Идентификация юридических красных линий Web3 проектов: 4 основных руководства по предотвращению рисков, обязательных для разработчиков

Руководство по выявлению и предотвращению юридических рисков Web3 проектов

В области Web3 многие предприниматели и специалисты ошибочно полагают, что достаточно зарегистрировать проект за границей и развернуть серверы за пределами страны, чтобы достичь "естественной законности". Однако суть законности проекта заключается в его бизнес-модели, финансовой структуре и фактической операционной деятельности, а не в поверхностной международной структуре. Особенно для команд, которые все еще находятся в стране и предоставляют услуги пользователям в Китае, следует более внимательно относиться к юридическим границам проекта и потенциальным уголовным рискам соблюдения закона.

В этой статье будет рассмотрено, как быстро определить, относится ли проект Web3 к "проектам с уголовно-правовыми красными линиями". Мы рассмотрим четыре основных типа рисков нарушения закона в сфере Web3, чтобы помочь разработчикам сформировать базовые навыки выявления рисков с точки зрения структуры проекта, функциональности системы и обращения токенов. Если удастся на ранней стадии выявить и избежать этих высокочастотных типов проектов, это значительно снизит вероятность вовлечения в уголовные правовые риски.

Следует отметить, что данная статья в первую очередь ориентирована на технических специалистов, стремящихся к долгосрочному развитию в индустрии Web3 и уделяющих внимание соблюдению нормативных требований проектов, особенно на тех разработчиков, которые обладают определенной правовой осведомленностью о рисках. Наши объекты анализа сосредоточены на проектах с базовым пониманием соблюдения норм и способности к бизнес-планированию, а не на тех, которые явно направлены на незаконное привлечение средств, мошенничество в криптовалюте или отмывание денег.

Как определить, пересекает ли Web3 проект юридическую красную линию?

Эта часть будет рассматриваться с точки зрения разработчика и поможет техническим специалистам выявить возможные ключевые сигналы опасности в проекте через бизнес-логику и системную структуру. Даже если у разработчиков нет полного юридического образования, освоив основные рамки "высокочастотных паттернов + ключевых точек оценки", они смогут предварительно определить, нарушает ли проект юридические границы.

Определение измерения 1: Азартные игры (преступление открытия игорного заведения)

Типичные характеристики: вход для пополнения + случайный игровой процесс + путь для вывода средств

Если проект Web3 образует преступление по открытию казино, его ключевые замкнутые элементы обычно включают:

  • Существует ли действие пополнения, особенно через ввод виртуальной валюты
  • Предоставляет ли платформа игры с элементами случайности, такие как лотереи, ставки или открытие коробок?
  • Есть ли возможность вывода средств, например, токены проекта могут быть обменены на основные валюты и переведены на торговую платформу, а затем конвертированы в фиатную валюту.

Такой трехступенчатый процесс "пополнение - ставка - вывод" может легко рассматриваться судебными органами как "замкнутый круг азартных игр".

В качестве примера Web3-игр (GameFi), когда проект цепочной игры одновременно удовлетворяет вышеуказанным трем пунктам, даже если разработчики отвечают только за интерфейс, подключение кошельков, механизмы вознаграждения и другие модули, они могут столкнуться с высоким юридическим риском из-за глубокого участия в строительстве замкнутого цикла азартных игр.

Определение измерения два: участие в пирамидах (организация, руководство деятельностью пирамиды)

Типичные характеристики: плата пользователей + возврат комиссии за приглашение + многоуровневая система возврата

Риски таких проектов заключаются в том, насколько механизмы стимуляции сами по себе представляют собой "пирамидальную структуру возврата прибыли". Если технические разработчики отвечают за создание таких функций, как система расчета комиссий, модули уровней прав, логика распределения доходов узлов и т.д., и если они не обладают достаточной способностью к оценке общей коммерческой структуры и не провели тщательную оценку "логики денежных потоков + проектирования уровней", то они могут непреднамеренно помочь в техническом создании системы многоуровневого маркетинга.

Общие характеристики структуры, подобной пирамиде, включают в себя:

  • Участие пользователя: для получения права на участие необходимо сначала приобрести монеты, пополнить счет, купить сервисный пакет и т.д.
  • Вознаграждение за приглашение: пригласите других зарегистрироваться или инвестировать, и рекомендатель получит вознаграждение.
  • Многоуровневые отношения: существует структура подчинения, вознаграждение выплачивается по уровням с постепенным уменьшением.
  • Слабая зависимость продукта: прибыль проекта не зависит от реальных товаров или услуг, а основывается на расширении сети людей и выплате комиссий.

В рамках стратегий продвижения Web3, таких как "Посольская программа", "Стимулирование узлов" и "Механизм партнерства с сообществом", если модель вознаграждений строится вокруг развития персонала и напрямую связана с платёжными действиями и уровневой структурой, необходимо особенно внимательно следить за тем, не подпадает ли это под подозрение в мошенничестве.

Если технический разработчик отвечает за создание алгоритма вознаграждений, иерархической базы данных и логики расчета пользователей, и находится в ключевой позиции проекта, он может быть признан соучастником даже в том случае, если не принимал непосредственного участия в рекламных действиях, поскольку он "предоставил ключевую техническую поддержку".

Идентификация измерения три: связанные с незаконным привлечением средств (незаконное привлечение общественных депозитов / преступление по мошенничеству с привлечением средств)

Типичные характеристики: привлечение средств от публики + обещание дохода + отсутствие финансовой квалификации

Идентификация проектов, связанных с незаконным сбором средств, относительно проста, а основные риски сосредоточены в двух аспектах:

Во-первых, источники финансирования разнообразны и не определены, то есть они направлены на привлечение средств от широкой общественности; во-вторых, обещание доходов или возврата, привлекающее финансовые потоки.

В проектах Web3, если основными методами привлечения средств являются "выпуск токенов", "инвестиции в майнинг", "обмен баллов", "ожидаемая доходность", это легко может попасть под определение незаконного привлечения средств у населения или мошенничества с привлечением средств.

Распространенные высокие рисковые модели включают в себя:

  • Без предварительного одобрения финансовых регулирующих органов, самостоятельно привлекать финансирование через выпуск токенов для широкой публики.
  • Платформа обещает "гарантированную высокую доходность" или устанавливает фиксированную прибыль
  • Вымышленная финансовая платформа, аренда майнинговых машин, механизмы дивидендов
  • Создание фондов, позволяющих пользователям обменивать токены или баллы на выводимые активы на платформе.

В судебной практике для определения, составляет ли это "преступление по незаконному привлечению средств от населения", обычно учитываются "четыре критерия": наличие незаконности (отсутствие финансовой квалификации), открытости (реклама для неопределенного круга лиц), соблазнительности (обещание высоких доходов) и социальной значимости (широкие источники финансирования).

В таких проектах, если разработчик глубоко участвует в логике выпуска токенов, модуле обмена баллов на токены, системе финансовых продуктов и других структурных дизайнах, даже если он не участвует в операционной деятельности и внешней рекламе, он может быть признан соучастником из-за своего "ключевого технологического вклада".

Особенно в условиях, когда система формирует замкнутый денежный поток + ожидания возврата, судебные органы часто включают разработчиков в сферу преследования.

Распознавание измерения четыре: связанные с незаконной деятельностью (преступление незаконного ведения бизнеса)

Типичные особенности: своп криптовалют + внебиржевой обмен + каналы ввода-вывода фиатных денег

В проектах Web3 типичные рисковые сценарии, связанные с "незаконным предпринимательством", часто сосредоточены на этапах, когда платформы виртуальных валют подозреваются в посредничестве между обменом фиатных и иностранных валют, особенно когда виртуальная валюта используется в качестве посредника для взаимных сделок, это может привести к юридической квалификации незаконного предпринимательства в сфере трансграничного обмена.

Вот некоторые распространенные модели поведения с высоким уровнем риска:

  • Предоставление услуг пополнения, вывода и зачисления между виртуальной валютой и фиатной валютой
  • Создание внебиржевого OTC торгового модуля для свопа между криптовалютами и фиатными валютами
  • Платформа использует виртуальные валюты для соединения конечных пользователей с зарубежными счетами для проведения свопов и обменов.
  • Проведение валютных торговых операций и предоставление услуг по расчетам и сводке без разрешения

В судебной практике, даже если сама платформа не держит средства клиентов напрямую, она может быть квалифицирована как соучастник из-за "организации и осуществления незаконной предпринимательской деятельности", если она создала систему сопоставления и обмена, логику обмена или интерфейс для сопоставления сделок.

Особенно в следующих трех типичных сценариях разработчики должны быть особенно внимательны:

  • Проект связывает иностранных пользователей с внутренними финансовыми сторонами, формируя путь для взаимных сделок.
  • Платформа использует виртуальную валюту в качестве обменного媒介 для обмена фиатной валюты на иностранную валюту или обратного обмена.
  • Технические специалисты разработали модули для ввода и вывода средств, автоматическую систему сватовства, ключевые API интерфейсы и другие функциональные модули

Независимо от того, участвует ли разработчик непосредственно в расчетах, если система обладает возможностями "сопоставления + обмена + многофункциональной конверсии валют", она легко может попасть под удары закона о незаконной предпринимательской деятельности.

Как точно идентифицировать высокорисковые Web3 проекты и избежать уголовных правовых рисков?

Многие разработчики после происшествия часто выдвигают оправдательные причины: "Я просто разрабатывал функции по запросу, конкретные механики мне неизвестны."

Но на практике такое утверждение часто оказывается трудным для обоснования. Причина заключается в том, что наличие уголовной ответственности зависит не только от того, принимал ли человек непосредственное участие в незаконных действиях, но и от того, осознавал ли он, что разрабатываемая им система предоставляет существенную помощь в совершении незаконных действий.

Согласно теории соучастия в уголовном праве нашей страны, если лицо осознает, что другие совершают преступление, и все же предоставляет технологии, помощь или удобные условия, это может быть признано как пособничество или соучастие, и такое лицо будет нести уголовную ответственность.

Для технических специалистов судебные органы обычно оценивают, "должны ли они знать", существует ли риск нарушения закона проекта, с нескольких точек зрения:

  • Является ли он ключевым участником проекта, таким как технический партнер, CTO, системный архитектор и т.д.
  • Участвовали ли вы глубоко в ключевых модулях, таких как структура финансирования, логика токенов, каналы ввода и вывода средств?
  • Были ли подняты вопросы о легитимности проекта, направлении движения средств, соблюдении правил игры или предложены изменения?
  • Получение высокой компенсации, подписание соглашения о глубоком сотрудничестве, участие в распределении прибыли и т.д. указывает на наличие глубокой связи интересов с платформой.

В проектах Web3 технические разработчики часто не являются вспомогательными ролями на периферии, а представляют собой ключевой элемент, способствующий реализации и функционированию проекта.

Чем выше должность технического специалиста, занимающего ключевые роли, такие как CTO, системный архитектор или основной разработчик, тем труднее ему утверждать, что он не в курсе дела или что он просто аутсорсинг — такие технические лидеры часто рассматриваются судебными органами как лица, имеющие реальную возможность контролировать выполнение проекта.

Итак, как разработчик, как на ранних этапах проекта выявить сигналы риска, установить границы ответственности и избежать "пассивного принятия вины"? Ниже приведены несколько рекомендаций, которые технические специалисты должны самостоятельно проверить перед началом работы или сотрудничества.

Разработчик должен обладать базовой рамкой идентификации юридических рисков перед тем, как участвовать в любом проекте Web3. Независимо от того, рассматриваете ли вы возможность трудоустройства, внешнего сотрудничества или участия в запуске проекта в качестве партнера, следующие три шага самопроверки особенно важны:

  • Смещение модели: существуют ли "участие в азартных играх (игровые механизмы)", "участие в финансовых пирамидах (многоуровневый набор)", "незаконное привлечение средств (выпуск монет для сбора средств)" или "незаконная деятельность (обмен и сведение)" и другие четыре высокочастотные криминальные рисковые структуры?

  • Вопрос логики: есть ли у проекта выпуск токенов? Откуда берутся токены/баллы? Как средства пользователей попадают на платформу? Как средства выводятся? Кто осуществляет обмен токенов и есть ли путь обмена на фиат?

  • Ведение записей: в техническом соглашении и спецификации требований явно указать, что предоставляются только услуги разработки, а ответственность за операцию платформы не несется. Также зафиксировать обсуждения с проектной стороной по вопросам "соответствия игровым правилам" и "финансовым путям" в качестве доказательства для последующих этапов.

Заключение: быть разработчиком, который понимает как технологии, так и законы

Как разработчики основных проектов, системные архитекторы, так и технические руководители в стартап-командах должны обладать базовыми навыками в области выявления уголовных правовых рисков. Особенно на начальном этапе Web3 проектов необходимо заранее определить, не связаны ли они с высокими рисками, такими как азартные игры, незаконные схемы, незаконное финансирование или незаконная деятельность, чтобы заблаговременно предупредить и активно избегать, чтобы не оказаться в ловушке уголовной ответственности из-за неосторожности.

В сложной и изменчивой экосистеме Web3 только разработчики, обладающие как навыками реализации технологий, так и способностью распознавать юридические границы, могут стать настоящими строителями, обладающими суждением и способностью к выживанию.

"Правосознание" вне технологий является незаменимым твердым навыком современных разработчиков.

Развитие отрасли Web3 невозможно без соблюдения норм, а разработчики являются ключевым, но часто незамечаемым элементом. Мы надеемся, что в будущем сможем сотрудничать с большим числом технологических компаний для совместного продвижения проектов на основе безопасности и прозрачности.

GAFI8.01%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 6
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
PanicSellervip
· 07-24 01:40
неудачники разыгрывайте людей как лохов десять лет
Посмотреть ОригиналОтветить0
NullWhisperervip
· 07-23 15:11
на самом деле это довольно смешно, как разработчики думают, что оффшор = безопасно... наивно до безобразия
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterWangvip
· 07-23 01:58
Соответствие как строительство дома, пустая оболочка бесполезна.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeEscapeArtistvip
· 07-23 01:57
Почему снова требуется соответствие? В прошлом месяце меня обманули, и я до сих пор не оправился.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSagevip
· 07-23 01:50
Соответствие или несоответствие зависит от настроения дяди-полиции.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TestnetNomadvip
· 07-23 01:33
Мошенничество перед тем, как помнить о рисках.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить