Закрытие платформы шифрования в России, значительные суммы денег заморожены
Недавно одна из российских централизованных платформ для шифрования криптовалют была принудительно закрыта совместными усилиями правоохранительных органов нескольких стран, а ее соучредитель был арестован. В то же время на блокчейне было заморожено большое количество средств, связанных с этой платформой. Этот инцидент подчеркивает риски, с которыми сталкиваются работники отрасли Web3, особенно касательно потенциальных угроз, связанных с некоторыми стабильными монетами.
Фон санкций против торговой платформы
Эта российская платформа криптовалют, основанная в 2019 году, долгое время обвинялась в предоставлении услуг отмывания денег для незаконной деятельности. В апреле 2022 года Министерство финансов США наложило на нее санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных сделок, включая средства, связанные с даркнет-рынками, группами программ-вымогателей, хакерами и терроризмом.
7 марта этого года Министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт против соучредителя этой платформы и его партнёров, обвиняя их в заговоре по отмыванию денег, нарушении американских санкций и ведении бизнеса по передаче средств без лицензии.
Согласно данным, эта платформа с момента своего основания обработала как минимум 96 миллиардов долларов США в сделках с шифрованием, включая значительное количество преступных доходов. Американские власти указывают, что эта платформа предоставляла услуги по отмыванию денег для северокорейских хакерских групп, российских олигархов и нескольких групп, занимающихся программами-вымогателями.
Операция по правоприменению на блокчейне
С крупномасштабной операцией по заморозке на блокчейне, проводимой одновременно с арестами. Эта акция была осуществлена в сотрудничестве американской охранной компании и одного из эмитентов стабильной монеты в ответ на запросы правительства США. Согласно мониторингу блокчейн-аналитической компании и данным, раскрытым самой биржей, в ходе этой правоохранительной деятельности было заморожено как минимум стабильных монет на сумму 28 миллионов долларов.
Стоит отметить, что данная блокировка на блокчейне не направлена непосредственно на адреса горячих кошельков биржи, а касается множества адресов для обхода отслеживания средств и хранения криптовалюты. Перед арестом основатель биржи или его команда изъяли значительные суммы с основных платформ для шифрования и платежных систем, после чего, пройдя через высокоавтоматизированную очистку средств, снова перевели их на другие торговые платформы.
Сотрудничество правоохранительных органов с эмитентами стабильных монет принудительно прервало этот процесс, что напрямую привело к остановке услуг этой платформы.
Распространение угрозы финансирования на блокчейне
Анализируя онлайновую активность замороженных адресов, можно обнаружить, что торговая площадка широко использовала адреса централизованных сущностей в процессе отмывания средств.
Например, источником средств замороженного адреса является адрес горячего кошелька для вывода средств какой-либо платежной или торговой платформы, и перед заморозкой этот адрес перевел часть средств на другую централизованную торговую платформу. Другой замороженный адрес, кроме взаимодействия с пользователями биржи, также имел много связей с платежной платформой и даже с сетевыми азартными играми.
Эта ситуация указывает на то, что, помимо заморозки активов на цепочке, если эти централизованные учреждения проводят контроль рисков пользователей, получающих соответствующие средства по соображениям соблюдения норм, невиновные внебиржевые трейдеры или обычные пользователи, получающие соответствующие средства, могут пострадать.
Это событие снова напоминает специалистам Web3 о необходимости быть крайне осторожными с потенциальными финансовыми рисками, особенно в отношении сделок и владения некоторыми стабильными монетами.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Российская криптобиржа закрыта, 28 миллионов долларов стейблкоина заморожены
Закрытие платформы шифрования в России, значительные суммы денег заморожены
Недавно одна из российских централизованных платформ для шифрования криптовалют была принудительно закрыта совместными усилиями правоохранительных органов нескольких стран, а ее соучредитель был арестован. В то же время на блокчейне было заморожено большое количество средств, связанных с этой платформой. Этот инцидент подчеркивает риски, с которыми сталкиваются работники отрасли Web3, особенно касательно потенциальных угроз, связанных с некоторыми стабильными монетами.
Фон санкций против торговой платформы
Эта российская платформа криптовалют, основанная в 2019 году, долгое время обвинялась в предоставлении услуг отмывания денег для незаконной деятельности. В апреле 2022 года Министерство финансов США наложило на нее санкции, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных сделок, включая средства, связанные с даркнет-рынками, группами программ-вымогателей, хакерами и терроризмом.
7 марта этого года Министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт против соучредителя этой платформы и его партнёров, обвиняя их в заговоре по отмыванию денег, нарушении американских санкций и ведении бизнеса по передаче средств без лицензии.
Согласно данным, эта платформа с момента своего основания обработала как минимум 96 миллиардов долларов США в сделках с шифрованием, включая значительное количество преступных доходов. Американские власти указывают, что эта платформа предоставляла услуги по отмыванию денег для северокорейских хакерских групп, российских олигархов и нескольких групп, занимающихся программами-вымогателями.
Операция по правоприменению на блокчейне
С крупномасштабной операцией по заморозке на блокчейне, проводимой одновременно с арестами. Эта акция была осуществлена в сотрудничестве американской охранной компании и одного из эмитентов стабильной монеты в ответ на запросы правительства США. Согласно мониторингу блокчейн-аналитической компании и данным, раскрытым самой биржей, в ходе этой правоохранительной деятельности было заморожено как минимум стабильных монет на сумму 28 миллионов долларов.
Стоит отметить, что данная блокировка на блокчейне не направлена непосредственно на адреса горячих кошельков биржи, а касается множества адресов для обхода отслеживания средств и хранения криптовалюты. Перед арестом основатель биржи или его команда изъяли значительные суммы с основных платформ для шифрования и платежных систем, после чего, пройдя через высокоавтоматизированную очистку средств, снова перевели их на другие торговые платформы.
Сотрудничество правоохранительных органов с эмитентами стабильных монет принудительно прервало этот процесс, что напрямую привело к остановке услуг этой платформы.
Распространение угрозы финансирования на блокчейне
Анализируя онлайновую активность замороженных адресов, можно обнаружить, что торговая площадка широко использовала адреса централизованных сущностей в процессе отмывания средств.
Например, источником средств замороженного адреса является адрес горячего кошелька для вывода средств какой-либо платежной или торговой платформы, и перед заморозкой этот адрес перевел часть средств на другую централизованную торговую платформу. Другой замороженный адрес, кроме взаимодействия с пользователями биржи, также имел много связей с платежной платформой и даже с сетевыми азартными играми.
Эта ситуация указывает на то, что, помимо заморозки активов на цепочке, если эти централизованные учреждения проводят контроль рисков пользователей, получающих соответствующие средства по соображениям соблюдения норм, невиновные внебиржевые трейдеры или обычные пользователи, получающие соответствующие средства, могут пострадать.
Это событие снова напоминает специалистам Web3 о необходимости быть крайне осторожными с потенциальными финансовыми рисками, особенно в отношении сделок и владения некоторыми стабильными монетами.