Анализ событий заморозки централизованных стейблкоинов и их влияния
USDT как централизованный стейблкоин, привязанный к доллару США, обладает не только анонимностью криптовалюты и возможностью использования без разрешения, но и предоставляет эмитенту мощные регулирующие полномочия. Это позволяет эмитенту создавать, уничтожать токены на определенных адресах или ограничивать доступ некоторых адресов к использованию USDT, так называемая операция "заморозки".
Такое замораживание обычно происходит по запросу правоохранительных органов или в результате серьезных инцидентов безопасности, направленных на предотвращение незаконной деятельности и защиту поврежденных активов. Однако с увеличением применения USDT в финансовой системе также возросло количество незаконных действий, связанных с криптовалютами, что сделало случаи замораживания более распространенными. Это оказало значительное негативное влияние на множество нормально функционирующих Web3 компаний, которые по неосторожности получили рискованные средства, и даже может вызвать юридические проблемы.
В следующем будет проведен углубленный анализ случая с замороженными 29,62 миллиона USDT, произошедшим с группой 汇旺 из Камбоджи.
Группа Huiwang является крупной финансовой группой в Камбодже, работающей в таких областях, как криптовалютные кошельки, платежи, обеспечение сделок, страхование и биржи. Ее основные платежные и гарантированные услуги широко используют USDT. Согласно данным платформы мониторинга и управления рисками на основе блокчейна, официальные и пользовательские адреса HuionePay и HuioneGuarantee превышают 180 000, что делает их крупнейшим криптовалютным предприятием в регионе, влияние которого охватывает Юго-Восточную и Восточную Азию.
Данные показывают, что с июня 2022 года по июнь 2024 года ежемесячный объем средств всех известных адресов бизнеса HuionePay и HuioneGuarantee постоянно увеличивался, выроснув с 10,3 миллиарда USDT в июне 2022 года до 83,9 миллиарда USDT в апреле 2024 года, а общий объем средств за два года составил 1023,97 миллиарда USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
В тот же период эти бизнес-адреса поддерживали высокий уровень резервов. С июня 2022 года по июнь 2024 года среднедневной баланс всех известных бизнес-адресов HuionePay и HuioneGuarantee составил 35,68 миллиона USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Однако, поскольку Юго-Восточная Азия является регионом с высокой активностью незаконных действий в области криптовалют, адреса бизнеса Huione в определенной степени были затронуты. Например, один из ключевых бизнес-адресов HuioneGuarantee в период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года привлек в общей сложности 2,158 миллиарда USDT, в том числе определенную долю высокорисковых средств, таких как азартные игры, черные и серые сделки, отмывание денег и мошенничество.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Анализ замороженных событий
13 июля 2024 года адрес в сети Tron был ограничен, 29,62 миллиона USDT заморожены и не могут быть переведены. Предварительное расследование показало, что этот адрес был создан всего через пять дней после того, как общий объем транзакций превышает 1 миллиард USDT, получив значительные средства от пользователей и официальных адресов HuionePay.
Дальнейшее расследование показало, что это замораживание может быть связано с ранее произошедшим событием кражи в одном из японских обменников. Украденные активы были переведены в систему HuionePay через кроссчейн-обмен. В частности, около 610 биткойнов были переведены на другие блокчейны через различные кроссчейн-мосты, а затем обменены на стабилькоины на сумму около 31,82 миллиона долларов США, в конечном итоге около 14 миллионов долларов США попали на замороженный адрес.
![2962万USDT заморожены, анализ инцидента с группой 汇旺 в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Стоит отметить, что это не единственное происшествие, связанное с Huion. В другом случае кражи на бирже как минимум 1,05 миллиона USDT были переведены на адреса пользователей HuionePay и официальные бизнес-адреса.
![2962万USDT заморожены, анализ событий группы 汇旺 в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Несмотря на то, что в настоящее время нет прямых доказательств того, что замораживание связано с этими инцидентами безопасности, учитывая, что другие адреса бизнеса Huiwang не пострадали, кажется, что это замораживание не направлено непосредственно на саму группу Huiwang.
Влияние событий заморозки
Замороженные 29,63 миллиона USDT составляют около 75% резервов Хуиван, что создало определенное давление на его бизнес. Чтобы справиться с этой ситуацией, Хуиван активировал новый бизнес-адрес для обработки запросов на депозиты и снятия средств пользователей.
Анализ нового используемого бизнес-адреса показывает, что, несмотря на значительный объем оттока средств, Хуаван своевременно пополнил резервы с других бизнес-адресов, что позволило удовлетворить запросы пользователей на вывод токенов. По последним данным, новый адрес по-прежнему имеет баланс в 1288万USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Это событие подчеркивает двусторонний эффект централизованных стейблкоинов в текущей криптовалютной экосистеме. С одной стороны, они предоставляют правоохранительным органам инструменты для борьбы с незаконной деятельностью; с другой стороны, это создает потенциальные риски для законно работающих компаний. Для таких финансовых сервисов, как Хуэйван, балансирование между соблюдением норм и развитием бизнеса будет постоянным вызовом.
![2962万USDT заморожены, анализ инцидента с группой Хуэйван в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
2
Поделиться
комментарий
0/400
ApeDegen
· 08-05 17:28
Прощай, все еще черт возьми централизовано
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWastingMaximalist
· 08-05 17:25
Деньги куда-то уходят, не говорят, и еще заморожены.
Хуэйван Групп 2962 млн USDT заморожены, централизованный контроль стейблкоинов вызывает интерес в отрасли
Анализ событий заморозки централизованных стейблкоинов и их влияния
USDT как централизованный стейблкоин, привязанный к доллару США, обладает не только анонимностью криптовалюты и возможностью использования без разрешения, но и предоставляет эмитенту мощные регулирующие полномочия. Это позволяет эмитенту создавать, уничтожать токены на определенных адресах или ограничивать доступ некоторых адресов к использованию USDT, так называемая операция "заморозки".
Такое замораживание обычно происходит по запросу правоохранительных органов или в результате серьезных инцидентов безопасности, направленных на предотвращение незаконной деятельности и защиту поврежденных активов. Однако с увеличением применения USDT в финансовой системе также возросло количество незаконных действий, связанных с криптовалютами, что сделало случаи замораживания более распространенными. Это оказало значительное негативное влияние на множество нормально функционирующих Web3 компаний, которые по неосторожности получили рискованные средства, и даже может вызвать юридические проблемы.
В следующем будет проведен углубленный анализ случая с замороженными 29,62 миллиона USDT, произошедшим с группой 汇旺 из Камбоджи.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже
Обзор бизнеса группы Хуэйван
Группа Huiwang является крупной финансовой группой в Камбодже, работающей в таких областях, как криптовалютные кошельки, платежи, обеспечение сделок, страхование и биржи. Ее основные платежные и гарантированные услуги широко используют USDT. Согласно данным платформы мониторинга и управления рисками на основе блокчейна, официальные и пользовательские адреса HuionePay и HuioneGuarantee превышают 180 000, что делает их крупнейшим криптовалютным предприятием в регионе, влияние которого охватывает Юго-Восточную и Восточную Азию.
Данные показывают, что с июня 2022 года по июнь 2024 года ежемесячный объем средств всех известных адресов бизнеса HuionePay и HuioneGuarantee постоянно увеличивался, выроснув с 10,3 миллиарда USDT в июне 2022 года до 83,9 миллиарда USDT в апреле 2024 года, а общий объем средств за два года составил 1023,97 миллиарда USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
В тот же период эти бизнес-адреса поддерживали высокий уровень резервов. С июня 2022 года по июнь 2024 года среднедневной баланс всех известных бизнес-адресов HuionePay и HuioneGuarantee составил 35,68 миллиона USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Однако, поскольку Юго-Восточная Азия является регионом с высокой активностью незаконных действий в области криптовалют, адреса бизнеса Huione в определенной степени были затронуты. Например, один из ключевых бизнес-адресов HuioneGuarantee в период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года привлек в общей сложности 2,158 миллиарда USDT, в том числе определенную долю высокорисковых средств, таких как азартные игры, черные и серые сделки, отмывание денег и мошенничество.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Анализ замороженных событий
13 июля 2024 года адрес в сети Tron был ограничен, 29,62 миллиона USDT заморожены и не могут быть переведены. Предварительное расследование показало, что этот адрес был создан всего через пять дней после того, как общий объем транзакций превышает 1 миллиард USDT, получив значительные средства от пользователей и официальных адресов HuionePay.
Дальнейшее расследование показало, что это замораживание может быть связано с ранее произошедшим событием кражи в одном из японских обменников. Украденные активы были переведены в систему HuionePay через кроссчейн-обмен. В частности, около 610 биткойнов были переведены на другие блокчейны через различные кроссчейн-мосты, а затем обменены на стабилькоины на сумму около 31,82 миллиона долларов США, в конечном итоге около 14 миллионов долларов США попали на замороженный адрес.
![2962万USDT заморожены, анализ инцидента с группой 汇旺 в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Стоит отметить, что это не единственное происшествие, связанное с Huion. В другом случае кражи на бирже как минимум 1,05 миллиона USDT были переведены на адреса пользователей HuionePay и официальные бизнес-адреса.
![2962万USDT заморожены, анализ событий группы 汇旺 в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Несмотря на то, что в настоящее время нет прямых доказательств того, что замораживание связано с этими инцидентами безопасности, учитывая, что другие адреса бизнеса Huiwang не пострадали, кажется, что это замораживание не направлено непосредственно на саму группу Huiwang.
Влияние событий заморозки
Замороженные 29,63 миллиона USDT составляют около 75% резервов Хуиван, что создало определенное давление на его бизнес. Чтобы справиться с этой ситуацией, Хуиван активировал новый бизнес-адрес для обработки запросов на депозиты и снятия средств пользователей.
Анализ нового используемого бизнес-адреса показывает, что, несмотря на значительный объем оттока средств, Хуаван своевременно пополнил резервы с других бизнес-адресов, что позволило удовлетворить запросы пользователей на вывод токенов. По последним данным, новый адрес по-прежнему имеет баланс в 1288万USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Это событие подчеркивает двусторонний эффект централизованных стейблкоинов в текущей криптовалютной экосистеме. С одной стороны, они предоставляют правоохранительным органам инструменты для борьбы с незаконной деятельностью; с другой стороны, это создает потенциальные риски для законно работающих компаний. Для таких финансовых сервисов, как Хуэйван, балансирование между соблюдением норм и развитием бизнеса будет постоянным вызовом.
![2962万USDT заморожены, анализ инцидента с группой Хуэйван в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(