Огромные потоки средств в блокчейне TRON: Анализ цепочечных действий одной платежной платформы
Недавно система, названная некоторой платежной платформой, привлекла повышенное внимание регулирующих органов. Платформа подозревается в участии в получении, переводе и выводе мошеннических средств, особенно в сети TRON, где происходят частые операции с USDT. Для более глубокого понимания ее поведения в блокчейне, одна из компаний по безопасности на основе инструментов отслеживания отмывания денег с использованием блокчейна и открытых данных построила детальную панель анализа данных и провела всесторонний анализ поведения платформы по операциям с USDT в сети TRON.
Обзор потоков средств в блокчейне
Общая сумма депозитов и снятий
Анализ показывает, что в период с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года:
Общая сумма вывода достигла 57,246,854,379 USDT
Общая сумма депозитов составляет 54,475,887,524 USDT
Оба этих числа превышают 500 миллиардов USDT, что указывает на то, что платформа на протяжении полутора лет постоянно испытывает значительные объемы денежных средств. Стоит отметить, что сумма выводов всегда превышает сумму депозитов, разница между ними составляет 2.771 миллиарда USDT, что явно демонстрирует характер "чистой утечки средств".
Каждую неделю движение средств
Данные показывают, что финансовые потоки на данной платформе оставались активными и в следующие три момента времени наблюдались значительные пики:
8 июля 2024 года: впервые наблюдается явный пик, как пополнение, так и вывод средств превышают 1 миллиард USDT.
Март 2025 года: сумма вывода близка к 11 миллиардам USDT.
Май 2025 года: сумма вывода снова превышает 11 миллиардов USDT.
Анализ числа сделок
С февраля 2024 года количество операций по выводу средств будет постепенно расти, достигая пика 12 мая 2025 года, когда в один день будет близко к 150000 операций, что демонстрирует характер "высокой частоты вывода".
В сравнении, хотя общее количество депозитных транзакций увеличилось, колебания относительно невелики. Количество депозитов стабильно увеличивается до почти 140 000 в день, что показывает, что общая активность пользователей на платформе не снизилась значительно.
Стоит отметить, что пики вывода средств в марте и мае 2025 года совпадают с синхронным ростом числа сделок, два пика практически совпадают.
С начала 2024 года количество активных адресов депозитов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более чем 80 000, демонстрируя стабильную тенденцию роста. Необходимо отметить, что адреса депозитов здесь можно примерно рассматривать как количество пользователей, в то время как адреса для вывода могут быть пользовательскими адресами получения и не могут напрямую соответствовать фактическому количеству пользователей. Постоянный рост количества адресов депозитов указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, но темпы роста демонстрируют тенденцию к замедлению.
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: Вывод 816 миллионов USDT
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: вывести 580 миллионов USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: Вывод 512 миллионов USDT
Эти адреса имеют самые ранние записи о транзакциях, которые можно отследить до 2023 года, и долгое время остаются активными, с богатыми следами активности в блокчейне. Среди них первый адрес не только выводил средства с горячих кошельков нескольких платформ, но и взаимодействовал с некоторыми адресами, помеченными как высоко рискованные. Второй адрес, по всей видимости, контролируется кошельком какого-то гарантийного платформы. Третий адрес также имел взаимодействия с несколькими торговыми платформами.
Адреса для депозита Топ 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: депозит 1,665 млрд USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: депозит 449 миллионов USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: депозит 436 миллионов USDT
Среди них сумма депозита на первом адресе достигла 1,6 миллиарда USDT, что в 1,3 раза больше суммы вывода на адресе с наибольшей суммой. Первая транзакция может быть прослежена до 2022 года и, вероятно, принадлежит кошельку, контролируемому одной из платформ-гарантов. Два других адреса, возможно, являются адресами горячих кошельков одной из торговых платформ.
В последнее время несколько международных регуляторных органов и правоохранительных служб предприняли ряд действий против этой платформы и связанных с ней структур:
В июле 2024 года одна аналитическая компания в области блокчейна сообщила, что адрес, связанный с этой платформой, был заморожен, и сумма составляет почти 30000000 USDT.
В мае 2025 года Министерство финансов США предложило запретить американским финансовым учреждениям предоставлять услуги по агентским счетам для этой группы, назвав её "предпочтительным рынком для киберпреступников".
Управление ООН по наркотикам и преступности в своем отчете отметило, что эта платформа стала частью "индустриализированной экосистемы сетевого мошенничества" в Юго-Восточной Азии.
Отчеты нескольких компаний по анализу блокчейна показывают, что несколько крипто-преступных каналов, связанных с этой платформой, были заблокированы на социальных платформах, и сумма подозрительных транзакций была огромной.
Эти данные и анализ обеспечивают основную поддержку для дальнейшего понимания цепочечных активностей на данной платформе и отражают текущие регуляторные вызовы и риски, с которыми сталкивается область криптовалют.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
7
Поделиться
комментарий
0/400
ParanoiaKing
· 07-25 22:52
Снова ритм мошенничества.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZKProofster
· 07-24 15:09
с технической точки зрения... эти объемы транзакций математически невероятны без серьезной эксплуатации протокола
Посмотреть ОригиналОтветить0
PanicSeller
· 07-23 04:02
Опять будут играть для лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
Layer2Observer
· 07-23 03:29
Данные слишком точные, это интересно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityWizard
· 07-23 03:29
Мошенничество资金这么猛的嘛
Посмотреть ОригиналОтветить0
ClassicDumpster
· 07-23 03:08
Старые неудачники что-то говорили, разыгрывайте людей как лохов.
На платформе TRON в блокчейне подозревается мошенничество с капиталом свыше 500 миллиардов USDT, международное регулирование ужесточается.
Огромные потоки средств в блокчейне TRON: Анализ цепочечных действий одной платежной платформы
Недавно система, названная некоторой платежной платформой, привлекла повышенное внимание регулирующих органов. Платформа подозревается в участии в получении, переводе и выводе мошеннических средств, особенно в сети TRON, где происходят частые операции с USDT. Для более глубокого понимания ее поведения в блокчейне, одна из компаний по безопасности на основе инструментов отслеживания отмывания денег с использованием блокчейна и открытых данных построила детальную панель анализа данных и провела всесторонний анализ поведения платформы по операциям с USDT в сети TRON.
Обзор потоков средств в блокчейне
Общая сумма депозитов и снятий
Анализ показывает, что в период с 1 января 2024 года по 23 июня 2025 года:
Оба этих числа превышают 500 миллиардов USDT, что указывает на то, что платформа на протяжении полутора лет постоянно испытывает значительные объемы денежных средств. Стоит отметить, что сумма выводов всегда превышает сумму депозитов, разница между ними составляет 2.771 миллиарда USDT, что явно демонстрирует характер "чистой утечки средств".
Каждую неделю движение средств
Данные показывают, что финансовые потоки на данной платформе оставались активными и в следующие три момента времени наблюдались значительные пики:
Анализ числа сделок
С февраля 2024 года количество операций по выводу средств будет постепенно расти, достигая пика 12 мая 2025 года, когда в один день будет близко к 150000 операций, что демонстрирует характер "высокой частоты вывода".
В сравнении, хотя общее количество депозитных транзакций увеличилось, колебания относительно невелики. Количество депозитов стабильно увеличивается до почти 140 000 в день, что показывает, что общая активность пользователей на платформе не снизилась значительно.
Стоит отметить, что пики вывода средств в марте и мае 2025 года совпадают с синхронным ростом числа сделок, два пика практически совпадают.
! Ончейн-«фантом»: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США
Анализ пользовательского поведения
Количество активных пользователей
С начала 2024 года количество активных адресов депозитов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее чем 30 000 до более чем 80 000, демонстрируя стабильную тенденцию роста. Необходимо отметить, что адреса депозитов здесь можно примерно рассматривать как количество пользователей, в то время как адреса для вывода могут быть пользовательскими адресами получения и не могут напрямую соответствовать фактическому количеству пользователей. Постоянный рост количества адресов депозитов указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, но темпы роста демонстрируют тенденцию к замедлению.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от оборота более 55 миллиардов USDT
Анализ активных адресов
Адреса для вывода Top 3
Эти адреса имеют самые ранние записи о транзакциях, которые можно отследить до 2023 года, и долгое время остаются активными, с богатыми следами активности в блокчейне. Среди них первый адрес не только выводил средства с горячих кошельков нескольких платформ, но и взаимодействовал с некоторыми адресами, помеченными как высоко рискованные. Второй адрес, по всей видимости, контролируется кошельком какого-то гарантийного платформы. Третий адрес также имел взаимодействия с несколькими торговыми платформами.
Адреса для депозита Топ 3
Среди них сумма депозита на первом адресе достигла 1,6 миллиарда USDT, что в 1,3 раза больше суммы вывода на адресе с наибольшей суммой. Первая транзакция может быть прослежена до 2022 года и, вероятно, принадлежит кошельку, контролируемому одной из платформ-гарантов. Два других адреса, возможно, являются адресами горячих кошельков одной из торговых платформ.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от оборота более 55 миллиардов долларов США
Анализ активности времени
Согласно статистике времени операций 10 случайно выбранных адресов обычных пользователей (UTC), было установлено:
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения на сумму более 55 миллиардов долларов США
Международная регуляторная динамика
В последнее время несколько международных регуляторных органов и правоохранительных служб предприняли ряд действий против этой платформы и связанных с ней структур:
Эти данные и анализ обеспечивают основную поддержку для дальнейшего понимания цепочечных активностей на данной платформе и отражают текущие регуляторные вызовы и риски, с которыми сталкивается область криптовалют.
! Ончейн «Фантом»: Huiwang Pay отстает от обращения на сумму более 55 миллиардов USDT
! «Фантом» в цепочке: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США