Аналіз події замороження централізованих стейблкоїнів та її вплив
USDT як централізований стейблкоїн, прив'язаний до долара США, має не лише анонімність криптовалюти та можливість використання без дозволу, але й надає емітенту потужні повноваження для регулювання. Це дозволяє емітенту збільшувати випуск, знищувати токени для певних адрес або обмежувати доступ деяких адрес до використання USDT, так звані "заморожувальні" операції.
Ці види заморожування зазвичай виникають за вимогою правоохоронних органів або внаслідок серйозних інцидентів безпеки, з метою запобігання незаконній діяльності та захисту пошкоджених активів. Однак, з тим, як USDT все більше використовується у фінансовій системі, також зростає кількість незаконних дій, пов'язаних з криптовалютами, що призводить до того, що випадки заморожування стають більш поширеними. Це завдає значного негативного впливу на багато Web3 компаній, які нормально функціонують, але випадково отримали ризикові фонди, і навіть може викликати правові проблеми.
Наступне буде проведено глибокий аналіз випадку замороження 29620000 USDT через групу Хуйванг з Камбоджі.
Загальний огляд бізнесу групи Хуїван
Група Huiwang є великою фінансовою групою в Камбоджі, діяльність якої охоплює сфери криптовалютних гаманців, платежів, торгових гарантій, страхування та бірж. Її основні платіжні та гарантійні послуги активно використовують USDT. Згідно з даними платформи моніторингу ризиків на базі блокчейну, офіційні та користувацькі адреси HuionePay та HuioneGuarantee перевищують 180 000, що робить їх найбільшою крипто-компанією в регіоні, вплив якої поширюється на Південно-Східну та Східну Азію.
Дані показують, що з червня 2022 року до червня 2024 року щомісячний обсяг коштів усіх відомих адрес бізнесу HuionePay та HuioneGuarantee продовжував зростати, з 10,3 мільярда USDT у червні 2022 року до 83,9 мільярда USDT у квітні 2024 року, загальний обсяг коштів за два роки досяг 1023,97 мільярда USDT.
У той же час ці бізнес-адреси підтримували високий рівень резервів. У період з червня 2022 року по червень 2024 року середньоденний баланс всіх відомих бізнес-адрес HuionePay та HuioneGuarantee становив 3568 мільйонів USDT.
Однак, оскільки Південно-Східна Азія є регіоном з високим рівнем незаконної діяльності з криптовалютами, бізнес-адреса HuiWang була в певній мірі під впливом. Наприклад, одна з основних бізнес-адрес HuioneGuarantee з 1 липня 2023 року по 30 червня 2024 року отримала загалом 2,158 мільярда USDT, серед яких є певна частка високих ризикових коштів, таких як азартні ігри, чорна та сірі економічні операції, відмивання грошей та шахрайство.
13 липня 2024 року одна адреса в мережі Tron була обмежена, 29620000 USDT заблоковано і не може бути переведено. Попереднє розслідування показало, що ця адреса була створена лише п’ять днів тому, а загальний обсяг торгівлі коштами перевищив 1 мільярд USDT, отримавши велику суму від користувачів HuionePay та офіційних адрес.
Подальше розслідування виявило, що це замороження може бути пов'язане з крадіжкою, що сталася раніше на одному з японських бірж. Вкрадені активи через кросчейн обмін потрапили в систему HuionePay. Зокрема, близько 610 біткойнів були переміщені на інші блокчейни через різні кросчейн мости, після чого були обміняні на приблизно 31,82 мільйона доларів у стейблкоїнах, врешті-решт близько 14 мільйонів доларів потрапили на заморожену адресу.
Варто зазначити, що це не єдиний випадок безпеки, пов'язаний з Хуаван. У іншому випадку крадіжки з біржі, також було залучено щонайменше 1,05 мільйона USDT, які потрапили на адреси користувачів HuionePay та офіційні бізнес-адреси.
Хоча наразі немає прямих доказів того, що замороження має безпосередній зв'язок з цими безпековими подіями, враховуючи, що інші адреси бізнесу Хуїван не постраждали, ця дія замороження, схоже, не була спрямована безпосередньо на групу Хуїван.
Вплив замороження подій
Заморожені 2963 мільйона USDT становлять приблизно 75% резервів Хуайвань, що створює певний тиск на його бізнес. Щоб впоратися з цією ситуацією, Хуайвань активував нову бізнес-адресу для обробки запитів користувачів на поповнення та виведення.
Аналіз нових активованих бізнес-адрес показує, що, незважаючи на значні обсяги виводу коштів, Хуйванг вчасно поповнив резерви з інших бізнес-адрес, що дозволяє задовольнити запити користувачів на виведення коштів. Станом на останні дані нова адреса все ще має залишок у 1288万USDT.
Ця подія підкреслює двосічний ефект централізованих стейблкоїнів у сучасній екосистемі криптовалют. З одного боку, вони надають правоохоронним органам інструменти для боротьби з незаконною діяльністю; з іншого боку, вони також несуть потенційні ризики для підприємств, які працюють легально. Для таких постачальників фінансових послуг, як Хуайван, питання, як знайти баланс між дотриманням норм і розвитком бізнесу, залишатиметься постійним викликом.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Хуэйван Груп 2962 млн USDT заблоковано, централізований регулятор стейблкоїн викликав галузеву підписатися
Аналіз події замороження централізованих стейблкоїнів та її вплив
USDT як централізований стейблкоїн, прив'язаний до долара США, має не лише анонімність криптовалюти та можливість використання без дозволу, але й надає емітенту потужні повноваження для регулювання. Це дозволяє емітенту збільшувати випуск, знищувати токени для певних адрес або обмежувати доступ деяких адрес до використання USDT, так звані "заморожувальні" операції.
Ці види заморожування зазвичай виникають за вимогою правоохоронних органів або внаслідок серйозних інцидентів безпеки, з метою запобігання незаконній діяльності та захисту пошкоджених активів. Однак, з тим, як USDT все більше використовується у фінансовій системі, також зростає кількість незаконних дій, пов'язаних з криптовалютами, що призводить до того, що випадки заморожування стають більш поширеними. Це завдає значного негативного впливу на багато Web3 компаній, які нормально функціонують, але випадково отримали ризикові фонди, і навіть може викликати правові проблеми.
Наступне буде проведено глибокий аналіз випадку замороження 29620000 USDT через групу Хуйванг з Камбоджі.
Загальний огляд бізнесу групи Хуїван
Група Huiwang є великою фінансовою групою в Камбоджі, діяльність якої охоплює сфери криптовалютних гаманців, платежів, торгових гарантій, страхування та бірж. Її основні платіжні та гарантійні послуги активно використовують USDT. Згідно з даними платформи моніторингу ризиків на базі блокчейну, офіційні та користувацькі адреси HuionePay та HuioneGuarantee перевищують 180 000, що робить їх найбільшою крипто-компанією в регіоні, вплив якої поширюється на Південно-Східну та Східну Азію.
Дані показують, що з червня 2022 року до червня 2024 року щомісячний обсяг коштів усіх відомих адрес бізнесу HuionePay та HuioneGuarantee продовжував зростати, з 10,3 мільярда USDT у червні 2022 року до 83,9 мільярда USDT у квітні 2024 року, загальний обсяг коштів за два роки досяг 1023,97 мільярда USDT.
У той же час ці бізнес-адреси підтримували високий рівень резервів. У період з червня 2022 року по червень 2024 року середньоденний баланс всіх відомих бізнес-адрес HuionePay та HuioneGuarantee становив 3568 мільйонів USDT.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
Однак, оскільки Південно-Східна Азія є регіоном з високим рівнем незаконної діяльності з криптовалютами, бізнес-адреса HuiWang була в певній мірі під впливом. Наприклад, одна з основних бізнес-адрес HuioneGuarantee з 1 липня 2023 року по 30 червня 2024 року отримала загалом 2,158 мільярда USDT, серед яких є певна частка високих ризикових коштів, таких як азартні ігри, чорна та сірі економічні операції, відмивання грошей та шахрайство.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
Аналіз подій замороження
13 липня 2024 року одна адреса в мережі Tron була обмежена, 29620000 USDT заблоковано і не може бути переведено. Попереднє розслідування показало, що ця адреса була створена лише п’ять днів тому, а загальний обсяг торгівлі коштами перевищив 1 мільярд USDT, отримавши велику суму від користувачів HuionePay та офіційних адрес.
Подальше розслідування виявило, що це замороження може бути пов'язане з крадіжкою, що сталася раніше на одному з японських бірж. Вкрадені активи через кросчейн обмін потрапили в систему HuionePay. Зокрема, близько 610 біткойнів були переміщені на інші блокчейни через різні кросчейн мости, після чого були обміняні на приблизно 31,82 мільйона доларів у стейблкоїнах, врешті-решт близько 14 мільйонів доларів потрапили на заморожену адресу.
Варто зазначити, що це не єдиний випадок безпеки, пов'язаний з Хуаван. У іншому випадку крадіжки з біржі, також було залучено щонайменше 1,05 мільйона USDT, які потрапили на адреси користувачів HuionePay та офіційні бізнес-адреси.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
Хоча наразі немає прямих доказів того, що замороження має безпосередній зв'язок з цими безпековими подіями, враховуючи, що інші адреси бізнесу Хуїван не постраждали, ця дія замороження, схоже, не була спрямована безпосередньо на групу Хуїван.
Вплив замороження подій
Заморожені 2963 мільйона USDT становлять приблизно 75% резервів Хуайвань, що створює певний тиск на його бізнес. Щоб впоратися з цією ситуацією, Хуайвань активував нову бізнес-адресу для обробки запитів користувачів на поповнення та виведення.
Аналіз нових активованих бізнес-адрес показує, що, незважаючи на значні обсяги виводу коштів, Хуйванг вчасно поповнив резерви з інших бізнес-адрес, що дозволяє задовольнити запити користувачів на виведення коштів. Станом на останні дані нова адреса все ще має залишок у 1288万USDT.
Ця подія підкреслює двосічний ефект централізованих стейблкоїнів у сучасній екосистемі криптовалют. З одного боку, вони надають правоохоронним органам інструменти для боротьби з незаконною діяльністю; з іншого боку, вони також несуть потенційні ризики для підприємств, які працюють легально. Для таких постачальників фінансових послуг, як Хуайван, питання, як знайти баланс між дотриманням норм і розвитком бізнесу, залишатиметься постійним викликом.