Аналіз звіту про шахрайство з криптоактивами ФБР 2024 року
У квітні 2025 року ФБР опублікувало «Звіт про шахрайство з криптоактивами за 2024 рік», на основі даних свого центру повідомлень про кіберзлочини (IC3). У звіті проаналізовано кількість скарг, пов'язаних з криптоактивами, масштаб збитків, профіль жертв, типи злочинів та прогрес у поверненні активів. Нижче наведено тлумачення основних змістів звіту.
Загальний огляд даних скарг за 2024 рік
Загальна ситуація
У 2024 році IC3 отримав 859,532 скарги, реальні збитки склали 16,6 мільярдів доларів, що на 33% більше, ніж у попередньому році. З них 256,256 скарг стосувалися реальних втрат капіталу, середні збитки на одну подію склали близько 19,372 доларів. Приблизно 83% втрат були спричинені мережевим шахрайством.
Криптоактиви пов'язані ситуації
Криптоактиви, пов'язані зі скаргами, досягли 149,686 випадків, що призвело до збитків у 9,3 мільярда доларів, сума збитків зросла на 66% в річному вимірі. Група людей старше 60 років є основними жертвами.
група осіб старше 60 років
Ця група подала 147,127 скарг, повідомивши про втрати у розмірі 48.85 мільярдів доларів. Кількість скарг зросла на 46% порівняно з минулим роком, а сума втрат зросла на 43%. Серед них 7,500 осіб повідомили про втрати понад 100,000 доларів, середня втрата склала 83,000 доларів.
Аналіз постраждалих груп
Загальний розподіл віку
До 20 років: 17 993 скарги, збитки 2 250 000 доларів США
20-29 років: 71,399 скарг, збитки 5.401 мільярдів доларів
30-39 років: 108,899 початків скарг, збитки 14 мільярдів доларів
40-49 років: 112,755 початків скарг, втрати 2,2 мільярда доларів
50-59 років: 84,540 початків скарг, втрата 2,5 мільярда доларів
60 років і старше: 147,127 скарг, збитки 48 мільярдів доларів
Криптоактиви受害群体
Група людей віком від 60 років стала найбільшою за кількістю скарг на шахрайства з інвестиціями в криптоактиви (8 043 випадки), а сума втрат становить 1,6 мільярда доларів. Ця група через недостатню обізнаність про шахрайства та незнайомство з новими способами платежів стала основною ціллю для шахраїв.
Аналіз типів злочинів
Рейтинг кількості скарг
Фішинг/електронне шахрайство: 193,407 випадків
Вимагачество: 86,415 починаючи
Витік особистих даних: 64,882 випадків
Шахрайство з відмовою від платежу/невдалими транзакціями: 49,572 випадків
Інвестиційні шахрайства: 47,919 випадків
Рейтинг втрат за сумою
Інвестиційне шахрайство: 65,7 мільярдів доларів
Шахрайство в комерційній пошті ( BEC ): 27,7 мільярдів доларів
Шахрайство з технічної підтримки: 14,6 мільярда доларів
Витік особистих даних: 1,45 мільярда доларів
Відмова від платежу/шахрайство з交易失败类: 7.85 мільярдів доларів
Криптоактиви пов'язані з криміналом
Найбільше скарг на шантаж (47 054 випадки) та інвестиційні шахрайства (41 557 випадків). Найбільші збитки від інвестиційних шахрайств (5,8 мільярда доларів) та витоку особистих даних (1,1 мільярда доларів).
Основні типи шахрайства, з якими стикається група людей старше 60 років
Найбільша кількість скарг: фішинг, технічна підтримка, вимагання, витік особистих даних, інвестиційні шахрайства.
Максимальні втрати: інвестиційні шахрайства, технічна підтримка, шахрайства з емоціями, шахрайства з комерційною електронною поштою ( BEC ), витік особистих даних.
Інтернет-шахрайство та повернення активів
Загальна ситуація з інтернет-шахрайством
У 2024 році IC3 отримав 333,981 скаргу на мережеві шахрайства, що призвело до збитків у розмірі 13,7 мільярда доларів, що становить 83% від загальних збитків за рік. Основні способи торгівлі включають криптоактиви, електронні перекази, кредитні картки тощо.
Типові шахрайські методи
Шахрайство в кол-центрах: 53 369 випадків, збитки 1,9 мільярда доларів
Термінове шахрайство (підробка родичів за допомогою): 357 випадків, збитки 2700000 доларів США
Шахрайство на платних дорогах (фішинг через SMS): 59,271 випадків, збитки 12.9 тисяч доларів США
Шахрайство з золотими експрес-доставками: 525 випадків, збитки 2,19 мільярда доларів США
Мережеві загрози
263,455 початкових скарг, пов'язаних з мережевими загрозами, призвели до збитків у 15,71 мільярда доларів США. Основні варіанти програм-вимагачів включають Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
Результати повернення активів
Команда FFKC обробила 3,020 запитів на замороження, заморозила кошти на 5.6 мільярдів доларів США, а рівень успішності повернення становить 66%.
"Операція з оновлення" успішно повідомила 4,323 жертвам криптошахрайства, допомагаючи повернути приблизно 285 мільйонів доларів потенційних втрат.
Співпраця з правоохоронними органами Індії для боротьби з шахрайством у кол-центрах, затримано 215 осіб, що на 700% більше в порівнянні з минулим роком.
У фінансових шахрайських схемах успішно заморожено та повернено кілька великих сум.
Рекомендації щодо запобігання шахрайству з криптоактивами
Підвищте обережність, уникайте спокус високого доходу
Перевірте легітимність торгової платформи
Уникайте переказів незнайомцям
Будьте обережні з交易 Криптоактиви ATM
Використання двофакторної аутентифікації (2FA) для підвищення безпеки акаунта
Підсумок
«Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року» виявляє нові тенденції кіберзлочинності в умовах сучасного середовища криптоактивів: випадки, пов'язані з криптовалютою, різко зросли, а основними жертвами стали люди старше 60 років; методи шахрайства мають високу спеціалізацію та міжнародний характер, криптовалюта стала основним інструментом для злочинців для відмивання грошей та переведення коштів.
Хоча відновлення активів і міжнародне правоохоронне співробітництво досягли певного прогресу, звичайні користувачі все ще повинні залишатися у високій готовності, щоб реально підвищити свідомість про безпеку і уникнути потрапляння в різні шахрайські пастки. Для урядів та фінансових установ продовження зміцнення міжнародної співпраці, регуляторного нагляду та відстеження фінансових потоків буде ключовим заходом для стримування кіберзлочинності та підвищення ефективності боротьби.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Звіт ФБР: у 2024 році втрати від шахрайства в сфері шифрування становитимуть 9,3 млрд доларів США, основними жертвами є літні люди.
Аналіз звіту про шахрайство з криптоактивами ФБР 2024 року
У квітні 2025 року ФБР опублікувало «Звіт про шахрайство з криптоактивами за 2024 рік», на основі даних свого центру повідомлень про кіберзлочини (IC3). У звіті проаналізовано кількість скарг, пов'язаних з криптоактивами, масштаб збитків, профіль жертв, типи злочинів та прогрес у поверненні активів. Нижче наведено тлумачення основних змістів звіту.
Загальний огляд даних скарг за 2024 рік
Загальна ситуація
У 2024 році IC3 отримав 859,532 скарги, реальні збитки склали 16,6 мільярдів доларів, що на 33% більше, ніж у попередньому році. З них 256,256 скарг стосувалися реальних втрат капіталу, середні збитки на одну подію склали близько 19,372 доларів. Приблизно 83% втрат були спричинені мережевим шахрайством.
Криптоактиви пов'язані ситуації
Криптоактиви, пов'язані зі скаргами, досягли 149,686 випадків, що призвело до збитків у 9,3 мільярда доларів, сума збитків зросла на 66% в річному вимірі. Група людей старше 60 років є основними жертвами.
група осіб старше 60 років
Ця група подала 147,127 скарг, повідомивши про втрати у розмірі 48.85 мільярдів доларів. Кількість скарг зросла на 46% порівняно з минулим роком, а сума втрат зросла на 43%. Серед них 7,500 осіб повідомили про втрати понад 100,000 доларів, середня втрата склала 83,000 доларів.
Аналіз постраждалих груп
Загальний розподіл віку
Криптоактиви受害群体
Група людей віком від 60 років стала найбільшою за кількістю скарг на шахрайства з інвестиціями в криптоактиви (8 043 випадки), а сума втрат становить 1,6 мільярда доларів. Ця група через недостатню обізнаність про шахрайства та незнайомство з новими способами платежів стала основною ціллю для шахраїв.
Аналіз типів злочинів
Рейтинг кількості скарг
Рейтинг втрат за сумою
Криптоактиви пов'язані з криміналом
Найбільше скарг на шантаж (47 054 випадки) та інвестиційні шахрайства (41 557 випадків). Найбільші збитки від інвестиційних шахрайств (5,8 мільярда доларів) та витоку особистих даних (1,1 мільярда доларів).
Основні типи шахрайства, з якими стикається група людей старше 60 років
Найбільша кількість скарг: фішинг, технічна підтримка, вимагання, витік особистих даних, інвестиційні шахрайства. Максимальні втрати: інвестиційні шахрайства, технічна підтримка, шахрайства з емоціями, шахрайства з комерційною електронною поштою ( BEC ), витік особистих даних.
Інтернет-шахрайство та повернення активів
Загальна ситуація з інтернет-шахрайством
У 2024 році IC3 отримав 333,981 скаргу на мережеві шахрайства, що призвело до збитків у розмірі 13,7 мільярда доларів, що становить 83% від загальних збитків за рік. Основні способи торгівлі включають криптоактиви, електронні перекази, кредитні картки тощо.
Типові шахрайські методи
Мережеві загрози
263,455 початкових скарг, пов'язаних з мережевими загрозами, призвели до збитків у 15,71 мільярда доларів США. Основні варіанти програм-вимагачів включають Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
Результати повернення активів
Рекомендації щодо запобігання шахрайству з криптоактивами
Підсумок
«Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року» виявляє нові тенденції кіберзлочинності в умовах сучасного середовища криптоактивів: випадки, пов'язані з криптовалютою, різко зросли, а основними жертвами стали люди старше 60 років; методи шахрайства мають високу спеціалізацію та міжнародний характер, криптовалюта стала основним інструментом для злочинців для відмивання грошей та переведення коштів.
Хоча відновлення активів і міжнародне правоохоронне співробітництво досягли певного прогресу, звичайні користувачі все ще повинні залишатися у високій готовності, щоб реально підвищити свідомість про безпеку і уникнути потрапляння в різні шахрайські пастки. Для урядів та фінансових установ продовження зміцнення міжнародної співпраці, регуляторного нагляду та відстеження фінансових потоків буде ключовим заходом для стримування кіберзлочинності та підвищення ефективності боротьби.