FTXの脆弱性操作事件:驚くべき市場操作事件が出現

FTXの破産事件に関する調査が進む中、衝撃的な市場操作事件が次第に明らかになってきました。報道によると、モーリシャスの市民であるNawaaz Mohammad MeerunがFTXプラットフォームの脆弱性を利用し、一連の複雑な操作手法を通じて数億ドルを得たとされています。この事件は、暗号通貨市場の脆弱性を明らかにするだけでなく、特定の取引プラットフォームがリスク管理において深刻な怠慢を露呈していることも示しています。

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入念に設計されたマーケット操作手法

Meerunの操作手法は主に三つのステップから成ります：

1. 流動性の低いトークンを大量に買い占め、価格を引き上げた後、取引所から資金を担保として借りる；
2. 大量のショートポジションを構築し、あるヘッジファンドに巨額の資金を投入させて決済させる；
3. 上記の操作を繰り返し、複数の低流動性トークンを利用します。

情報によると、Meerunは2021年1月から約半分のBTMXトークン供給量を蓄積し、その結果、トークンの価格は3か月で10,000%急騰しました。その後、彼はある取引プラットフォームのレバレッジ機能とマージン取引ルールの脆弱性を利用して、BTMXを担保に数千万ドルを借り出しました。

さらに困惑することに、関連する機関が取引プラットフォームに警告を発したにもかかわらず、プラットフォームは何の実質的な措置も講じていないようだ。報道によれば、その際の責任者は単に「私はアカウントがこんなに狂っているとは気づかなかった」とコメントしたという。

驚くべき利益規模

裁判所の文書によれば、Meerunは2021年8月から12月の間に、BAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンを使用して上記の操作を繰り返し、取引プラットフォームが問題に気付く前に約2億ドルを騙し取った。さらに驚くべきことに、プラットフォームが最終的にMeerunのアカウントをロックした際に、彼の出金機能を「忘れて」停止することとなり、彼は操縦によって得た4.5億ドル以上を簡単に引き出すことができた。

さらに、Meerunはプラットフォーム上でMobile Coin (MOB)というトークンをショートしました。これらのショートポジションを補うために、あるヘッジファンドは市場からMOBトークンを大量に購入せざるを得ず、その結果、価格が750%急騰しました。この一連の操作は、ヘッジファンドに最大で10億ドルの損失をもたらしたと推定されています。

暗号業界への警告

この出来事は暗号通貨業界に警鐘を鳴らし、同時に貴重な教訓を提供しました:

1. 取引所はKYC手続きを整備し、「顧客を知る」および「マネーロンダリング防止」の規定を厳格に実施する必要があります；
2. 内部の人員に対する監視を強化し、健全な内部統制メカニズムを確立する。
3. 完全なリスク評価システムを構築し、定期的にビジネスのリスク評価を行う；
4. 非流動資産の監視を強化する。

投資家にとって、流動性の低いトークンの価格の異常な変動に注意し、大規模なオンチェーン移動活動に注目し、規制された取引プラットフォームでの操作を優先するべきです。

Meerunはこれらの告発を否定し、自らが取引所の規定の範囲内で操作していたと主張したが、訴訟文書によれば、彼は他の貸出プラットフォームに対する「ガバナンス攻撃」に関与していた疑いがある。いずれにせよ、この事件は暗号通貨業界全体に深い教訓を提供し、業界にリスク管理と規制の強化を呼びかけるものである。

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