Revisión de los eventos de seguridad de la cadena de bloques y las dinámicas de la industria de abril de 2024

En abril, la cantidad de pérdidas por eventos de seguridad en la cadena de bloques disminuyó drásticamente en comparación con marzo. Se registraron más de 32 incidentes de seguridad típicos, con pérdidas totales de aproximadamente 101 millones de dólares, un 36% menos que en marzo. Entre ellos, las pérdidas por ataques fueron de aproximadamente 52.56 millones de dólares, una disminución del 55%; las pérdidas por fraudes de phishing fueron de aproximadamente 11.4 millones de dólares, una disminución del 69%; y las pérdidas por Rug Pull fueron de aproximadamente 37.05 millones de dólares, un aumento del 624%.

El mayor incidente de seguridad fue el ataque a Hedgey Finance debido a una vulnerabilidad en el contrato, con pérdidas de aproximadamente 44.7 millones de dólares, lo que representa el 85% de las pérdidas totales por ataques en el mes. Otro incidente significativo fue la transferencia de activos de usuarios por parte de la plataforma de apuestas descentralizada ZKasino, aproximadamente 33 millones de dólares. Este mes ha habido un aumento en el número de casos de crímenes criptográficos, que involucran varios tipos.

Ataque de hackers

11 incidentes de seguridad típicos, con pérdidas de aproximadamente 55.25 millones de dólares:

1. OpenLeverage fue atacado debido a una vulnerabilidad en el contrato, con pérdidas de aproximadamente 230,000 dólares.
2. El token ATM en la Cadena BNB fue atacado debido a una vulnerabilidad en el contrato, con pérdidas de aproximadamente 180,000 dólares.
3. El intercambio descentralizado FixedFloat fue atacado nuevamente, con una pérdida de aproximadamente 2.8 millones de dólares.
4. El proyecto ecológico BASE SumerMoney fue atacado debido a una vulnerabilidad en el contrato, con pérdidas de aproximadamente 350,000 dólares.
5. El protocolo Zest en la cadena de bloques Stacks fue objeto de un ataque de manipulación de precios, con una pérdida de aproximadamente 1 millón de dólares.
6. El proyecto RWA Grand Base del ecosistema BASE perdió aproximadamente 2 millones de dólares debido a la filtración de claves privadas.
7. Hedgey Finance fue atacado en Ethereum y Arbitrum debido a una vulnerabilidad en el contrato, con pérdidas de 44.7 millones de dólares.
8. El proyecto YIEDL en la Cadena de bloques BNB fue atacado debido a una vulnerabilidad en el contrato, con una pérdida de aproximadamente 300,000 dólares.
9. El puente entre cadenas Saita Chain Xbridge fue atacado debido a una vulnerabilidad en el contrato, con pérdidas de al menos 200,000 dólares.
10. El token NGFS en la BNB Chain fue atacado debido a una vulnerabilidad en el contrato, con pérdidas de aproximadamente 190,000 dólares.
11. El protocolo de préstamo entre cadenas Pike Finance fue atacado, con una pérdida de aproximadamente 300,000 dólares.

Rug Pull/Estafa de phishing

Seis incidentes de seguridad típicos, con pérdidas de aproximadamente 37.25 millones de dólares.

1. Se produce un Rug pull en Solareum en la cadena de Solana, el desplegador gana 520,000 dólares.
2. En la cadena de bloques Solana, CondomSOL sufrió un Rug pull, el desarrollador obtuvo una ganancia de 920,000 dólares.
3. Una dirección perdió aproximadamente 840,000 dólares en la cadena Base debido a un fraude de phishing.
4. Una dirección perdió aproximadamente 1.2 millones de dólares en la cadena Base debido a una estafa de phishing.
5. Una dirección perdió alrededor de 770,000 dólares debido a un fraude de phishing.
6. La plataforma de apuestas descentralizada ZKasino sufrió un Rug pull, con 33 millones de dólares en fondos de usuarios transferidos.

Casos de criptografía

15 casos típicos de criptomonedas:

1. La aduana de Hong Kong desmantela un grupo de lavado de dinero, involucrando 1.8 mil millones de dólares de Hong Kong.
2. La policía de Linyi, Shandong, desmantela una banda de lavado de dinero de criptomonedas, involucrando 2 millones de yuanes.
3. El primer caso "Rojo" de Zhenjiang, Wang, fue condenado por el delito de fraude en red.
4. Cuatro países europeos detienen a 22 personas, implicadas en el fraude de los fondos post-COVID de la UE.
5. Los atacantes de Mango Markets fueron condenados por fraude y manipulación del mercado
6. La fiscalía de Taiwán sugiere condenar a los sospechosos de fraude relacionados con ACE Exchange.
7. "Jay Mazini" fue condenado a 7 años de prisión por fraude con criptomonedas
8. Shanxi desmantela un caso grave de violación de la información de los ciudadanos, involucrando 30 millones de yuanes.
9. Un hombre estadounidense está acusado de robar servicios de computación en la nube para minar 100,000 dólares en criptomonedas.
10. La policía rusa realizó una redada en cuatro centros de datos "ilegales", confiscando más de 3200 equipos de minería.
11. Hombre de Shanghái estafó más de 1 millón de yuanes invirtiendo en monedas virtuales
12. El hacker SHAKEEB AHMED fue condenado a 3 años de prisión por infiltrarse en DEX
13. Se produjo un robo de transacciones de criptomonedas por 500 millones de won en Seúl, Corea del Sur.
14. Sospechosos del secuestro en el campo de golf de Gran Bretaña son juzgados
15. El cofundador de Samourai Wallet fue arrestado, sospechoso de lavar 100 millones de dólares.

Cadena de bloques política

1. Jiangsu publica el reglamento de gestión del registro de propiedad intelectual de datos
2. Shanghai promueve la aplicación de trazabilidad "Cadena de bloques + productos agrícolas de calidad"
3. La Oficina Nacional de Datos publicó el borrador de opinión para las directrices de desarrollo de ciudades inteligentes.
4. Zhejiang promueve la aplicación de la Cadena de bloques en el sistema de garantía de atención a largo plazo.

Cadena de bloques industria desarrollo

1. Se establece la Alianza de Plataformas de Negociación de Derechos de Autor de la Provincia de Sichuan
2. El primer estudio de producción virtual UE de Shanghái entra en funcionamiento
3. Acceso de productos agrícolas de Jiangxia, Wuhan a "Cadena de bloques Jingchu"
4. El ser digital GPT de medicina del metaverso se presentó en Minhang, Shanghái.
5. El Ministerio de Educación abre el curso de formación de docentes del proyecto "Fábrica de Educación Profesional" en el Metaverso.
6. Victory Securities lanza la primera APP de negociación de acciones y monedas "VictoryX胜利通"
7. El Banco de Pagos Internacionales y siete bancos centrales probarán el uso de la Cadena de bloques para mejorar la eficiencia de los pagos transfronterizos.

Activos digitales y regulación de la industria

1. El IRS de EE. UU. publica un borrador de formulario de impuestos sobre activos digitales
2. La Ley de Angola sobre la Prohibición de la Minería de Criptomonedas y Otros Activos Virtuales entra en vigor
3. El presidente de Indonesia advierte a los reguladores que estén atentos a las actividades de lavado de dinero relacionadas con criptomonedas y NFT
4. Noruega aprueba nueva legislación sobre centros de datos para fortalecer la regulación de los mineros de Bitcoin
5. El banco central de Rusia apoya la aceleración del examen del proyecto de ley sobre pagos internacionales en criptomonedas.
6. El Instituto de Estabilidad Financiera hace un llamado a implementar una regulación coherente para las monedas estables
7. El gobierno de Nueva Zelanda propone un marco regulatorio inclusivo para las criptomonedas.
8. Los bancos centrales de Japón, Estados Unidos y otros llevarán a cabo pruebas de liquidación internacional de moneda digital.
9. Reino Unido lanza la consulta sobre el sandbox de valores digitales
10. Brasil planea proponer un nuevo proyecto de ley sobre impuestos criptográficos
11. Corea del Sur fortalecerá la regulación de las listas de monedas en las bolsas.
12. Un congresista estadounidense afirma que se alcanzará un acuerdo sobre la legislación de regulación de monedas estables.
13. La Asociación Profesional de Valores y Futuros de Hong Kong sugiere la creación de una organización de autorregulación para activos virtuales.
14. Tailandia bloqueará el acceso a plataformas de criptomonedas "no autorizadas"
15. Suecia exige a los mineros de criptomonedas que paguen 90 millones de dólares en impuestos no pagados
16. El Reino Unido publicará nueva legislación sobre criptomonedas y stablecoins antes de julio.
17. La Organización de Comisiones de Valores Internacionales se centra en la tokenización de activos
18. La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái considera reducir los costos de cumplimiento para las pequeñas empresas de criptomonedas.
19. La Autoridad Monetaria de Singapur ha emitido nuevas regulaciones de protección al usuario para las empresas de tokens de pago digital.
20. Lituania implementará a partir de julio un estricto procedimiento de evaluación previa de licencias para las empresas de criptomonedas.

Otros eventos importantes

1. La embajada de China en Angola recuerda tener precaución con la "minería" de criptomonedas en Angola, ya que es un crimen.
2. El principal acusado del caso de "financiamiento ilegal" de 43 mil millones de yuanes en China fue arrestado en el Reino Unido, involucrado en el mayor caso de lavado de dinero de Bitcoin en el Reino Unido.
3. Legisladores británicos piden al gobierno que desarrolle un canal de habilidades en criptomonedas y Cadena de bloques
4. Corea del Sur planea elevar la unidad de investigación de delitos relacionados con criptomonedas temporal a un departamento oficial
5. La policía de Hong Kong ha congelado activos por un valor de más de 29 millones de dólares relacionados con JPEX.
6. En 2023, Hong Kong recibió 2342 casos de fraude en inversiones en criptomonedas, con un monto involucrado de 316 millones.
7. Hurun publica la "Lista Global de Unicornios 2024", Binance entra en el Top 10
8. Se espera que el caso de financiamiento ilegal de Blue Sky Ge Rui devuelva menos del 5% en el país, 61,000 monedas de Bitcoin han sido confiscadas por la policía británica.
9. 2500 inversores han presentado una carta conjunta al Ministerio de Seguridad Pública solicitando negociaciones intergubernamentales para recuperar sus activos.
10. Bitget declara que "Bitget Pro" es un software fraudulento que utiliza su marca.
11. Un tribunal estadounidense condena a 4 años de prisión al jefe de legal y cumplimiento de OneCoin