Activos Cripto en la aplicación del crimen en el dark web y los desafíos regulatorios
Desde su nacimiento, los Activos Cripto han estado estrechamente relacionados con actividades criminales en la red, como el dark web y el lavado de dinero, debido a su alta privacidad y características transfronterizas. De hecho, el dark web se ha convertido en uno de los mayores escenarios de aplicación para los Activos Cripto.
En 2013, el mercado de la dark web conocido como "Silk Road", apodado "e-commerce de la oscuridad", fue cerrado por las autoridades. Sin embargo, las actividades en la dark web no desaparecieron, sino que mostraron una tendencia de crecimiento contraria. Según estadísticas, las actividades del mercado de la dark web en 2020 aumentaron el doble en comparación con 2019.
En abril de 2020, medios informaron que 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom se estaban vendiendo en el dark web, involucrando a usuarios de instituciones reconocidas como Citibank y la Universidad de Florida. Cada cuenta se vendía por solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares. Tras una investigación, se determinó que esta información de cuentas probablemente provenía de un ataque de fuerza bruta. Este incidente destaca las vulnerabilidades de Zoom en la protección de datos de los usuarios.
En el comercio tradicional del dark web, el flujo de fondos transfronterizo siempre ha sido un desafío. La aparición de los Activos Cripto ha cambiado esta situación, facilitando enormemente las transacciones en el dark web. Los datos muestran que, solo en 2019, el volumen de transacciones de Bitcoin en el mercado del dark web superó los 1.000 millones de dólares. Además de Bitcoin, otras monedas como Monero, Litecoin, Dash y Ethereum también se utilizan ampliamente en transacciones ilegales.
Entre 2018 y 2020, ocurrieron múltiples incidentes de filtración masiva de datos de usuarios, involucrando plataformas sociales, grupos hoteleros, entre otros. Estos datos a menudo se empaquetan y se venden en el dark web, y las transacciones se realizan principalmente en Activos Cripto. La razón por la que los Activos Cripto son tan apreciados es principalmente porque no requieren la participación de instituciones financieras de terceros, lo que hace que las transacciones sean convenientes y con un alto grado de anonimato.
Rastrear las transacciones de Activos Cripto en el dark web presenta numerosas dificultades. Las técnicas de lavado de dinero comúnmente utilizadas por los hackers incluyen: convertir Activos Cripto en moneda de juego y luego en moneda fiduciaria; utilizar servicios de mezcla para dispersar los fondos en pequeñas cantidades y extender el intervalo de las transacciones; y finalmente reintegrarlos en exchanges principales o sistemas de trading extrabursátil. Este proceso aumenta la dificultad de rastreo para las autoridades.
Ante la creciente tendencia del crimen en Activos Cripto en 2020, los expertos de la industria han propuesto las siguientes recomendaciones regulatorias:
Utilizar la tecnología KYT( para identificar actividades de transacción sospechosas.
Fortalecer el intercambio de información y la colaboración entre empresas, organismos reguladores, departamentos de aplicación de la ley y bolsas.
Impulsar la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación transfronteriza.
Desempeñar el papel de intermediario de la empresa de seguridad, promoviendo el intercambio de información entre las partes.
Monitorear continuamente las transacciones relacionadas y proporcionar apoyo en la obtención de pruebas a las autoridades.
A pesar de la frecuente actividad delictiva en el dark web, no debemos adoptar una actitud completamente negativa hacia los Activos Cripto. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación positiva. Debemos reconocer plenamente los riesgos potenciales de los Activos Cripto, así como explorar activamente sus perspectivas de aplicación legal, asegurando su desarrollo saludable y evitando que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales.
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MemeCurator
· 08-02 00:00
¿Los hackers están tan competitivos ahora?
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MEVEye
· 07-30 13:02
Resulta que las instituciones también fueron engañadas, qué ridículo.
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DeadTrades_Walking
· 07-30 12:55
¿Quién todavía juega a la Ruta de la Seda...? Ahora todavía hay novatos así.
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gas_guzzler
· 07-30 12:47
¿La Ruta de la Seda? ¡Regresamos a 2013!
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TokenTaxonomist
· 07-30 12:42
Hmm, estadísticamente hablando, este es un caso de libro de texto del darwinismo criptográfico en acción...
El comercio de Activos Cripto en la dark web se dispara, enfrentando cinco grandes desafíos y contramedidas en la regulación.
Activos Cripto en la aplicación del crimen en el dark web y los desafíos regulatorios
Desde su nacimiento, los Activos Cripto han estado estrechamente relacionados con actividades criminales en la red, como el dark web y el lavado de dinero, debido a su alta privacidad y características transfronterizas. De hecho, el dark web se ha convertido en uno de los mayores escenarios de aplicación para los Activos Cripto.
En 2013, el mercado de la dark web conocido como "Silk Road", apodado "e-commerce de la oscuridad", fue cerrado por las autoridades. Sin embargo, las actividades en la dark web no desaparecieron, sino que mostraron una tendencia de crecimiento contraria. Según estadísticas, las actividades del mercado de la dark web en 2020 aumentaron el doble en comparación con 2019.
En abril de 2020, medios informaron que 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom se estaban vendiendo en el dark web, involucrando a usuarios de instituciones reconocidas como Citibank y la Universidad de Florida. Cada cuenta se vendía por solo 0.002 centavos, con un precio total de aproximadamente 10 dólares. Tras una investigación, se determinó que esta información de cuentas probablemente provenía de un ataque de fuerza bruta. Este incidente destaca las vulnerabilidades de Zoom en la protección de datos de los usuarios.
En el comercio tradicional del dark web, el flujo de fondos transfronterizo siempre ha sido un desafío. La aparición de los Activos Cripto ha cambiado esta situación, facilitando enormemente las transacciones en el dark web. Los datos muestran que, solo en 2019, el volumen de transacciones de Bitcoin en el mercado del dark web superó los 1.000 millones de dólares. Además de Bitcoin, otras monedas como Monero, Litecoin, Dash y Ethereum también se utilizan ampliamente en transacciones ilegales.
Entre 2018 y 2020, ocurrieron múltiples incidentes de filtración masiva de datos de usuarios, involucrando plataformas sociales, grupos hoteleros, entre otros. Estos datos a menudo se empaquetan y se venden en el dark web, y las transacciones se realizan principalmente en Activos Cripto. La razón por la que los Activos Cripto son tan apreciados es principalmente porque no requieren la participación de instituciones financieras de terceros, lo que hace que las transacciones sean convenientes y con un alto grado de anonimato.
Rastrear las transacciones de Activos Cripto en el dark web presenta numerosas dificultades. Las técnicas de lavado de dinero comúnmente utilizadas por los hackers incluyen: convertir Activos Cripto en moneda de juego y luego en moneda fiduciaria; utilizar servicios de mezcla para dispersar los fondos en pequeñas cantidades y extender el intervalo de las transacciones; y finalmente reintegrarlos en exchanges principales o sistemas de trading extrabursátil. Este proceso aumenta la dificultad de rastreo para las autoridades.
Ante la creciente tendencia del crimen en Activos Cripto en 2020, los expertos de la industria han propuesto las siguientes recomendaciones regulatorias:
Utilizar la tecnología KYT( para identificar actividades de transacción sospechosas.
Fortalecer el intercambio de información y la colaboración entre empresas, organismos reguladores, departamentos de aplicación de la ley y bolsas.
Impulsar la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación transfronteriza.
Desempeñar el papel de intermediario de la empresa de seguridad, promoviendo el intercambio de información entre las partes.
Monitorear continuamente las transacciones relacionadas y proporcionar apoyo en la obtención de pruebas a las autoridades.
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A pesar de la frecuente actividad delictiva en el dark web, no debemos adoptar una actitud completamente negativa hacia los Activos Cripto. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación positiva. Debemos reconocer plenamente los riesgos potenciales de los Activos Cripto, así como explorar activamente sus perspectivas de aplicación legal, asegurando su desarrollo saludable y evitando que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales.