MEV-сэндвич-атака: от случайной уязвимости до системного механизма арбитража
В эпоху, когда технологии блокчейн продолжают развиваться, а экосистема становится все более сложной, MEV (максимально извлекаемая ценность) превратился из случайных уязвимостей, вызванных недостатками в сортировке транзакций, в высококомплексный и системный механизм извлечения прибыли. В частности, атака "сэндвич" привлекла большое внимание из-за использования права сортировки транзакций для вставки собственных транзакций до и после целевой транзакции, манипулируя ценами активов для достижения низкой покупки и высокой продажи Арбитража, что делает ее одним из самых противоречивых и разрушительных методов атаки в экосистеме DeFi.
Один. Основные понятия MEV и атак сэндвичем
Источники и технологическая эволюция MEV
MEV (Максимально Извлекаемая Ценность) изначально относится к дополнительной экономической прибыли, которую майнеры или валидаторы получают в процессе построения блока, манипулируя порядком транзакций, а также правом включения или исключения. Его теоретическая основа заключается в открытости транзакций в блокчейне и неопределенности сортировки транзакций в мемпуле. С развитием таких инструментов, как мгновенные кредиты и упаковка транзакций, изначально разрозненные возможности для Арбитража постепенно увеличиваются, формируя полноценную цепочку извлечения прибыли. MEV существует не только в Ethereum, но также проявляется с различными характеристиками на других блокчейнах.
Принцип атаки сэндвичем
Сэндвич-атака является типичным способом извлечения MEV. Атакующий, отслеживая транзакции в мемпуле в реальном времени, отправляет транзакции до и после целевой транзакции, формируя последовательность "предшествующая---целевая транзакция---последующая", и таким образом достигает арбитража через манипуляцию ценами. Основные шаги включают:
Предварительная торговля: злоумышленник обнаруживает крупные или сильно колеблющиеся сделки и немедленно подает заявку на покупку, чтобы повысить или понизить рыночную цену.
Целевая торговая ловушка: целевая сделка выполняется после манипуляции ценой, из-за чего фактическая цена сделки отличается от ожидаемой, и трейдер несет дополнительные издержки.
Поздняя сделка: злоумышленник подает обратную сделку, чтобы продать ранее приобретенные активы по высокой цене или купить их по низкой цене, зафиксировав прибыль от разницы в ценах.
Два. Эволюция и текущее состояние атаки MEV-сэндвич
От случайных уязвимостей к системным механизмам
Атаки MEV изначально были лишь случайными мелкими событиями. С ростом объемов торговли в экосистеме DeFi и развитием инструментов, таких как высокочастотные торговые роботы и闪电贷, злоумышленники создали высокоавтоматизированные системы арбитража, превратив способы атаки в систематические и индустриализированные модели арбитража. Используя высокоскоростные сети и точные алгоритмы, злоумышленники могут за очень короткое время развертывать сделки с передними и задними транзакциями, получать большие средства через闪电贷 и завершать арбитраж в одной и той же сделке. На данный момент уже зафиксированы случаи, когда прибыль от одной сделки составляет десятки тысяч, а то и сотни тысяч долларов.
Различные модели атак с учетом характеристик платформы
Различия в дизайне, механизмах обработки транзакций и структуре валидаторов между различными блокчейн-сетями приводят к тому, что атаки-«сэндвичи» имеют разные характеристики:
Эфириум: открытый и прозрачный мемпул позволяет отслеживать информацию о транзакциях, ожидающих подтверждения. Атакующие обычно платят более высокую комиссию за Gas, чтобы занять приоритет в упаковке транзакций.
Solana: хотя традиционного пула памяти нет, но узлы валидаторов относительно централизованы, некоторые узлы могут сговариваться с атакующими, заранее раскрывая данные о транзакциях, что приводит к частым атакам и значительным прибылям.
Binance Smart Chain: Низкие транзакционные издержки и упрощенная структура создают пространство для арбитражных действий, различные боты используют аналогичные стратегии для извлечения прибыли.
Последний случай
13 марта 2025 года трейдер, проводя сделку на DEX на сумму около 5 SOL, столкнулся с атакой типа "сэндвич", что привело к убыткам в размере 732 000 долларов США. Нападающие использовали фронтальные сделки для захвата права на упаковку блока, вставляя свои сделки до и после целевой сделки, что привело к значительному отклонению фактической цены сделки жертвы от ожидаемой.
В экосистеме Solana атаки сэндвичами не только часто происходят, но и появляются новые модели атак. Некоторые валидаторы подозреваются в сговоре с нападающими, раскрывая данные о транзакциях и заранее узнавая намерения пользователей, что позволяет им осуществлять точечные удары. Это приводит к тому, что доходы некоторых нападающих на цепочке Solana за короткий срок увеличиваются с десятков миллионов долларов до сотен миллионов долларов.
Эти примеры показывают, что атаки MEV-сэндвичей стали системным и индустриализированным явлением, возникающим вместе с ростом объема транзакций и увеличением сложности блокчейн-сетей.
Три. Механизм операций и технические вызовы атак сэндвичем
С увеличением объема торгов на рынке, частота атак MEV и прибыль с каждой сделки имеют тенденцию к росту. Для проведения сэндвич-атаки необходимо выполнить следующие условия:
Мониторинг и захват сделок: Реальное время мониторинга ожидающих подтверждения сделок в мемпуле, выявление сделок с значительным ценовым влиянием.
Конкуренция за приоритетное право на упаковку: использование более высокой комиссии за газ или приоритетной платы для того, чтобы первыми включить свои транзакции в блок.
Точное вычисление и контроль проскальзывания: при выполнении предварительных и последующих сделок точно вычисляйте объем сделки и ожидаемое проскальзывание, что способствует колебанию цен и обеспечивает, что целевая сделка не провалится из-за превышения установленного уровня проскальзывания.
Для осуществления атаки не только нужны высокопроизводительные торговые роботы и быстрая сеть, но также необходимо платить высокие взятки майнерам. В условиях жесткой конкуренции несколько роботов могут одновременно пытаться захватить одну и ту же целевую сделку, что дополнительно сжимает маржу прибыли. Эти технические и экономические барьеры побуждают злоумышленников постоянно обновлять алгоритмы и стратегии, а также предоставляют теоретическую основу для проектирования механизмов защиты.
Четыре. Стратегии реагирования и предотвращения в отрасли
Стратегия защиты для обычных пользователей
Установите разумную защиту от проскальзывания: разумно устанавливайте допустимый уровень проскальзывания в зависимости от рыночной волатильности и ожидаемого уровня ликвидности.
Использование инструментов для приватных операций: с помощью частного RPC, аукционов по упаковке ордеров и других технических средств скрывать данные о сделках и снижать риск атак.
Предложения по техническим улучшениям на уровне экосистемы
Сортировка транзакций и отделение предложителя от строителя (PBS): ограничение контроля одного узла над сортировкой транзакций, снижение вероятности извлечения MEV в результате использования преимущества сортировки валидаторами.
MEV-Boost и механизмы прозрачности: Введение сторонних релейных служб и таких решений, как MEV-Boost, повышает прозрачность процесса создания блоков и снижает зависимость от одного узла.
Механизм аукциона и аутсорсинга вне сети: реализация массовой свертки заказов, повышение вероятности получения пользователями лучшей цены, увеличение сложности атак.
Умные контракты и алгоритмическое обновление: с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения улучшить способность к实时监控 и предсказанию аномальных колебаний данных на блокчейне, помогая пользователям заранее избегать рисков.
Пять, Заключение
Атака MEV-сэндвичей превратилась из случайных уязвимостей в системный механизм извлечения прибыли, что представляет собой серьезную угрозу для экосистемы DeFi и безопасности пользовательских активов. Недавние случаи показывают, что риски атак на основных платформах все еще существуют и постоянно нарастают. Чтобы защитить активы пользователей и обеспечить справедливость на рынке, экосистема блокчейна должна совместно работать над техническими инновациями, оптимизацией торговых механизмов и регуляторным сотрудничеством. Только так экосистема DeFi сможет найти баланс между инновациями и рисками, обеспечивая устойчивое развитие.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
Web3ProductManager
· 07-25 08:55
я смотрю на метрики соответствия продукта и рынка здесь... атаки на сэндвич MEV буквально убивают нашу воронку вовлечения прямо сейчас
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainBouncer
· 07-25 04:22
Эх, это же крысиная торговля в блокчейне!
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityHunter
· 07-23 00:49
Ццц, это гораздо больше, чем 0,1% проскальзывания на CEX, снова пришел сборщик воздуха.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivor
· 07-23 00:43
Ясно, снова кто-то разыгрывает людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetadataExplorer
· 07-23 00:40
Хотите простой и прямой рисунок, даже сэндвичи не обойдут стороной!
Атака сэндвичем MEV: системный арбитражный механизм и стратегии предотвращения в экосистеме Децентрализованных финансов
MEV-сэндвич-атака: от случайной уязвимости до системного механизма арбитража
В эпоху, когда технологии блокчейн продолжают развиваться, а экосистема становится все более сложной, MEV (максимально извлекаемая ценность) превратился из случайных уязвимостей, вызванных недостатками в сортировке транзакций, в высококомплексный и системный механизм извлечения прибыли. В частности, атака "сэндвич" привлекла большое внимание из-за использования права сортировки транзакций для вставки собственных транзакций до и после целевой транзакции, манипулируя ценами активов для достижения низкой покупки и высокой продажи Арбитража, что делает ее одним из самых противоречивых и разрушительных методов атаки в экосистеме DeFi.
Один. Основные понятия MEV и атак сэндвичем
Источники и технологическая эволюция MEV
MEV (Максимально Извлекаемая Ценность) изначально относится к дополнительной экономической прибыли, которую майнеры или валидаторы получают в процессе построения блока, манипулируя порядком транзакций, а также правом включения или исключения. Его теоретическая основа заключается в открытости транзакций в блокчейне и неопределенности сортировки транзакций в мемпуле. С развитием таких инструментов, как мгновенные кредиты и упаковка транзакций, изначально разрозненные возможности для Арбитража постепенно увеличиваются, формируя полноценную цепочку извлечения прибыли. MEV существует не только в Ethereum, но также проявляется с различными характеристиками на других блокчейнах.
Принцип атаки сэндвичем
Сэндвич-атака является типичным способом извлечения MEV. Атакующий, отслеживая транзакции в мемпуле в реальном времени, отправляет транзакции до и после целевой транзакции, формируя последовательность "предшествующая---целевая транзакция---последующая", и таким образом достигает арбитража через манипуляцию ценами. Основные шаги включают:
Предварительная торговля: злоумышленник обнаруживает крупные или сильно колеблющиеся сделки и немедленно подает заявку на покупку, чтобы повысить или понизить рыночную цену.
Целевая торговая ловушка: целевая сделка выполняется после манипуляции ценой, из-за чего фактическая цена сделки отличается от ожидаемой, и трейдер несет дополнительные издержки.
Поздняя сделка: злоумышленник подает обратную сделку, чтобы продать ранее приобретенные активы по высокой цене или купить их по низкой цене, зафиксировав прибыль от разницы в ценах.
Два. Эволюция и текущее состояние атаки MEV-сэндвич
От случайных уязвимостей к системным механизмам
Атаки MEV изначально были лишь случайными мелкими событиями. С ростом объемов торговли в экосистеме DeFi и развитием инструментов, таких как высокочастотные торговые роботы и闪电贷, злоумышленники создали высокоавтоматизированные системы арбитража, превратив способы атаки в систематические и индустриализированные модели арбитража. Используя высокоскоростные сети и точные алгоритмы, злоумышленники могут за очень короткое время развертывать сделки с передними и задними транзакциями, получать большие средства через闪电贷 и завершать арбитраж в одной и той же сделке. На данный момент уже зафиксированы случаи, когда прибыль от одной сделки составляет десятки тысяч, а то и сотни тысяч долларов.
Различные модели атак с учетом характеристик платформы
Различия в дизайне, механизмах обработки транзакций и структуре валидаторов между различными блокчейн-сетями приводят к тому, что атаки-«сэндвичи» имеют разные характеристики:
Эфириум: открытый и прозрачный мемпул позволяет отслеживать информацию о транзакциях, ожидающих подтверждения. Атакующие обычно платят более высокую комиссию за Gas, чтобы занять приоритет в упаковке транзакций.
Solana: хотя традиционного пула памяти нет, но узлы валидаторов относительно централизованы, некоторые узлы могут сговариваться с атакующими, заранее раскрывая данные о транзакциях, что приводит к частым атакам и значительным прибылям.
Binance Smart Chain: Низкие транзакционные издержки и упрощенная структура создают пространство для арбитражных действий, различные боты используют аналогичные стратегии для извлечения прибыли.
Последний случай
13 марта 2025 года трейдер, проводя сделку на DEX на сумму около 5 SOL, столкнулся с атакой типа "сэндвич", что привело к убыткам в размере 732 000 долларов США. Нападающие использовали фронтальные сделки для захвата права на упаковку блока, вставляя свои сделки до и после целевой сделки, что привело к значительному отклонению фактической цены сделки жертвы от ожидаемой.
В экосистеме Solana атаки сэндвичами не только часто происходят, но и появляются новые модели атак. Некоторые валидаторы подозреваются в сговоре с нападающими, раскрывая данные о транзакциях и заранее узнавая намерения пользователей, что позволяет им осуществлять точечные удары. Это приводит к тому, что доходы некоторых нападающих на цепочке Solana за короткий срок увеличиваются с десятков миллионов долларов до сотен миллионов долларов.
Эти примеры показывают, что атаки MEV-сэндвичей стали системным и индустриализированным явлением, возникающим вместе с ростом объема транзакций и увеличением сложности блокчейн-сетей.
Три. Механизм операций и технические вызовы атак сэндвичем
С увеличением объема торгов на рынке, частота атак MEV и прибыль с каждой сделки имеют тенденцию к росту. Для проведения сэндвич-атаки необходимо выполнить следующие условия:
Мониторинг и захват сделок: Реальное время мониторинга ожидающих подтверждения сделок в мемпуле, выявление сделок с значительным ценовым влиянием.
Конкуренция за приоритетное право на упаковку: использование более высокой комиссии за газ или приоритетной платы для того, чтобы первыми включить свои транзакции в блок.
Точное вычисление и контроль проскальзывания: при выполнении предварительных и последующих сделок точно вычисляйте объем сделки и ожидаемое проскальзывание, что способствует колебанию цен и обеспечивает, что целевая сделка не провалится из-за превышения установленного уровня проскальзывания.
Для осуществления атаки не только нужны высокопроизводительные торговые роботы и быстрая сеть, но также необходимо платить высокие взятки майнерам. В условиях жесткой конкуренции несколько роботов могут одновременно пытаться захватить одну и ту же целевую сделку, что дополнительно сжимает маржу прибыли. Эти технические и экономические барьеры побуждают злоумышленников постоянно обновлять алгоритмы и стратегии, а также предоставляют теоретическую основу для проектирования механизмов защиты.
Четыре. Стратегии реагирования и предотвращения в отрасли
Стратегия защиты для обычных пользователей
Установите разумную защиту от проскальзывания: разумно устанавливайте допустимый уровень проскальзывания в зависимости от рыночной волатильности и ожидаемого уровня ликвидности.
Использование инструментов для приватных операций: с помощью частного RPC, аукционов по упаковке ордеров и других технических средств скрывать данные о сделках и снижать риск атак.
Предложения по техническим улучшениям на уровне экосистемы
Сортировка транзакций и отделение предложителя от строителя (PBS): ограничение контроля одного узла над сортировкой транзакций, снижение вероятности извлечения MEV в результате использования преимущества сортировки валидаторами.
MEV-Boost и механизмы прозрачности: Введение сторонних релейных служб и таких решений, как MEV-Boost, повышает прозрачность процесса создания блоков и снижает зависимость от одного узла.
Механизм аукциона и аутсорсинга вне сети: реализация массовой свертки заказов, повышение вероятности получения пользователями лучшей цены, увеличение сложности атак.
Умные контракты и алгоритмическое обновление: с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения улучшить способность к实时监控 и предсказанию аномальных колебаний данных на блокчейне, помогая пользователям заранее избегать рисков.
Пять, Заключение
Атака MEV-сэндвичей превратилась из случайных уязвимостей в системный механизм извлечения прибыли, что представляет собой серьезную угрозу для экосистемы DeFi и безопасности пользовательских активов. Недавние случаи показывают, что риски атак на основных платформах все еще существуют и постоянно нарастают. Чтобы защитить активы пользователей и обеспечить справедливость на рынке, экосистема блокчейна должна совместно работать над техническими инновациями, оптимизацией торговых механизмов и регуляторным сотрудничеством. Только так экосистема DeFi сможет найти баланс между инновациями и рисками, обеспечивая устойчивое развитие.