Австралійський регулятор завдав удару, криптоактиви стали головною метою AML.

Австралійський фінансовий регулятор нещодавно оголосив, що криптоактиви є головною загрозою у боротьбі з фінансовими злочинами. Це рішення знаменує початок найбільших за десятиліття реформ законодавства щодо AML в країні.

Керівник регуляторного органу заявив, що вони зосередять увагу на найбільш ризикованих сферах, зокрема на біржах цифрових монет та постачальниках послуг віртуальних активів. Ці платформи викликали особливу увагу через можливість миттєвого глобального переказу коштів.

Розширення сфери регулювання охопить близько 80 тисяч нових підприємств, до яких належать ріелтори, адвокати, фахівці з передачі прав власності, бухгалтери, постачальники послуг трастів і компаній, а також торгівці дорогоцінними металами і коштовностями.

Згідно з новими правилами, підприємства, які наразі зобов'язані виконувати обов'язок звітування, з 31 березня 2026 року зіштовхнуться з новими вимогами регулювання. А нові підприємства, що підлягають регулюванню, повинні завершити роботи з дотримання вимог до 1 липня 2026 року.

Цей ряд заходів відображає високу увагу уряду Австралії до фінансових ризиків, які можуть бути пов'язані з криптоактивами, а також демонструє його рішучість у боротьбі з відмиванням грошей та іншими фінансовими злочинами. У міру швидкого розвитку цифрової економіки, пошук балансу між стимулюванням інновацій та захистом фінансової безпеки стане спільним викликом для регуляторів у всіх країнах.