Tài sản tiền điện tử行业最新监管动态

Cập nhật chính sách quan trọng

Bộ Tài chính Mỹ và Cục Thuế vụ thông báo rằng, trước khi các quy định liên quan được ban hành, các doanh nghiệp không cần phải báo cáo thu nhập từ tài sản tiền điện tử như cách báo cáo thu nhập bằng tiền mặt. Điều này cung cấp sự rõ ràng về quy định trong ngắn hạn cho ngành.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã mở rộng định nghĩa "nhà giao dịch", đưa những người tham gia thị trường thường xuyên cung cấp lượng thanh khoản lớn vào định nghĩa này, bao gồm cả những người tham gia liên quan đến chứng khoán tài sản số. Điều này có thể dẫn đến việc một số doanh nghiệp mã hóa cần phải đăng ký với SEC và tuân thủ luật chứng khoán liên bang.

Cục Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ đã nhận được giấy phép khẩn cấp để tiến hành điều tra mức tiêu thụ điện năng trong 6 tháng đối với một số công ty khai thác mã hóa hoạt động tại Hoa Kỳ, bắt đầu từ tháng 2 năm 2024. Điều này phản ánh sự quan tâm của các cơ quan quản lý đối với mức tiêu thụ năng lượng của khai thác mã hóa.

Động thái thực thi pháp luật

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã cáo buộc nền tảng tài sản số Debiex có hành vi gian lận trong việc chiếm dụng 2,3 triệu đô la tiền của khách hàng. CFTC cũng đã ban hành cảnh báo về các trò lừa đảo trí tuệ nhân tạo và lừa đảo đầu tư trên mạng xã hội.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi tố nhiều vụ án liên quan đến Tài sản tiền điện tử, bao gồm việc đánh cắp SIM, lừa đảo Ponzi, thao túng thị trường, v.v. Một số vụ án liên quan đến số tiền lên đến hàng trăm triệu đô la.

SEC đã thực hiện các biện pháp thi hành đối với nhiều công ty, bao gồm các sản phẩm cho vay tiền điện tử không được đăng ký, quảng cáo giả mạo, v.v. Đồng thời, SEC cũng đã hoãn quyết định về nhiều đơn xin ETF Ethereum.

Tiến triển trong quy định quốc tế

Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận tạm thời về kế hoạch chống rửa tiền mới, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mã hóa thực hiện kiểm tra khách hàng đối với các giao dịch trên 1000 euro.

Cảnh sát Đức đã thu giữ Bitcoin trị giá 21,7 tỷ đô la Mỹ trong một chiến dịch quy mô lớn.

Nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Thái Lan cũng đã thực hiện hành động thi hành pháp luật đối với các tội phạm hoặc hành vi vi phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Ngân hàng Trung ương Anh và Bộ Tài chính đã phát hành tài liệu tư vấn về đồng bảng kỹ thuật số, nhấn mạnh rằng quyền riêng tư là đặc điểm thiết kế cốt lõi, nhưng vẫn chưa quyết định có phát hành hay không.

Phát triển ngành

Một số công ty mã hóa đã nhận được giấy phép quản lý mới tại Luxembourg, UAE và các nơi khác, cho thấy ngành công nghiệp vẫn đang tích cực tìm kiếm sự phát triển tuân thủ.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc thảo luận về việc Tài sản tiền điện tử được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, phản ánh sự quan tâm của tổ chức quốc tế đối với những rủi ro trong ngành.