MEV-сендвіч-атака: від випадкових вразливостей до системного Арбітражу механізму
У сучасному світі, де технології блокчейн постійно розвиваються, а екосистема стає дедалі складнішою, MEV (максимально можливе витягнення вартості) перетворився з епізодичних вразливостей, викликаних дефектами упорядкування транзакцій, на високо складний, системний механізм збору прибутку. Серед них, атака-сендвіч привертає особливу увагу через використання прав упорядкування транзакцій для вставки власних транзакцій перед і після цільової транзакції, маніпулюючи ціною активу для реалізації арбітражу купівлі за низькою ціною і продажу за високою. Це одна з найбільш суперечливих і руйнівних атак у екосистемі DeFi.
Один, Основні поняття MEV та атаки з сендвічем
Походження та технічна еволюція MEV
MEV (Maximum Extractable Value) спочатку вказує на додатковий економічний прибуток, який отримують майнери або валідатори в процесі побудови блоку, маніпулюючи порядком транзакцій, правом включення або виключення. Його теоретична основа полягає у відкритості транзакцій у блокчейні та невизначеності порядку транзакцій у мемпулі. З розвитком інструментів, таких як миттєві кредити та упаковка транзакцій, первісно поодинокі можливості для Арбітражу поступово збільшуються, формуючи повний ланцюг збору прибутків. MEV існує не лише в Ethereum, а й в інших кількох мережах, демонструючи різні характеристики.
Принцип атаки-сендвіча
Сендвіч-атака є типовим способом видобутку MEV. Атакуючий, контролюючи транзакції в пам'яті, подає транзакції до та після цільової транзакції, формуючи порядок транзакцій "попередня---цілева транзакція---наступна", що дозволяє здійснити арбітраж через маніпуляцію цінами. Основні етапи включають:
Попередня торгівля: зловмисник виявляє великі або з високим сліпим ціновими транзакціями, після чого негайно подає заявку на купівлю, щоб підвищити або знизити ринкову ціну.
Цільова торгова пастка: цільова торгівля виконується після маніпуляції ціною, оскільки фактична ціна виконання відрізняється від очікуваної, трейдер несе додаткові витрати.
Пізня торгівля: Зловмисник подає зворотну угоду, щоб продати раніше отримані активи за високою ціною або купити за низькою, закріплюючи прибуток від цінового розриву.
Два, еволюція та сучасний стан атаки MEV-сендвіч
Від поодиноких вразливостей до системного механізму
Атаки MEV спочатку були лише випадковими маломасштабними подіями. З ростом обсягу торгівлі в екосистемі DeFi та розвитком інструментів, таких як високочастотні торгові роботи та флеш-кредити, зловмисники створили високопотужні автоматизовані системи Арбітражу, перетворивши методи атак на систематизовану, індустріалізовану модель Арбітражу. Використовуючи швидкісні мережі та точні алгоритми, зловмисники можуть протягом дуже короткого часу здійснювати попередні та наступні угоди, використовуючи флеш-кредити для отримання великих сум коштів, а також завершувати Арбітраж в одній і тій же угоді. На сьогоднішній день вже є випадки, коли з однієї угоди отримано прибуток у десятки тисяч, а навіть у мільйони доларів.
різні моделі атак на платформи
Кожна блокчейн-мережа має свої особливості через різницю в концепції дизайну, механізмі обробки транзакцій та структурі валідаторів, тому атаки типу "сандвіч" мають різні характеристики:
Ефір: відкритий і прозорий мемпул дозволяє моніторити інформацію про транзакції, що чекають на підтвердження, зловмисники зазвичай платять вищу комісію за газ, щоб зайняти чергу на пакетування транзакцій.
Solana: Хоча немає традиційного пулу пам'яті, але вузли перевірки відносно централізовані, деякі вузли можуть бути у змові з нападниками, заздалегідь розкриваючи дані транзакцій, що призводить до частих атак і значного отримання прибутку.
Binance Smart Chain: Низькі торгові витрати та спрощена структура створюють простір для Арбітражних дій, різні роботи використовують подібні стратегії для реалізації отримання прибутку.
Останні випадки
13 березня 2025 року трейдер, який здійснював торгівлю приблизно 5 SOL на певному DEX, став жертвою сандвіч-атаки, що призвела до втрат активів на суму до 732 000 доларів США. Атакуючий використав попередню угоду для отримання права на пакування блоку, вставляючи угоди до і після цільової угоди, внаслідок чого фактична ціна угоди жертви значно відхилилася від очікуваної.
У екосистемі Solana атакування сендвічами не тільки частішають, але й з'являються нові моделі атак. Деякі валідатори підозрюються у змові з нападниками, розкриваючи дані транзакцій, щоб заздалегідь дізнатися про наміри користувачів, що дозволяє їм здійснювати точні удари. Це призвело до того, що прибуток деяких нападників на ланцюзі Solana зріс з десятків мільйонів доларів до понад ста мільйонів доларів за короткий проміжок часу.
Ці випадки свідчать про те, що атаки MEV-сендвічів стали систематизованим, індустріалізованим явищем, яке виникло разом із зростанням обсягу транзакцій у блокчейн-мережах та підвищенням їхньої складності.
Три, механізм дії та технічні виклики атак типу "сендвіч"
З ростом обсягу торгівлі на ринку, частота MEV-атак та прибуток від однієї транзакції демонструють зростаючу тенденцію. Для реалізації сендвіч-атаки необхідно виконати такі умови:
Слухання та захоплення угод: реальний моніторинг угод, що очікують підтвердження в мемпулі, виявлення угод, що мають значний вплив на ціну.
Конкуренція за переважне право на пакування: використання більшої плати за газ або плати за пріоритет, щоб першими включити свої транзакції в блок.
Точний розрахунок і контроль проскальзування: під час виконання передніх і задніх угод точно розраховувати обсяг угоди та очікуване проскальзування, що як сприяє коливанням цін, так і забезпечує, що цільова угода не зазнає невдачі через перевищення встановленого проскальзування.
Виконання атаки не тільки потребує високопродуктивних торгових роботів та швидкої мережевої реакції, але й сплати високих хабарів майнерам. У жорсткій конкуренції кілька роботів можуть одночасно намагатися захопити одну й ту ж цільову угоду, що ще більше стискає простір для прибутку. Ці технологічні та економічні бар'єри спонукають зловмисників постійно оновлювати алгоритми та стратегії, водночас забезпечуючи теоретичну основу для розробки механізмів захисту.
Чотири, стратегії реагування та запобігання в галузі
Стратегії запобігання для звичайних користувачів
Встановіть розумний захист від слippage: відповідно до коливань ринку та очікуваної ліквідності, розумно налаштуйте толерантність до slippage.
Використання інструментів приватних транзакцій: використання приватного RPC, аукціонів з пакуванням замовлень та інших технічних методів для приховування даних транзакцій та зменшення ризику атаки.
Пропозиції щодо технологічних покращень на рівні екосистеми
Сортування транзакцій та розділення пропонувальника та будівельника (PBS): обмеження контролю одного вузла над сортуванням транзакцій, зменшення ймовірності використання переваги сортування валідатором для вилучення MEV.
MEV-Boost та механізм прозорості: впровадження сторонніх релейних послуг та таких рішень, як MEV-Boost, підвищує прозорість процесу побудови блоків та зменшує залежність від єдиного вузла.
Позамежний механізм аукціону та аутсорсингу замовлень: реалізація масового матчінгу замовлень, підвищення ймовірності отримання користувачами найкращої ціни, збільшення складності атак.
Смарт-контракти та алгоритми оновлення: за допомогою технологій штучного інтелекту та машинного навчання покращити реальний моніторинг та прогнозування аномальних коливань даних на ланцюгу, допомагаючи користувачам заздалегідь уникати ризиків.
П'ять, висновки
Атака MEV-сандвічів перетворилася з епізодичної вразливості на системний механізм отримання прибутку, що становить серйозний виклик для екосистеми DeFi та безпеки активів користувачів. Нещодавні випадки демонструють, що ризики атак на основних платформах все ще існують і постійно зростають. Для захисту активів користувачів та справедливості на ринку екосистема блокчейн повинна спільно працювати над технологічними інноваціями, оптимізацією торгових механізмів і регуляторною співпрацею. Лише так екосистема DeFi зможе знайти баланс між інноваціями та ризиками, досягти сталого розвитку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Web3ProductManager
· 07-25 08:55
йо, дивлячись на метрики відповідності продукту та ринку тут... атаки на сендвіч MEV буквально вбивають нашу воронку залучення прямо зараз
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainBouncer
· 07-25 04:22
Це ж у блокчейні версія щурячої торгівлі!
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityHunter
· 07-23 00:49
Захопливо, це значно більше, ніж 0,1% Прослизання на CEX, знову з'явився комбайн для збору повітряних зборів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketSurvivor
· 07-23 00:43
Яка жахливість, знову когось обдурюють, як лохів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetadataExplorer
· 07-23 00:40
Хочеш простоти – навіть сендвічі не залишиш без уваги!
MEV бутербродна атака: системний арбітражний механізм у екосистемі Децентралізовані фінанси та стратегії запобігання
MEV-сендвіч-атака: від випадкових вразливостей до системного Арбітражу механізму
У сучасному світі, де технології блокчейн постійно розвиваються, а екосистема стає дедалі складнішою, MEV (максимально можливе витягнення вартості) перетворився з епізодичних вразливостей, викликаних дефектами упорядкування транзакцій, на високо складний, системний механізм збору прибутку. Серед них, атака-сендвіч привертає особливу увагу через використання прав упорядкування транзакцій для вставки власних транзакцій перед і після цільової транзакції, маніпулюючи ціною активу для реалізації арбітражу купівлі за низькою ціною і продажу за високою. Це одна з найбільш суперечливих і руйнівних атак у екосистемі DeFi.
Один, Основні поняття MEV та атаки з сендвічем
Походження та технічна еволюція MEV
MEV (Maximum Extractable Value) спочатку вказує на додатковий економічний прибуток, який отримують майнери або валідатори в процесі побудови блоку, маніпулюючи порядком транзакцій, правом включення або виключення. Його теоретична основа полягає у відкритості транзакцій у блокчейні та невизначеності порядку транзакцій у мемпулі. З розвитком інструментів, таких як миттєві кредити та упаковка транзакцій, первісно поодинокі можливості для Арбітражу поступово збільшуються, формуючи повний ланцюг збору прибутків. MEV існує не лише в Ethereum, а й в інших кількох мережах, демонструючи різні характеристики.
Принцип атаки-сендвіча
Сендвіч-атака є типовим способом видобутку MEV. Атакуючий, контролюючи транзакції в пам'яті, подає транзакції до та після цільової транзакції, формуючи порядок транзакцій "попередня---цілева транзакція---наступна", що дозволяє здійснити арбітраж через маніпуляцію цінами. Основні етапи включають:
Попередня торгівля: зловмисник виявляє великі або з високим сліпим ціновими транзакціями, після чого негайно подає заявку на купівлю, щоб підвищити або знизити ринкову ціну.
Цільова торгова пастка: цільова торгівля виконується після маніпуляції ціною, оскільки фактична ціна виконання відрізняється від очікуваної, трейдер несе додаткові витрати.
Пізня торгівля: Зловмисник подає зворотну угоду, щоб продати раніше отримані активи за високою ціною або купити за низькою, закріплюючи прибуток від цінового розриву.
Два, еволюція та сучасний стан атаки MEV-сендвіч
Від поодиноких вразливостей до системного механізму
Атаки MEV спочатку були лише випадковими маломасштабними подіями. З ростом обсягу торгівлі в екосистемі DeFi та розвитком інструментів, таких як високочастотні торгові роботи та флеш-кредити, зловмисники створили високопотужні автоматизовані системи Арбітражу, перетворивши методи атак на систематизовану, індустріалізовану модель Арбітражу. Використовуючи швидкісні мережі та точні алгоритми, зловмисники можуть протягом дуже короткого часу здійснювати попередні та наступні угоди, використовуючи флеш-кредити для отримання великих сум коштів, а також завершувати Арбітраж в одній і тій же угоді. На сьогоднішній день вже є випадки, коли з однієї угоди отримано прибуток у десятки тисяч, а навіть у мільйони доларів.
різні моделі атак на платформи
Кожна блокчейн-мережа має свої особливості через різницю в концепції дизайну, механізмі обробки транзакцій та структурі валідаторів, тому атаки типу "сандвіч" мають різні характеристики:
Ефір: відкритий і прозорий мемпул дозволяє моніторити інформацію про транзакції, що чекають на підтвердження, зловмисники зазвичай платять вищу комісію за газ, щоб зайняти чергу на пакетування транзакцій.
Solana: Хоча немає традиційного пулу пам'яті, але вузли перевірки відносно централізовані, деякі вузли можуть бути у змові з нападниками, заздалегідь розкриваючи дані транзакцій, що призводить до частих атак і значного отримання прибутку.
Binance Smart Chain: Низькі торгові витрати та спрощена структура створюють простір для Арбітражних дій, різні роботи використовують подібні стратегії для реалізації отримання прибутку.
Останні випадки
13 березня 2025 року трейдер, який здійснював торгівлю приблизно 5 SOL на певному DEX, став жертвою сандвіч-атаки, що призвела до втрат активів на суму до 732 000 доларів США. Атакуючий використав попередню угоду для отримання права на пакування блоку, вставляючи угоди до і після цільової угоди, внаслідок чого фактична ціна угоди жертви значно відхилилася від очікуваної.
У екосистемі Solana атакування сендвічами не тільки частішають, але й з'являються нові моделі атак. Деякі валідатори підозрюються у змові з нападниками, розкриваючи дані транзакцій, щоб заздалегідь дізнатися про наміри користувачів, що дозволяє їм здійснювати точні удари. Це призвело до того, що прибуток деяких нападників на ланцюзі Solana зріс з десятків мільйонів доларів до понад ста мільйонів доларів за короткий проміжок часу.
Ці випадки свідчать про те, що атаки MEV-сендвічів стали систематизованим, індустріалізованим явищем, яке виникло разом із зростанням обсягу транзакцій у блокчейн-мережах та підвищенням їхньої складності.
Три, механізм дії та технічні виклики атак типу "сендвіч"
З ростом обсягу торгівлі на ринку, частота MEV-атак та прибуток від однієї транзакції демонструють зростаючу тенденцію. Для реалізації сендвіч-атаки необхідно виконати такі умови:
Слухання та захоплення угод: реальний моніторинг угод, що очікують підтвердження в мемпулі, виявлення угод, що мають значний вплив на ціну.
Конкуренція за переважне право на пакування: використання більшої плати за газ або плати за пріоритет, щоб першими включити свої транзакції в блок.
Точний розрахунок і контроль проскальзування: під час виконання передніх і задніх угод точно розраховувати обсяг угоди та очікуване проскальзування, що як сприяє коливанням цін, так і забезпечує, що цільова угода не зазнає невдачі через перевищення встановленого проскальзування.
Виконання атаки не тільки потребує високопродуктивних торгових роботів та швидкої мережевої реакції, але й сплати високих хабарів майнерам. У жорсткій конкуренції кілька роботів можуть одночасно намагатися захопити одну й ту ж цільову угоду, що ще більше стискає простір для прибутку. Ці технологічні та економічні бар'єри спонукають зловмисників постійно оновлювати алгоритми та стратегії, водночас забезпечуючи теоретичну основу для розробки механізмів захисту.
Чотири, стратегії реагування та запобігання в галузі
Стратегії запобігання для звичайних користувачів
Встановіть розумний захист від слippage: відповідно до коливань ринку та очікуваної ліквідності, розумно налаштуйте толерантність до slippage.
Використання інструментів приватних транзакцій: використання приватного RPC, аукціонів з пакуванням замовлень та інших технічних методів для приховування даних транзакцій та зменшення ризику атаки.
Пропозиції щодо технологічних покращень на рівні екосистеми
Сортування транзакцій та розділення пропонувальника та будівельника (PBS): обмеження контролю одного вузла над сортуванням транзакцій, зменшення ймовірності використання переваги сортування валідатором для вилучення MEV.
MEV-Boost та механізм прозорості: впровадження сторонніх релейних послуг та таких рішень, як MEV-Boost, підвищує прозорість процесу побудови блоків та зменшує залежність від єдиного вузла.
Позамежний механізм аукціону та аутсорсингу замовлень: реалізація масового матчінгу замовлень, підвищення ймовірності отримання користувачами найкращої ціни, збільшення складності атак.
Смарт-контракти та алгоритми оновлення: за допомогою технологій штучного інтелекту та машинного навчання покращити реальний моніторинг та прогнозування аномальних коливань даних на ланцюгу, допомагаючи користувачам заздалегідь уникати ризиків.
П'ять, висновки
Атака MEV-сандвічів перетворилася з епізодичної вразливості на системний механізм отримання прибутку, що становить серйозний виклик для екосистеми DeFi та безпеки активів користувачів. Нещодавні випадки демонструють, що ризики атак на основних платформах все ще існують і постійно зростають. Для захисту активів користувачів та справедливості на ринку екосистема блокчейн повинна спільно працювати над технологічними інноваціями, оптимізацією торгових механізмів і регуляторною співпрацею. Лише так екосистема DeFi зможе знайти баланс між інноваціями та ризиками, досягти сталого розвитку.