Análisis del evento de congelación de moneda estable centralizada y sus impactos
USDT, como una moneda estable centralizada vinculada al dólar estadounidense, no solo posee las características de anonimato y uso sin permiso de las criptomonedas, sino que también otorga al emisor un fuerte poder de control. Esto permite al emisor aumentar o destruir los tokens de direcciones específicas, o restringir el uso de USDT por ciertas direcciones, lo que se conoce como operación de "congelación".
Este tipo de congelación generalmente surge a pedido de las autoridades de aplicación de la ley o debido a incidentes de seguridad significativos, con el fin de prevenir actividades ilegales y proteger los activos dañados. Sin embargo, a medida que la aplicación de USDT en el sistema financiero se ha vuelto cada vez más común, también han aumentado las actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas, lo que ha hecho que los incidentes de congelación sean más frecuentes. Esto ha tenido un impacto negativo significativo en muchas empresas de Web3 que operan normalmente pero que, sin querer, han recibido fondos de riesgo, e incluso podría dar lugar a problemas legales.
A continuación, se realizará un análisis profundo del caso de la congelación de 29.62 millones de USDT que sufrió el Grupo Huiwang de Camboya.
Resumen de negocios del Grupo Huiwang
Huiwang Group es un gran grupo financiero en Camboya, cuyas operaciones abarcan áreas como billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, seguros y exchanges. Su negocio central de pagos y garantías utiliza en gran medida USDT. Según los datos de la plataforma de monitoreo y gestión de riesgos en cadena, las direcciones oficiales y de usuarios de HuionePay y HuioneGuarantee superan las 180,000, lo que lo convierte en la empresa de criptomonedas más grande de la localidad, con influencia en el sudeste asiático y el este asiático.
Los datos muestran que, desde junio de 2022 hasta junio de 2024, el volumen mensual de fondos de todas las direcciones de negocio conocidas de HuionePay y HuioneGuarantee ha ido en aumento, pasando de 10.3 millones de USDT en junio de 2022 a 83.9 millones de USDT en abril de 2024, alcanzando un volumen total de fondos de 1023.97 millones de USDT durante dos años.
Durante el mismo período, estas direcciones comerciales mantuvieron un alto nivel de reservas. Entre junio de 2022 y junio de 2024, el saldo promedio diario de todas las direcciones comerciales conocidas de HuionePay y HuioneGuarantee alcanzó los 3568 millones de USDT.
Sin embargo, dado que el sudeste asiático es una zona de alta incidencia de actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas, la dirección de negocio de Huiwang se ha visto afectada en cierta medida. Por ejemplo, una dirección de negocio clave de HuioneGuarantee ha recibido un total de 2,158 millones de USDT entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024, que incluye una cierta proporción de fondos de alto riesgo, como apuestas en línea, transacciones en la economía informal, lavado de dinero y fraudes.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección en la red Tron fue restringida, 29,62 millones de USDT fueron congelados e imposibles de transferir. Las investigaciones preliminares muestran que esta dirección fue creada solo cinco días antes, y el volumen total de transacciones de fondos superó los 1.000 millones de USDT, recibiendo grandes cantidades de fondos de usuarios de HuionePay y direcciones oficiales.
Una investigación más profunda ha revelado que esta congelación podría estar relacionada con un incidente de robo que ocurrió anteriormente en un intercambio japonés. Los activos robados ingresaron al sistema HuionePay a través de intercambios entre cadenas. En concreto, aproximadamente 610 bitcoins se transfirieron a otras blockchains a través de diferentes puentes entre cadenas, y luego se cambiaron por alrededor de 31.82 millones de dólares en moneda estable, y finalmente alrededor de 14 millones de dólares llegaron a la dirección congelada.
Cabe destacar que este no es el único incidente de seguridad relacionado con Huiwang. En otro incidente de robo de intercambio, al menos 1.05 millones de USDT de fondos involucrados también fluyeron hacia las direcciones de usuario y las direcciones comerciales oficiales de HuionePay.
A pesar de que actualmente no hay evidencia directa que indique que la congelación esté relacionada directamente con estos incidentes de seguridad, dado que otras direcciones comerciales de Huiwang no se han visto afectadas, esta acción de congelación parece no estar dirigida a Huiwang Group en sí.
Impacto de los eventos de congelación
Los 29.63 millones de USDT congelados representan aproximadamente el 75% de las reservas de Huiwang, lo que ha ejercido cierta presión sobre su negocio. Para hacer frente a esta situación, Huiwang ha activado una nueva dirección comercial para manejar las solicitudes de depósito y retiro de los usuarios.
El análisis de la nueva dirección de negocio muestra que, a pesar de haber experimentado una gran salida de fondos, 汇旺 reabasteció oportunamente las reservas desde otras direcciones de negocio, pudiendo satisfacer las solicitudes de retiro de los usuarios. Hasta los datos más recientes, la nueva dirección mantiene un saldo de 12.88 millones de USDT.
Este evento destaca el efecto de doble filo de las monedas estables centralizadas en el actual ecosistema de criptomonedas. Por un lado, proporciona a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley una herramienta para combatir actividades ilegales; por otro lado, también presenta riesgos potenciales para las empresas que operan normalmente. Para proveedores de servicios financieros como Huiwang, encontrar un equilibrio entre la operación conforme a la normativa y el desarrollo del negocio será un desafío continuo.
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El grupo Huiwang tiene 29.62 millones de USDT congelados, la regulación de las monedas estables centralizadas ha suscitado el interés de la industria.
Análisis del evento de congelación de moneda estable centralizada y sus impactos
USDT, como una moneda estable centralizada vinculada al dólar estadounidense, no solo posee las características de anonimato y uso sin permiso de las criptomonedas, sino que también otorga al emisor un fuerte poder de control. Esto permite al emisor aumentar o destruir los tokens de direcciones específicas, o restringir el uso de USDT por ciertas direcciones, lo que se conoce como operación de "congelación".
Este tipo de congelación generalmente surge a pedido de las autoridades de aplicación de la ley o debido a incidentes de seguridad significativos, con el fin de prevenir actividades ilegales y proteger los activos dañados. Sin embargo, a medida que la aplicación de USDT en el sistema financiero se ha vuelto cada vez más común, también han aumentado las actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas, lo que ha hecho que los incidentes de congelación sean más frecuentes. Esto ha tenido un impacto negativo significativo en muchas empresas de Web3 que operan normalmente pero que, sin querer, han recibido fondos de riesgo, e incluso podría dar lugar a problemas legales.
A continuación, se realizará un análisis profundo del caso de la congelación de 29.62 millones de USDT que sufrió el Grupo Huiwang de Camboya.
Resumen de negocios del Grupo Huiwang
Huiwang Group es un gran grupo financiero en Camboya, cuyas operaciones abarcan áreas como billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, seguros y exchanges. Su negocio central de pagos y garantías utiliza en gran medida USDT. Según los datos de la plataforma de monitoreo y gestión de riesgos en cadena, las direcciones oficiales y de usuarios de HuionePay y HuioneGuarantee superan las 180,000, lo que lo convierte en la empresa de criptomonedas más grande de la localidad, con influencia en el sudeste asiático y el este asiático.
Los datos muestran que, desde junio de 2022 hasta junio de 2024, el volumen mensual de fondos de todas las direcciones de negocio conocidas de HuionePay y HuioneGuarantee ha ido en aumento, pasando de 10.3 millones de USDT en junio de 2022 a 83.9 millones de USDT en abril de 2024, alcanzando un volumen total de fondos de 1023.97 millones de USDT durante dos años.
Durante el mismo período, estas direcciones comerciales mantuvieron un alto nivel de reservas. Entre junio de 2022 y junio de 2024, el saldo promedio diario de todas las direcciones comerciales conocidas de HuionePay y HuioneGuarantee alcanzó los 3568 millones de USDT.
Sin embargo, dado que el sudeste asiático es una zona de alta incidencia de actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas, la dirección de negocio de Huiwang se ha visto afectada en cierta medida. Por ejemplo, una dirección de negocio clave de HuioneGuarantee ha recibido un total de 2,158 millones de USDT entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024, que incluye una cierta proporción de fondos de alto riesgo, como apuestas en línea, transacciones en la economía informal, lavado de dinero y fraudes.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, una dirección en la red Tron fue restringida, 29,62 millones de USDT fueron congelados e imposibles de transferir. Las investigaciones preliminares muestran que esta dirección fue creada solo cinco días antes, y el volumen total de transacciones de fondos superó los 1.000 millones de USDT, recibiendo grandes cantidades de fondos de usuarios de HuionePay y direcciones oficiales.
Una investigación más profunda ha revelado que esta congelación podría estar relacionada con un incidente de robo que ocurrió anteriormente en un intercambio japonés. Los activos robados ingresaron al sistema HuionePay a través de intercambios entre cadenas. En concreto, aproximadamente 610 bitcoins se transfirieron a otras blockchains a través de diferentes puentes entre cadenas, y luego se cambiaron por alrededor de 31.82 millones de dólares en moneda estable, y finalmente alrededor de 14 millones de dólares llegaron a la dirección congelada.
Cabe destacar que este no es el único incidente de seguridad relacionado con Huiwang. En otro incidente de robo de intercambio, al menos 1.05 millones de USDT de fondos involucrados también fluyeron hacia las direcciones de usuario y las direcciones comerciales oficiales de HuionePay.
A pesar de que actualmente no hay evidencia directa que indique que la congelación esté relacionada directamente con estos incidentes de seguridad, dado que otras direcciones comerciales de Huiwang no se han visto afectadas, esta acción de congelación parece no estar dirigida a Huiwang Group en sí.
Impacto de los eventos de congelación
Los 29.63 millones de USDT congelados representan aproximadamente el 75% de las reservas de Huiwang, lo que ha ejercido cierta presión sobre su negocio. Para hacer frente a esta situación, Huiwang ha activado una nueva dirección comercial para manejar las solicitudes de depósito y retiro de los usuarios.
El análisis de la nueva dirección de negocio muestra que, a pesar de haber experimentado una gran salida de fondos, 汇旺 reabasteció oportunamente las reservas desde otras direcciones de negocio, pudiendo satisfacer las solicitudes de retiro de los usuarios. Hasta los datos más recientes, la nueva dirección mantiene un saldo de 12.88 millones de USDT.
Este evento destaca el efecto de doble filo de las monedas estables centralizadas en el actual ecosistema de criptomonedas. Por un lado, proporciona a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley una herramienta para combatir actividades ilegales; por otro lado, también presenta riesgos potenciales para las empresas que operan normalmente. Para proveedores de servicios financieros como Huiwang, encontrar un equilibrio entre la operación conforme a la normativa y el desarrollo del negocio será un desafío continuo.