Правоохранительные органы только что арестовали основателя даркнета Томаса Йириковского по делу о взятке, связанному с переводом 45 миллионов долларов в биткойнах.
Жириковский сталкивается с обвинениями в отмывании денег и мошенничестве после попытки повлиять на государственного должностного лица.
Дело показывает, как транзакции Биткойн отслеживаемы, даже для преступников.
Чешская полиция только что арестовала основателя даркнета Томаша Йириковского после масштабного перевода биткойнов. Для справки, они подозревают, что он заплатил 468 BTC, стоимостью около 45 миллионов долларов, государственному служащему.
Платеж привел к отставке министра юстиции Павла Блазека ранее в этом году.
Власти заявили, что они предприняли меры для обеспечения безопасности ключевых лиц и документов. Местное издание Deník N позже сообщило, что Жириковский пытался сбежать от налета, забравшись на крышу, прежде чем его арестовали.
Кто такой Томаш Йириковский?
Томаш Йириковский построил и управлял Sheep Marketplace. Sheep Marketplace был незаконным сайтом в даркнете, связанным с наркотиками, оружием и поддельными товарами.
Джириковский основал платформу в 2013 году, когда биткойн был около 100 долларов. Власти утверждают, что он сгенерировал около 680 BTC от своих операций. Позже он якобы украл 841 BTC у пользователей платформы. Это означает, что он мог контролировать более 1,500 BTC.
После этого, в 2017 году, суд в Брно приговорил его к девяти годам лишения свободы за мошенничество, торговлю наркотиками и нарушения оружейного законодательства, связанные с рынком. Однако он получил условно-досрочное освобождение через четыре года после этого, отбыв половину своего срока.
Биткойн-перевод, который привел к аресту
Отчеты связывают пожертвование в 468 BTC с даркнет-сайтом под названием Nucleus. Следователи утверждают, что в этом кошельке было примерно 5,000 BTC.
Блокчейн-аналитическая компания Arkham Intelligence отслежила транзакцию с марта этого года на сумму 77,5 миллиона долларов из этого кошелька, которая была первой транзакцией, связанной с Nucleus, за девять лет.
Связь между Nucleus, Jirikovsky и платежом в Bitcoin была одной из вещей, которые встревожили власти, и в деле теперь появились новые обвинения, такие как отмывание денег и мошенничество.
Как проходило расследование
Полиция обеспечила сбор улик и задержала лиц, пока они отслеживали поток Биткойнов. Они прислушивались к местным подсказкам и следовали за улик в блокчейне. Судмедэксперты даже вскрывали маршрутизаторы и устройства в попытке поймать его.
В целом, дело поднимает несколько вопросов. Во-первых, оно показывает, как крипто-скандалы могут вовлекать высокопоставленных чиновников, поскольку министр юстиции подал в отставку из-за этого дела.
Во-вторых, отмечается, что хотя блокчейн-транзакции являются полуанонимными, Биткойн может служить доказательством, а не укрытием. В-третьих, криптоиндустрия в Чехии, вероятно, столкнется с более строгим регулированием после этого дела.
Политики могут выступать за усиление отслеживания или правил для крупных криптовалютных движений.
Наконец, это дело посылает сильный сдерживающий сигнал другим преступникам, которые рассматривают криптовалюту как анонимный способ совершения преступлений.
Что будет дальше?
Сейчас, когда Жириковский находится под стражей, власти продолжают расследование и пытаются отследить другие связанные кошельки или средства.
Они могут преследовать восстановление активов для жертв или государственного казначейства, и дополнительные аресты возможны, если цепочка переводов приведет к большему количеству подозреваемых. Тем временем криптосообщество продолжает пристально следить за ситуацией. Дело может определить будущие руководящие принципы по прозрачности криптовалют и уголовному злоупотреблению.
Отказ от ответственности: Voice of Crypto стремится предоставлять точную и актуальную информацию, но не несет ответственности за отсутствие фактов или неточную информацию. Криптовалюты являются высоковолатильными финансовыми активами, поэтому проводите исследования и принимайте собственные финансовые решения.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Является ли Биткойн анонимным? Дело о взятке на сумму 45 миллионов долларов доказывает обратное в чешском крипто-скандале
Ключевые идеи
Чешская полиция только что арестовала основателя даркнета Томаша Йириковского после масштабного перевода биткойнов. Для справки, они подозревают, что он заплатил 468 BTC, стоимостью около 45 миллионов долларов, государственному служащему.
Платеж привел к отставке министра юстиции Павла Блазека ранее в этом году.
Власти заявили, что они предприняли меры для обеспечения безопасности ключевых лиц и документов. Местное издание Deník N позже сообщило, что Жириковский пытался сбежать от налета, забравшись на крышу, прежде чем его арестовали.
Кто такой Томаш Йириковский?
Томаш Йириковский построил и управлял Sheep Marketplace. Sheep Marketplace был незаконным сайтом в даркнете, связанным с наркотиками, оружием и поддельными товарами.
Джириковский основал платформу в 2013 году, когда биткойн был около 100 долларов. Власти утверждают, что он сгенерировал около 680 BTC от своих операций. Позже он якобы украл 841 BTC у пользователей платформы. Это означает, что он мог контролировать более 1,500 BTC.
После этого, в 2017 году, суд в Брно приговорил его к девяти годам лишения свободы за мошенничество, торговлю наркотиками и нарушения оружейного законодательства, связанные с рынком. Однако он получил условно-досрочное освобождение через четыре года после этого, отбыв половину своего срока.
Биткойн-перевод, который привел к аресту
Отчеты связывают пожертвование в 468 BTC с даркнет-сайтом под названием Nucleus. Следователи утверждают, что в этом кошельке было примерно 5,000 BTC.
Блокчейн-аналитическая компания Arkham Intelligence отслежила транзакцию с марта этого года на сумму 77,5 миллиона долларов из этого кошелька, которая была первой транзакцией, связанной с Nucleus, за девять лет.
Связь между Nucleus, Jirikovsky и платежом в Bitcoin была одной из вещей, которые встревожили власти, и в деле теперь появились новые обвинения, такие как отмывание денег и мошенничество.
Как проходило расследование
Полиция обеспечила сбор улик и задержала лиц, пока они отслеживали поток Биткойнов. Они прислушивались к местным подсказкам и следовали за улик в блокчейне. Судмедэксперты даже вскрывали маршрутизаторы и устройства в попытке поймать его.
В целом, дело поднимает несколько вопросов. Во-первых, оно показывает, как крипто-скандалы могут вовлекать высокопоставленных чиновников, поскольку министр юстиции подал в отставку из-за этого дела.
Во-вторых, отмечается, что хотя блокчейн-транзакции являются полуанонимными, Биткойн может служить доказательством, а не укрытием. В-третьих, криптоиндустрия в Чехии, вероятно, столкнется с более строгим регулированием после этого дела.
Политики могут выступать за усиление отслеживания или правил для крупных криптовалютных движений.
Наконец, это дело посылает сильный сдерживающий сигнал другим преступникам, которые рассматривают криптовалюту как анонимный способ совершения преступлений.
Что будет дальше?
Сейчас, когда Жириковский находится под стражей, власти продолжают расследование и пытаются отследить другие связанные кошельки или средства.
Они могут преследовать восстановление активов для жертв или государственного казначейства, и дополнительные аресты возможны, если цепочка переводов приведет к большему количеству подозреваемых. Тем временем криптосообщество продолжает пристально следить за ситуацией. Дело может определить будущие руководящие принципы по прозрачности криптовалют и уголовному злоупотреблению.
Отказ от ответственности: Voice of Crypto стремится предоставлять точную и актуальную информацию, но не несет ответственности за отсутствие фактов или неточную информацию. Криптовалюты являются высоковолатильными финансовыми активами, поэтому проводите исследования и принимайте собственные финансовые решения.