Análisis de Riesgos del Mercado de Activos Cripto del Sudeste Asiático
En los últimos años, con la popularización de las Activos Cripto a nivel global, el número de usuarios de encriptación en la región del sudeste asiático ha mostrado un rápido crecimiento. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y la relación con actividades ilegales, una empresa de seguridad de blockchain ha realizado un análisis exhaustivo basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020 hasta la fecha. A través del seguimiento y la marcación de las rutas de flujo de fondos de riesgo de diferentes tipos, el estudio ha encontrado que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos encriptados supera las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos de uso de las Activos Cripto en el sudeste asiático, sino que también explora, desde una perspectiva macroeconómica, las razones detrás de este fenómeno y propone recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
Recientemente, la aceptación y la difusión de los Activos Cripto en la región del sudeste asiático han aumentado significativamente. Como mercado emergente, el sudeste asiático tiene características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de población joven en el sudeste asiático, junto con la proliferación de Internet móvil, ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de Activos Cripto en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: el número de trabajadores transfronterizos en el sudeste asiático es enorme, y la encriptación proporciona un medio conveniente para los pagos transfronterizos, por lo que se utiliza ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas regulatorias sobre moneda virtual varían en los países del sudeste asiático, algunos países apoyan la legalización de Activos Cripto, pero la mayor parte de la región aún no ha formado un marco regulatorio claro, lo que conlleva ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de muestras y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. El monto total de fondos en libre circulación asciende a 1.484 millones de dólares, lo que indica que el método de intercambio descentralizado se ha convertido en la corriente principal entre los usuarios del sudeste asiático.
Asociación con actividades ilegales
Investigaciones han encontrado que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con actividades ilegales, representando más del 12%. Al rastrear la circulación de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también tuvieron conexiones indirectas con actividades ilegales, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas con actividades ilegales al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos asociadas directa o indirectamente con actividades ilegales.
Análisis de flujo de fondos de actividades ilegales y riesgos
Tipificación de direcciones de actividades ilegales
La investigación clasifica las direcciones estrechamente relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, siendo las categorías de alto riesgo principalmente las siguientes:
Servicio de mezcla de monedas: se utiliza principalmente para la anonimización del flujo de fondos
Casa de cambio clandestina: utilizada para la gestión de fondos ilegales transfronterizos y el lavado de dinero
Plataforma de fraude: involucrando inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran a más de 240 entidades específicas de actividades ilegales.
Fenómeno de flujo de capital de alto riesgo
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son especialmente significativos:
Hay más de 10 millones de dólares en fondos que fluyen directamente a direcciones relacionadas con casas de cambio ilegales, y la frecuencia de las transacciones ha acumulado miles de veces.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos se destinaron claramente a plataformas de juego en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron transferidos a plataformas de fraude.
Este flujo de fondos revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que permite a los delincuentes llevar a cabo transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero con frecuencia.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Proporción de flujos de fondos hacia plataformas sancionadas
De los fondos directamente relacionados con actividades ilegales, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas es incluso el doble que el que fluye hacia casas de cambio subterráneas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal destino de los fondos de alto riesgo.
Análisis de caso: Una herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común de mezcla de monedas, la plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a esta plataforma en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que demuestra el efecto efectivo de las sanciones en la supresión de sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el rastreo de fondos ilegales en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su flujo mediante técnicas como la mezcla de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulador en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de los Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún son insuficientes, lo que aumenta el riesgo de flujo de capitales transfronterizos. Algunas regiones aún mantienen una actitud de espera hacia los Activos Cripto y no han adoptado medidas regulatorias activas, lo que proporciona espacio para el flujo de fondos de actividades ilegales.
Entorno socioeconómico: El nivel de desarrollo económico en algunos países del sudeste asiático es bajo, y la brecha entre ricos y pobres es grande, lo que lleva a muchos delincuentes a establecer aquí sus bases, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultades regulatorias técnicas: Las plataformas de intercambio de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas a menudo tienen dificultades para monitorear y investigar efectivamente los riesgos detrás de las transacciones debido a limitaciones técnicas y de arquitectura. Las plataformas descentralizadas carecen especialmente de control directo sobre los datos de las transacciones, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión a través de medidas KYC y AML, las transacciones entre cadenas y las tecnologías anónimas siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusión y Sugerencias
El análisis del flujo de fondos en la cadena en la región del sudeste asiático indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de Activos Cripto en la región. Para reducir efectivamente el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena, se sugieren las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben formular e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena a través de la cooperación internacional y, adaptándose a las diferentes realidades nacionales, establecer un marco claro de regulación de moneda virtual.
Aumentar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Intensificar la educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y fortalezcan su capacidad para identificar fondos de actividades ilegales y su conciencia de prevención.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de capital de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multilateral: fomentar la cooperación entre los Activos Cripto intercambios, proveedores de servicios de billetera y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la defensa conjunta contra riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de capital en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, la mejora de la conciencia de seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación en medios técnicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de fondos ilegales en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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AirdropHunter007
· 08-04 15:45
Blanqueo de capital base confirmado
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GateUser-aa7df71e
· 08-02 14:53
Este flujo de capital se ha escapado nuevamente hacia el sudeste asiático.
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MondayYoloFridayCry
· 08-02 02:29
tomar a la gente por tonta 追风少年永不服输
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ProbablyNothing
· 08-02 02:28
¿Otra vez echándole la culpa a Sudeste Asiático?
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HashBrownies
· 08-02 02:18
¿El sudeste asiático se ha convertido nuevamente en el cáncer global?
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DAOTruant
· 08-02 02:14
Es obvio que hay un fraude desenfrenado.
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MetaverseVagabond
· 08-02 02:00
El dinero llega rápido, pero también se va rápido.
Riesgo de flujo de fondos encriptados en el sudeste asiático: 16.82% de las DIRECCIONES involucradas en actividades ilegales
Análisis de Riesgos del Mercado de Activos Cripto del Sudeste Asiático
En los últimos años, con la popularización de las Activos Cripto a nivel global, el número de usuarios de encriptación en la región del sudeste asiático ha mostrado un rápido crecimiento. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y la relación con actividades ilegales, una empresa de seguridad de blockchain ha realizado un análisis exhaustivo basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain extraídas desde 2020 hasta la fecha. A través del seguimiento y la marcación de las rutas de flujo de fondos de riesgo de diferentes tipos, el estudio ha encontrado que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos encriptados supera las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos de uso de las Activos Cripto en el sudeste asiático, sino que también explora, desde una perspectiva macroeconómica, las razones detrás de este fenómeno y propone recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
Recientemente, la aceptación y la difusión de los Activos Cripto en la región del sudeste asiático han aumentado significativamente. Como mercado emergente, el sudeste asiático tiene características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de población joven en el sudeste asiático, junto con la proliferación de Internet móvil, ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de Activos Cripto en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: el número de trabajadores transfronterizos en el sudeste asiático es enorme, y la encriptación proporciona un medio conveniente para los pagos transfronterizos, por lo que se utiliza ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas regulatorias sobre moneda virtual varían en los países del sudeste asiático, algunos países apoyan la legalización de Activos Cripto, pero la mayor parte de la región aún no ha formado un marco regulatorio claro, lo que conlleva ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de muestras y hallazgos principales
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. El monto total de fondos en libre circulación asciende a 1.484 millones de dólares, lo que indica que el método de intercambio descentralizado se ha convertido en la corriente principal entre los usuarios del sudeste asiático.
Investigaciones han encontrado que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con actividades ilegales, representando más del 12%. Al rastrear la circulación de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también tuvieron conexiones indirectas con actividades ilegales, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas con actividades ilegales al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos asociadas directa o indirectamente con actividades ilegales.
Análisis de flujo de fondos de actividades ilegales y riesgos
La investigación clasifica las direcciones estrechamente relacionadas con actividades ilegales en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, siendo las categorías de alto riesgo principalmente las siguientes:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran a más de 240 entidades específicas de actividades ilegales.
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son especialmente significativos:
Este flujo de fondos revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que permite a los delincuentes llevar a cabo transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero con frecuencia.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
De los fondos directamente relacionados con actividades ilegales, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas es incluso el doble que el que fluye hacia casas de cambio subterráneas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal destino de los fondos de alto riesgo.
Como una herramienta común de mezcla de monedas, la plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a esta plataforma en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que demuestra el efecto efectivo de las sanciones en la supresión de sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el rastreo de fondos ilegales en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su flujo mediante técnicas como la mezcla de monedas, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulador en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de los Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún son insuficientes, lo que aumenta el riesgo de flujo de capitales transfronterizos. Algunas regiones aún mantienen una actitud de espera hacia los Activos Cripto y no han adoptado medidas regulatorias activas, lo que proporciona espacio para el flujo de fondos de actividades ilegales.
Entorno socioeconómico: El nivel de desarrollo económico en algunos países del sudeste asiático es bajo, y la brecha entre ricos y pobres es grande, lo que lleva a muchos delincuentes a establecer aquí sus bases, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultades regulatorias técnicas: Las plataformas de intercambio de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas a menudo tienen dificultades para monitorear y investigar efectivamente los riesgos detrás de las transacciones debido a limitaciones técnicas y de arquitectura. Las plataformas descentralizadas carecen especialmente de control directo sobre los datos de las transacciones, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión a través de medidas KYC y AML, las transacciones entre cadenas y las tecnologías anónimas siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusión y Sugerencias
El análisis del flujo de fondos en la cadena en la región del sudeste asiático indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de Activos Cripto en la región. Para reducir efectivamente el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena, se sugieren las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben formular e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena a través de la cooperación internacional y, adaptándose a las diferentes realidades nacionales, establecer un marco claro de regulación de moneda virtual.
Aumentar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Intensificar la educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y fortalezcan su capacidad para identificar fondos de actividades ilegales y su conciencia de prevención.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en cadena y de prevención de lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de capital de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multilateral: fomentar la cooperación entre los Activos Cripto intercambios, proveedores de servicios de billetera y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la defensa conjunta contra riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de capital en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, la mejora de la conciencia de seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación en medios técnicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de fondos ilegales en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.