Нещодавно, Вищий народний суд провінції Гуандун ухвалив рішення у справі про масштабне замилювання очей з віртуальними грошима, що виявило шокуюче шахрайство. Головний злочинець Сюн (41 рік) разом зі своїми спільниками через ретельно сплановану платформу "спільне управління біржею" запустив віртуальну монету під назвою "CGC монета", обіцяючи інвесторам щоденну прибутковість 3%, спонукаючи їх купувати за USD.

Ця злочинна група використовувала технологічні засоби для маніпуляції даними в бекенді, підробляючи обсяги торгівлі та цінові тренди, створюючи фальшиві графіки K-line, щоб заплутати інвесторів. Врешті-решт, у жовтні 2020 року вони знизили вартість CGC монети до практично нуля, незаконно заволодівши близько 15 мільйонів USD, що еквівалентно 1,07 мільярда юанів.

Варто зазначити, що технічний спеціаліст Цай (28 років), який брав участь у розробці торгової системи, також замішаний у справі. Під час розробки він самовільно перехопив 12 000 монет USD, вартістю приблизно 81 600 юанів. Крім того, Цай також приховав 11 000 монет USD, які затрималися через збій системи.

Суд після розгляду справи засудив головного злочинця Сяо до 15 років позбавлення волі за злочин шахрайства з фінансуванням. Технічний працівник Цай був засуджений до 3 років позбавлення волі за сприяння злочинній діяльності в інформаційних мережах та крадіжку.

Цей випадок ще раз нагадує інвесторам, що слід обережно ставитися до інвестицій у віртуальні гроші, особливо до тих проектів, які обіцяють високі доходи. Водночас це підкреслює необхідність посилення контролю з боку регуляторних органів за платформами для торгівлі віртуальними грошима, щоб запобігти появі подібних шахрайських випадків.