Nền tảng cổ phiếu coin MyStonks đang gặp sóng gió, với việc người dùng có số tiền khổng lồ phối hợp với cuộc điều tra của cơ quan quản lý, nghi vấn về "chiến tranh thương mại" nổi lên.
Trong bối cảnh khái niệm tiền mã hóa đang được thổi phồng, một tweet "hàng triệu đô la đã bị đóng băng" đã ngay lập tức đưa MyStonks lên đỉnh điểm chú ý. Các từ khóa như an toàn vốn, nền tảng giao dịch, rủi ro tuân thủ nhanh chóng kích thích dây thần kinh của nhà đầu tư, và tâm lý hoảng loạn đã nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng.
Đối mặt với sự nghi ngờ và suy đoán, MyStonks đã nhanh chóng phản hồi, việc đóng băng này chỉ nhắm vào một người dùng duy nhất, nhằm phối hợp với cuộc điều tra của cơ quan quản lý, và đã liên lạc với người dùng liên quan để hướng dẫn họ hoàn thành việc nộp thông tin tuân thủ cần thiết. Sự kiện đóng băng quỹ này đã gây ra cuộc thảo luận bên ngoài về tính an toàn và năng lực tuân thủ của nền tảng tiền điện tử, một cuộc chiến thương mại dường như cũng đang diễn ra. Bài viết này sẽ xem xét sự việc từ đầu đến cuối và các biện pháp ứng phó của MyStonks.
Việc đóng băng số tiền lớn là để phối hợp điều tra của cơ quan quản lý, người dùng thông thường không bị ảnh hưởng khi nạp và rút.
Vào ngày 13 tháng 8, một người dùng đã đăng thông tin trên nền tảng xã hội X rằng họ đã rút hơn 7 triệu đô la từ Binance để nạp vào MyStonks, nhưng khoảng 6,2 triệu đô la trong số đó đã bị đóng băng, kênh rút tiền bị đóng và tiền bị phân tán, lý do là nền tảng yêu cầu họ cung cấp tài liệu để hoàn tất kiểm tra rủi ro. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây ra sự nghi ngờ về tính an toàn của MyStonks, đặc biệt là khi nó bị OKX đánh dấu là trang web lừa đảo, càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng niềm tin.
Về sự kiện này, MyStonks đã phản hồi rằng gần đây nền tảng đã nhận được yêu cầu thực thi quy định liên quan đến một người dùng cụ thể. Sau khi nhận được yêu cầu, đội ngũ tuân thủ lập tức đã liên hệ với người dùng liên quan qua các kênh an toàn và cung cấp quy trình nộp thông tin chi tiết. Tất cả thông tin thu thập được sẽ được lưu trữ an toàn và chỉ được chia sẻ trong phạm vi yêu cầu của pháp luật. Cuộc điều tra này chỉ liên quan đến một người dùng duy nhất, nội dung bao gồm chống rửa tiền, mối liên hệ với tổ chức tội phạm hoặc nhóm lừa đảo, giao dịch ma túy, tránh lệnh trừng phạt và báo cáo hoạt động đáng ngờ. Các hoạt động nạp và rút tiền của người dùng thông thường không bị ảnh hưởng bởi cuộc điều tra này và có thể tiến hành bình thường.
Trong khi đó, người sáng lập MyStonks, Bruce J, cũng đã tổ chức một Space trên nền tảng X để giải thích chi tiết về sự kiện này. Theo Bruce J, nhóm tuân thủ đã nhận được yêu cầu thi hành pháp luật đối với một khách hàng cụ thể vào tuần trước và đã liên hệ với khách hàng để hỗ trợ cung cấp tài liệu chứng minh liên quan, nhưng hiện tại thông tin mà người dùng này cung cấp còn hạn chế, vẫn chưa thể xác định khi nào sẽ giải phóng.
Theo Bruce J, theo quy định của "Đạo luật Bảo mật Ngân hàng", giao dịch cổ phiếu có khả năng sẽ nhận được sự xem xét đối với các dòng tiền/giao dịch "vượt quá 1 triệu USD" trong một hoặc nhiều giao dịch. Nếu phát hiện bất thường, cần phải gửi SAR cho FinCEN. Do đó, việc điều tra định hướng và tạm dừng rút tiền đối với người dùng này không phải là hành động tự ý của nền tảng, mà là nghĩa vụ pháp lý của mỗi sàn giao dịch để phối hợp với cơ quan quản lý. Việc điều tra không có nghĩa là có vấn đề với tiền của khách hàng. Ông kêu gọi công chúng không hiểu sai về sự việc và cho biết thông tin điều tra cụ thể sẽ được gửi trực tiếp cho người dùng để bảo vệ quyền riêng tư của họ.
Ông ấy đã tiết lộ thêm rằng, kể từ khi thành lập, số lượng người dùng đăng ký trên nền tảng đã vượt quá 20.000, mỗi ngày ước tính xử lý từ 500 đến 800 giao dịch nạp và rút tiền, 99% không có vấn đề gì. Chỉ trong 24 giờ qua, MyStonks đã hoàn thành hơn 400 giao dịch rút tiền của người dùng, thời gian xử lý trung bình là 28 giây.
"Tài sản và an toàn tài khoản của từng người dùng là đường sống của chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ mất mát hoặc chiếm dụng một xu nào của người dùng. Đối với những tổn thất của người dùng do lỗi của nền tảng như sản phẩm/giao dịch, chúng tôi kiên quyết bồi thường toàn bộ. Về những tin đồn trên mạng như 'chạy trốn', 'lừa đảo' và những lời vu khống ác ý, chúng tôi kêu gọi mọi người tìm kiếm thông tin chính xác qua các kênh chính thống, không tin vào tin đồn, không phát tán tin đồn." Bruce J nhấn mạnh.
Theo thông tin từ người sáng lập Slow Mist, Yu Xian, số tiền bị đóng băng của người dùng chủ yếu đến từ việc rút tiền từ Binance, và việc tương tác DEX liên quan đến việc trao đổi STONKS và USDT. Nếu MyStonks hợp tác với yêu cầu thực thi pháp luật và các hành vi kiểm soát rủi ro được xác lập, cần chú ý đến các giao dịch tiền của người dùng mục tiêu trên Binance.
Phản hồi về tư cách hợp lệ và mô hình hoạt động, nhấn mạnh quản lý rủi ro và tuân thủ là mục tiêu cốt lõi.
Sự kiện đóng băng quỹ của nền tảng MyStonks đã thu hút sự chú ý rộng rãi, và cũng dấy lên những cuộc thảo luận và nghi vấn về tính hợp pháp và mô hình vận hành của nền tảng.
Một số người dùng cho rằng, nền tảng quá nhấn mạnh vào giấy phép MSB của mình, có thể che đậy những thiếu sót về tuân thủ trong giao dịch chứng khoán, và thông qua thông tin không đối xứng để đánh lừa các nhà đầu tư không phải người Mỹ; có người dùng nghi ngờ rằng, MyStonks đã đóng gói hồ sơ tư nhân thành giấy phép tuân thủ toàn diện, lợi dụng sự không quen thuộc của các nhà đầu tư bình thường với quy định chứng khoán Mỹ để tiếp thị; còn có người dùng chỉ ra rằng, việc nền tảng đóng băng tiền thay vì hoàn trả trực tiếp khác với các quy tắc hoạt động của các tổ chức tài chính, có thể phản ánh rằng hệ thống tuân thủ của nó có lỗ hổng.
Đối với những nghi vấn nêu trên, MyStonks chính thức đưa ra phản hồi như sau.
Chính phủ nhấn mạnh rằng MyStonks là một nền tảng hoàn toàn tuân thủ và được quản lý, nắm giữ giấy phép kinh doanh dịch vụ tài chính (MSB) của FinCEN Hoa Kỳ, và đã hoàn thành việc đăng ký phát hành token chứng khoán (STO) với SEC Hoa Kỳ. Nền tảng luôn tuân thủ nguyên tắc hoạt động hợp pháp và tuân thủ, nghiêm ngặt tuân theo các yêu cầu quản lý và chính sách kiểm soát rủi ro.
Về mặt chi tiết tuân thủ, MyStonks chỉ ra rằng mẫu Form D mà họ nộp là hồ sơ liên bang do SEC yêu cầu, cần phải đáp ứng các điều khoản như Rule 504 / 506, bao gồm xác minh tư cách nhà đầu tư, công bố thông tin, tuân thủ các điều khoản chống gian lận, áp dụng cho các tổ chức phát hành chứng khoán theo quy định miễn trừ Regulation D. MyStonks đã tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của Regulation D và Regulation S khi nộp Form D. Reg S rõ ràng cho phép phát hành chứng khoán cho các nhà đầu tư không phải Mỹ bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, đây là con đường phát hành xuyên biên giới hợp pháp được SEC công nhận.
Đăng ký MSB được quản lý bởi FinCEN thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đây là một bước quan trọng để gia nhập hệ thống tuân thủ của Hoa Kỳ. Sau khi đăng ký, doanh nghiệp phải tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và quy định chống rửa tiền của FinCEN, bao gồm điều tra khách hàng (KYC), giám sát chống rửa tiền (AML), báo cáo giao dịch đáng ngờ (SAR) và các quy định khác. MyStonks hàng năm nộp báo cáo AML theo quy định và chịu sự giám sát và kiểm tra của FinCEN. Đăng ký MSB không chỉ xác nhận danh tính tuân thủ mà còn là khởi đầu cho việc thực hiện nghĩa vụ giám sát liên tục.
Đồng thời, MyStonks nhấn mạnh rằng toàn bộ hoạt động của họ không hoàn toàn thuộc về STO, vì vậy một số tài sản là token chức năng hoặc hàng hóa số, không nằm trong phạm vi quản lý chứng khoán và cũng không bị hạn chế bởi các nhà đầu tư theo Quy định D.
Đáng chú ý là, theo MyStonks công bố, kể từ khi thành lập, một số người dùng đã sử dụng MyStonks như một "máy trộn tiền", đã bị bộ phận tuân thủ chặn lại; mục tiêu cốt lõi của quản lý rủi ro tuân thủ là đảm bảo an toàn cho nền tảng và người dùng, không bị sử dụng để tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, bao gồm tổ chức khủng bố, buôn người, buôn ma túy, rửa tiền, lừa đảo, thao túng thị trường, giao dịch nội bộ, v.v., từ đó đáp ứng yêu cầu tuân thủ pháp lý của các cơ quan quản lý toàn cầu.
Từ tấn công website đến sự bất thường trong luồng tiền, nghi ngờ trong chiến tranh thương mại xuất hiện
Sau khi làn sóng bảo vệ quyền lợi diễn ra, MyStonks tiết lộ rằng trang web của họ đã bị tấn công DDoS và nhận được nhiều khiếu nại và tố cáo. Đồng thời, hành vi tài chính của người dùng bảo vệ quyền lợi cũng đã thu hút sự chú ý của thị trường. Chuỗi sự kiện này đã gây ra những suy đoán bên ngoài về khả năng chiến tranh thương mại.
Ví dụ, theo phân tích của KOL @OxMayyy, người dùng bảo vệ quyền lợi này hầu như không có giao dịch thực chất nào, mỗi lần nạp tiền đều rút ngay trong vòng một giờ và số tiền rút không trở về địa chỉ nạp ban đầu, những hành động như vậy tự nhiên kích hoạt quản lý rủi ro; cộng thêm việc số tiền giao dịch đơn lẻ hoặc tổng cộng vượt qua một triệu đô la có thể bị kiểm tra bởi cơ quan quản lý. Đồng thời, MvStonks gần đây còn gặp phải cuộc tấn công DDoS, cho thấy ảnh hưởng của nền tảng đang mở rộng, vì vậy tranh cãi lần này giống như áp lực thị trường đối với nền tảng đang phát triển, vì vậy cô ấy có xu hướng coi sự kiện này như một cuộc chiến thương mại, chứ không chỉ đơn thuần là một sự kiện bảo vệ quyền lợi.
Theo thông tin từ @CryptoPainter_X, cá nhân này đã từng chia sẻ kinh nghiệm giao dịch của mình dưới danh tính "Đại thúc" trong một nhóm có tên là Biyapay, và từng cho biết quy mô tài khoản của mình khá lớn, đồng thời có những đánh giá tích cực về trải nghiệm trên nền tảng. Bức ảnh chụp màn hình đó cũng đã được tài khoản chính thức của Biyapay chia sẻ lại, trong khi Biyapay và MyStonks lại có mối quan hệ cạnh tranh trực tiếp về mô hình kinh doanh. Theo quan điểm của anh ấy, đây giống như một hành động bôi nhọ thương mại có chủ đích, nhưng hiện tại vẫn chưa có bằng chứng xác thực.
Đồng sáng lập viên của Infini @Quận chúa Christine cũng cho biết, trong chiến trường cạnh tranh thương mại, luôn có những đối thủ chọn sử dụng những thủ đoạn hèn hạ: trước tiên là tràn ngập thông tin tiêu cực trên các nền tảng xã hội, sau đó gây rối hoạt động bình thường bằng các cuộc tấn công công nghệ, rồi lại dùng những tin tức gây hoảng loạn để khuấy động sự tin tưởng của người dùng. Đối với những người đã trải qua những điều này, đây thường là một tín hiệu, doanh nghiệp của bạn đã chạm đến cốt lõi của thị trường. Cô ấy cho rằng, cuộc chiến thực sự không chỉ là để trả thù, mà còn là để bảo vệ thành quả của mình, gìn giữ lập trường của mình.
Điều thú vị là, sau sự kiện đóng băng MyStonks, Biyapay không chỉ nhấn mạnh các biện pháp bảo vệ như kiểm soát rủi ro đa dạng và tách biệt tài chính, mà còn phát động hoạt động thưởng di chuyển tài sản. Người dùng nếu sử dụng địa chỉ nạp MyStonks để thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên Biyapay sẽ nhận được phần thưởng. Hành động này được hiểu trong giới như một sự khuyến khích và bảo vệ cho người dùng, khuyến khích di chuyển tài chính an toàn, đồng thời cũng được coi là một chiến lược thị trường đối với đối thủ cạnh tranh.
Đối với những sóng gió dư luận trên mạng, MyStonks đã phản hồi rằng gần đây có những hành vi cố gắng bôi nhọ và phát tán thông tin tiêu cực về tính an toàn của nền tảng dưới lý do tuân thủ quy định và kiểm soát rủi ro, điều này khiến họ rất tiếc nuối, và đây cũng là con đường mà một nền tảng giao dịch tài sản mới phải trải qua.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Nền tảng cổ phiếu coin MyStonks đang gặp sóng gió, với việc người dùng có số tiền khổng lồ phối hợp với cuộc điều tra của cơ quan quản lý, nghi vấn về "chiến tranh thương mại" nổi lên.
Tác giả: Nancy, PANews
Trong bối cảnh khái niệm tiền mã hóa đang được thổi phồng, một tweet "hàng triệu đô la đã bị đóng băng" đã ngay lập tức đưa MyStonks lên đỉnh điểm chú ý. Các từ khóa như an toàn vốn, nền tảng giao dịch, rủi ro tuân thủ nhanh chóng kích thích dây thần kinh của nhà đầu tư, và tâm lý hoảng loạn đã nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng.
Đối mặt với sự nghi ngờ và suy đoán, MyStonks đã nhanh chóng phản hồi, việc đóng băng này chỉ nhắm vào một người dùng duy nhất, nhằm phối hợp với cuộc điều tra của cơ quan quản lý, và đã liên lạc với người dùng liên quan để hướng dẫn họ hoàn thành việc nộp thông tin tuân thủ cần thiết. Sự kiện đóng băng quỹ này đã gây ra cuộc thảo luận bên ngoài về tính an toàn và năng lực tuân thủ của nền tảng tiền điện tử, một cuộc chiến thương mại dường như cũng đang diễn ra. Bài viết này sẽ xem xét sự việc từ đầu đến cuối và các biện pháp ứng phó của MyStonks.
Việc đóng băng số tiền lớn là để phối hợp điều tra của cơ quan quản lý, người dùng thông thường không bị ảnh hưởng khi nạp và rút.
Vào ngày 13 tháng 8, một người dùng đã đăng thông tin trên nền tảng xã hội X rằng họ đã rút hơn 7 triệu đô la từ Binance để nạp vào MyStonks, nhưng khoảng 6,2 triệu đô la trong số đó đã bị đóng băng, kênh rút tiền bị đóng và tiền bị phân tán, lý do là nền tảng yêu cầu họ cung cấp tài liệu để hoàn tất kiểm tra rủi ro. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây ra sự nghi ngờ về tính an toàn của MyStonks, đặc biệt là khi nó bị OKX đánh dấu là trang web lừa đảo, càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng niềm tin.
Về sự kiện này, MyStonks đã phản hồi rằng gần đây nền tảng đã nhận được yêu cầu thực thi quy định liên quan đến một người dùng cụ thể. Sau khi nhận được yêu cầu, đội ngũ tuân thủ lập tức đã liên hệ với người dùng liên quan qua các kênh an toàn và cung cấp quy trình nộp thông tin chi tiết. Tất cả thông tin thu thập được sẽ được lưu trữ an toàn và chỉ được chia sẻ trong phạm vi yêu cầu của pháp luật. Cuộc điều tra này chỉ liên quan đến một người dùng duy nhất, nội dung bao gồm chống rửa tiền, mối liên hệ với tổ chức tội phạm hoặc nhóm lừa đảo, giao dịch ma túy, tránh lệnh trừng phạt và báo cáo hoạt động đáng ngờ. Các hoạt động nạp và rút tiền của người dùng thông thường không bị ảnh hưởng bởi cuộc điều tra này và có thể tiến hành bình thường.
Trong khi đó, người sáng lập MyStonks, Bruce J, cũng đã tổ chức một Space trên nền tảng X để giải thích chi tiết về sự kiện này. Theo Bruce J, nhóm tuân thủ đã nhận được yêu cầu thi hành pháp luật đối với một khách hàng cụ thể vào tuần trước và đã liên hệ với khách hàng để hỗ trợ cung cấp tài liệu chứng minh liên quan, nhưng hiện tại thông tin mà người dùng này cung cấp còn hạn chế, vẫn chưa thể xác định khi nào sẽ giải phóng.
Theo Bruce J, theo quy định của "Đạo luật Bảo mật Ngân hàng", giao dịch cổ phiếu có khả năng sẽ nhận được sự xem xét đối với các dòng tiền/giao dịch "vượt quá 1 triệu USD" trong một hoặc nhiều giao dịch. Nếu phát hiện bất thường, cần phải gửi SAR cho FinCEN. Do đó, việc điều tra định hướng và tạm dừng rút tiền đối với người dùng này không phải là hành động tự ý của nền tảng, mà là nghĩa vụ pháp lý của mỗi sàn giao dịch để phối hợp với cơ quan quản lý. Việc điều tra không có nghĩa là có vấn đề với tiền của khách hàng. Ông kêu gọi công chúng không hiểu sai về sự việc và cho biết thông tin điều tra cụ thể sẽ được gửi trực tiếp cho người dùng để bảo vệ quyền riêng tư của họ.
Ông ấy đã tiết lộ thêm rằng, kể từ khi thành lập, số lượng người dùng đăng ký trên nền tảng đã vượt quá 20.000, mỗi ngày ước tính xử lý từ 500 đến 800 giao dịch nạp và rút tiền, 99% không có vấn đề gì. Chỉ trong 24 giờ qua, MyStonks đã hoàn thành hơn 400 giao dịch rút tiền của người dùng, thời gian xử lý trung bình là 28 giây.
"Tài sản và an toàn tài khoản của từng người dùng là đường sống của chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ mất mát hoặc chiếm dụng một xu nào của người dùng. Đối với những tổn thất của người dùng do lỗi của nền tảng như sản phẩm/giao dịch, chúng tôi kiên quyết bồi thường toàn bộ. Về những tin đồn trên mạng như 'chạy trốn', 'lừa đảo' và những lời vu khống ác ý, chúng tôi kêu gọi mọi người tìm kiếm thông tin chính xác qua các kênh chính thống, không tin vào tin đồn, không phát tán tin đồn." Bruce J nhấn mạnh.
Theo thông tin từ người sáng lập Slow Mist, Yu Xian, số tiền bị đóng băng của người dùng chủ yếu đến từ việc rút tiền từ Binance, và việc tương tác DEX liên quan đến việc trao đổi STONKS và USDT. Nếu MyStonks hợp tác với yêu cầu thực thi pháp luật và các hành vi kiểm soát rủi ro được xác lập, cần chú ý đến các giao dịch tiền của người dùng mục tiêu trên Binance.
Phản hồi về tư cách hợp lệ và mô hình hoạt động, nhấn mạnh quản lý rủi ro và tuân thủ là mục tiêu cốt lõi.
Sự kiện đóng băng quỹ của nền tảng MyStonks đã thu hút sự chú ý rộng rãi, và cũng dấy lên những cuộc thảo luận và nghi vấn về tính hợp pháp và mô hình vận hành của nền tảng.
Một số người dùng cho rằng, nền tảng quá nhấn mạnh vào giấy phép MSB của mình, có thể che đậy những thiếu sót về tuân thủ trong giao dịch chứng khoán, và thông qua thông tin không đối xứng để đánh lừa các nhà đầu tư không phải người Mỹ; có người dùng nghi ngờ rằng, MyStonks đã đóng gói hồ sơ tư nhân thành giấy phép tuân thủ toàn diện, lợi dụng sự không quen thuộc của các nhà đầu tư bình thường với quy định chứng khoán Mỹ để tiếp thị; còn có người dùng chỉ ra rằng, việc nền tảng đóng băng tiền thay vì hoàn trả trực tiếp khác với các quy tắc hoạt động của các tổ chức tài chính, có thể phản ánh rằng hệ thống tuân thủ của nó có lỗ hổng.
Đối với những nghi vấn nêu trên, MyStonks chính thức đưa ra phản hồi như sau.
Chính phủ nhấn mạnh rằng MyStonks là một nền tảng hoàn toàn tuân thủ và được quản lý, nắm giữ giấy phép kinh doanh dịch vụ tài chính (MSB) của FinCEN Hoa Kỳ, và đã hoàn thành việc đăng ký phát hành token chứng khoán (STO) với SEC Hoa Kỳ. Nền tảng luôn tuân thủ nguyên tắc hoạt động hợp pháp và tuân thủ, nghiêm ngặt tuân theo các yêu cầu quản lý và chính sách kiểm soát rủi ro.
Về mặt chi tiết tuân thủ, MyStonks chỉ ra rằng mẫu Form D mà họ nộp là hồ sơ liên bang do SEC yêu cầu, cần phải đáp ứng các điều khoản như Rule 504 / 506, bao gồm xác minh tư cách nhà đầu tư, công bố thông tin, tuân thủ các điều khoản chống gian lận, áp dụng cho các tổ chức phát hành chứng khoán theo quy định miễn trừ Regulation D. MyStonks đã tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của Regulation D và Regulation S khi nộp Form D. Reg S rõ ràng cho phép phát hành chứng khoán cho các nhà đầu tư không phải Mỹ bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, đây là con đường phát hành xuyên biên giới hợp pháp được SEC công nhận.
Đăng ký MSB được quản lý bởi FinCEN thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đây là một bước quan trọng để gia nhập hệ thống tuân thủ của Hoa Kỳ. Sau khi đăng ký, doanh nghiệp phải tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và quy định chống rửa tiền của FinCEN, bao gồm điều tra khách hàng (KYC), giám sát chống rửa tiền (AML), báo cáo giao dịch đáng ngờ (SAR) và các quy định khác. MyStonks hàng năm nộp báo cáo AML theo quy định và chịu sự giám sát và kiểm tra của FinCEN. Đăng ký MSB không chỉ xác nhận danh tính tuân thủ mà còn là khởi đầu cho việc thực hiện nghĩa vụ giám sát liên tục.
Đồng thời, MyStonks nhấn mạnh rằng toàn bộ hoạt động của họ không hoàn toàn thuộc về STO, vì vậy một số tài sản là token chức năng hoặc hàng hóa số, không nằm trong phạm vi quản lý chứng khoán và cũng không bị hạn chế bởi các nhà đầu tư theo Quy định D.
Đáng chú ý là, theo MyStonks công bố, kể từ khi thành lập, một số người dùng đã sử dụng MyStonks như một "máy trộn tiền", đã bị bộ phận tuân thủ chặn lại; mục tiêu cốt lõi của quản lý rủi ro tuân thủ là đảm bảo an toàn cho nền tảng và người dùng, không bị sử dụng để tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, bao gồm tổ chức khủng bố, buôn người, buôn ma túy, rửa tiền, lừa đảo, thao túng thị trường, giao dịch nội bộ, v.v., từ đó đáp ứng yêu cầu tuân thủ pháp lý của các cơ quan quản lý toàn cầu.
Từ tấn công website đến sự bất thường trong luồng tiền, nghi ngờ trong chiến tranh thương mại xuất hiện
Sau khi làn sóng bảo vệ quyền lợi diễn ra, MyStonks tiết lộ rằng trang web của họ đã bị tấn công DDoS và nhận được nhiều khiếu nại và tố cáo. Đồng thời, hành vi tài chính của người dùng bảo vệ quyền lợi cũng đã thu hút sự chú ý của thị trường. Chuỗi sự kiện này đã gây ra những suy đoán bên ngoài về khả năng chiến tranh thương mại.
Ví dụ, theo phân tích của KOL @OxMayyy, người dùng bảo vệ quyền lợi này hầu như không có giao dịch thực chất nào, mỗi lần nạp tiền đều rút ngay trong vòng một giờ và số tiền rút không trở về địa chỉ nạp ban đầu, những hành động như vậy tự nhiên kích hoạt quản lý rủi ro; cộng thêm việc số tiền giao dịch đơn lẻ hoặc tổng cộng vượt qua một triệu đô la có thể bị kiểm tra bởi cơ quan quản lý. Đồng thời, MvStonks gần đây còn gặp phải cuộc tấn công DDoS, cho thấy ảnh hưởng của nền tảng đang mở rộng, vì vậy tranh cãi lần này giống như áp lực thị trường đối với nền tảng đang phát triển, vì vậy cô ấy có xu hướng coi sự kiện này như một cuộc chiến thương mại, chứ không chỉ đơn thuần là một sự kiện bảo vệ quyền lợi.
Theo thông tin từ @CryptoPainter_X, cá nhân này đã từng chia sẻ kinh nghiệm giao dịch của mình dưới danh tính "Đại thúc" trong một nhóm có tên là Biyapay, và từng cho biết quy mô tài khoản của mình khá lớn, đồng thời có những đánh giá tích cực về trải nghiệm trên nền tảng. Bức ảnh chụp màn hình đó cũng đã được tài khoản chính thức của Biyapay chia sẻ lại, trong khi Biyapay và MyStonks lại có mối quan hệ cạnh tranh trực tiếp về mô hình kinh doanh. Theo quan điểm của anh ấy, đây giống như một hành động bôi nhọ thương mại có chủ đích, nhưng hiện tại vẫn chưa có bằng chứng xác thực.
Đồng sáng lập viên của Infini @Quận chúa Christine cũng cho biết, trong chiến trường cạnh tranh thương mại, luôn có những đối thủ chọn sử dụng những thủ đoạn hèn hạ: trước tiên là tràn ngập thông tin tiêu cực trên các nền tảng xã hội, sau đó gây rối hoạt động bình thường bằng các cuộc tấn công công nghệ, rồi lại dùng những tin tức gây hoảng loạn để khuấy động sự tin tưởng của người dùng. Đối với những người đã trải qua những điều này, đây thường là một tín hiệu, doanh nghiệp của bạn đã chạm đến cốt lõi của thị trường. Cô ấy cho rằng, cuộc chiến thực sự không chỉ là để trả thù, mà còn là để bảo vệ thành quả của mình, gìn giữ lập trường của mình.
Điều thú vị là, sau sự kiện đóng băng MyStonks, Biyapay không chỉ nhấn mạnh các biện pháp bảo vệ như kiểm soát rủi ro đa dạng và tách biệt tài chính, mà còn phát động hoạt động thưởng di chuyển tài sản. Người dùng nếu sử dụng địa chỉ nạp MyStonks để thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên Biyapay sẽ nhận được phần thưởng. Hành động này được hiểu trong giới như một sự khuyến khích và bảo vệ cho người dùng, khuyến khích di chuyển tài chính an toàn, đồng thời cũng được coi là một chiến lược thị trường đối với đối thủ cạnh tranh.
Đối với những sóng gió dư luận trên mạng, MyStonks đã phản hồi rằng gần đây có những hành vi cố gắng bôi nhọ và phát tán thông tin tiêu cực về tính an toàn của nền tảng dưới lý do tuân thủ quy định và kiểm soát rủi ro, điều này khiến họ rất tiếc nuối, và đây cũng là con đường mà một nền tảng giao dịch tài sản mới phải trải qua.