Informe de análisis de fraude en Activos Cripto del FBI 2024
En abril de 2025, el FBI publicó el "Informe de Fraude en Activos Cripto 2024", basado en los datos de su Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos (IC3). El informe analiza la cantidad de quejas relacionadas con Activos Cripto, la magnitud de las pérdidas, el perfil de las víctimas, los tipos de delitos y el progreso en la recuperación de activos, entre otros contenidos. A continuación se presenta una interpretación de los puntos clave del informe.
Resumen de los datos de quejas de 2024
Situación General
En 2024, IC3 recibió un total de 859,532 quejas, con pérdidas reales de 16,600 millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con el año anterior. De estas, 256,256 quejas involucraron pérdidas de fondos reales, con una pérdida promedio de aproximadamente 19,372 dólares por incidente. Aproximadamente el 83% de las pérdidas fueron causadas por fraudes en línea.
Activos Cripto relacionados
Las quejas relacionadas con Activos Cripto alcanzaron 149,686, causando pérdidas de 9,300 millones de dólares, un aumento interanual del 66% en el monto de las pérdidas. El grupo de mayores de 60 años es el principal grupo de víctimas.
Grupo de 60 años o más
El grupo presentó 147,127 quejas, reportando pérdidas de 4.885 millones de dólares. El volumen de quejas creció un 46% interanual, y el monto de las pérdidas aumentó un 43% interanual. De ellos, 7,500 personas reportaron pérdidas superiores a 100,000 dólares, con una pérdida promedio que alcanzó los 83,000 dólares.
Análisis de grupos de víctimas
Distribución de la edad general
Menores de 20 años: 17,993 quejas, pérdidas de 22,500,000 dólares
20-29 años: 71,399 quejas, pérdidas de 5.401 millones de dólares
30-39 años: 108,899 quejas, pérdida de 1,4 mil millones de dólares
40-49 años: 112,755 quejas, pérdidas de 2,2 mil millones de dólares
50-59 años: 84,540 quejas, pérdida de 2,5 mil millones de dólares
Mayores de 60 años: 147,127 quejas, pérdidas de 4,8 mil millones de dólares
Activos Cripto受害群体
El grupo de personas mayores de 60 años presenta la mayor cantidad de quejas en fraudes de inversión en Activos Cripto (8,043 casos), con pérdidas que alcanzan los 1,600 millones de dólares. Este grupo se convierte en el principal objetivo de los estafadores debido a su falta de conciencia sobre fraudes y su falta de familiaridad con los nuevos métodos de pago.
Análisis de Tipos de Crimen
clasificación de cantidad de quejas
Phishing/engaños electrónicos: 193,407 casos
Extorsión: 86,415
Filtraciones de datos personales: 64,882 casos
Fraudes de rechazo/pago fallido: 49,572 casos
Fraudes de inversión: 47,919 casos
clasificación de la cantidad de pérdidas
Fraude de inversión: 65.7 mil millones de dólares
Estafa de correos comerciales(BEC): 27.7 mil millones de dólares
Estafa de soporte técnico: 1,460 millones de dólares
Filtración de datos personales: 14.5 millones de dólares
Fraudes por rechazo de pago/fallo de transacción: 785 millones de dólares
delitos relacionados con Activos Cripto
Las quejas más comunes son las extorsiones (47,054 casos) y las estafas de inversión (41,557 casos). Las mayores pérdidas son las estafas de inversión (5.8 mil millones de dólares) y la filtración de datos personales (1.1 mil millones de dólares).
Tipos de estafas que enfrentan principalmente los grupos de 60 años o más
Número máximo de quejas: phishing, soporte técnico, ransomware, filtración de datos personales, estafas de inversión.
Pérdidas máximas: fraude de inversión, soporte técnico, fraude emocional, fraude en correos comerciales ( BEC ), filtración de datos personales.
Fraude en línea y recuperación de activos
situación general de fraude en línea
En 2024, IC3 recibió 333,981 denuncias de fraude en línea, lo que causó pérdidas de 13.7 mil millones de dólares, representando el 83% de las pérdidas totales del año. Los métodos de transacción principales incluyen Activos Cripto, transferencias electrónicas, pagos con tarjeta de crédito, entre otros.
Métodos típicos de fraude
Estafas en centros de llamadas: 53,369 casos, pérdida de 1,900 millones de dólares
Estafa urgente (suplantación de familiares pidiendo ayuda): 357 casos, pérdida de 2.7 millones de dólares
Fraude en carreteras de peaje (phishing por SMS): 59,271 casos, pérdida de 12.9 dólares estadounidenses
Estafa de entrega rápida de oro: 525 casos, pérdida de 2.19 millones de dólares
amenaza en la red
Las quejas relacionadas con amenazas en línea ascienden a 263,455 y causaron pérdidas de 1,571 millones de dólares. Las principales variantes de ransomware incluyen Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
Resultados de la recuperación de activos
El equipo de FFKC ha manejado 3,020 solicitudes de congelación, congelando fondos por un total de 560 millones de dólares, con una tasa de recuperación exitosa del 66%.
"Acción de Mejora" notificó con éxito a 4,323 víctimas de estafas de Activos Cripto, ayudando a recuperar aproximadamente 285 millones de dólares en pérdidas potenciales.
Colaborar con las autoridades de la India para combatir el fraude en los centros de llamadas, arrestando a 215 personas, un aumento del 700% en comparación con el año anterior.
En proyectos de fraude financiero, se lograron congelar y recuperar múltiples grandes sumas de dinero.
Sugerencias para prevenir fraudes de Activos Cripto
Mantén la alerta, evita la tentación de altos retornos
Verificar la legalidad de la plataforma de intercambio
Evita transferir fondos a extraños
Tenga cuidado con las transacciones de Activos Cripto en cajeros automáticos
Utilizar la autenticación de dos factores (2FA) para mejorar la seguridad de la cuenta
Resumen
El "Informe sobre Fraude en Activos Cripto de 2024" revela nuevas tendencias del crimen cibernético en el actual entorno de activos cripto: los casos relacionados con moneda encriptación han aumentado drásticamente, y la población de mayores de 60 años se ha convertido en la principal víctima; las técnicas de fraude son altamente especializadas e internacionalizadas, y la moneda encriptación se ha convertido en la herramienta preferida de los criminales para el lavado de dinero y la transferencia de fondos.
A pesar de que la recuperación de activos y la cooperación en la aplicación de la ley transnacional han logrado cierto progreso, desde la perspectiva de la magnitud total de las pérdidas y la tendencia de crecimiento, los usuarios comunes deben mantener una alta vigilancia y mejorar efectivamente su conciencia de prevención de seguridad para evitar caer en diversas trampas de fraude. Para los gobiernos y las instituciones financieras, el fortalecimiento continuo de la cooperación internacional, la regulación, la aplicación de la ley y el seguimiento del flujo de fondos serán medidas clave para frenar el crimen cibernético y mejorar la eficiencia en la lucha contra estos delitos.
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MidnightSeller
· 07-28 16:05
El novato es realmente desafortunado y aún no aprende la lección.
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NftPhilanthropist
· 07-28 15:43
Impacto de las pérdidas verificadas en aumento
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ProxyCollector
· 07-25 20:20
Otro informe anual de estafas
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GateUser-e51e87c7
· 07-25 20:14
Los estafadores son demasiado malos.
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SchrodingerAirdrop
· 07-25 20:06
la cosechadora de tontos de la que no se puede escapar
Informe del FBI: Pérdidas por fraude en encriptación de 93 mil millones de dólares en 2024, los ancianos son el principal grupo de víctimas.
Informe de análisis de fraude en Activos Cripto del FBI 2024
En abril de 2025, el FBI publicó el "Informe de Fraude en Activos Cripto 2024", basado en los datos de su Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos (IC3). El informe analiza la cantidad de quejas relacionadas con Activos Cripto, la magnitud de las pérdidas, el perfil de las víctimas, los tipos de delitos y el progreso en la recuperación de activos, entre otros contenidos. A continuación se presenta una interpretación de los puntos clave del informe.
Resumen de los datos de quejas de 2024
Situación General
En 2024, IC3 recibió un total de 859,532 quejas, con pérdidas reales de 16,600 millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con el año anterior. De estas, 256,256 quejas involucraron pérdidas de fondos reales, con una pérdida promedio de aproximadamente 19,372 dólares por incidente. Aproximadamente el 83% de las pérdidas fueron causadas por fraudes en línea.
Activos Cripto relacionados
Las quejas relacionadas con Activos Cripto alcanzaron 149,686, causando pérdidas de 9,300 millones de dólares, un aumento interanual del 66% en el monto de las pérdidas. El grupo de mayores de 60 años es el principal grupo de víctimas.
Grupo de 60 años o más
El grupo presentó 147,127 quejas, reportando pérdidas de 4.885 millones de dólares. El volumen de quejas creció un 46% interanual, y el monto de las pérdidas aumentó un 43% interanual. De ellos, 7,500 personas reportaron pérdidas superiores a 100,000 dólares, con una pérdida promedio que alcanzó los 83,000 dólares.
Análisis de grupos de víctimas
Distribución de la edad general
Activos Cripto受害群体
El grupo de personas mayores de 60 años presenta la mayor cantidad de quejas en fraudes de inversión en Activos Cripto (8,043 casos), con pérdidas que alcanzan los 1,600 millones de dólares. Este grupo se convierte en el principal objetivo de los estafadores debido a su falta de conciencia sobre fraudes y su falta de familiaridad con los nuevos métodos de pago.
Análisis de Tipos de Crimen
clasificación de cantidad de quejas
clasificación de la cantidad de pérdidas
delitos relacionados con Activos Cripto
Las quejas más comunes son las extorsiones (47,054 casos) y las estafas de inversión (41,557 casos). Las mayores pérdidas son las estafas de inversión (5.8 mil millones de dólares) y la filtración de datos personales (1.1 mil millones de dólares).
Tipos de estafas que enfrentan principalmente los grupos de 60 años o más
Número máximo de quejas: phishing, soporte técnico, ransomware, filtración de datos personales, estafas de inversión. Pérdidas máximas: fraude de inversión, soporte técnico, fraude emocional, fraude en correos comerciales ( BEC ), filtración de datos personales.
Fraude en línea y recuperación de activos
situación general de fraude en línea
En 2024, IC3 recibió 333,981 denuncias de fraude en línea, lo que causó pérdidas de 13.7 mil millones de dólares, representando el 83% de las pérdidas totales del año. Los métodos de transacción principales incluyen Activos Cripto, transferencias electrónicas, pagos con tarjeta de crédito, entre otros.
Métodos típicos de fraude
amenaza en la red
Las quejas relacionadas con amenazas en línea ascienden a 263,455 y causaron pérdidas de 1,571 millones de dólares. Las principales variantes de ransomware incluyen Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
Resultados de la recuperación de activos
Sugerencias para prevenir fraudes de Activos Cripto
Resumen
El "Informe sobre Fraude en Activos Cripto de 2024" revela nuevas tendencias del crimen cibernético en el actual entorno de activos cripto: los casos relacionados con moneda encriptación han aumentado drásticamente, y la población de mayores de 60 años se ha convertido en la principal víctima; las técnicas de fraude son altamente especializadas e internacionalizadas, y la moneda encriptación se ha convertido en la herramienta preferida de los criminales para el lavado de dinero y la transferencia de fondos.
A pesar de que la recuperación de activos y la cooperación en la aplicación de la ley transnacional han logrado cierto progreso, desde la perspectiva de la magnitud total de las pérdidas y la tendencia de crecimiento, los usuarios comunes deben mantener una alta vigilancia y mejorar efectivamente su conciencia de prevención de seguridad para evitar caer en diversas trampas de fraude. Para los gobiernos y las instituciones financieras, el fortalecimiento continuo de la cooperación internacional, la regulación, la aplicación de la ley y el seguimiento del flujo de fondos serán medidas clave para frenar el crimen cibernético y mejorar la eficiencia en la lucha contra estos delitos.