Величезні фінансові потоки у блокчейні TRON: аналіз діяльності на ланцюговій платформі
Нещодавно система під назвою певна платформа оплати привернула увагу регуляторних органів. Цю платформу підозрюють у залученні до отримання, передачі та зняття шахрайських коштів, особливо через часті операції з USDT у мережі TRON. Щоб глибше зрозуміти її у блокчейні поведінкові характеристики, одна з безпекових компаній на основі інструментів моніторингу відмивання грошей у блокчейні та відкритих даних створила детальну панель аналітики даних та провела всебічний аналіз поведінки з USDT на платформі в мережі TRON.
у блокчейні коштів загальний огляд
Загальна сума депозитів та зняттів
Аналіз показує, що в період з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року:
Загальна сума виведення досягла 57,246,854,379 USDT
Загальна сума депозитів становить 54,475,887,524 USDT
Ці два числа перевищують 500 мільярдів USDT, що свідчить про те, що платформа протягом останнього півтора року постійно мала великі обсяги коштів, що надходять і виходять. Варто зазначити, що сума виведення завжди перевищує суму депозиту, різниця між ними становить 2,771 мільярда USDT, що демонструє очевидну характеристику "чистого відтоку капіталу".
З лютого 2024 року кількість операцій з виведення коштів демонструє сходинковий ріст, досягаючи піку 12 травня 2025 року, з майже 150 тисяч операцій за день, що виявляє ознаки "високочастотних виведень".
У порівнянні з цим, хоча загальна кількість депозитних транзакцій зросла, коливання залишалися відносно невеликими. Кількість депозитів поступово зросла до майже 140 000 на день, що свідчить про те, що загальний рівень активності користувачів платформи не знизився помітно.
Слід зазначити, що піки суми виводу в березні та травні 2025 року супроводжуються одночасним зростанням кількості угод, обидва піки майже збігаються.
Починаючи з початку 2024 року, кількість активних депозитних адрес на платформі в мережі TRON зросла з менше ніж 30 000 до понад 80 000, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Слід зазначити, що депозитні адреси тут можна приблизно вважати кількістю користувачів, тоді як адреси для виведення можуть бути користувацькими адресами отримання, їх не можна безпосередньо прирівнювати до фактичної кількості користувачів. Стійке зростання кількості депозитних адрес свідчить про те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, хоча темпи зростання демонструють тенденцію до уповільнення.
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: Виведіть 816 мільйонів USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: Виведіть 580 мільйонів USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: Виведіть 512 мільйонів USDT
Ці адреси мають найдавніші записи про транзакції, які можна простежити до 2023 року, тривалий час залишаючись активними, з багатими слідами активності у блокчейні. Зокрема, перша адреса не лише виводила кошти з гарячих гаманців кількох платформ, але й взаємодіяла з деякими адресами, що позначені як високий ризик. Друга адреса підозрюється як гаманець, контрольований певною платформою гарантій. Третя адреса також мала взаємодію з кількома торговими платформами.
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: депозит на суму 1,665 мільярда USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: Депозит 449 мільйонів USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: Депозит 436 мільйонів USDT
Серед них, сума депозиту першої адреси досягає 1,6 млрд USDT, що в 1,3 рази більше, ніж сума зняття з рахунку у найвищій адресі, а перша угода датується 2022 роком, ймовірно, це гаманець, контрольований певною гарантійною платформою. Інші дві адреси, ймовірно, є адресами гарячого гаманця певної торгової платформи.
За статистикою часу операцій (UTC) 10 випадково обраних адрес звичайних користувачів, було виявлено:
Виведення коштів переважно зосереджене в часовому проміжку 01:00-16:00 за UTC, причому 07:00-13:00 є періодом високої активності.
Операції з депозитами в основному зосереджені в період з 03:00 до 10:00 за UTC, що частково збігається з активними часовими проміжками адреси для виведення.
Нещодавно кілька міжнародних регуляторних органів та правоохоронних органів вжили ряд заходів щодо цієї платформи та пов'язаних з нею суб'єктів:
У липні 2024 року компанія з аналізу блокчейну повідомила, що один з адрес, пов'язаних з цією платформою, був заморожений, і сума становила майже 30000000 USDT.
У травні 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало заборонити фінансовим установам США надавати послуги агентських рахунків для цієї групи, назвавши її "переважним ринком для кіберзлочинців".
Управління ООН з наркотиків і злочинності вказало в доповіді, що ця платформа стала частиною "екосистеми промислового шахрайства в мережі" в Південно-Східній Азії.
Звіти кількох компаній з аналізу блокчейну показують, що кілька каналів криптозлочинності, пов'язаних із цією платформою, були заблоковані соціальними мережами, з величезними сумами підозрілих транзакцій.
Ці дані та аналізи забезпечують базову підтримку для подальшого розуміння ланцюгових активностей на платформі, а також відображають поточні регуляторні виклики та ризики, з якими стикається сфера криптовалют.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ParanoiaKing
· 07-25 22:52
Знову ритм шахрайства.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ZKProofster
· 07-24 15:09
технічно кажучи... ці об'єм tx математично малоймовірні без серйозної експлуатації протоколу
Переглянути оригіналвідповісти на0
PanicSeller
· 07-23 04:02
Знову обман для дурнів
Переглянути оригіналвідповісти на0
Layer2Observer
· 07-23 03:29
Дані надто точні, цікаво
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityWizard
· 07-23 03:29
Шахрайство коштів таке сильне?
Переглянути оригіналвідповісти на0
ClassicDumpster
· 07-23 03:08
Старі невдахи що казали, обдурювати людей, як лохів.
TRON у блокчейні ймовірно шахрайська платформа з обсягом інвестицій понад 500 млрд USDT Міжнародне регулювання посилюється
Величезні фінансові потоки у блокчейні TRON: аналіз діяльності на ланцюговій платформі
Нещодавно система під назвою певна платформа оплати привернула увагу регуляторних органів. Цю платформу підозрюють у залученні до отримання, передачі та зняття шахрайських коштів, особливо через часті операції з USDT у мережі TRON. Щоб глибше зрозуміти її у блокчейні поведінкові характеристики, одна з безпекових компаній на основі інструментів моніторингу відмивання грошей у блокчейні та відкритих даних створила детальну панель аналітики даних та провела всебічний аналіз поведінки з USDT на платформі в мережі TRON.
у блокчейні коштів загальний огляд
Загальна сума депозитів та зняттів
Аналіз показує, що в період з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року:
Ці два числа перевищують 500 мільярдів USDT, що свідчить про те, що платформа протягом останнього півтора року постійно мала великі обсяги коштів, що надходять і виходять. Варто зазначити, що сума виведення завжди перевищує суму депозиту, різниця між ними становить 2,771 мільярда USDT, що демонструє очевидну характеристику "чистого відтоку капіталу".
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Щотижневі рухи капіталу
Дані показують, що фінансові потоки на цій платформі залишалися активними, і в наступні три моменти часу спостерігалися значні піки:
! Ончейн "Фантом": Huione Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Аналіз кількості угод
З лютого 2024 року кількість операцій з виведення коштів демонструє сходинковий ріст, досягаючи піку 12 травня 2025 року, з майже 150 тисяч операцій за день, що виявляє ознаки "високочастотних виведень".
У порівнянні з цим, хоча загальна кількість депозитних транзакцій зросла, коливання залишалися відносно невеликими. Кількість депозитів поступово зросла до майже 140 000 на день, що свідчить про те, що загальний рівень активності користувачів платформи не знизився помітно.
Слід зазначити, що піки суми виводу в березні та травні 2025 року супроводжуються одночасним зростанням кількості угод, обидва піки майже збігаються.
! Ончейн "фантом": платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Аналіз поведінки користувачів
кількість активних користувачів
Починаючи з початку 2024 року, кількість активних депозитних адрес на платформі в мережі TRON зросла з менше ніж 30 000 до понад 80 000, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Слід зазначити, що депозитні адреси тут можна приблизно вважати кількістю користувачів, тоді як адреси для виведення можуть бути користувацькими адресами отримання, їх не можна безпосередньо прирівнювати до фактичної кількості користувачів. Стійке зростання кількості депозитних адрес свідчить про те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, хоча темпи зростання демонструють тенденцію до уповільнення.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Аналіз активних адрес
Адреса виведення Top 3
Ці адреси мають найдавніші записи про транзакції, які можна простежити до 2023 року, тривалий час залишаючись активними, з багатими слідами активності у блокчейні. Зокрема, перша адреса не лише виводила кошти з гарячих гаманців кількох платформ, але й взаємодіяла з деякими адресами, що позначені як високий ризик. Друга адреса підозрюється як гаманець, контрольований певною платформою гарантій. Третя адреса також мала взаємодію з кількома торговими платформами.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Платіж за переказом понад 55 мільярдів USDT
Адреса депозиту Топ 3
Серед них, сума депозиту першої адреси досягає 1,6 млрд USDT, що в 1,3 рази більше, ніж сума зняття з рахунку у найвищій адресі, а перша угода датується 2022 роком, ймовірно, це гаманець, контрольований певною гарантійною платформою. Інші дві адреси, ймовірно, є адресами гарячого гаманця певної торгової платформи.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Аналіз активного часу
За статистикою часу операцій (UTC) 10 випадково обраних адрес звичайних користувачів, було виявлено:
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
Міжнародна регуляторна динаміка
Нещодавно кілька міжнародних регуляторних органів та правоохоронних органів вжили ряд заходів щодо цієї платформи та пов'язаних з нею суб'єктів:
Ці дані та аналізи забезпечують базову підтримку для подальшого розуміння ланцюгових активностей на платформі, а також відображають поточні регуляторні виклики та ризики, з якими стикається сфера криптовалют.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
! "Фантом" у ланцюжку: платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT