Криптоактиви в застосуванні до злочинності в даркнеті та виклики регулювання
Криптоактиви з моменту свого виникнення тісно пов'язані з даркнетом, відмиванням грошей та іншими злочинними мережевими активностями завдяки своїй високій конфіденційності та трансграничним характеристикам. Насправді, даркнет став одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
2013 року, ринок даркнету, відомий як "темна версія електронної комерції" під назвою "Шовковий шлях", був закритий правоохоронними органами. Однак активність у даркнеті не зникла, навпаки, вона показала зростаючу тенденцію. За статистикою, у 2020 році активність ринку даркнету зросла вдвічі в порівнянні з 2019 роком.
!
У квітні 2020 року ЗМІ повідомили, що 530 000 паролів до облікових записів Zoom продаються на даркнеті, що стосується користувачів таких відомих установ, як Citibank та Університет Флориди. Кожен обліковий запис продається всього за 0,002 центів, загальна вартість близько 10 доларів. За результатами розслідування, інформація про ці облікові записи, ймовірно, походить від атак на бази даних. Ця подія підкреслила наявність вразливостей у захисті даних користувачів Zoom.
У традиційній торгівлі на даркнеті транскордонний рух коштів завжди був проблемою. Поява криптоактивів змінила цю ситуацію, значно полегшивши торгівлю на даркнеті. Дані показують, що лише у 2019 році обсяг торгівлі біткойном на ринку даркнету перевищив 1 мільярд доларів. Крім біткойна, монета Monero, Litecoin, Zcash, Dash та Ethereum також широко використовуються в незаконній торгівлі.
У період з 2018 по 2020 роки сталося кілька масштабних витоків даних користувачів, що стосуються соціальних платформ, готельних груп тощо. Ці дані часто упаковуються і продаються в даркнеті, а угоди переважно здійснюються за допомогою криптоактивів. Криптоактиви користуються популярністю, насамперед, через те, що не вимагають участі третіх фінансових установ, а також зручність і високу анонімність угод.
Відстеження транзакцій Криптоактиви в даркнеті має безліч труднощів. Звичні методи відмивання грошей, які використовують хакери, включають: обмін Криптоактиви на ігрову валюту, а потім на фіатну валюту; використання сервісів змішування для розподілу коштів на маленькі суми та подовження інтервалів транзакцій; нарешті, знову інтеграція в основні біржі або системи позабіржової торгівлі. Цей процес ускладнює відстеження з боку правоохоронних органів.
!
З огляду на дедалі серйознішу тенденцію до злочинності з Криптоактивами у 2020 році, експерти галузі висунули такі пропозиції щодо регулювання:
Використання KYT( Know Your Transaction) технології для виявлення підозрілих торгових активностей.
Посилити обмін інформацією та співпрацю між підприємствами, регуляторними органами, правоохоронними органами та біржами.
Сприяти міжнародній співпраці, створювати транснаціональну регуляторну систему.
Виконувати роль посередника безпекової компанії, сприяти обміну інформацією між усіма сторонами.
Постійно контролювати відповідні транзакції, надавати підтримку у зборі доказів для правоохоронних органів.
!
Хоча злочинна діяльність у даркнеті є поширеною, ми не повинні цілком заперечувати Криптоактиви. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій стануть ключовими для забезпечення доброчесного регулювання. Ми повинні усвідомлювати потенційні ризики Криптоактивів, а також активно досліджувати їхні законні можливості, щоб забезпечити їхнє здорове розвиток і не допустити, щоб вони стали осередком незаконної діяльності.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
18 лайків
Нагородити
18
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MemeCurator
· 08-02 00:00
Хакер вже так напружують?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVEye
· 07-30 13:02
Виявляється, що і організації попалися, смішно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DeadTrades_Walking
· 07-30 12:55
Хто ще грає в Шовковий шлях... зараз ще є такі новачки
Переглянути оригіналвідповісти на0
gas_guzzler
· 07-30 12:47
Шовковий шлях? Повернемося в 2013!
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenTaxonomist
· 07-30 12:42
гм, статистично кажучи, це класичний випадок криптографічного дарвінізму в дії...
даркнет Криптоактиви торгівля різко зросла, регулювання стикається з п'ятьма основними викликами та заходами
Криптоактиви в застосуванні до злочинності в даркнеті та виклики регулювання
Криптоактиви з моменту свого виникнення тісно пов'язані з даркнетом, відмиванням грошей та іншими злочинними мережевими активностями завдяки своїй високій конфіденційності та трансграничним характеристикам. Насправді, даркнет став одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
2013 року, ринок даркнету, відомий як "темна версія електронної комерції" під назвою "Шовковий шлях", був закритий правоохоронними органами. Однак активність у даркнеті не зникла, навпаки, вона показала зростаючу тенденцію. За статистикою, у 2020 році активність ринку даркнету зросла вдвічі в порівнянні з 2019 роком.
!
У квітні 2020 року ЗМІ повідомили, що 530 000 паролів до облікових записів Zoom продаються на даркнеті, що стосується користувачів таких відомих установ, як Citibank та Університет Флориди. Кожен обліковий запис продається всього за 0,002 центів, загальна вартість близько 10 доларів. За результатами розслідування, інформація про ці облікові записи, ймовірно, походить від атак на бази даних. Ця подія підкреслила наявність вразливостей у захисті даних користувачів Zoom.
У традиційній торгівлі на даркнеті транскордонний рух коштів завжди був проблемою. Поява криптоактивів змінила цю ситуацію, значно полегшивши торгівлю на даркнеті. Дані показують, що лише у 2019 році обсяг торгівлі біткойном на ринку даркнету перевищив 1 мільярд доларів. Крім біткойна, монета Monero, Litecoin, Zcash, Dash та Ethereum також широко використовуються в незаконній торгівлі.
У період з 2018 по 2020 роки сталося кілька масштабних витоків даних користувачів, що стосуються соціальних платформ, готельних груп тощо. Ці дані часто упаковуються і продаються в даркнеті, а угоди переважно здійснюються за допомогою криптоактивів. Криптоактиви користуються популярністю, насамперед, через те, що не вимагають участі третіх фінансових установ, а також зручність і високу анонімність угод.
Відстеження транзакцій Криптоактиви в даркнеті має безліч труднощів. Звичні методи відмивання грошей, які використовують хакери, включають: обмін Криптоактиви на ігрову валюту, а потім на фіатну валюту; використання сервісів змішування для розподілу коштів на маленькі суми та подовження інтервалів транзакцій; нарешті, знову інтеграція в основні біржі або системи позабіржової торгівлі. Цей процес ускладнює відстеження з боку правоохоронних органів.
!
З огляду на дедалі серйознішу тенденцію до злочинності з Криптоактивами у 2020 році, експерти галузі висунули такі пропозиції щодо регулювання:
Використання KYT( Know Your Transaction) технології для виявлення підозрілих торгових активностей.
Посилити обмін інформацією та співпрацю між підприємствами, регуляторними органами, правоохоронними органами та біржами.
Сприяти міжнародній співпраці, створювати транснаціональну регуляторну систему.
Виконувати роль посередника безпекової компанії, сприяти обміну інформацією між усіма сторонами.
Постійно контролювати відповідні транзакції, надавати підтримку у зборі доказів для правоохоронних органів.
!
Хоча злочинна діяльність у даркнеті є поширеною, ми не повинні цілком заперечувати Криптоактиви. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій стануть ключовими для забезпечення доброчесного регулювання. Ми повинні усвідомлювати потенційні ризики Криптоактивів, а також активно досліджувати їхні законні можливості, щоб забезпечити їхнє здорове розвиток і не допустити, щоб вони стали осередком незаконної діяльності.