La plateforme de trading de Cryptoactifs en Russie a été fermée, le risque de fonds off-chain suscite des préoccupations
Récemment, une plateforme de Cryptoactifs russe a été frappée par une opération conjointe d'agences d'application de la loi internationales, et son co-fondateur a été arrêté. Dans le même temps, d'importants fonds liés à cette plateforme ont été gelés sur la chaîne. Cet événement a suscité une grande attention dans le secteur concernant le flux de fonds à risque.
Cette plateforme a été créée en 2019 et a longtemps été accusée de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. Le département du Trésor américain a imposé des sanctions en avril 2022, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, impliquant plusieurs domaines tels que le marché du dark web, des groupes de rançongiciels et des hackers.
Selon l'acte d'accusation du ministère américain de la Justice, les deux fondateurs de cette plateforme sont soupçonnés de blanchiment d'argent, de violation des sanctions et d'exploitation d'un service de transfert de fonds sans licence. Depuis sa création, cette plateforme aurait traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en cryptoactifs, dont une grande partie proviendrait de gains criminels. Les autorités américaines ont indiqué que cet échange avait fourni des services de blanchiment d'argent à plusieurs groupes de hackers et de rançongiciels.
Lors des actions d'application de la loi, il y a eu un gel massif de fonds off-chain. Selon les entreprises d'analyse de blockchain et la plateforme elle-même, au moins 28 millions de dollars de USDT ont été gelés. Il convient de noter que ce gel n'est pas directement ciblé sur l'adresse de portefeuille chaud de la plateforme, mais vise les adresses de transit et de stockage de jetons utilisées pour contourner le suivi des fonds.
L'analyse montre que cette plateforme a largement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le processus de blanchiment d'argent. Par exemple, une adresse Tron gelée a pour source de fonds en amont un portefeuille chaud de retrait d'une plateforme de paiement ou de trading, et avant d'être gelée, cette adresse a transféré une partie des fonds vers d'autres plateformes d'échange centralisées. Une autre adresse connexe a également de nombreuses interactions avec des utilisateurs d'échanges, des plateformes de paiement et même des plateformes de paris en ligne.
Ce modèle de flux de fonds signifie qu'en plus des adresses directement gelées, les institutions centralisées qui interagissent avec elles peuvent également être affectées. Si ces institutions prennent des mesures de gestion des risques à l'encontre des utilisateurs concernés pour des raisons de conformité, cela pourrait avoir des répercussions sur des traders OTC innocents ou des utilisateurs ordinaires.
Cet événement rappelle une fois de plus aux professionnels du Web3 qu'ils doivent suivre de près la conformité des flux de fonds, ainsi que les menaces potentielles posées par l'USDT. Dans le domaine des cryptoactifs, l'origine et la destination des fonds font l'objet d'une réglementation de plus en plus stricte, et les participants doivent traiter chaque transaction avec plus de prudence.
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MidnightSnapHunter
· 07-15 18:16
Eh bien, tu as fait fort.
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DoomCanister
· 07-15 01:46
C'est tout ? J'ai vu beaucoup de choses pourries dans l'industrie.
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RugDocDetective
· 07-15 01:43
C'est terrible, encore une personne qui ne peut pas s'arrêter.
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TokenUnlocker
· 07-15 01:41
Ce qui ne peut pas être caché finira par se révéler.
La plateforme de chiffrement en Russie a été fermée, 28 millions USDT gelés, ce qui a entraîné des risques en chaîne.
La plateforme de trading de Cryptoactifs en Russie a été fermée, le risque de fonds off-chain suscite des préoccupations
Récemment, une plateforme de Cryptoactifs russe a été frappée par une opération conjointe d'agences d'application de la loi internationales, et son co-fondateur a été arrêté. Dans le même temps, d'importants fonds liés à cette plateforme ont été gelés sur la chaîne. Cet événement a suscité une grande attention dans le secteur concernant le flux de fonds à risque.
Cette plateforme a été créée en 2019 et a longtemps été accusée de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales. Le département du Trésor américain a imposé des sanctions en avril 2022, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, impliquant plusieurs domaines tels que le marché du dark web, des groupes de rançongiciels et des hackers.
Selon l'acte d'accusation du ministère américain de la Justice, les deux fondateurs de cette plateforme sont soupçonnés de blanchiment d'argent, de violation des sanctions et d'exploitation d'un service de transfert de fonds sans licence. Depuis sa création, cette plateforme aurait traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en cryptoactifs, dont une grande partie proviendrait de gains criminels. Les autorités américaines ont indiqué que cet échange avait fourni des services de blanchiment d'argent à plusieurs groupes de hackers et de rançongiciels.
Lors des actions d'application de la loi, il y a eu un gel massif de fonds off-chain. Selon les entreprises d'analyse de blockchain et la plateforme elle-même, au moins 28 millions de dollars de USDT ont été gelés. Il convient de noter que ce gel n'est pas directement ciblé sur l'adresse de portefeuille chaud de la plateforme, mais vise les adresses de transit et de stockage de jetons utilisées pour contourner le suivi des fonds.
L'analyse montre que cette plateforme a largement utilisé des adresses d'entités centralisées dans le processus de blanchiment d'argent. Par exemple, une adresse Tron gelée a pour source de fonds en amont un portefeuille chaud de retrait d'une plateforme de paiement ou de trading, et avant d'être gelée, cette adresse a transféré une partie des fonds vers d'autres plateformes d'échange centralisées. Une autre adresse connexe a également de nombreuses interactions avec des utilisateurs d'échanges, des plateformes de paiement et même des plateformes de paris en ligne.
Ce modèle de flux de fonds signifie qu'en plus des adresses directement gelées, les institutions centralisées qui interagissent avec elles peuvent également être affectées. Si ces institutions prennent des mesures de gestion des risques à l'encontre des utilisateurs concernés pour des raisons de conformité, cela pourrait avoir des répercussions sur des traders OTC innocents ou des utilisateurs ordinaires.
Cet événement rappelle une fois de plus aux professionnels du Web3 qu'ils doivent suivre de près la conformité des flux de fonds, ainsi que les menaces potentielles posées par l'USDT. Dans le domaine des cryptoactifs, l'origine et la destination des fonds font l'objet d'une réglementation de plus en plus stricte, et les participants doivent traiter chaque transaction avec plus de prudence.