某 cùng với 5 đồng phạm khác đã rửa khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, nhóm này thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới về tội phạm tài sản mã hóa và thay đổi quản lý tại nước ta
Theo dữ liệu chính thức vào cuối năm 2023, số lượng các vụ án tội phạm tài chính ở nước ta tuy có sự giảm sút nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số lượng tội phạm đã giảm đáng kể, nhưng số tiền liên quan lại tăng mạnh. Điều này chủ yếu là do loại hình tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa đang chuyển từ lừa đảo quy mô nhỏ sang lĩnh vực rửa tiền, buôn bán ngoại tệ trái phép.
Trọng tâm quản lý chuyển sang chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro trở thành nơi ẩn náu cho tội phạm rửa tiền cũng tăng theo. Do đó, các cơ quan quản lý của nước ta đã chuyển trọng tâm sang việc chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới lớn đã trở thành đối tượng bị điều tra nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) v.v.
Đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân có mức độ chấp nhận cao hơn.
Từ quá trình điều tra các vụ án trên, có thể thấy rằng mức độ khoan dung của các cơ quan quản lý đối với hành vi "chơi coin" của công dân dường như đã tăng lên. Mặc dù các điều tra viên phát hiện ra rằng một lượng lớn tài sản mã hóa của Linh nào đó xuất phát từ công dân trong nước, nhưng hiện tại chưa phát hiện thông tin nào về các vụ án hình sự liên quan đến nhà đầu tư cá nhân trong vụ án này. Điều này cho thấy, mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật đã nắm giữ một lượng lớn thông tin về các nhà giao dịch OTC, nhưng họ chưa thực hiện hành động nào thêm.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điều này không có nghĩa là các hành vi liên quan đã được hợp pháp hóa. Trọng tâm của cơ quan quản lý có thể vẫn là chống lại rửa tiền quy mô lớn và các tội phạm liên quan ở cấp thượng nguồn, chứ không phải nhắm vào việc cá nhân nắm giữ và giao dịch mã hóa.
Kết luận
Tổng thể mà nói, việc nghiêm khắc trừng phạt các hành vi rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn cũng như các tội phạm liên quan thượng nguồn là xu hướng chính trong quản lý tài sản mã hóa toàn cầu trong những năm gần đây. Đáng chú ý là, với sự tiến bộ của các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi, "tính ẩn danh" của tài sản mã hóa gần như không còn tồn tại. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ cho những hành vi tội phạm này chủ yếu là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ. Do đó, bất kể là nhà đầu tư cá nhân hay tổ chức, khi tham gia giao dịch tài sản mã hóa đều nên hết sức thận trọng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật liên quan.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BearMarketSage
· 07-17 18:06
Quá vô lý, khi nào thì chính quyền mới có thể quản lý được?
Xem bản gốcTrả lời0
GweiObserver
· 07-17 12:25
Liên quan, lại có người bơm.
Xem bản gốcTrả lời0
WinterWarmthCat
· 07-16 00:53
Rửa tiền chơi thật điên cuồng bài hát này.
Xem bản gốcTrả lời0
SnapshotStriker
· 07-16 00:52
2 tỷ Thật khủng khiếp, còn bị bắt nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
BakedCatFanboy
· 07-16 00:41
đồ ngốc một đợt một đợt chơi đùa với mọi người
Xem bản gốcTrả lời0
BoredApeResistance
· 07-16 00:37
thế giới tiền điện tử đồ ngốc的日常 chơi đùa với mọi người
Xem bản gốcTrả lời0
ConsensusDissenter
· 07-16 00:34
Giao dịch tiền điện tử có thể được áp dụng một cách cứng nhắc không?
Xu hướng mới trong rửa tiền tài sản mã hóa: Vụ án lớn 2 tỷ nhân dân tệ tiết lộ cách thức tội phạm nâng cấp
Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: từ việc bán thông tin công dân đến rửa tiền quy mô lớn
Trong những năm gần đây, với việc mở rộng quy mô thị trường tài sản mã hóa và tội phạm hiểu biết sâu sắc về các quy định quản lý của các quốc gia, các phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền đang không ngừng được nâng cấp. Những phương pháp mới này không chỉ bao gồm việc kết hợp tiền pháp định và tài sản mã hóa để rửa tiền, mà còn liên quan đến việc rửa tiền bằng cách không khớp giữa tài sản mã hóa và tài sản thực, là những cách còn tinh vi hơn. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia, mà còn dẫn đến thất thoát ngoại tệ và gia tăng các rủi ro tiềm ẩn như tội phạm mạng.
Gần đây, một vụ án liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 20 tỷ nhân dân tệ, đồng thời liên quan đến việc bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài, đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vụ án này đã làm sáng tỏ xu hướng tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa hiện nay ở Trung Quốc.
Một vụ "án trong án" đặc biệt liên quan đến tài sản mã hóa
Theo báo cáo, cảnh sát Bắc Kinh đã phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia chi nhánh Bắc Kinh thành công triệt phá một vụ án rửa tiền quy mô lớn liên quan đến số tiền hơn 2 tỷ nhân dân tệ và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân. Các phương thức phạm tội liên quan đến vụ án này cực kỳ tinh vi và đa dạng, trải rộng đến 15 tỉnh thành của nước ta.
Lợi dụng công cụ truyền thông nước ngoài để bán lại thông tin cá nhân của công dân với số lượng lớn
Cuộc điều tra cho thấy, nghi phạm Yan某某 đã sử dụng công cụ trò chuyện tức thì ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong đó bán thông tin cá nhân của công dân nước ta. Những thông tin này chủ yếu bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và địa chỉ gia đình, những dữ liệu có thể nhận diện cá nhân cụ thể. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân đã được bán trong các nhóm này lên đến hàng trăm triệu条.
Điều tra thêm cho thấy, hầu hết các người mua có thể là tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài, điều này dẫn đến việc một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân nước tôi bị rò rỉ ra nước ngoài. Những thông tin này có thể được sử dụng cho lừa đảo, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, thậm chí còn bị các tổ chức phân tích dữ liệu chuyên nghiệp sử dụng để nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế và xã hội của nước tôi, đe dọa an ninh quốc gia.
Cần lưu ý rằng thông tin công khai không tiết lộ cách mà Yan nào đó có được một số lượng lớn thông tin cá nhân của công dân, điều này cho thấy rằng nước ta vẫn còn nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
giao dịch mã hóa tiền tệ kéo theo vụ án rửa tiền 2 tỷ Nhân dân tệ
Để tránh các cuộc kiểm tra chống rửa tiền nhiều lần trong giao dịch fiat, Yan đã chọn chỉ chấp nhận tài sản mã hóa như một phương thức giao dịch. Cách làm này cuối cùng đã dẫn đến một băng nhóm chuyên sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền, băng nhóm này do Lin lãnh đạo.
Các nhà điều tra phát hiện rằng tài khoản tài sản mã hóa do Linh nào đó kiểm soát có những đặc điểm sau:
Dựa trên những đặc điểm này, cơ quan điều tra xác định Lin某某 có thể đang điều hành một tiệm đổi tiền ngầm, bị nghi ngờ sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền. Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy Lin某某 là một mắt xích trong mạng lưới rửa tiền do một người nước ngoài kiểm soát. Trong suốt một năm, Lin某某 cùng với 5 đồng phạm khác đã rửa khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, nhóm này thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới về tội phạm tài sản mã hóa và thay đổi quản lý tại nước ta
Theo dữ liệu chính thức vào cuối năm 2023, số lượng các vụ án tội phạm tài chính ở nước ta tuy có sự giảm sút nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số lượng tội phạm đã giảm đáng kể, nhưng số tiền liên quan lại tăng mạnh. Điều này chủ yếu là do loại hình tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa đang chuyển từ lừa đảo quy mô nhỏ sang lĩnh vực rửa tiền, buôn bán ngoại tệ trái phép.
Trọng tâm quản lý chuyển sang chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro trở thành nơi ẩn náu cho tội phạm rửa tiền cũng tăng theo. Do đó, các cơ quan quản lý của nước ta đã chuyển trọng tâm sang việc chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới lớn đã trở thành đối tượng bị điều tra nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) v.v.
Đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân có mức độ chấp nhận cao hơn.
Từ quá trình điều tra các vụ án trên, có thể thấy rằng mức độ khoan dung của các cơ quan quản lý đối với hành vi "chơi coin" của công dân dường như đã tăng lên. Mặc dù các điều tra viên phát hiện ra rằng một lượng lớn tài sản mã hóa của Linh nào đó xuất phát từ công dân trong nước, nhưng hiện tại chưa phát hiện thông tin nào về các vụ án hình sự liên quan đến nhà đầu tư cá nhân trong vụ án này. Điều này cho thấy, mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật đã nắm giữ một lượng lớn thông tin về các nhà giao dịch OTC, nhưng họ chưa thực hiện hành động nào thêm.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điều này không có nghĩa là các hành vi liên quan đã được hợp pháp hóa. Trọng tâm của cơ quan quản lý có thể vẫn là chống lại rửa tiền quy mô lớn và các tội phạm liên quan ở cấp thượng nguồn, chứ không phải nhắm vào việc cá nhân nắm giữ và giao dịch mã hóa.
Kết luận
Tổng thể mà nói, việc nghiêm khắc trừng phạt các hành vi rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn cũng như các tội phạm liên quan thượng nguồn là xu hướng chính trong quản lý tài sản mã hóa toàn cầu trong những năm gần đây. Đáng chú ý là, với sự tiến bộ của các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi, "tính ẩn danh" của tài sản mã hóa gần như không còn tồn tại. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ cho những hành vi tội phạm này chủ yếu là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ. Do đó, bất kể là nhà đầu tư cá nhân hay tổ chức, khi tham gia giao dịch tài sản mã hóa đều nên hết sức thận trọng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật liên quan.