Новые тенденции преступлений с криптоактивами: от продажи гражданской информации до массового Отмывания денег
В последние годы, с расширением масштаба рынка шифрованных активов и углубленным пониманием преступниками регулирующих правил различных стран, методы отмывания денег с использованием шифрованных активов постоянно совершенствуются. Эти новые методы включают не только смешивание фиатных денег и шифрованных активов для отмывания, но также более скрытые способы, такие как отмывание денег через несоответствие шифрованных активов и физических активов. Эти действия оказывают влияние на финансовый порядок в различных странах и создают потенциальные риски, такие как утечка валюты и рост киберпреступности.
Недавно дело, связанное с отмыванием денег в размере 2 миллиардов юаней с использованием шифрованных активов и продажей личной информации граждан Китая за границу, привлекло большое внимание. Это дело выявило последние тенденции в преступлениях, связанных с шифрованными активами в нашей стране.
Особый случай "дело в деле" с криптоактивами
Согласно сообщениям, полиция Пекина совместно с Управлением государственного валютного контроля Пекина успешно раскрыла дело о крупном Отмывании денег и нарушении личной информации граждан на сумму более 20 миллиардов юаней. Преступные методы, задействованные в данном деле, крайне скрытны и разнообразны, охватывают 15 провинций и городов нашей страны.
Использование зарубежных средств связи для массовой перепродажи личной информации граждан
Исследование показывает, что подозреваемый Ян создал несколько социальных групп за границей с использованием мгновенных мессенджеров, где продает личную информацию граждан Китая. Эти данные в основном включают номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и адреса проживания, которые могут идентифицировать конкретное лицо. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан в этих группах превышает сотни миллионов.
Дальнейшее расследование показало, что большинство покупателей, вероятно, являются зарубежными учреждениями или индивидуальными лицами, что приводит к утечке личной информации большого числа граждан нашей страны за границу. Эта информация может использоваться для мошенничества, склонения к интернет-гемблингу, а также может быть использована профессиональными аналитическими агентствами для исследования экономического и социального развития нашей страны, что представляет собой потенциальную угрозу национальной безопасности.
Стоит отметить, что публичная информация не раскрывает способ получения Янь определённым лицом такого огромного количества личной информации граждан, что указывает на то, что в нашей стране в области защиты личной информации граждан все еще есть значительное пространство для улучшения.
шифрование валюты сделки привели к делу об отмывании денег на 20 миллиардов юаней
Чтобы избежать многократных проверок на Отмывание денег в сделках с фиатными валютами, Ян выбрал принимать только шифрование активов в качестве способа торговли. Эта практика в конечном итоге привела к раскрытию группы, профессионально использующей шифрование активов для Отмывания денег, возглавляемой Линем.
Следователи обнаружили, что на счетах активов, контролируемых Лином, имеются следующие характеристики:
Источник средств сложный, подозревается в участии в различных сделках с шифрованными активами.
Шифрование активов, быстрая торговля, средства остаются на счете короткое время.
В записях транзакций существует большое количество случаев, когда входящие суммы примерно равны расходам.
На основе этих характеристик, следственные органы пришли к выводу, что Линь может управлять подпольным обменником и подозревается в использовании шифрованных активов для отмывания денег. Дальнейшее расследование показало, что Линь является нижестоящим звеном в сети отмывания денег, контролируемой иностранным лицом. На протяжении года Линь вместе с другими пятью сообщниками отмыл около 2 миллиардов юаней, а группа получила более 2 миллионов юаней прибыли.
Новые тенденции преступлений с криптоактивами в нашей стране и изменения в регулировании
Согласно официальным данным на конец 2023 года, количество финансовых преступлений в нашей стране хоть и снизилось, но все еще остается на высоком уровне. В области шифрованных активов количество преступлений значительно уменьшилось, но сумма, вовлеченная в дела, резко возросла. Это связано с тем, что типы преступлений, связанных с шифрованными активами, постепенно переходят от мелких мошенничеств к отмыванию денег, незаконной торговле иностранной валютой и другим областям.
Регуляторный фокус смещается на Отмывание денег и валютный контроль
С быстрым развитием рынка шифрованных активов также увеличивается риск его использования в качестве рассадника отмывания денег. Поэтому внимание наших регуляторов переключилось на противодействие отмыванию денег и контроль за валютными операциями. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансграничными расчетами, стали объектом строгих проверок и репрессий, в основном включая отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконную деятельность (незаконная покупка и продажа валюты, незаконный вывоз средств) и мошенничество (телекоммуникационное мошенничество) и др.
уровень терпимости к личному "торговле криптовалютой" увеличился
С процесса расследования вышеупомянутого дела видно, что регуляторы, похоже, повысили уровень терпимости к действиям граждан, связанным с "торговлей криптовалютой". Хотя следователи обнаружили, что значительная часть криптоактивов Лина поступила от граждан страны, в настоящее время не было выявлено информации о criminalных делах, связанных с индивидуальными инвесторами, в контексте данного дела. Это указывает на то, что, хотя правоохранительные органы обладают большим объемом информации о OTC-трейдерах, они не предприняли дальнейших действий.
Однако стоит отметить, что это не означает, что соответствующее поведение легализовано. Основное внимание регулирующих органов может по-прежнему быть сосредоточено на борьбе с массовым Отмыванием денег и связанными с ним преступлениями, а не на действиях по личному владению и торговле шифрование-активами.
Заключение
В общем, жесткая борьба с отмыванием денег в крупных масштабах, связанным с криптоактивами, и сопутствующими преступлениями является основной тенденцией глобального регулирования криптоактивов в последние годы. Стоит отметить, что с развитием инструментов анализа данных в блокчейне «анонимность» криптоактивов практически исчезла. Для правоохранительных органов расследование и сбор доказательств таких преступных действий в основном зависят от временных и технических затрат. Поэтому как индивидуальные инвесторы, так и учреждения должны быть особенно осторожны при участии в торговле криптоактивами и строго соблюдать соответствующие законы и правила.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BearMarketSage
· 07-17 18:06
Это просто абсурд. Когда же регуляция сможет взять все под контроль?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GweiObserver
· 07-17 12:25
Неприемлемо, снова кто-то насос.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WinterWarmthCat
· 07-16 00:53
Эх, эта песня хорошо отмывает деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotStriker
· 07-16 00:52
20 миллиардов Так жестоко, и всё равно арестован
Посмотреть ОригиналОтветить0
BakedCatFanboy
· 07-16 00:41
неудачники一茬茬 разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
BoredApeResistance
· 07-16 00:37
разыгрывайте людей как лохов мир криптовалют
Посмотреть ОригиналОтветить0
ConsensusDissenter
· 07-16 00:34
Торговля криптовалютой можно решить одним способом?
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidatedDreams
· 07-16 00:31
разыгрывайте людей как лохов一刀неудачники就Мошенничество
Шифрование активов Отмывание денег новые тенденции: крупное дело на 2 миллиарда юаней раскрывает усовершенствование преступных методов
Новые тенденции преступлений с криптоактивами: от продажи гражданской информации до массового Отмывания денег
В последние годы, с расширением масштаба рынка шифрованных активов и углубленным пониманием преступниками регулирующих правил различных стран, методы отмывания денег с использованием шифрованных активов постоянно совершенствуются. Эти новые методы включают не только смешивание фиатных денег и шифрованных активов для отмывания, но также более скрытые способы, такие как отмывание денег через несоответствие шифрованных активов и физических активов. Эти действия оказывают влияние на финансовый порядок в различных странах и создают потенциальные риски, такие как утечка валюты и рост киберпреступности.
Недавно дело, связанное с отмыванием денег в размере 2 миллиардов юаней с использованием шифрованных активов и продажей личной информации граждан Китая за границу, привлекло большое внимание. Это дело выявило последние тенденции в преступлениях, связанных с шифрованными активами в нашей стране.
Особый случай "дело в деле" с криптоактивами
Согласно сообщениям, полиция Пекина совместно с Управлением государственного валютного контроля Пекина успешно раскрыла дело о крупном Отмывании денег и нарушении личной информации граждан на сумму более 20 миллиардов юаней. Преступные методы, задействованные в данном деле, крайне скрытны и разнообразны, охватывают 15 провинций и городов нашей страны.
Использование зарубежных средств связи для массовой перепродажи личной информации граждан
Исследование показывает, что подозреваемый Ян создал несколько социальных групп за границей с использованием мгновенных мессенджеров, где продает личную информацию граждан Китая. Эти данные в основном включают номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и адреса проживания, которые могут идентифицировать конкретное лицо. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан в этих группах превышает сотни миллионов.
Дальнейшее расследование показало, что большинство покупателей, вероятно, являются зарубежными учреждениями или индивидуальными лицами, что приводит к утечке личной информации большого числа граждан нашей страны за границу. Эта информация может использоваться для мошенничества, склонения к интернет-гемблингу, а также может быть использована профессиональными аналитическими агентствами для исследования экономического и социального развития нашей страны, что представляет собой потенциальную угрозу национальной безопасности.
Стоит отметить, что публичная информация не раскрывает способ получения Янь определённым лицом такого огромного количества личной информации граждан, что указывает на то, что в нашей стране в области защиты личной информации граждан все еще есть значительное пространство для улучшения.
шифрование валюты сделки привели к делу об отмывании денег на 20 миллиардов юаней
Чтобы избежать многократных проверок на Отмывание денег в сделках с фиатными валютами, Ян выбрал принимать только шифрование активов в качестве способа торговли. Эта практика в конечном итоге привела к раскрытию группы, профессионально использующей шифрование активов для Отмывания денег, возглавляемой Линем.
Следователи обнаружили, что на счетах активов, контролируемых Лином, имеются следующие характеристики:
На основе этих характеристик, следственные органы пришли к выводу, что Линь может управлять подпольным обменником и подозревается в использовании шифрованных активов для отмывания денег. Дальнейшее расследование показало, что Линь является нижестоящим звеном в сети отмывания денег, контролируемой иностранным лицом. На протяжении года Линь вместе с другими пятью сообщниками отмыл около 2 миллиардов юаней, а группа получила более 2 миллионов юаней прибыли.
Новые тенденции преступлений с криптоактивами в нашей стране и изменения в регулировании
Согласно официальным данным на конец 2023 года, количество финансовых преступлений в нашей стране хоть и снизилось, но все еще остается на высоком уровне. В области шифрованных активов количество преступлений значительно уменьшилось, но сумма, вовлеченная в дела, резко возросла. Это связано с тем, что типы преступлений, связанных с шифрованными активами, постепенно переходят от мелких мошенничеств к отмыванию денег, незаконной торговле иностранной валютой и другим областям.
Регуляторный фокус смещается на Отмывание денег и валютный контроль
С быстрым развитием рынка шифрованных активов также увеличивается риск его использования в качестве рассадника отмывания денег. Поэтому внимание наших регуляторов переключилось на противодействие отмыванию денег и контроль за валютными операциями. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансграничными расчетами, стали объектом строгих проверок и репрессий, в основном включая отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконную деятельность (незаконная покупка и продажа валюты, незаконный вывоз средств) и мошенничество (телекоммуникационное мошенничество) и др.
уровень терпимости к личному "торговле криптовалютой" увеличился
С процесса расследования вышеупомянутого дела видно, что регуляторы, похоже, повысили уровень терпимости к действиям граждан, связанным с "торговлей криптовалютой". Хотя следователи обнаружили, что значительная часть криптоактивов Лина поступила от граждан страны, в настоящее время не было выявлено информации о criminalных делах, связанных с индивидуальными инвесторами, в контексте данного дела. Это указывает на то, что, хотя правоохранительные органы обладают большим объемом информации о OTC-трейдерах, они не предприняли дальнейших действий.
Однако стоит отметить, что это не означает, что соответствующее поведение легализовано. Основное внимание регулирующих органов может по-прежнему быть сосредоточено на борьбе с массовым Отмыванием денег и связанными с ним преступлениями, а не на действиях по личному владению и торговле шифрование-активами.
Заключение
В общем, жесткая борьба с отмыванием денег в крупных масштабах, связанным с криптоактивами, и сопутствующими преступлениями является основной тенденцией глобального регулирования криптоактивов в последние годы. Стоит отметить, что с развитием инструментов анализа данных в блокчейне «анонимность» криптоактивов практически исчезла. Для правоохранительных органов расследование и сбор доказательств таких преступных действий в основном зависят от временных и технических затрат. Поэтому как индивидуальные инвесторы, так и учреждения должны быть особенно осторожны при участии в торговле криптоактивами и строго соблюдать соответствующие законы и правила.