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两名男子因650万美元的OmegaPro国际欺诈计划被起诉
首页新闻* 美国当局对两名男子提起诉讼,指控他们运营和推广OmegaPro投资计划。
当局声称,Sims 和 Reynoso 通过举办大型宣传活动吸引投资者,将公司的标志投射到迪拜的哈利法塔等高知名度地标,并频繁在社交媒体上发布内容以突出他们奢华的生活方式。“如所指控,被告利用了美国和海外脆弱个体,以虚假承诺可观回报和他们的资金安全,诈骗了超过6.5亿美元,” 司法部刑事司负责人马修·R·加莱奥提说道。
法院文件指控两人虚假声称OmegaPro是获得许可的,并且不受监管审查,并利用他们的影响力说服他人相信其合法性。收集到的资金据报道通过由内部人士控制的加密货币钱包转移,然后分发以隐瞒其来源。两名男子据说个人获得了数百万美元。
在2023年初,OmegaPro告知投资者它遭到了黑客攻击。受害者被安慰他们的资金是安全的,并将被转移到一个名为Broker Group的新平台。然而,根据官员的说法,受影响的投资者中没有人能够找回他们的钱。
来自FBI、IRS刑事调查局和国土安全调查局的特工正在与国际伙伴合作处理此案。如果被判 conspiracy to commit wire fraud 和 conspiracy to commit money laundering,Sims 和 Reynoso 每人面临最高40年的监禁。
美国联邦调查局圣胡安分局希望识别2018年至2023年期间OmegaPro计划的更多受害者。任何损失金钱或有相关信息的人都被鼓励填写一份简短的在线表格。联邦调查局还请求那些知道可能受害者的人分享该表格,以便他们能够站出来。