Турецька фінансова піраміда: мільярд доларів у справі, 127 підозрюваних затримано
Туреччина, просуваючи лібералізацію шифрування, стикається з поступовим виявленням деяких проблем. Найбільш помітними є незаконні дії певних місцевих шифрувальних проектів, які завдали величезних збитків інвесторам.
30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив про значну акцію: влада в Анкарі розпочала масштабну операцію проти підозрюваного у шахрайстві проекту з шифрування, арештувавши 127 підозрюваних та вилучивши велику кількість активів і кілька вогнепальної зброї.
Цей суперечливий проект називається Smart Trade Coin. З 2021 року турецькі інвестори висловлюють сильне незадоволення та засуджують модель роботи цього проекту, вважаючи його фінансовою пірамідою. За словами адвоката, що представляє жертв, проект обманув близько 50000 користувачів, завдавши збитків на суму до 2 мільярдів доларів.
Smart Trade Coin стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке може підключати кілька шифрування валютних бірж. Воно стверджує, що може допомогти користувачам керувати кількома рахунками шифрування валютних бірж через один додаток, реалізуючи такі функції:
Використовуйте єдиний інтерфейс для роботи з усіма біржами
Налаштуйте автоматичний торговий робот для арбітражної торгівлі, використовуючи цінові різниці між біржами.
Однак, численні докази вказують на те, що це, ймовірно, фінансова піраміда.
2023 році головний аналітик опублікував на певній платформі дослідницьку статтю про цей проект, неодноразово зазначаючи, що це може бути фінансова піраміда. Під статтею також є безліч користувачів, які повідомляють, що вже зазнали значних фінансових втрат.
У магазині додатків близько половини рецензентів назвали цей додаток замилювання очей. Багато користувачів повідомили, що втратили 95% своїх заощаджень і поставили під сумнів, чи були ці кошти привласнені командою Smart Trade Coin.
Завдяки аналізу блокчейну, ми виявили деякі підозрілі адреси, які використовуються шахраями для зберігання та переміщення вкрадених коштів. Аналіз показав, що контракт токена STC здійснив значну розподіл основних коштів через певні адреси. Ці транзакції включають величезні однонаправлені виводи ETH, суми яких близькі до оцінених втрат. Потоки коштів показують, що частина коштів безпосередньо надходить на різні біржі, а інша частина проходить через багаторівневі трансфери, консолідацію та розподіл, перш ніж зрештою потрапити на біржі.
Місцеві медіа повідомили про десятки кримінальних позовів, поданих проти цієї платформи для торгівлі криптовалютою. У 2021 році 50 жертв зібралися перед судом в Анкарі, протестуючи проти Smart Trade Coin та його команди.
Адвокат жертв заявив, що компанія обманула понад 50000 людей у Туреччині. Незважаючи на постійні скарги, оцінкові збитки сягнули 2 мільярдів доларів, але жодних дій не було вжито. Деякі жертви стверджують, що їх підштовхнули до кредитування та продажу будинків або автомобілів, щоб отримати так званий "місячний прибуток у 36%". Проте більшість клієнтів не лише не отримали величезних прибутків, а навпаки, зазнали великих збитків і опинилися в боргах.
Один аналітик зазначив, що в компанії є серйозні проблеми з рекламою. Навіть якщо вона дійсно розробила технологію арбітражу, яка приносить стійкий прибуток, вона не буде пропонувати її роздрібним інвесторам. Непрозора комерційна діяльність компанії, хибний маркетинг та відсутність інформації свідчать про те, що це, швидше за все, ретельно сплановане замилювання очей.
Ця подія змусила суспільство Туреччини усвідомити, що лише прагнення до свободи шифрування недостатньо, необхідно створити відповідну регуляторну рамку. Лише в умовах відповідності та прозорості галузь шифрування може справді здобути довіру та прийняття з боку громадськості.
Отже, на шляху регулювання криптовалют в Туреччині уряд та галузь повинні тісно співпрацювати, шукаючи баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та підтримкою інноваційного розвитку. Лише на основі дотримання правил роботи криптовалюта може справді стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі, уникнення ризиків та приросту вартості.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ponzi_poet
· 08-05 21:11
Аферисти не змінюються вже 10 років, цей секрет лише стане солодшим.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DeFi_Dad_Jokes
· 08-05 10:51
Знову невдахи попали на велику аферу.
Переглянути оригіналвідповісти на0
FloorSweeper
· 08-04 01:40
невдахи遍地开花了
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketMonk
· 08-04 01:36
Знову п'ятдесят тисяч невдах потрапили в пастку
Переглянути оригіналвідповісти на0
ServantOfSatoshi
· 08-04 01:29
Шахрайство і збирання речей
Переглянути оригіналвідповісти на0
Hash_Bandit
· 08-04 01:28
та ж стара афера, інший хешрейт... дурять майнерів з 2021 року, смх
В Туреччині було викрито шифрувальний замилювання очей, 127 осіб затримано, постраждалих на 20 мільярдів доларів досягло 50 тисяч.
Турецька фінансова піраміда: мільярд доларів у справі, 127 підозрюваних затримано
Туреччина, просуваючи лібералізацію шифрування, стикається з поступовим виявленням деяких проблем. Найбільш помітними є незаконні дії певних місцевих шифрувальних проектів, які завдали величезних збитків інвесторам.
30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив про значну акцію: влада в Анкарі розпочала масштабну операцію проти підозрюваного у шахрайстві проекту з шифрування, арештувавши 127 підозрюваних та вилучивши велику кількість активів і кілька вогнепальної зброї.
Цей суперечливий проект називається Smart Trade Coin. З 2021 року турецькі інвестори висловлюють сильне незадоволення та засуджують модель роботи цього проекту, вважаючи його фінансовою пірамідою. За словами адвоката, що представляє жертв, проект обманув близько 50000 користувачів, завдавши збитків на суму до 2 мільярдів доларів.
Smart Trade Coin стверджує, що пропонує програмне забезпечення, яке може підключати кілька шифрування валютних бірж. Воно стверджує, що може допомогти користувачам керувати кількома рахунками шифрування валютних бірж через один додаток, реалізуючи такі функції:
Однак, численні докази вказують на те, що це, ймовірно, фінансова піраміда.
2023 році головний аналітик опублікував на певній платформі дослідницьку статтю про цей проект, неодноразово зазначаючи, що це може бути фінансова піраміда. Під статтею також є безліч користувачів, які повідомляють, що вже зазнали значних фінансових втрат.
У магазині додатків близько половини рецензентів назвали цей додаток замилювання очей. Багато користувачів повідомили, що втратили 95% своїх заощаджень і поставили під сумнів, чи були ці кошти привласнені командою Smart Trade Coin.
Завдяки аналізу блокчейну, ми виявили деякі підозрілі адреси, які використовуються шахраями для зберігання та переміщення вкрадених коштів. Аналіз показав, що контракт токена STC здійснив значну розподіл основних коштів через певні адреси. Ці транзакції включають величезні однонаправлені виводи ETH, суми яких близькі до оцінених втрат. Потоки коштів показують, що частина коштів безпосередньо надходить на різні біржі, а інша частина проходить через багаторівневі трансфери, консолідацію та розподіл, перш ніж зрештою потрапити на біржі.
Місцеві медіа повідомили про десятки кримінальних позовів, поданих проти цієї платформи для торгівлі криптовалютою. У 2021 році 50 жертв зібралися перед судом в Анкарі, протестуючи проти Smart Trade Coin та його команди.
Адвокат жертв заявив, що компанія обманула понад 50000 людей у Туреччині. Незважаючи на постійні скарги, оцінкові збитки сягнули 2 мільярдів доларів, але жодних дій не було вжито. Деякі жертви стверджують, що їх підштовхнули до кредитування та продажу будинків або автомобілів, щоб отримати так званий "місячний прибуток у 36%". Проте більшість клієнтів не лише не отримали величезних прибутків, а навпаки, зазнали великих збитків і опинилися в боргах.
Один аналітик зазначив, що в компанії є серйозні проблеми з рекламою. Навіть якщо вона дійсно розробила технологію арбітражу, яка приносить стійкий прибуток, вона не буде пропонувати її роздрібним інвесторам. Непрозора комерційна діяльність компанії, хибний маркетинг та відсутність інформації свідчать про те, що це, швидше за все, ретельно сплановане замилювання очей.
Ця подія змусила суспільство Туреччини усвідомити, що лише прагнення до свободи шифрування недостатньо, необхідно створити відповідну регуляторну рамку. Лише в умовах відповідності та прозорості галузь шифрування може справді здобути довіру та прийняття з боку громадськості.
Отже, на шляху регулювання криптовалют в Туреччині уряд та галузь повинні тісно співпрацювати, шукаючи баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та підтримкою інноваційного розвитку. Лише на основі дотримання правил роботи криптовалюта може справді стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі, уникнення ризиків та приросту вартості.