Анализ рисков и правовых проблем токенов мемов

В последнее время уголовное дело, связанное с виртуальной валютой, привлекло широкое внимание. Один из студентов, родившийся после 2000 года, выпустил токены мемов на одной из зарубежных публичных блокчейнов, а затем был осужден за мошенничество из-за того, что вывел ликвидность, что привело к убыткам инвесторов. Такие случаи в области криптовалют не редкость, но все же заслуживают нашего глубокого обсуждения юридических вопросов.

Обзор дела

В мае 2022 года студент четвертого курса по имени Ян заметил, что DAO под названием "区动未来 (BFF)" проводит ICO-промоцию. 2 мая днем Ян выпустил токены мемов с тем же названием, что и BFF, на одной из зарубежных блокчейнов. Затем он добавил ликвидность к этому проекту, и в ту же секунду инвестор по имени Ло сразу же купил большое количество токенов BFF.

Всего через 24 секунды Ян某某 отозвал ликвидность токена BFF, что привело к обрушению его стоимости. Инвестиции Ло某瞬ально уменьшились с 50 000 BSC-USD до всего лишь 21,6 токенов. Затем Ло某 через связи нашел Ян某某 и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве на сумму более 300 000 юаней.

Юридические споры

Суть данного дела заключается в том, является ли поведение Ян Сяо Сяо составом преступления мошенничества. Согласно уголовному кодексу нашей страны, для того чтобы мошенничество было признано, необходимо соблюдение следующих условий:

1. Действующее лицо имеет цель незаконного завладения чужим имуществом.
2. Были осуществлены действия "вымышленные факты" или "скрытие правды"
3. Жертва в результате этого попадает в заблуждение и терпит имущественные потери

Прокурорские органы считают, что Ян某某 создал фальшивый токен с тем же названием, что и реальный проект, и привлекал инвесторов, добавляя ликвидность, а затем быстро выводил средства, что составляет мошенничество.

Однако эта точка зрения вызывает споры. После глубокого анализа дела мы обнаружили:

1. Потерпевший Ло, вероятно, является профессиональным "шиткоин-стрелком", использующим автоматизированные торговые программы.
2. Ро совершил покупку в ту же секунду, когда Ян добавил ликвидность, такая скорость выполнения операции практически невозможна для человека.
3. Торговая история Ро показывает, что у него есть большой опыт инвестирования в токены мемов, и он многократно завершал арбитражные сделки по покупке и продаже за очень короткое время.

Основываясь на этих фактах, можно предположить, что господин Ло, возможно, не попал в заблуждение, а его инвестиционные действия, скорее всего, выполнялись автоматически через заранее заданную программу. Поэтому стоит обсудить, действительно ли действия господина Ян могут квалифицироваться как мошенничество.

Юридические риски

Хотя действия Ян某 в данном случае могут не подпадать под уголовную статью о мошенничестве, выпуск токенов мемов по-прежнему является высокорискованным мероприятием. Это может включать в себя следующие юридические риски:

1. Преступление, связанное с незаконным бизнесом
2. Преступления, связанные с незаконным привлечением средств
3. Преступления, связанные с азартными играми

Особое внимание следует обратить на то, что даже если токены выпускаются на зарубежной публичной цепочке, если проектная команда находится в стране, это все равно может быть квалифицировано как незаконное привлечение средств от населения.

Заключение

Правовые вопросы в области криптовалюты сложны и изменчивы, и нам необходимо внимательно относиться к каждому случаю, основываясь на понимании технологии. Как инвесторы, так и проектные команды должны полностью осознавать связанные риски, соблюдать законодательство и поддерживать рыночный порядок. В то же время мы надеемся, что соответствующее законодательство будет идти в ногу со временем и предоставит более четкие указания для этой новой области.