Криптоактивы в преступлениях на дарквебе и вызовы для регулирования
Криптоактивы с момента своего появления имеют тесную связь с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями благодаря своей высокой степени анонимности и трансграничным особенностям. Фактически, дарквеб стал одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
В 2013 году рынок дарквеба, известный как "Шелковый путь" и называемый "темной электронной коммерцией", был закрыт правоохранительными органами. Однако деятельность в дарквебе не исчезла, а наоборот, показала тенденцию к росту. По статистике, в 2020 году активность на дарквеб-рынке увеличилась вдвое по сравнению с 2019 годом.
!
В апреле 2020 года в СМИ появилась информация о том, что 530 000 паролей аккаунтов Zoom продаются на дарквебе, среди пользователей которых есть известные организации, такие как Citibank и Университет Флориды. Каждый аккаунт продавался всего за 0,002 цента, общая стоимость составила около 10 долларов. По итогам расследования, информация об этих аккаунтах, скорее всего, была получена в результате атаки методом подбора паролей. Этот инцидент подчеркнул наличие уязвимостей в защите данных пользователей Zoom.
В традиционных сделках на дарквебе трансакции с капиталом за границей всегда были проблемой. Появление Криптоактивов изменило эту ситуацию, значительно упростив сделки на дарквебе. По данным, только в 2019 году объем торговли биткойнами на рынке дарквеба превысил 1 миллиард долларов. Кроме биткойна, шифрование, Лайткойн, Даш, Зеро и Эфириум также широко используются в незаконных сделках.
С 2018 по 2020 год произошло несколько крупных утечек пользовательских данных, затронувших социальные платформы, гостиничные группы и т.д. Эти данные часто упаковываются и продаются на дарквебе, а сделки часто проводятся с использованием Криптоактивов. Криптоактивы пользуются популярностью в основном из-за того, что они не требуют участия третьих лиц, что делает сделки удобными и анонимными.
Отслеживание сделок с криптоактивами в дарквебе сопряжено со многими сложностями. Распространенные методы отмывания денег, используемые хакерами, включают: обмен криптоактивов на игровую валюту, а затем на фиатные деньги; использование сервисов смешивания для дробления средств на мелкие суммы и увеличения интервалов между сделками; и, наконец, интеграция их обратно в основные биржи или внебиржевые торговые системы. Этот процесс усложняет работу правоохранительных органов по отслеживанию.
!
С учетом все более серьезной тенденции к преступлениям с криптоактивами в 2020 году, специалисты отрасли предложили следующие рекомендации по регулированию:
Используйте KYT( Знайте свою транзакцию) технологию для идентификации подозрительных торговых операций.
Укрепить обмен информацией и сотрудничество между предприятиями, регулирующими органами, правоохранительными органами и биржами.
Способствовать международному сотрудничеству, создать трансграничную регуляторную систему.
Выполнение посреднической роли безопасной компании, содействие обмену информации между всеми сторонами.
Постоянный мониторинг соответствующих сделок, предоставление поддержки в сборе доказательств для правоохранительных органов.
!
Несмотря на частые преступные действия в дарквебе, мы не должны полностью отрицать Криптоактивы. В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий станут ключом к благоприятному регулированию. Мы должны как осознать потенциальные риски Криптоактивов, так и активно исследовать их законные перспективы применения, чтобы обеспечить их здоровое развитие и не дать им стать рассадником незаконной деятельности.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MemeCurator
· 08-02 00:00
Хакер все так заворачиваются?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVEye
· 07-30 13:02
Оказывается, организации тоже попадаются на удочку, смешно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeadTrades_Walking
· 07-30 12:55
Кто еще играет в Шелковый путь... сейчас есть такие новичок
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_guzzler
· 07-30 12:47
Шелковый путь? Вернуться в 2013 год!
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenTaxonomist
· 07-30 12:42
хм, статистически говоря, это классический случай криптографического дарвинизма в действии...
дарквеб Криптоактивы交易激增 监管面临五大挑战与对策
Криптоактивы в преступлениях на дарквебе и вызовы для регулирования
Криптоактивы с момента своего появления имеют тесную связь с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями благодаря своей высокой степени анонимности и трансграничным особенностям. Фактически, дарквеб стал одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
В 2013 году рынок дарквеба, известный как "Шелковый путь" и называемый "темной электронной коммерцией", был закрыт правоохранительными органами. Однако деятельность в дарквебе не исчезла, а наоборот, показала тенденцию к росту. По статистике, в 2020 году активность на дарквеб-рынке увеличилась вдвое по сравнению с 2019 годом.
!
В апреле 2020 года в СМИ появилась информация о том, что 530 000 паролей аккаунтов Zoom продаются на дарквебе, среди пользователей которых есть известные организации, такие как Citibank и Университет Флориды. Каждый аккаунт продавался всего за 0,002 цента, общая стоимость составила около 10 долларов. По итогам расследования, информация об этих аккаунтах, скорее всего, была получена в результате атаки методом подбора паролей. Этот инцидент подчеркнул наличие уязвимостей в защите данных пользователей Zoom.
В традиционных сделках на дарквебе трансакции с капиталом за границей всегда были проблемой. Появление Криптоактивов изменило эту ситуацию, значительно упростив сделки на дарквебе. По данным, только в 2019 году объем торговли биткойнами на рынке дарквеба превысил 1 миллиард долларов. Кроме биткойна, шифрование, Лайткойн, Даш, Зеро и Эфириум также широко используются в незаконных сделках.
С 2018 по 2020 год произошло несколько крупных утечек пользовательских данных, затронувших социальные платформы, гостиничные группы и т.д. Эти данные часто упаковываются и продаются на дарквебе, а сделки часто проводятся с использованием Криптоактивов. Криптоактивы пользуются популярностью в основном из-за того, что они не требуют участия третьих лиц, что делает сделки удобными и анонимными.
Отслеживание сделок с криптоактивами в дарквебе сопряжено со многими сложностями. Распространенные методы отмывания денег, используемые хакерами, включают: обмен криптоактивов на игровую валюту, а затем на фиатные деньги; использование сервисов смешивания для дробления средств на мелкие суммы и увеличения интервалов между сделками; и, наконец, интеграция их обратно в основные биржи или внебиржевые торговые системы. Этот процесс усложняет работу правоохранительных органов по отслеживанию.
!
С учетом все более серьезной тенденции к преступлениям с криптоактивами в 2020 году, специалисты отрасли предложили следующие рекомендации по регулированию:
Используйте KYT( Знайте свою транзакцию) технологию для идентификации подозрительных торговых операций.
Укрепить обмен информацией и сотрудничество между предприятиями, регулирующими органами, правоохранительными органами и биржами.
Способствовать международному сотрудничеству, создать трансграничную регуляторную систему.
Выполнение посреднической роли безопасной компании, содействие обмену информации между всеми сторонами.
Постоянный мониторинг соответствующих сделок, предоставление поддержки в сборе доказательств для правоохранительных органов.
!
Несмотря на частые преступные действия в дарквебе, мы не должны полностью отрицать Криптоактивы. В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий станут ключом к благоприятному регулированию. Мы должны как осознать потенциальные риски Криптоактивов, так и активно исследовать их законные перспективы применения, чтобы обеспечить их здоровое развитие и не дать им стать рассадником незаконной деятельности.