Від традиційної торгівлі до у блокчейні стратегії: шлях зростання трейдера, що керується даними

У 2017 році молодий чоловік з Тайваню увійшов у сферу криптовалют, розпочавши свою подорож у світі блокчейну. Через два роки він приєднався до відділу додавання монет однієї з материкових бірж, зосередившись на аналізі даних у блокчейні та дью ділідженсі проектів. Цей досвід не тільки дозволив йому накопичити глибокі знання в галузі, але й заклав міцну основу для аналізу даних.

У 2022 році цей молодий чоловік вирішив залишити біржу та розпочати власний бізнес. Спочатку він зосередив свої зусилля на розробці проєктів застосування NFT. Однак, коли популярність ринку NFT поступово згасла, він гостро усвідомив зростання торгівлі Memecoin і швидко змінив курс, перенісши акцент на у блокчейні торгівлю та інвестиційні рішення, керовані даними. Він і команда розробили різні аналітичні інструменти та торгових роботів для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Ця стратегія трейдера має яскраві риси: він не зосереджується на оцінці за наративом, а фокусується на моніторингу у блокчейні та суворих правилах взяття прибутку і обмеження збитків. Він підкреслює, що, встановивши чіткі стратегії взяття прибутку і обмеження збитків, торгівля може уникнути впливу суб'єктивних емоцій.

Водночас він також зазначив, що логіку торгівлі потрібно постійно оптимізувати. Спочатку він зосередився на торгових поведінках розумних грошей у блокчейні, потім розширив фокус на поведінку командних трейдерів, а згодом — на ключові адреси окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих активностей у блокчейні він постійно підвищував точність торгових рішень.

Наразі його основні позиції включають BTC, ETH та SOL. Ці активи складають основу його основного інвестиційного портфеля. Крім того, нещодавно успішний MOODENG став для нього важливою віхою: за короткий період він досяг 5000-кратного повернення. Але для нього значення MOODENG не обмежується лише прибутком.

Справжня цінність MOODENG полягає в перевірці ефективності його даних, що базуються на стратегії. Слідкуючи за поведінкою основних адрес MOODENG у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за великими гравцями". Цей практичний результат не лише підвищив довіру до його стратегії, але й надав цінну підтримку для майбутніх торгових рішень.

Використання даних і дисципліни для впевнених угод у торгівлі

У процесі торгівлі цей трейдер підкреслив стандартизовану стратегію "подвоєння капіталу, зупинка на половині", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникнула впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і підтвердила здійсненість позитивного очікуваного значення (EV) за допомогою математичних моделей.

У торгах достатньо підтримувати більше ніж 33% рівень виграшу, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Ситуація з фіксацією прибутку: продати всю суму після подвоєння активів, досягнувши 100% прибутку.

• Ситуація з зупинкою втрат: продаж усіх активів після їх зниження на половину, втрата 50%.

Виходячи з наведених вище припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий прибуток трейдера починає зростати. Його стратегія базується на ймовірності, акцентуючи увагу на стабільному психічному стані, щоб уникнути коливань у торгових рішеннях через короткострокові ринкові флуктуації.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій і поведінки основних гравців:

Аналіз внутрішньої інформації про токени

За допомогою великих даних аналізувати структуру володіння токенами та поведінку адрес. Основні функції включають:

• Визначення поведінки основних учасників: відбираються адреси, що мають ознаки зв'язку з переказами або колективними транзакціями, та класифікуються як "група" або "основний кластер".
• Знімок та аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токенами, визначення, чи основні гравці скуповують.
• Оптимізація моделей поведінки: на основі поведінки переказів адреси (такої як використання кросчейн-мостів або міксерів) та тенденцій руху коштів у блокчейні, формується точний прогноз основних операцій.

Сигнали FOMO

Це інструмент для отримання сигналів про торги в реальному часі, розроблений на основі тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку в короткі терміни з'являється група адрес з історичною високою прибутковістю, які колективно купують певний токен, сигнал FOMO надсилає сповіщення. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко вловити гарячі тенденції на ринку та визначити, чи має токен потенціал для короткочасного зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний набір підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу внутрішньої інформації токена показує, що рівень накопичення основних гравців досяг піку, а сигнал FOMO фіксує колективні покупки розумних грошей, це зазвичай свідчить про те, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть використовувати дані, надані інструментами, у поєднанні зі стратегією подвоєння витрат та зупинки на втраті, щоб створити позиції та відстежувати тренди.

Захоплення основних тенденцій через дані та вжиття заходів

На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток шляхом накопичення та розподілу, в процесі чого обов'язково відбуваються зміни в ланцюгових позиціях. Основна ідея торгової стратегії полягає в тому, як через дані виявити поведінкові моделі основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці демонструють певну поведінку в у блокчейні, яку можна зібрати та перетворити на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей починають використовувати подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свої дії. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійної корекції та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних гравців. Цей трейдер вважає, що це тривала гра, а динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягати більше 40% успіху на ринку та забезпечувати значний прибуток. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він разом з командою створив своє DAO та список моніторингу, щоб постійно контролювати групу адрес з відмінними результатами.

Основні методи стратегії включають:

• Визначення колективних дій: команда моніторингу виявила, що деякі адреси-угрупування виконують синхронні дії, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до списку 100 найбільших утримувачів, зберігайте стриманість, щоб не вплинути на ритм торгівлі основних гравців. Зазвичай купівельна позиція не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації токена.
• Відповідь сигналу: коли в моніторинговому списку кластерів спостерігається колективний вхід у певний токен, стратегія слідує шляхом невеликих пробних входів, щоб уникнути надмірного раннього виявлення власної поведінки.

Приклади торгівлі MOODENG

Успішна торгівля MOODENG є важливим досягненням для команди трейдерів. У вересні 2024 року команда зафіксувала масове входження великого кластеру адрес, які тривалий час демонстрували хороші результати, до MOODENG, і швидко почала накопичувати. Команда, спостерігаючи за колишніми методами роботи великого гравця, продовжувала купувати дрібними партіями, поступово підключаючись.

Під час торгівлі основні учасники через багаторазове підвищення і корекції тестують купівельні та продажні емоції ринку, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація чіпів не розмивалася. Вони здійснюють моніторинг змін у пропорціях володіння цих основних адрес у режимі реального часу і виявляють, що основні учасники знову купують після кожної корекції. Це явище зміцнює впевненість команди в позитивному прогнозі на MOODENG.

Врешті-решт, MOODENG з початкової малої капіталізації зріс до кількох сотень мільйонів капіталізації, команда не лише отримала високий прибуток, а й підтвердила теорію торгівлі "слідування за великими гравцями" в цьому процесі.

Спіймати можливість обігу коштів на крипторинку

Циклічні зміни на ринку криптовалют суттєво впливають на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, в різні періоди увага до капіталу може бути різною:

Ротація основних монет: Капітал може зосереджуватися на основних активів, таких як BTC, ETH, в цей час у блокчейні не вистачає ліквідності, обсяги торгів низькі.

Нові публічні блокчейни та перемикання між гарячими темами: Екосистемні гарячі теми будуть перемикатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно від ETH до Base, BSC, а потім до Solana. Solana завдяки високій TPS та низьким комісійним витратам стала благодатним місцем для високочастотної торгівлі та інноваційних проєктів.

Мем-система та зміна наративу: У більш сегментованих системах, таких як мем-токени, капітал також може переміщатися через оновлення лаунчпаду або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку Solana до нових проектів на ланцюзі Base, фокус ринкових коштів постійно переміщується.

За допомогою інструментів даних у блокчейні, таких як Dune, команда цього трейдера в реальному часі моніторить обсяги торгів у блокчейні та рух коштів, допомагаючи ухвалювати рішення. Наприклад, нещодавні коливання капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стала гарячою темою, що підказує команді необхідність своєчасної корекції позицій відповідно до руху капіталу.

Спокій і дисципліна визначають успіх чи невдачу в торгівлі

Бичачий ринок надає безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:

Самостійне судження: Цей трейдер підкреслює, що торгівля повинна ґрунтуватися на перевірці стратегії, а не на задоволенні емоцій ринку. Він зазначає, що емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко заплутати трейдерів у наративі "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Вчасний фіксування прибутків: Велика пастка під час бичачого ринку – це "не можу продати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до збереження довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустите вищу ціну, контроль ризиків завжди є пріоритетом над прагненням до вищих доходів.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є опорою для спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може знизити залежність від короткострокових коливань ринку, що робить торгівлю більш розслабленою.

А в бичачому ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, прибуток, який не відповідає очікуванням, а також психологічні коливання, спричинені короткостроковими корекціями. На це цей трейдер також поділився своїм способом реагування:

Фокус на торгову рамку: Торгівля, що виходить за межі рамки, навіть якщо вона прибуткова, не вважається успішною. Суть торгівлі полягає у перевірці стратегії та очищенні знань, а не в миттєвому прибутку.

Створення середовища для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з спокійними та раціональними трейдерами. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Він зазначив, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть за наявності сильного оптимізму слід бути обережними з ризиками, особливо коли на ринку присутній лише один наратив без чіткої логіки підтримки.

Швидке підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що основою особистісного зростання є оновлення кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити власну когнітивну ітерацію. Він наголошує, що вихід за межі соціальної зони комфорту та активна взаємодія з видатними людьми є важливим шляхом до покращення себе.

У процесі торгівлі та підприємництва він через постійне навчання успішному досвіду та методам інших шукає свої власні точки прориву. Вплив спілкування з людьми поступово стає помітним. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати його на роздуми та подальшу оптимізацію свого шляху. Він пропагує "соціалізацію вгору", взаємодіючи з більш видатними людьми, щоб виявити більше можливостей.

Він також зазначив, що «Багатий тато, бідний тато» – це книга, яка сильно вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з точки зору «зробити так, щоб гроші працювали на нього». Він згадує, що ця книга зруйнувала уявлення про «стабільну роботу» в традиційній освіті та надихнула його досліджувати можливості підприємництва та інвестування.

Окрім книг, його прогрес також став можливим завдяки іншим джерелам знань. Наприклад:

1. у блокчейні аналіз KOL

• Ai тітка: зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні, надає глибокі ринкові інсайти.
• Майстер: на основі аналізу ринкової поведінки та людської природи, з іншого боку пояснює логіку поведінки основних учасників.

2. Соціальні медіа та спільнота: слідкуючи за активними трейдерами у Twitter та Telegram, швидко вловлюйте ринкові тренди та обговорюйте нові напрямки та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, цей трейдер вважає, що поєднання усвідомлення між Web2 та Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він разом з командою регулярно вивчає бізнес-кейси з Web2, досліджуючи, як успішні моделі можна адаптувати до Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися попереду в дослідженні нових напрямків.

Підсумки та рекомендації

Дані, що керують, та постійна оптимізація: Торгові стратегії, що ґрунтуються на даних, були перевірені в практиці як такі, що працюють, але потребують постійного динамічного налаштування. Крім того, як ротація гарячих точок у блокчейні, так і зміна наративу треку вимагають чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, а й від стабільного психологічного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримуючись торгових правил та зберігаючи незалежне судження, можна здобути довгострокову перевагу.

Сформувати основу усвідомлення та грошових потоків: Завдяки стабільним грошовим потокам трейдери можуть спокійніше реагувати на коливання ринку. Через "постійне навчання" та "