FTX раскрывает потрясающие内幕: некоторый пользователь подозревается в использовании уязвимости для манипулирования рынком и получения прибыли в сотни миллионов долларов

В последнее время, с углублением судебных разбирательств по делу о банкротстве FTX, некоторые малоизвестные内幕ные факты постепенно выходят на поверхность. Иск против Навааза Мохаммеда Мируна привлек широкое внимание криптосообщества. Этот гражданин Маврикия обвиняется в использовании невероятных методов для манипулирования рынком с помощью уязвимостей платформы FTX, что принесло ему прибыль в сотни миллионов долларов.

Манипуляция рынком с использованием токенов с низкой ликвидностью

Согласно судебным документам по делу о банкротстве в Делавэре, Меерун был описан как "ветеран" манипуляций на рынке. Он в основном сосредоточился на токенах с низкой ликвидностью и подозревается в участии в нескольких схемах отмывания денег и Понци-схемах. С января 2021 года Меерун начал активно покупать токены BTMX, в результате чего он приобрел около половины общего объема предложения, что привело к росту цены токена на 10,000% за три месяца.

Затем Meerun использовал функции кредитного плеча и уязвимости правил маржинальной торговли FTX, чтобы занять десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога. Несмотря на предупреждения со стороны биржи, FTX не предприняла никаких действий. Известно, что тогдашний сопредседатель FTX Digital Markets Райан Саламе получил сигналы о подозрительной активности, но выбрал игнорировать их.

С периода с августа по декабрь 2021 года Meerun также использовал новые счета и псевдонимы, чтобы повторять аналогичные операции с токенами с низкой ликвидностью, такими как BAO, TOMO и SXP. До того, как FTX осознало проблему, он уже заработал почти 200 миллионов долларов таким образом.

Неосторожность и реакция FTX

Удивительно, что даже после обнаружения проблемы FTX так и не смог полностью остановить действия Meerun. Хотя его аккаунт был заблокирован, они "забыли" отключить функцию вывода средств, что позволило Meerun успешно перевести более 450 миллионов долларов, полученных от манипуляций.

Чтобы скрыть огромные уязвимости платформы, FTX приняла стратегию «разобрать восточную стену, чтобы отремонтировать западную», переложив убытки на свою сестринскую компанию Alameda Research.

Стратегия шортинга и убытки Alameda Research

Операции Meerun также включали короткие продажи токена под названием Mobile Coin (MOB) на платформе FTX. Чтобы компенсировать эти короткие позиции, Alameda Research была вынуждена закупать большое количество токенов MOB на рынке, что привело к росту их цены на 750%. Эта серия операций в конечном итоге принесла Alameda убытки до 1 миллиарда долларов.

Ответ Meerun и другие обвинения

В ответ на эти обвинения Meerun настаивает на том, что его действия находятся в рамках правил биржи и отрицает связь с какой-либо преступной сетью. Однако судебные документы также упоминают, что он ранее подозревался в участии в "управляющей атаке" на кредитную платформу Compound Finance, пытаясь переместить активы других пользователей протокола.

Отраслевые предупреждения и уроки

Это событие прозвучало как сигнал тревоги для индустрии криптовалют, подчеркивая несколько ключевых вопросов:

1. Биржа должна улучшить процедуры KYC и строго следовать правилам по борьбе с отмыванием денег.
2. Укрепить контроль за внутренним персоналом, создать эффективный механизм внутреннего контроля.
3. Создание всеобъемлющей системы оценки рисков, с особым вниманием к торговле активами с низкой ликвидностью.
4. Инвесторы должны быть осторожны с необычными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью.
5. Предпочитайте использовать регулируемые торговые платформы для торговли.

Детали этого дела безусловно предоставили глубокое предупреждение для всей криптоиндустрии и стали ценным уроком для предотвращения рисков в будущем.