FTX викриває шокуючі подробиці: один користувач підозрюється у використанні вразливості для маніпуляції ринком і отримання прибутку в кілька сотень мільйонів доларів

Нещодавно, з поглибленням судових справ, пов'язаних з банкрутством FTX, на поверхню почали спливати деякі маловідомі деталі. Судова справа проти Навааза Мохаммада Міруна привернула широку увагу криптоспільноти. Цей громадянин Маврикію звинувачується в тому, що він використовував неймовірні методи для маніпуляцій на ринку, скориставшись вразливостями платформи FTX, отримавши прибуток у кілька сотень мільйонів доларів.

Маніпулювання ринком з використанням токенів з низькою ліквідністю

Згідно з судовими документами банкрутства в штаті Делавер, Меерун описується як "ветеран" маніпуляцій на ринку. Він в основному зосереджувався на токенах з низькою ліквідністю та підозрювався в участі в кількох схемах відмивання грошей і фінансових пірамідах. З січня 2021 року Меерун почав масово купувати токени BTMX, в результаті чого придбав близько половини загального обсягу постачання, що призвело до зростання ціни токена на 10 000% за три місяці.

Потім Meerun скористався функцією кредитного плеча та вразливістю правил маржинальної торгівлі FTX, щоб позичити з платформи десятки мільйонів доларів, використовуючи BTMX як заставу. Незважаючи на попередження від біржі, FTX не вжила жодних заходів. Відомо, що тодішній спів-генеральний директор FTX Digital Markets Райан Саламе отримав повідомлення про підозрілу діяльність, але вирішив його ігнорувати.

Протягом періоду з серпня по грудень 2021 року Meerun також використовував нові облікові записи та псевдоніми, повторюючи подібні операції з токенами з низькою ліквідністю, такими як BAO, TOMO та SXP. До того, як FTX усвідомив проблему, він уже заробив майже 200 мільйонів доларів таким чином.

Неправильність FTX та реакція на неї

Дивно, але навіть після виявлення проблеми FTX все ще не зупинив дії Meerun. Хоча його рахунок був заблокований, але "забули" зупинити функцію виведення коштів, що призвело до успішного переказу Meerun понад 450 мільйонів доларів, отриманих унаслідок маніпуляцій.

Щоб приховати величезні вразливості платформи, FTX застосував стратегію "зняти з одного, щоб покрити інше", переміщуючи збитки на свою сестринську компанію Alameda Research.

Стратегія короткої продажу та збитки Alameda Research

Операції Meerun також включали короткі позиції на платформі FTX з токеном під назвою Mobile Coin (MOB). Щоб компенсувати ці короткі позиції, Alameda Research була змушена масово купувати токени MOB на ринку, що призвело до зростання їхньої ціни на 750%. Ця серія операцій в результаті завдала Alameda збитків у розмірі до 1 мільярда доларів.

Відповідь Мееруна та інші звинувачення

У відповідь на ці звинувачення, Meerun наполегливо стверджує, що його дії знаходяться в межах правил біржі, і заперечує будь-які зв'язки з кримінальними мережами. Проте, у судових документах також згадується, що він раніше підозрювався в участі в "атакі на управління" платформи кредитування Compound Finance, намагаючись перемістити активи інших користувачів протоколу.

Галузеві попередження та уроки

Ця подія стала тривогою для індустрії криптовалют, підкресливши кілька ключових питань:

1. Біржі потрібно вдосконалити процедури KYC та суворо дотримуватися правил протидії відмиванню грошей.
2. Посилити контроль за внутрішнім персоналом, створити ефективний механізм внутрішнього контролю.
3. Створити всебічну систему оцінки ризиків, з особливою увагою до торгівлі активами з низькою ліквідністю.
4. Інвестори повинні бути обережні щодо аномальних коливань цін на токени з низькою ліквідністю.
5. Вибирайте регульовані торгові платформи для торгівлі.

Деталі цієї справи безсумнівно дали глибокий сигнал усій криптоіндустрії та надали цінні уроки для запобігання ризикам у майбутньому.