Сингапур раскрыл крупное дело об отмывании денег на сумму 128 миллиардов юаней, связанное с онлайн-мошенничеством и азартными играми, затрагивающее шифрование активов.
В Сингапуре было раскрыто крупнейшее в истории дело об Отмывании денег, сумма вовлеченных средств составляет 128 миллиардов.
Недавние действия полиции Сингапура привели к раскрытию крупнейшего в истории страны дела об Отмывании денег. Первоначально сумма, вовлечённая в это дело, составила около 5,4 миллиарда юаней, но по мере углубления расследования эта сумма продолжала расти, в конечном итоге достигнув ошеломляющих 12,8 миллиарда.
15 августа полиция Сингапура задействовала более 400 сотрудников правоохранительных органов для проведения рейдов в нескольких местах по всей стране. В ходе операции полиция арестовала 10 основных подозреваемых, еще 8 находятся в бегах и объявлены в розыск. Среди задержанных многие имеют двойное гражданство, и большинство из них связано с Фуцзяньской бандой. Более того, некоторые из них уже являются разыскиваемыми преступниками в Китае.
С раскрытием дела на поверхность всплыла огромная преступная сеть, связанная с отмыванием денег, интернет-мошенничеством и азартными играми. Действия этих преступников были еще более экстравагантными, чем те, что описаны в фильме «Ставка на всё».
В ходе оперативной акции полиция конфисковала 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, большое количество дорогих вин, сумок и часов класса люкс, ювелирных изделий, а также документы, связанные с виртуальными активами. Замороженные средства на банковских счетах превышают 5,5 миллиарда юаней, наличные составляют более 380 миллионов юаней, также было изъято 68 золотых слитков.
Эта преступная группа вошла в Сингапур в 2017 году и в основном проживала в роскошных районах, таких как Сентоза. Они занимались отмыванием денег, открывая магазины, инвестируя в недвижимость и используя казино. Несмотря на то, что аренда этих магазинов была высокой, их фактическое состояние было плохим, и они стали прикрытием для отмывания черных денег.
Кроме магазинов, инвестиции в недвижимость также являются распространенным способом отмывания денег для них. Они используют лазейки в законодательстве через брокеров и юристов, покупая элитные дома и перепродавая их с прибылью, чтобы превратить черные деньги в легальный доход. Прошлый год шокировала Сингапур сделка по продаже элитного дома за 5 миллиардов сингапурских долларов, которая была организована этой группой.
Финансирование этих преступников в основном поступает от онлайн-азартных игр и мошеннической деятельности. Наибольшее внимание привлекают так называемый "Дайминь Цзонг" Ван Шуймин и высокопрофильный Су Хайцзинь. Ван Шуймин известен в мире онлайн-азартных игр, ранее контролировал несколько азартных групп, его ежемесячный доход достигал десятков миллиардов юаней. Су Хайцзинь же искусен в общении, часто участвует в благотворительных мероприятиях для повышения своей известности.
Дело выявило недостатки Сингапура в области проверки виз и борьбы с Отмыванием денег, что оказало определенное влияние на его статус финансового центра. В связи с этим правительство Сингапура и банковский сектор начали принимать меры для усиления проверки счетов граждан определенных стран и повышения стандартов одобрения виз.
Для криптовалютной индустрии, из-за того что преступники используют USDT для отмывания денег, Сингапур может еще больше ужесточить соответствующую политику.
Дело все еще находится на дальнейшей стадии расследования, и после осуждения обвиняемый будет отбывать наказание в Сингапуре и может столкнуться с суровыми наказаниями. Это дело не только шокировало сингапурское общество, но и вызвало глубокие размышления о финансовом регулировании и транснациональной преступности.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GraphGuru
· 08-07 01:26
Методы действительно жестче, чем в кино. Это выбивает из колеи.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WenAirdrop
· 08-06 22:50
Это безумие даже хуже, чем ставка на все!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseLandlord
· 08-04 06:58
Снова видим знаковые моменты Фуцзяня...
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingersFOMO
· 08-04 06:58
Вау, даже рискнуть всем не лучше...
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaMaximalist
· 08-04 06:43
удивительно... централизованные регуляции наконец догоняют арбитраж web3. но, честно говоря, они упускают более широкую картину инноваций на уровне протокола.
Посмотреть ОригиналОтветить0
liquiditea_sipper
· 08-04 06:40
Новый сюжет более захватывающий, чем все или ничего.
Сингапур раскрыл крупное дело об отмывании денег на сумму 128 миллиардов юаней, связанное с онлайн-мошенничеством и азартными играми, затрагивающее шифрование активов.
В Сингапуре было раскрыто крупнейшее в истории дело об Отмывании денег, сумма вовлеченных средств составляет 128 миллиардов.
Недавние действия полиции Сингапура привели к раскрытию крупнейшего в истории страны дела об Отмывании денег. Первоначально сумма, вовлечённая в это дело, составила около 5,4 миллиарда юаней, но по мере углубления расследования эта сумма продолжала расти, в конечном итоге достигнув ошеломляющих 12,8 миллиарда.
15 августа полиция Сингапура задействовала более 400 сотрудников правоохранительных органов для проведения рейдов в нескольких местах по всей стране. В ходе операции полиция арестовала 10 основных подозреваемых, еще 8 находятся в бегах и объявлены в розыск. Среди задержанных многие имеют двойное гражданство, и большинство из них связано с Фуцзяньской бандой. Более того, некоторые из них уже являются разыскиваемыми преступниками в Китае.
С раскрытием дела на поверхность всплыла огромная преступная сеть, связанная с отмыванием денег, интернет-мошенничеством и азартными играми. Действия этих преступников были еще более экстравагантными, чем те, что описаны в фильме «Ставка на всё».
В ходе оперативной акции полиция конфисковала 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, большое количество дорогих вин, сумок и часов класса люкс, ювелирных изделий, а также документы, связанные с виртуальными активами. Замороженные средства на банковских счетах превышают 5,5 миллиарда юаней, наличные составляют более 380 миллионов юаней, также было изъято 68 золотых слитков.
Эта преступная группа вошла в Сингапур в 2017 году и в основном проживала в роскошных районах, таких как Сентоза. Они занимались отмыванием денег, открывая магазины, инвестируя в недвижимость и используя казино. Несмотря на то, что аренда этих магазинов была высокой, их фактическое состояние было плохим, и они стали прикрытием для отмывания черных денег.
Кроме магазинов, инвестиции в недвижимость также являются распространенным способом отмывания денег для них. Они используют лазейки в законодательстве через брокеров и юристов, покупая элитные дома и перепродавая их с прибылью, чтобы превратить черные деньги в легальный доход. Прошлый год шокировала Сингапур сделка по продаже элитного дома за 5 миллиардов сингапурских долларов, которая была организована этой группой.
Финансирование этих преступников в основном поступает от онлайн-азартных игр и мошеннической деятельности. Наибольшее внимание привлекают так называемый "Дайминь Цзонг" Ван Шуймин и высокопрофильный Су Хайцзинь. Ван Шуймин известен в мире онлайн-азартных игр, ранее контролировал несколько азартных групп, его ежемесячный доход достигал десятков миллиардов юаней. Су Хайцзинь же искусен в общении, часто участвует в благотворительных мероприятиях для повышения своей известности.
Дело выявило недостатки Сингапура в области проверки виз и борьбы с Отмыванием денег, что оказало определенное влияние на его статус финансового центра. В связи с этим правительство Сингапура и банковский сектор начали принимать меры для усиления проверки счетов граждан определенных стран и повышения стандартов одобрения виз.
Для криптовалютной индустрии, из-за того что преступники используют USDT для отмывания денег, Сингапур может еще больше ужесточить соответствующую политику.
Дело все еще находится на дальнейшей стадии расследования, и после осуждения обвиняемый будет отбывать наказание в Сингапуре и может столкнуться с суровыми наказаниями. Это дело не только шокировало сингапурское общество, но и вызвало глубокие размышления о финансовом регулировании и транснациональной преступности.