Singapur desmantela un gran caso de blanqueo de capital de 12.800 millones de yuanes, involucrando encriptación de activos en fraudes en línea y apuestas.
Singapur desmantela el mayor caso de blanqueo de capital de la historia, con un monto involucrado que alcanza los 12.800 millones.
La policía de Singapur ha desmantelado recientemente el caso de blanqueo de capital más grande en la historia del país. El monto inicialmente involucrado en el caso era de aproximadamente 5.4 mil millones de yuanes, pero a medida que avanzaba la investigación, la cantidad siguió aumentando, alcanzando finalmente la sorprendente cifra de 12.8 mil millones.
El 15 de agosto, la policía de Singapur movilizó a más de 400 agentes de la ley para llevar a cabo operaciones de asalto en múltiples lugares del país. Durante la operación, la policía arrestó a 10 sospechosos principales, mientras que otros 8 están prófugos y son buscados. Entre los arrestados, muchos tienen doble nacionalidad y la mayoría está relacionada con la banda de Fujian. Lo más sorprendente es que algunos de ellos ya son fugitivos buscados en China.
Con la revelación del caso, emerge una vasta red criminal involucrada en blanqueo de capital, fraude en línea y apuestas. Las acciones de estos delincuentes son aún más exageradas que las descritas en la película "Risky Business".
Durante la operación de búsqueda, la policía confiscó 110 propiedades, 62 coches de lujo, una gran cantidad de vinos finos, bolsos y relojes de lujo, joyas, así como documentos relacionados con activos virtuales. Los fondos congelados en cuentas bancarias superan los 5.5 mil millones de yuanes, el efectivo supera los 380 millones de yuanes, y también se incautaron 68 lingotes de oro.
Esta banda criminal entró en Singapur en 2017, residiendo principalmente en zonas lujosas como Sentosa. Realizan blanqueo de capital a través de la apertura de tiendas, inversiones en bienes raíces y el uso de casinos. Aunque estas tiendas tienen alquileres mensuales elevados, su situación operativa es mala, convirtiéndose en una tapadera para extraer dinero sucio.
Además de las tiendas, la inversión en bienes raíces también es uno de sus métodos comunes de blanqueo de capital. Aprovechan las lagunas de los agentes y abogados, comprando mansiones y revendiendo para convertir el dinero negro en ingresos legales. La transacción de una mansión de 500 millones que conmocionó a Singapur el año pasado fue operada por este grupo.
Los fondos de estos criminales provienen principalmente del juego en línea y actividades de fraude. El más notable es Wang Shuiming, conocido como "el Gran Ming", y el llamativo Su Haijin. Wang Shuiming es una figura famosa en el mundo del juego en línea, habiendo controlado múltiples grupos de apuestas, con ingresos mensuales de hasta varios cientos de millones. Su Haijin, por otro lado, es experto en redes sociales y participa frecuentemente en actividades benéficas para aumentar su notoriedad.
Este caso ha expuesto las lagunas de Singapur en la revisión de visas y el blanqueo de capital, afectando su estatus como centro financiero. Por lo tanto, el gobierno de Singapur y el sector bancario han comenzado a tomar medidas para fortalecer la revisión de cuentas de ciudadanos de ciertos países y elevar los estándares de aprobación de visas.
Para la industria de las criptomonedas, el uso de USDT por parte de delincuentes para el blanqueo de capital podría llevar a Singapur a endurecer aún más las políticas relacionadas.
El caso sigue bajo investigación, y una vez que el acusado sea condenado, cumplirá su pena en Singapur y podría enfrentar severas sanciones. Este caso no solo ha conmocionado a la sociedad de Singapur, sino que también ha suscitado reflexiones sobre la regulación financiera y el crimen transnacional.
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GraphGuru
· 08-07 01:26
La técnica es realmente más dura que en la película, me sacó de la historia.
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WenAirdrop
· 08-06 22:50
¿Esto es más absurdo que arriesgarlo todo?
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MetaverseLandlord
· 08-04 06:58
Nuevamente en la escena icónica de Fujian Bang...
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SchrodingersFOMO
· 08-04 06:58
Wow, arriesgarlo todo no es mejor que...
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MetaMaximalist
· 08-04 06:43
fascinante... las regulaciones centralizadas finalmente alcanzan al arbitraje web3. pero están perdiendo de vista el panorama más amplio de la innovación a nivel protocolo para ser sinceros.
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liquiditea_sipper
· 08-04 06:40
La nueva trama es aún más emocionante que arriesgarlo todo.
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MetaverseLandlord
· 08-04 06:36
Ya sospechaba que las cosas no estaban bien en Singapur.
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SerumSquirrel
· 08-04 06:30
Ahora, arriesgarlo todo se ha convertido en un documental.
Singapur desmantela un gran caso de blanqueo de capital de 12.800 millones de yuanes, involucrando encriptación de activos en fraudes en línea y apuestas.
Singapur desmantela el mayor caso de blanqueo de capital de la historia, con un monto involucrado que alcanza los 12.800 millones.
La policía de Singapur ha desmantelado recientemente el caso de blanqueo de capital más grande en la historia del país. El monto inicialmente involucrado en el caso era de aproximadamente 5.4 mil millones de yuanes, pero a medida que avanzaba la investigación, la cantidad siguió aumentando, alcanzando finalmente la sorprendente cifra de 12.8 mil millones.
El 15 de agosto, la policía de Singapur movilizó a más de 400 agentes de la ley para llevar a cabo operaciones de asalto en múltiples lugares del país. Durante la operación, la policía arrestó a 10 sospechosos principales, mientras que otros 8 están prófugos y son buscados. Entre los arrestados, muchos tienen doble nacionalidad y la mayoría está relacionada con la banda de Fujian. Lo más sorprendente es que algunos de ellos ya son fugitivos buscados en China.
Con la revelación del caso, emerge una vasta red criminal involucrada en blanqueo de capital, fraude en línea y apuestas. Las acciones de estos delincuentes son aún más exageradas que las descritas en la película "Risky Business".
Durante la operación de búsqueda, la policía confiscó 110 propiedades, 62 coches de lujo, una gran cantidad de vinos finos, bolsos y relojes de lujo, joyas, así como documentos relacionados con activos virtuales. Los fondos congelados en cuentas bancarias superan los 5.5 mil millones de yuanes, el efectivo supera los 380 millones de yuanes, y también se incautaron 68 lingotes de oro.
Esta banda criminal entró en Singapur en 2017, residiendo principalmente en zonas lujosas como Sentosa. Realizan blanqueo de capital a través de la apertura de tiendas, inversiones en bienes raíces y el uso de casinos. Aunque estas tiendas tienen alquileres mensuales elevados, su situación operativa es mala, convirtiéndose en una tapadera para extraer dinero sucio.
Además de las tiendas, la inversión en bienes raíces también es uno de sus métodos comunes de blanqueo de capital. Aprovechan las lagunas de los agentes y abogados, comprando mansiones y revendiendo para convertir el dinero negro en ingresos legales. La transacción de una mansión de 500 millones que conmocionó a Singapur el año pasado fue operada por este grupo.
Los fondos de estos criminales provienen principalmente del juego en línea y actividades de fraude. El más notable es Wang Shuiming, conocido como "el Gran Ming", y el llamativo Su Haijin. Wang Shuiming es una figura famosa en el mundo del juego en línea, habiendo controlado múltiples grupos de apuestas, con ingresos mensuales de hasta varios cientos de millones. Su Haijin, por otro lado, es experto en redes sociales y participa frecuentemente en actividades benéficas para aumentar su notoriedad.
Este caso ha expuesto las lagunas de Singapur en la revisión de visas y el blanqueo de capital, afectando su estatus como centro financiero. Por lo tanto, el gobierno de Singapur y el sector bancario han comenzado a tomar medidas para fortalecer la revisión de cuentas de ciudadanos de ciertos países y elevar los estándares de aprobación de visas.
Para la industria de las criptomonedas, el uso de USDT por parte de delincuentes para el blanqueo de capital podría llevar a Singapur a endurecer aún más las políticas relacionadas.
El caso sigue bajo investigación, y una vez que el acusado sea condenado, cumplirá su pena en Singapur y podría enfrentar severas sanciones. Este caso no solo ha conmocionado a la sociedad de Singapur, sino que también ha suscitado reflexiones sobre la regulación financiera y el crimen transnacional.