Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de la seguridad de fondos
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores utilizan publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer a los inversores. Pueden usar promesas de altos rendimientos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios para ganar confianza. Si los inversores creen en esta publicidad engañosa, podrían sufrir pérdidas significativas.
Más grave aún, algunos proyectos malintencionados utilizan estrategias de marketing engañosas. Por ejemplo, en momentos de caída del mercado de criptomonedas, pueden hacer venta masiva maliciosa, forzando a los inversores a vender a pérdida, lo que les permite obtener enormes beneficios. Este comportamiento no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3 especializados. Estos servicios evalúan de manera integral los riesgos del proyecto a través de múltiples criterios de evaluación en dos direcciones, en línea y fuera de línea, que incluyen 17 criterios en línea y 9 criterios fuera de línea, realizando una evaluación de seguridad integral para las partes del proyecto.
Durante el proceso de evaluación, el equipo de seguridad analizará la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto para determinar si el flujo de fondos y el producto se ejecutan de acuerdo con la documentación. Por ejemplo, se comprobará si los tokens del proyecto se distribuyen según lo descrito en la documentación, si la lógica del contrato coincide con el contenido de la documentación del proyecto, y si hay casos de manipulación maliciosa o roles privilegiados del contrato que actúan de manera perjudicial para obtener beneficios, entre otros.
Cuando se confirma que el proyecto tiene ganancias ilegales, los inversores pueden buscar servicios de seguimiento de criptomonedas. Estos servicios pueden ayudar a entender el historial de transacciones, incluyendo montos de transacción, tiempos y otra información, así como el flujo de fondos de las criptomonedas.
Los servicios de seguimiento de criptomonedas generalmente incluyen dos direcciones: el seguimiento de los fondos maliciosamente obtenidos por el equipo del proyecto y el seguimiento de los fondos robados. En el caso de los fondos maliciosamente obtenidos por el equipo del proyecto, el servicio de seguimiento analizará el flujo de fondos del equipo, comparará la documentación promocional del proyecto en diferentes períodos y utilizará métodos de seguimiento de fondos para analizar en profundidad las direcciones de venta masiva maliciosa, encontrando pistas sobre el equipo del proyecto y ayudando a los inversores a recuperar fondos.
En caso de robo de fondos, el servicio de rastreo seguirá y monitoreará la dirección después de confirmar el monto y la hora del robo, utilizando al mismo tiempo una base de datos de etiquetas profesionales para identificar el destino de los fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información sobre el atacante a través de investigaciones forenses; si los fondos ingresan a una plataforma de mezcla, se requerirá un análisis y una investigación más profundos para obtener información sobre el atacante.
A pesar de que los servicios de evaluación de riesgos de los proyectos Web3 están diseñados para mejorar la seguridad de Web3 y evitar que los inversores sufran pérdidas, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la total precisión de los datos. Por lo tanto, los inversores deben seguir siendo cautelosos y seleccionar cuidadosamente los proyectos Web3. Al invertir, se debe revisar detenidamente la documentación oficial del proyecto y otra información para comprender a fondo la situación real del equipo del proyecto, evitando seguir ciegamente a otros.
Si desafortunadamente se encuentra con el robo de fondos, los inversores deben contactar a una empresa de seguridad profesional para buscar ayuda y recuperar los fondos lo antes posible a través de medios legales. En resumen, en el ámbito de Web3, mantenerse alerta, invertir con cautela y buscar ayuda profesional a tiempo son clave para proteger la seguridad de sus activos.
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AirdropSkeptic
· 07-30 17:32
tomar a la gente por tonta una vez es experiencia, ¿eh?
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TaxEvader
· 07-29 21:13
¿Perseguir fondos? Eso ya lo han gastado los hermanos hackers.
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BrokenDAO
· 07-29 21:07
Ten cuidado con estas supuestas agencias de evaluación y su prima de confianza... La recuperación de fondos no es más que otra trampa de juego.
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GasFeeVictim
· 07-29 20:59
¡Vaya, otra vez he sido víctima de un Rug Pull y tomar a la gente por tonta!
Guía completa para la evaluación de riesgos de proyectos Web3 y el seguimiento de la seguridad de los fondos
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de la seguridad de fondos
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores utilizan publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer a los inversores. Pueden usar promesas de altos rendimientos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios para ganar confianza. Si los inversores creen en esta publicidad engañosa, podrían sufrir pérdidas significativas.
Más grave aún, algunos proyectos malintencionados utilizan estrategias de marketing engañosas. Por ejemplo, en momentos de caída del mercado de criptomonedas, pueden hacer venta masiva maliciosa, forzando a los inversores a vender a pérdida, lo que les permite obtener enormes beneficios. Este comportamiento no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3 especializados. Estos servicios evalúan de manera integral los riesgos del proyecto a través de múltiples criterios de evaluación en dos direcciones, en línea y fuera de línea, que incluyen 17 criterios en línea y 9 criterios fuera de línea, realizando una evaluación de seguridad integral para las partes del proyecto.
Durante el proceso de evaluación, el equipo de seguridad analizará la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto para determinar si el flujo de fondos y el producto se ejecutan de acuerdo con la documentación. Por ejemplo, se comprobará si los tokens del proyecto se distribuyen según lo descrito en la documentación, si la lógica del contrato coincide con el contenido de la documentación del proyecto, y si hay casos de manipulación maliciosa o roles privilegiados del contrato que actúan de manera perjudicial para obtener beneficios, entre otros.
Cuando se confirma que el proyecto tiene ganancias ilegales, los inversores pueden buscar servicios de seguimiento de criptomonedas. Estos servicios pueden ayudar a entender el historial de transacciones, incluyendo montos de transacción, tiempos y otra información, así como el flujo de fondos de las criptomonedas.
Los servicios de seguimiento de criptomonedas generalmente incluyen dos direcciones: el seguimiento de los fondos maliciosamente obtenidos por el equipo del proyecto y el seguimiento de los fondos robados. En el caso de los fondos maliciosamente obtenidos por el equipo del proyecto, el servicio de seguimiento analizará el flujo de fondos del equipo, comparará la documentación promocional del proyecto en diferentes períodos y utilizará métodos de seguimiento de fondos para analizar en profundidad las direcciones de venta masiva maliciosa, encontrando pistas sobre el equipo del proyecto y ayudando a los inversores a recuperar fondos.
En caso de robo de fondos, el servicio de rastreo seguirá y monitoreará la dirección después de confirmar el monto y la hora del robo, utilizando al mismo tiempo una base de datos de etiquetas profesionales para identificar el destino de los fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información sobre el atacante a través de investigaciones forenses; si los fondos ingresan a una plataforma de mezcla, se requerirá un análisis y una investigación más profundos para obtener información sobre el atacante.
A pesar de que los servicios de evaluación de riesgos de los proyectos Web3 están diseñados para mejorar la seguridad de Web3 y evitar que los inversores sufran pérdidas, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la total precisión de los datos. Por lo tanto, los inversores deben seguir siendo cautelosos y seleccionar cuidadosamente los proyectos Web3. Al invertir, se debe revisar detenidamente la documentación oficial del proyecto y otra información para comprender a fondo la situación real del equipo del proyecto, evitando seguir ciegamente a otros.
Si desafortunadamente se encuentra con el robo de fondos, los inversores deben contactar a una empresa de seguridad profesional para buscar ayuda y recuperar los fondos lo antes posible a través de medios legales. En resumen, en el ámbito de Web3, mantenerse alerta, invertir con cautela y buscar ayuda profesional a tiempo son clave para proteger la seguridad de sus activos.